Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»

Росфинмониторинг выявил новые финансовые нарушения российских граждан, резидентов и чиновников в материалах «Панамских бумаг»


Директор Федеральной службы финансового мониторинга России Ю. Чиханчин, выступая в Москве на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что после тщательного изучения «панамских и райских бумаг» были обнаружены финансовые нарушения на несколько миллиардов рублей. Очередные оффшорные расследования Согласно сообщениям чиновника, к незаконным финансовым операциям имеют отношение тысячи граждан Российской Федерации, среди которых известные политики России и действующие […]

Читать далее
Европейский Парламент решает создать новую комиссию по расследованию «Райских бумаг»

Европейский Парламент решает создать новую комиссию по расследованию «Райских бумаг»


Недавно на Конференции Президентов Европейского парламента было принято решение по созданию новой специальной комиссии по расследованию налогового мошенничества и уклонений от уплаты налогов. Это уже четвёртая по счёту комиссия Европейского парламента. Работа комиссии будет направлена на расследования в области уплаты НДС и других налоговых нарушений, связанных с оффшорами. Очередной европейский Комитет «Налоги 3» Европейский парламент […]

Читать далее
Новый виток событий после выхода «Райских бумаг». Компания Appleby предъявляет иск Guardian и BBC

Новый виток событий после выхода «Райских бумаг». Компания Appleby предъявляет иск Guardian и BBC


Юридическая компания Appleby, сервер которой пострадал от взлома хакеров на Каймановых островах, предъявляет судебный иск британским издательствам Guardian и BBC за незаконное разглашение конфиденциальной информации. Представители же средств массовой информации не считают себя виновными и будут защищаться в суде. Компания Appleby требует справедливости закона После того как немного утихомирились СМИ, распространяя сенсационную информацию о «несметных» […]

Читать далее
13 вещей, что изменились в оффшорной индустрии за 2017 год и почему это важно

13 вещей, что изменились в оффшорной индустрии за 2017 год и почему это важно


2017 год стал следующим в череде «эпохи перемен», которая коснулась оффшорной индустрии, мировой экономики и политики. Некоторые из этих изменений стали вершиной тех изменений, которые происходили последние 5 лет, а некоторые – лишь очередным шагом. В этом материале мы подведём итоги и вспомним некоторые важные события, которые серьёзно повлияли на ситуацию. Мы поговорим о международных […]

Читать далее
4 карибские юрисдикции под ударом Райских бумаг

4 карибские юрисдикции под ударом Райских бумаг


Черепа, секретность, заговоры – вот что видят в оффшорах представители Международного Консорциума Журналистов Расследователей. И, прикрываясь таким представлением, публикуют информацию о сотнях и тысячах компаний, которые расположились на Арубе, Невисе, Багамах и Барбадосе. ICIJ продолжает публиковать данные из украденных ранее Райских бумаг (Paradise Papers). По мнению представителей организации, открытый доступ к данным 680 тысячам компаний […]

Читать далее
Райские бумаги показывают наличие оффшорных компаний у 68 украинцев

Райские бумаги показывают наличие оффшорных компаний у 68 украинцев


Персонал украинской аналитической системы «YouControl» сообщил на днях информацию о новых документах «Райских бумаг», где фигурируют 68 налоговых резидентов Украины. Как и во многих публикациях журналистов, описывающих так называемые «Райские бумаги» мало или вообще нет никакой конкретики. За исключением названий компаний или некоторых фамилий. Как объясняют это сами журналисты Международного Консорциума это связано с тем, […]

Читать далее
Угрозы ЕС определить заморские британские территории в «чёрный список» могут оказаться пустыми

Угрозы ЕС определить заморские британские территории в «чёрный список» могут оказаться пустыми


На совещании в Брюсселе Министры Финансов стран-членов ЕС обговаривали необходимость принятия «чёрного списка», в который должны войти страны, содействующие уклонению от уплаты налогов. Много претензий звучало в адрес британских заморских территорий, которые по мнению политиков, фактически являются «налоговыми гаванями». Заморские территории Британии в «Райских бумагах» оказались неслучайно Первые публикации «Райских бумаг» указали на наличие оффшорных […]

Читать далее
«Райские бумаги» – маркетинговый ход или реальные налоговые преступления?

«Райские бумаги» – маркетинговый ход или реальные налоговые преступления?


Под названием «Райские бумаги» общественности всего мира был громко анонсирован новый оффшорный скандал. По утверждениям многих экспертов реальное содержание опубликованной информации в СМИ не показывает фактов финансовых нарушений. Это всего лишь маркетинговый ход заинтересованных государств. Дискредитация оффшоров путём подмены понятий Если Вы следите за международными событиями, то наверняка знаете о последнем шумном скандале «Райские бумаги», […]

Читать далее
Стокгольмский синдром для оффшоров: когда ограбленные люди поддерживают грабителей

Стокгольмский синдром для оффшоров: когда ограбленные люди поддерживают грабителей


В 1973 году беглый преступник Ян-Эрик Ульссон взял в заложники 4-х человек. Во время и после операции по их освобождению оказалось, что несмотря на угрозу жизни, прямые обещания убийства со стороны Ульссона, заложники боялись не его, а… полиции. Заложники поддерживали преступника, защищали его, даже, по некоторым данным, оплатили его адвоката. Этот случай получил название Стокгольмский […]

Читать далее
Paradise Papers показали необходимость усиления кибербезопасности

Paradise Papers показали необходимость усиления кибербезопасности


Paradise Papers или Райские бумаги показали не только то, что журналисты пользуются нелегальной информацией и стремятся к сенсациям, путём нанесения вреда приватности данных. Утечка также показала, что современные пользователи оффшоров предпочитают действовать легально. При этом многие профессиональные компании, по мнению аналитиков, не обеспечивают надлежащий уровень кибербезопасности против хакерских атак. Райские бумаги – это нападение на […]

Читать далее
Раздувание оффшорного скандала под названием «Райские бумаги» имеет политическую подоплёку

Раздувание оффшорного скандала под названием «Райские бумаги» имеет политическую подоплёку


Новые политические страсти разгораются вокруг очередного оффшорного скандала с «Райскими бумагами» (Paradise Papers), которые стали результатом расследований Международного Консорциума Журналистов (ICIJ). Под ударом СМИ в этот раз оказалась юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудах. Что нового на этот раз? Как и с «панамскими бумагами» компании Моссак Фонсека в Панаме, результаты так называемых расследований основаны на […]

Читать далее
Райские бумаги: опаснее Панамских бумаг или попытка свергнуть Трампа?

Райские бумаги: опаснее Панамских бумаг или попытка свергнуть Трампа?


Очередная утечка оффшорных данных доступна для всеобщего изучения. Мы ждали этой информации и теперь можем изучить её внимательно. Пока что доступны первые мысли, первые предположения и первые обвинения. Несмотря на масштабность полученной информации, в этот раз для продвижения скандала в массы чаще используют имя Трампа, нежели Путина. Что такое Райские бумаги? Для начала уточним, о […]

Читать далее