Латвийскому банку ABLV предъявили обвинения в отмывании средств

FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?


Казначейство США предложило заблокировать корреспондентские счета латвийского банка ABLV. Второй по размеру активов в Латвии и один из крупнейших банков Прибалтики обвиняют в отмывании денежных средств. Похожие оповещения о намерениях FINCEN публиковал в отношении FBME ( Кипр, Танзания) и BPA в Андорре. Несмотря на то, что обвинения в адрес BPA доказать не удалось, банк был […]

Читать далее
для торговли фьючерсами

Euro Pacific Bank предлагает своим клиентам воспользоваться платформой MetaTrader 4 для торговли фьючерсами на основе криптовалюты


Внимание! Вы сможете воспользоваться услугами данного банка только если Вы не являетесь резидентом и гражданином стран СНГ. Этот банк также не принимает граждан стран Карибского бассейна по причине факта собственной регистрации на Карибах и особенностей лицензирования и местного контроля. Если у Вас уже есть европейское гражданство и Вы можете доказать факт проживания за пределами СНГ, […]

Читать далее
оффшорный скандал под названием Райские бумаги

Раздувание оффшорного скандала под названием «Райские бумаги» имеет политическую подоплёку


Новые политические страсти разгораются вокруг очередного оффшорного скандала с «Райскими бумагами» (Paradise Papers), которые стали результатом расследований Международного Консорциума Журналистов (ICIJ). Под ударом СМИ в этот раз оказалась юридическая фирма Appleby, зарегистрированная на Бермудах. Что нового на этот раз? Как и с «панамскими бумагами» компании Моссак Фонсека в Панаме, результаты так называемых расследований основаны на […]

Читать далее

Зарегистрировать оффшорную компанию в Невисе онлайн из Киева


Для украинских предпринимателей и лиц, заинтересованных в открытии или расширении бизнеса, существует услуга компании Offshore Pro Group — помощь в онлайн регистрации оффшорной компании в Невисе из Киева. Остров Невис из Карибского региона является оффшорной зоной на протяжении более двух десятков лет и зарекомендовал себя надежной юрисдикцией, с которой можно иметь дело украинским бизнесменам. Вам […]

Читать далее

Криптовалюты и их операторы могут заменить банки в оффшорной индустрии?


Для сегодняшнего мира уже не новость — многие развитые страны пытаются залатать дыры в своих бюджетах за счет состоятельных налогоплательщиков. Налоговые ставки растут с угрожающей скоростью. Но приводит это не к росту налоговых сборов, а к бегству состоятельных лиц и бизнеса в другие страны. Достаточно вспомнить Францию, в которой максимальная ставка налога может составлять 75%, […]

Читать далее

Открытие оффшорного счета: роскошь или необходимость?l


Банки России и стран СНГ, даже если они основаны на иностранном капитале, подвержены множеству рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране своего местонахождения. Оффшорный банк изначально является другой структурой, которая подчиняется законодательным нормам другого государства, а также обладает рядом привлекательных характеристик как для частных лиц, так и для компаний. Для состоятельных лиц открытие […]

Читать далее

Иностранные и оффшорные банки для экспатов в 2017 году: что нужно знать, чтобы открыть и эффективно использовать счет


Иностранные и оффшорные банки для экспатов в 2017 году остаются необходимым и важным инструментом в деле защиты активов и просто обеспечения каждодневной финансовой жизни. Если вы решили переехать и стать экспатом, вам не обойтись без оффшорного или иностранного счета в банке. Что необходимо о них знать? Разберёмся в этом материале. Оффшорные банки для экспатов в […]

Читать далее

20 самых часто задаваемых вопросов об оффшорных банках и оффшорном банкинге – Полный разбор.


Оффшорные банки и оффшорный банкинг вызывают много вопросов: что такое оффшорный банкинг и чем оффшорные банки отличаются от обычных? Какие преимущества даёт оффшорный банк и какие риски при этом возникают? И даже неожиданное: «а это вообще легально?». В этом полном разборе мы ответим на все самые насущные вопросы об оффшорных банках и оффшорном банкинге. После […]

Читать далее

Как работают корреспондентские счета оффшорных банков?


Корреспондентский банкинг — это предоставление банковских услуг одним банком другому. Такие услуги особенно актуальны в тех случаях, когда какой-либо банк хочет предоставлять свои услуги и вести деятельность в той стране, где у него нет физического присутствия в виде филиала или отделения. Крупные банки могут предоставлять свои корреспондентские услуги тысячам маленьких банков — в том числе, […]

Читать далее

США готовятся обвалить рубль и российскую экономику: пора открывать иностранный счет


Конгрессмен в США внёс на рассмотрение законопроект, который кардинально ужесточает санкции против России. В случае принятия этого законопроекта, экономика России получит мощнейший удар по самой мягкой своей части, а заодно и рубль резко просядет. Разумные люди уже кинулись открывать иностранные банковские счета, чтобы снизить возможные потери. О противодействии российской агрессии 2017 Именно так называется поданный […]

Читать далее

Зачем открывать запасной нерезидентский банковский счет в 2016 году заранее?


Нерезидентский банковский счет стал не просто инструментом для управления своим капиталом, бизнесом и денежными средствами, но и прекрасным способом для манипуляции бизнесом любого размера со стороны правительства большинства стран мира. Проблема заключается в увеличении глобальных требований относительно прозрачности с целью максимального выявления налоговых уклонистов. Итак, давайте же разберемся, зачем вообще иностранный банковский счет для представителей […]

Читать далее

UBS раскрыл американской налоговой данные о сингапурском счете своего клиента


Служба внутренних доходов США, наряду с Министерством юстиции, в последние годы ведут активную деятельность по выслеживанию оффшорных счетов американских налогоплательщиков. Их целью является пресечь любые возможности уклонения от уплаты налогов через оффшорные банки и наказать виновных — как американских граждан, так и финансовые учреждения, которые оказывают им содействие. Первыми под прицел американских налоговиков попали швейцарские […]

Читать далее

Открыть банковский счет через интернет сегодня


Одним из преимуществ современного века высокоразвитых электронных технологий является облегченный доступ к дигитальным финансовым продуктам независимо от страны вашего резидентства. Открыть банковский счет через интернет возможно не покидая родного города, и при минимальных затратах времени на данную процедуру. Оффшорный банкинг ассоциируется с высокими рисками, но высокий риск заключается не в открытии иностранного банковского счета, а […]

Читать далее

Понимаете ли Вы как работают оффшорные банки?


Несмотря на понимание важности наличия иностранного счёта не все чётко понимают, как же банки работают, и что же происходит за дверьми финансовых учреждений, куда не попадают клиенты. Это одна из наиболее интересных тем для тех, кто заинтересован в защите своих активов, так как для того чтобы понять как «работает машина, надо приоткрыть ее капот». Безусловно, […]

Читать далее

Банковский сектор Белиза под ударом налоговой службы США


Одновременно с приближением срока подачи налоговой отчетности (15 октября), Налоговая служба США (IRS) активно ведет не только агрессивную пропаганду о декларировании иностранных доходов, но и всерьез взялась за оффшорные банки Белиза, чьи неприятности начались еще этой весной, после того как граждане США начали декларировать свои незаконные счета в Белизе. Главным, кто попал под удар, стал […]

Читать далее

Какие оффшорные банки могут быть интересны инвесторам?


Зачастую принято считать, что оффшор – это, в первую очередь, способ вывести капитал из страны или уклониться от уплаты налогов. Однако, не стоит забывать, что оффшор – это всего лишь инструмент, который может служит как для благовидных целей, так и не очень. В этом плане его можно сравнить с бейсбольной битой: кто-то пользуется ей, чтобы […]

Читать далее

Оффшорные банки один за другим раскрывают данные о счетах?


Количество оффшорных банков, которые идут на сотрудничество с налоговой службой США, стремительно увеличивается. Влияние FATCA чувствуется повсюду – сегодня почти в каждом банке у гражданина США потребуют доказательства уплаты всех налогов, прежде чем начать с ним какие-либо дела. Программа добровольного раскрытия оффшорных счетов первый раз была запущена еще в 2009 году, а впоследствии несколько раз […]

Читать далее

Запрет на рекламу оффшорных банков затрудняет поиск лучшего иностранного счета для нерезидентов


Открытие счета в оффшорном банке сопряжено с массой нюансов, которые связаны не только с законодательством страны происхождения потенциального клиента, но и с правилами самих оффшорных банков, касательно рекламы своих услуг. Жизнь для оффшорных банков становится все сложнее. Сегодня по причине международной стратегии достижения максимальной прозрачности, которая пропагандируется международными организациями, а также подкреплена такими законами, как […]

Читать далее

Почему оффшорные банки волнует оборот средств по счету новых вкладчиков?


Оффшорный банкинг является современным способом защиты средств от всевозможных рисков. Для кого-то оффшорный счет является вторым кошельком, а для кого-то, это основной способ защиты средств от рисков связанных с хранением всех накоплений в стране своего проживания. Цель открытия оффшорного счета у каждого своя, но при этом механизм сотрудничества с банком всегда один и тот же, […]

Читать далее

Выбираем оффшор Невис


Выбор оффшорной юрисдикции для работы на международном уровне является ключевым аспектом для достижения успеха. Чтобы сделать правильный выбор необходимо проанализировать массу нюансов не только касательно юрисдикции, но и самого бизнеса. Безусловно, можно слепо следовать по протоптанной дорожке и учредить компанию там же, где и у друга или партнера. Однако макроэкономическая ситуация все больше заставляет бизнес […]

Читать далее

Оффшорные банки 2014


На пике популярности находятся оффшорные счета, о которых известно каждому второму человеку на планете. Даже если кто-то и не знает самого понятия оффшорного банка, люди знают, что деньги лучше хранить за границей, и в стране с более стабильной финансовой, экономической и политической системой. Наша компания разделяет такое мировоззрение и благодаря сотрудничеству с банками и финансовыми […]

Читать далее

Открываем банковский счет в Гонконге


Начиная с 2015 года удаленное открытие счета в Гонконге невозможно!!! Сегодня даже при личном посещении Гонконга с целью открытия счета, имея европейский паспорт, ВНЖ/ ПМЖ, или паспорт стран Британского Содружества, для более высокой вероятности положительного результата, лучше воспользоваться услугами специалистов! Сегодня я расскажу о том, что нужно знать при открытии счета в зарубежных банках, в […]

Читать далее

Оффшорные банки или работа над ошибками


Многие предприниматели – владельцы оффшорных компаний, а также частные лица уделяют недостаточно внимания вопросу открытия иностранных банковских счетов. Однако на практике данный вопрос является одним из важнейших при ведении бизнеса ( не только международного) или накоплении и защите средств компании и личных капиталов. Для предпринимательства слабое изучение вопроса открытия оффшорных или иностранных банковских счетов может […]

Читать далее