Веская причина открыть иностранный банковский счет: ФНС требует списания налогов с личных счетов клиентов

Веская причина открыть иностранный банковский счет: ФНС требует списания налогов с личных счетов клиентов


Судебный спор, который разворачивается в настоящее время между Федеральной налоговой службой и Сбербанком, может стать значительным прецедентом, который окажет влияние на весь банковский сектор в России. ФНС обвиняет Сбербанк в недобросовестном поведении, которое выражается в том, что банк отказался выполнять функции налоговых органов и списывать средства в уплату налогов со счета клиента. За решением суда […]

Читать далее
В Сингапуре директора компании осудили за недостаточную бдительность

В Сингапуре директора компании осудили за недостаточную бдительность


Все, кто знаком с особенностями управления сингапурскими компаниями, знают, что по закону в составе совета директоров компании должен быть хотя бы один резидент Сингапура. То есть, директор должен иметь сингапурское гражданство, вид на жительство в Сингапуре, визу предпринимателя или рабочий пропуск. Получается, наличие местного адреса проживания и разрешения на работу в Сингапуре достаточно, чтобы кандидат […]

Читать далее
Швейцария дала зеленый свет для групповых запросов: голландские клиенты UBS рассекречены

Швейцария дала зеленый свет для групповых запросов: голландские клиенты UBS рассекречены


Одной из важнейших тем современного уровня конфиденциальности является возможность сохранения личных данных банковских клиентов недоступными для налоговых служб иностранных государств. Автоматический обмен информацией в рамках пилотной программы ОЭСР, как показывает практика, является не единственной угрозой для тотального рассекречивания. Накануне стало известно, что Верховный суд Швейцарии принял решение исполнить иск Нидерландов в рамках Соглашения об избежании […]

Читать далее
Как ведутся уголовные процессы c участием экспатов в Дубае?

Как ведутся уголовные процессы c участием экспатов в Дубае?


Те, кто подвергся Уголовному преследованию в ОАЭ, могут счесть систему пугающей и подавляющей, особенно те экспаты, которые выбрали для себя иммиграцию в Дубай, но при этом не понимают арабский язык, и которые могут посчитать процесс очень сложным по сравнению с процессом в их родной стране. В этой статье мы проведем общий обзор того, как устроен […]

Читать далее
Известный торговый знак — недобросовестность и приоритетное использование в ОАЭ

Известный торговый знак — недобросовестность и приоритетное использование в ОАЭ


Федеральный Верховный Суд Объединенных Арабских Эмиратов недавно поддержал важные принципы относительно: защиты известных торговых знаков и элементов; недобросовестности, в качестве причины потерять право приоритетной подачи заявки; необходимости рассматривать право собственности в стране происхождения. Владелец торгового знака в сфере обслуживания в ресторанах и кафе, специализирующийся на продаже кексов и конфет, обратил внимание, что потенциальный франчайзи обратился, […]

Читать далее
В Люксембурге состоялся суд над информаторами LuxLeaks

В Люксембурге состоялся суд над информаторами LuxLeaks


Громкие международные скандалы, связанные с утечкой информации о налоговых нарушениях, продолжаются. Не успела отгреметь история с публикацией “панамских документов”, как получила продолжение другая история двухлетней давности — об утечке документов о налоговых схемах Люксембурга. Бывший сотрудник компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Антуан Дельтур, который и обвиняется в разглашении секретной информации, 26 апреля предстал перед судом Люксембурга. А […]

Читать далее
Вас лишили родительских прав по ошибке? Неважно – ребенка вы больше не увидите

Вас лишили родительских прав по ошибке? Неважно – ребенка вы больше не увидите


Этот материал можно назвать карнавалом безумия. Но к сожалению, это не выдумки, а реальные факты, которые можно толковать по-разному, но в целом они создают ощущение сюрреализма. В этой подборке вы узнаете, что, лишившись родительских прав по ошибке, после усыновления ребенка другими людьми, вы никогда не увидите свое дитя; о детских игрушках, которые следят за вами […]

Читать далее
Будет ли ликвидирован кипрский FBME Bank?

Будет ли ликвидирован кипрский FBME Bank?


Кипрский банк FBME Bank Ltd является современным «зомби» среди международных банков. Как странно не звучало бы определение данного финансового учреждения, однако после принятия Указа США, касательно приостановки сотрудничества всеми корреспондентскими банками в долларах США, а также обвинения в отмывании денег, банк просуществовал еще несколько лет. Главные события в становлении FBME Bank «зомби», развернулись два года […]

Читать далее
Ленобласть покушается на землевладельцев в оффшорах?

Ленобласть покушается на землевладельцев в оффшорах?


В мае этого года Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о принудительном отчуждении участка земли из собственности компании ООО «Племенной завод «Лесное». Представители Гатчинской прокуратуры объявили, что управляющая компания «Старт Девелопмент», которая собирается на границе Петербурга и Ленинградской области строить город-спутник «Южный», приватизировала землю с грубыми […]

Читать далее
Англия или Россия  для судебного иска? Выбираем страну рассмотрения судебного спора на ярком примере

Англия или Россия для судебного иска? Выбираем страну рассмотрения судебного спора на ярком примере


В последнее время все чаще английские суды рассматривают громкие споры резидентов стран СНГ. Сначала битва между Березовским и Абрамовичем, а теперь иск против бывшего главы БТА-Банка Казахстана М. Аблязова, который обвиняется в нанесении убытков банку на сумму 2,1 миллиарда американских долларов. Однако сегодня речь пойдет про решение Верховного суда в отношении дела VTB Capital plc […]

Читать далее