Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Позиция правительства Багамских Островов, относящаяся к автоматическому обмену налоговой информацией, была твёрдая и уверенная. Также как и Панама в своё время, Багамы заявили о своем намерении соблюдать международные стандарты и выполнять международные договора. Панамские бумаги с Багамским акцентом Около месяца назад в прессе появились...
В июле этого года Гернси все-таки присоединился к числу стран, поддержавших инициативу Большой пятерки по автоматическому обмену информацией о бенефициарах. С такой инициативой несколько месяцев назад выступил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заручившись поддержкой крупнейших европейских стран — Германии,...
19 августа 2016 года Кувейт присоединился к 83 юрисдикциям, подписавшим Многостороннее соглашение между компетентными органами об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS MCAA). Информация об этом незамедлительно появилась на официальном сайте ОЭСР, где также отмечено, что обмен информацией Кувейт начнет в 2018 году....
В конце июля 2016 годы министры финансов и главы центробанков стран Большой двадцатки встретились в китайском городе Чэнду. Главной темой встречи стала, что не удивительно, разработка мер по максимальному увеличению налоговых сборов и уменьшению налоговых потерь, вызванных уклонением от уплаты налогов со стороны транснациональных...
В рамках глобальных усилий по ограничению притока незаконных средств в финансовую систему, Швейцария согласилась быть частью системы автоматического обмена налоговой информацией. Эта инициатива была предложена совместно ОЭСР и G20 в 2013 году, а на сегодняшний день она уже весьма близка к своей реализации на практике. Уже со следующего...
Скандал с “панамскими бумагами” заставил многие страны и крупные международные организации, в том числе ОЭСР, ужесточить борьбу с налоговыми преступлениями. Главным оружием в этой борьбе является информация. И ОЭСР выступает за доступ к любой информации, которая может пролить свет на расследование финансовых преступлений — в том...
Турция, как и многие другие страны, не остается в стороне от глобального движения к налоговой прозрачности. В последнее время Турция все активнее разрабатывает практические меры для автоматического обмена информацией с другими странами, в рамках Единого стандарта отчетности (CRS) от ОЭСР. Турция стала одной из более чем 100 стран,...
Все более актуальным становится вопрос автоматического обмена информацией (АОИ), который может затронуть большинство отечественных предпринимателей и высокообеспеченных частных лиц, которые имеют иностранные банковские счета. С начала этого месяца (июль 2016 года), начнется проверка полученной информации об иностранных банковских счетах...
Обмен информацией о бенефициарном владении — уже не за горами. Усиленную борьбу в этом отношении ведет, в том числе, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). С 22 по 24 июня в городе Пусан Республики Корея состоялось пленарная встреча ФАТФ. В ходе встречи обсуждалось множество тем, в том числе: борьба с...
Великобритания, которая и сама активно ведет борьбу с различными финансовыми нарушениями, будь то уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или финансирование терроризма, такой же активности требует и от своих бывших колоний. Не все готовы в одночасье растерять всех клиентов своего финансового сектора, отпугнув полнейшей прозрачностью...