За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее

Бизнес в Панаме вели даже пираты, а почему Вы еще не там?


Панама — это историческая кладезь сокровищ, полная остроты и приключений. В 16 веке Христофор Колумб ступил на земли Панамы и оценил всю прелесть и красоту этого государства. Но Панама оказалась не только красивой, но еще и прибыльной. Портобело был мостом для переправки золота всем хорошо известными Инками на континентальную Европу. Что одновременно не могло не […]

Читать далее
международные банковские транзакции

В Чем Польза для Русского Бизнесмена от Налогового Соглашения Панамы и США?


Панама мне очень нравится как страна для ведения бизнеса. Недавнее сообщение правительства Рикардо Мартинелли о том, что Панама подписала налоговое соглашение в США, повергло некоторых граждан США в состояние легкой паники. По объективным причинам, перечисленным ниже я полагаю, что даже гражданам США не стоит полностью сбрасывать Панаму, как оффшорную юрисдикцию со счетов, а вот для […]

Читать далее