Налоговики Украины получат доступ

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 12, 2018
Метки:


Согласно новому законопроекту на Украине, граждан с большими доходами возьмут под бдительный контроль. Предлагаются критерии богатства, поправки в НК для доступа к счетам, а также штрафы и длительный срок давности. Состоятельным лицам придётся ежегодно отчитываться о своём состоянии и в случае задержки оплаты их оштрафуют на 10% от начисленного НДФЛ. Критерии богатства на Украине: предложение
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 23, 2017
Метки:


Южноафриканская республика довольна результатами налоговой амнистии, которая продлилась менее года. Налоговики собрали дополнительные 1,1 миллиард рандов от 2000 тысяч участников программы. Стала ли программа действительно серьёзным дополнением в бюджет или это больше для создания имиджа? Специальную программу добровольного раскрытия информации (Special Voluntary Disclosure Programme) запустили в октябре 2016 года. Продлилась она до 31 августа 2017.
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 30, 2017
Метки:


Налоговики ищут любую возможность пополнить государственный бюджет. В ход идёт давление на несырьевой бизнес, улучшение администрирования налогов, сжатие расходов. В скором времени добавятся и долги с компаний-банкротов, которые оплатят те, кто был причастен к возникновению долгов или получил выгоду от банкротства компании. Закрыть дыру в бюджете Доходы от нефти и газа падают: нефть дешевеет, рубль
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 1, 2017
Метки:


Появилась информация о том, что иностранные банки активно вычищают список клиентов от российских вкладчиков. С чем это связано, кого выгоняют и как этого избежать в будущем? Россияне, которые активно используют иностранные счета обратили внимание: в последнее время стали чаще происходить задержки переводов, менеджеры требуют дополнительных документальных обоснований. Даже доходит до закрытия счетов по причине «изменения
Читать далее

person Jurij Okunev update Март 3, 2017
Метки:


Налоговая служба России в суде доказала использование схемы для получения дебиторской задолженности без уплаты налога на прибыль. Использовали векселя офшорной компании, но налоговики доказали, что реальной оплаты не было. А при помощи Панамских бумаг удалось доказать, что компании оказались взаимосвязанными. В рамках дела ООО «МаслоТоргИнвест» (МТИ) налоговики России использовали для доказательства Панамские бумаги. Вердикт вынесли
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Февраль 20, 2017
Метки:


Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 30, 2017
Метки:


Налоговая служба Израиля подтвердила, что получила от американских коллег информацию о 35 000 израильских вкладчиках в США. Это произошло в конце прошлого года в рамках двустороннего обмена информацией по FATCA. В сентябре 2016 года Израильский суд приостановил действие закона FATCA на территории страны. Тогда было решено, что действие FATCA противоречит местным законам, несмотря на крайний срок
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 31, 2017
Метки:


Развитые страны ищут все возможности собрать налоги. За последние два года Канада проверила 20 000 международных электронных платежей, чтобы найти уклонистов. И налоговики нашли несколько целей для аудита. Такая тенденция – следить за каждым долларом – наблюдается по всему свету. Такие государственные инициативы легко передаются от одной страны к другой. Правило по отслеживанию электронных переводов (ETF
Читать далее

person Jurij Okunev update Июнь 5, 2017
Метки:


Теперь у налоговиков будет возможность требовать заплатить налоги компаний-должников через связанных лиц, в том числе и физических. Если раньше дело ограничивалось связанными компаниями, теперь каждый, находящийся в поле действия компании, окажется под пристальным вниманием налоговиков. 30 ноября президент России подписал блок поправок в Налоговый кодекс. Среди почти 100 страниц текста, Путин одобрил и крошечное изменение,
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 31, 2016
Метки:


Немецкая пара проиграла суд, в котором пыталась доказать, что власти нарушили 8 статью европейской конвенции о правах человека. Но Европейский Суд по правам человека решил, что уклонение от налогов более серьезное нарушение, которое позволяет использовать незаконно полученные доказательства и поэтому нарушения прав не было. Секретная служба, налоговики и Лихтенштейн Это дело похоже на вполне себе
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 9, 2016
Метки:


Только затихли дебаты о правомерности налоговой сделки между Google и британскими налоговыми службами, как случилась новая оказия – массированная проверка, даже настоящий полицейский рейд во французский офис поискового гиганта. Налоговики искали доказательства того, что компания не заплатила бюджету Франции 1,6 миллиарда в виде налогов. Операция готовилась год, и чтобы в Google не узнали о проверке
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Март 31, 2016
Метки:


Французы, судя по всему, входят в раж. Все чаще появляются новости о том, что состоятельные люди, которые еще и принадлежат к власти, обвиняются в уклонении от налогов. В этот раз речь идет о четвертом по величине состояния человеке во Франции Серже Дассо (Serge Dassault). Чуть больше месяца назад начался суд над бывшим бюджет-миниметром Жеромом Каюзаком.
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Март 23, 2016
Метки:


Судебная система России на грани создания прецедента, который позволит облагать налогами сделки по выводу капиталов из страны. В частности, речь идет о переводе акций российской компании в офшор через вклад в иностранную компанию. Если итоговое решение Верховного суда подтвердит такой вариант, огромное число компаний окажется в трудной ситуации. Согласно материалам дела, ФНС обвиняет компанию «Капитал»
Читать далее

person Jurij Okunev update Март 9, 2016
Метки:


Министр финансов Франции сообщил, что благодаря мерам по борьбе с налоговыми уклонениями, казна пополнилась на 12,2 миллиарда евро, что превысило прошлогодний доход от аналогичных мер на 17%. Так получается, что во Франции деофшоризация и амнистия работают. Как и все крупные экономика мира, Франция столкнулась с недобором налогов в казну. Чтобы спасти ситуацию, было принято решение
Читать далее

person Jurij Okunev update Октябрь 21, 2015
Метки:


Добрый день, уважаемые читатели портала OffshoreWealth. Мы снова говорим о деофшоризации, поскольку этот год стал поворотным не на словах, а на делах. Государства всего мира и Россия в частности, ввели в действие широкий и мощный арсенал против офшорных схем, стараясь добиться тем самым увеличения собираемости налогов и сокращения вывода средств из экономики страны. Как за
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 28, 2016
Метки:


Свежий анекдот от российской реальности: многие жители получили письма от ФНС уведомляющие о том, что необходимо отчитаться по всем своим средствам на иностранных счетах до 30 апреля. Данные должны быть предоставлены лично или по почте. Это нормально или что-то не так? Скажем сразу, что «не так». До конца апреля (т.е. уже буквально сейчас) необходимо выслать
Читать далее