Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Датский банк Danske Bank стал виновником проникновения в финансовую систему США рисковых клиентов. За это датский гигант должен выплатить Соединенным Штатам два миллиарда долларов.
Широкие международные санкции против России показали, что в их нынешнем виде они являются недостаточно эффективными. Экономика РФ, которая должна была «сломаться» после их введения, продолжает функционировать, сохраняется достаточный уровень финансовой стабильности. Вследствие этого США пытаются «заставить» страны, с которыми у России...
Международные санкции против России осложнили нормальное функционирование экономики РФ. Но от них пострадали и американские физические и юридические лица, работающие в России, которые могли потерять привычные каналы оплаты налогов. Для них Минфин США сделал исключение из санкций, позволяющее осуществлять выплаты через российские каналы....
Поставки оружия и товаров военного назначения в зону конфликта в частном порядке – источник «грязных» денег и действенны инструмент для поддержания конфликта. Те, кто этим занимаются, часто обходят юридические запреты и ограничения, вследствие чего одна из воюющих сторон может «не обращать внимания» на санкции и запреты. Именно поэтому...
На российские банки могут наложить штрафы в размере 30% от суммы переводов из-за проблем с исполнением Федерального закона США. Об этом сообщают источники из Газпромбанка. Штрафы будут изымать автоматом из перечисляемых доходов.
Прокуратура США предъявила обвинения пятерым гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края, в отмывании денег, уклонении от санкций и нарушениях, связанных с поставками военных технологий российским покупателям.
Департамент налогов правительства Кипра уведомил местные юридические лица о вступлении в силу двустороннего соглашение между компетентными органами (CAA) об обмене отчетами по странам (CbC) между Кипром и США для отчетов, начиная с 1 января 2022 г.
Гражданин Великобритании Грэм Бонэм-Картер арестован за оказание помощи российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в оплате услуг за управление недвижимостью в США. Помимо этого, британцу высунуты еще ряд обвинений.
Майами признан лучших городом США для дейятельности иностранного бизнеса, согласно рейтингу Investing in America, составленном Financial Times и Nikkei. Эксперты двух изданий выбирали между городами 50 штатов с населением свыше 250 000 человек.
В Соединённых Штатах принят новых Закон о бенефициарных владельцах бизнеса, в том числе иностранного. С 2024 года все данные о бенефициарах будут передаваться в FinCEN и храниться в закрытой системе BOSS. Куда переносить бизнес иностранным учредителям из России и СНГ?