person Pavel Maslov update Сентябрь 29, 2017
Метки:


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались:
Читать далее

person Наталия Леоненко update Декабрь 11, 2015
Метки:


Панама – это историческая кладезь сокровищ, полная остроты и приключений. В 16 веке Христофор Колумб ступил на земли Панамы и оценил всю прелесть и красоту этого государства. Но Панама оказалась не только красивой, но еще и прибыльной. Портобело был мостом для переправки золота всем хорошо известными Инками на континентальную Европу. Что одновременно не могло не
Читать далее

международные банковские транзакции

person Alexandra Listerman update Январь 23, 2017
Метки:


Панама мне очень нравится как страна для ведения бизнеса. Недавнее сообщение правительства Рикардо Мартинелли о том, что Панама подписала налоговое соглашение в США, повергло некоторых граждан США в состояние легкой паники. По объективным причинам, перечисленным ниже я полагаю, что даже гражданам США не стоит полностью сбрасывать Панаму, как оффшорную юрисдикцию со счетов, а вот для
Читать далее