Латвийский Rietumu Bank оштрафован на 80 миллионов евро, президент банка приговорен к 4 годам условно!


6 июля 2017 года Уголовный суд Парижа вынес решение в отношении латвийского банка Rietumu Bank, который обвиняется во Франции в содействии в отмывании денег. Суд постановил оштрафовать банк на сумму, сопоставимую с его годовой прибылью — но 80 млн евро. Кроме того, наказанию подвергнутся и должностные лица банка. Борьба с налоговым уклонениям: во Франции начался […]

Читать далее

Бывший президент Бразилии обвиняется в отмывании денег


В начале марта в Бразилии разгорелся новый скандал, связанный с коррупцией и отмыванием денег — явление, прямо скажем, не редкое для этой страны. Бывший президент Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, стал обвиняемым по делу об отмывании денег, которое расследует прокуратура Сан-Паулу. Подробности этого дела пока не разглашаются, однако, согласно имеющейся информации, у президента обнаружилась […]

Читать далее

Credit Suisse уличён в отмывании денег в Италии


Как стало известно накануне, кредитно-финансовый гигант Credit Suisse был обвинен в пособничестве своим состоятельным клиентам в вопросе перечисления незадекларированных средств в оффшоры. Дело против банка было заведено полицией Милана, после того как в декабре 2014 года был произведен обыск в помещениях банка. В рамках расследования стало известно, что мошенническая система позволила перечислить на оффшорные счета […]

Читать далее

Испанская принцесса предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег


Последние события в Испании доказывают – от обвинений в отмывании денег или в каких-либо других финансовых преступлений не спасет даже титул и принадлежность к королевской династии. Перед законом все равны, а когда речь идет о крупных денежных суммах – там более. В то время как государства мира одно за другим ужесточают меры борьбы с уклонением […]

Читать далее