о введении Реестров бенефициарной собственности

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был
Читать далее

Прозрачность бизнеса и личной жизни

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 12, 2017
Метки:


В Госдуму внесли и приняли в первом чтении законопроект, который позволит нотариусам и судебным приставам получить доступ к личной жизни клиентов. В первую очередь это касается семейного положения. По мнению чиновников это позволит упростить работу специалистам, минимизировать риски граждан и ускорить часть юридических процедур. В том случае, если законопроект пройдёт все 3 чтения в декабре,
Читать далее

анонимность банковских счетов

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 24, 2017
Метки:


Папа Франциск начал компанию по обелению репутации Ватикана, по сокращению анонимности и повышению прозрачности дел Святого Престола, особенно в финансовой сфере. Однако не все силы внутри Ватикана согласны с решением понтифика и поговаривают, что тяга к честности может стоить Папе его престола. В этом году Банк Ватикана или более правильно Институт Религиозных дел (Istituto per
Читать далее

person Наталия Леоненко update Апрель 12, 2016
Метки:


Парадокс, но у многих уже сформировалось чёткое ощущение того, что международные банки больше не только не желают новых состоятельных клиентов, но и не хотят их денег. Сложившееся ситуация является результатом того, к чему ведет борьба за максимальную прозрачность бизнеса и банкинга. Все началось в 2008 году, когда финансовый кризис «скрутил» все финансовые учреждения мира, а
Читать далее