второй этап амнистии капиталов в России

Трунин: выгоднее исполнять требования законодательства, нежели рассчитывать на амнистию


С 1 марта стартовал второй этап амнистии капиталов в России. Власти рассчитывают, что отдача в этот раз будет выше в связи с повысившимся доверием. При этом заместитель финансов Илья Трунин отмечает, что выгоднее исполнять требования законодательства, нежели затем рассчитывать на какую-либо амнистию. Старая-новая амнистия С началом календарной весны у россиян, что владеют незадекларированными активами, появилась […]

Читать далее
закрыть существующие налоговые лазейки

В Европе создают комитет TAXE 3 по борьбе с налоговым уклонением и льготными режимами для иностранцев


В Европейском Парламенте оформили новый запрос о расследовании финансовых преступлений и уклонения от налогов. Будет создан комитет TAXE 3, который за год изучит способы, которые используют для уклонения от налогов, в том числе схемы с использованием Британских оффшоров; а также он изучит программы гражданства и резиденции за инвестиции. Обеспечить честное налогообложение в Европе Европарламент создаёт […]

Читать далее
о введении Реестров бенефициарной собственности

Трасты не попали под действие нового закона о введении Реестра бенефициарной собственности.


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был […]

Читать далее
Прозрачность бизнеса и личной жизни

Нотариусы и судебные приставы получат доступ к личной жизни клиентов


В Госдуму внесли и приняли в первом чтении законопроект, который позволит нотариусам и судебным приставам получить доступ к личной жизни клиентов. В первую очередь это касается семейного положения. По мнению чиновников это позволит упростить работу специалистам, минимизировать риски граждан и ускорить часть юридических процедур. В том случае, если законопроект пройдёт все 3 чтения в декабре, […]

Читать далее
анонимность банковских счетов

Борьба за деньги Ватикана может стоить Папе престола: борьба с анонимностью в преддверье Рая


Папа Франциск начал компанию по обелению репутации Ватикана, по сокращению анонимности и повышению прозрачности дел Святого Престола, особенно в финансовой сфере. Однако не все силы внутри Ватикана согласны с решением понтифика и поговаривают, что тяга к честности может стоить Папе его престола. В этом году Банк Ватикана или более правильно Институт Религиозных дел (Istituto per […]

Читать далее

Почему сегодня так сложно управлять международным или оффшорным банком?


Парадокс, но у многих уже сформировалось чёткое ощущение того, что международные банки больше не только не желают новых состоятельных клиентов, но и не хотят их денег. Сложившееся ситуация является результатом того, к чему ведет борьба за максимальную прозрачность бизнеса и банкинга. Все началось в 2008 году, когда финансовый кризис «скрутил» все финансовые учреждения мира, а […]

Читать далее