Налоговики Украины получат доступ

Налоговики на Украине возьмутся за состоятельных людей: разработаны критерии богатого человека и новые штрафы


Согласно новому законопроекту на Украине, граждан с большими доходами возьмут под бдительный контроль. Предлагаются критерии богатства, поправки в НК для доступа к счетам, а также штрафы и длительный срок давности. Состоятельным лицам придётся ежегодно отчитываться о своём состоянии и в случае задержки оплаты их оштрафуют на 10% от начисленного НДФЛ. Критерии богатства на Украине: предложение […]

Читать далее

Южная Африка довольна результатами налоговой амнистии


Южноафриканская республика довольна результатами налоговой амнистии, которая продлилась менее года. Налоговики собрали дополнительные 1,1 миллиард рандов от 2000 тысяч участников программы. Стала ли программа действительно серьёзным дополнением в бюджет или это больше для создания имиджа? Специальную программу добровольного раскрытия информации (Special Voluntary Disclosure Programme) запустили в октябре 2016 года. Продлилась она до 31 августа 2017. […]

Читать далее

ФНС выжимает налоги из бизнеса, а долги компаний переложат на любого, кто причастен к их возникновению


Налоговики ищут любую возможность пополнить государственный бюджет. В ход идёт давление на несырьевой бизнес, улучшение администрирования налогов, сжатие расходов. В скором времени добавятся и долги с компаний-банкротов, которые оплатят те, кто был причастен к возникновению долгов или получил выгоду от банкротства компании. Закрыть дыру в бюджете Доходы от нефти и газа падают: нефть дешевеет, рубль […]

Читать далее

Иностранные счета стали опасными? Почему зарубежные счета россиян закрывают


Появилась информация о том, что иностранные банки активно вычищают список клиентов от российских вкладчиков. С чем это связано, кого выгоняют и как этого избежать в будущем? Россияне, которые активно используют иностранные счета обратили внимание: в последнее время стали чаще происходить задержки переводов, менеджеры требуют дополнительных документальных обоснований. Даже доходит до закрытия счетов по причине «изменения […]

Читать далее

Налоговики выявляют аффилированные компании с помощью неофициальных документов Panama Papers


Налоговая служба России в суде доказала использование схемы для получения дебиторской задолженности без уплаты налога на прибыль. Использовали векселя офшорной компании, но налоговики доказали, что реальной оплаты не было. А при помощи Панамских бумаг удалось доказать, что компании оказались взаимосвязанными. В рамках дела ООО «МаслоТоргИнвест» (МТИ) налоговики России использовали для доказательства Панамские бумаги. Вердикт вынесли […]

Читать далее

Налог 10 миллиардов для Deutsche Bank в России: налоговики обвиняют банк в занижении прибыли


Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014 […]

Читать далее

США поделилась банковскими данными об израильских вкладчиках с Израилем: FATCA в обратную сторону


Налоговая служба Израиля подтвердила, что получила от американских коллег информацию о 35 000 израильских вкладчиках в США. Это произошло в конце прошлого года в рамках двустороннего обмена информацией по FATCA. В сентябре 2016 года Израильский суд приостановил действие закона FATCA на территории страны. Тогда было решено, что действие FATCA противоречит местным законам, несмотря на крайний срок […]

Читать далее

Это грозит резидентам всех развитых стран: в Канаде проводят анализ международных электронных платежей на сумму выше CAD10 000 задним числом для проверки на уклонение


Развитые страны ищут все возможности собрать налоги. За последние два года Канада проверила 20 000 международных электронных платежей, чтобы найти уклонистов. И налоговики нашли несколько целей для аудита. Такая тенденция – следить за каждым долларом – наблюдается по всему свету. Такие государственные инициативы легко передаются от одной страны к другой. Правило по отслеживанию электронных переводов (ETF […]

Читать далее

Пора срочно открывать иностранные банковские счета. Налоговики смогут собирать долги российских компаний с физических лиц, например, с владельцев бизнеса!


Теперь у налоговиков будет возможность требовать заплатить налоги компаний-должников через связанных лиц, в том числе и физических. Если раньше дело ограничивалось связанными компаниями, теперь каждый, находящийся в поле действия компании, окажется под пристальным вниманием налоговиков. 30 ноября президент России подписал блок поправок в Налоговый кодекс. Среди почти 100 страниц текста, Путин одобрил и крошечное изменение, […]

Читать далее

Опасный европейский банковский счет: немцы доказали, что бездумный выбор иностранного счета грозит судебным делом


Немецкая пара проиграла суд, в котором пыталась доказать, что власти нарушили 8 статью европейской конвенции о правах человека. Но Европейский Суд по правам человека решил, что уклонение от налогов более серьезное нарушение, которое позволяет использовать незаконно полученные доказательства и поэтому нарушения прав не было. Секретная служба, налоговики и Лихтенштейн Это дело похоже на вполне себе […]

Читать далее

Во Франции в ходе секретной операции Google проверили на уклонение от налогов; власти не собираются идти на сделки


Только затихли дебаты о правомерности налоговой сделки между Google и британскими налоговыми службами, как случилась новая оказия – массированная проверка, даже настоящий полицейский рейд во французский офис поискового гиганта. Налоговики искали доказательства того, что компания не заплатила бюджету Франции 1,6 миллиарда в виде налогов. Операция готовилась год, и чтобы в Google не узнали о проверке […]

Читать далее

Французский сенатор-миллиардер обвиняется в уклонение от налогов


Французы, судя по всему, входят в раж. Все чаще появляются новости о том, что состоятельные люди, которые еще и принадлежат к власти, обвиняются в уклонении от налогов. В этот раз речь идет о четвертом по величине состояния человеке во Франции Серже Дассо (Serge Dassault). Чуть больше месяца назад начался суд над бывшим бюджет-миниметром Жеромом Каюзаком. […]

Читать далее

ФНС переходит на сторону тьмы: новый налог на вывод капиталов?


Судебная система России на грани создания прецедента, который позволит облагать налогами сделки по выводу капиталов из страны. В частности, речь идет о переводе акций российской компании в офшор через вклад в иностранную компанию. Если итоговое решение Верховного суда подтвердит такой вариант, огромное число компаний окажется в трудной ситуации. Согласно материалам дела, ФНС обвиняет компанию «Капитал» […]

Читать далее

Меры Франции против налоговых уклонистов позволили заработать 12,2 миллиарда евро или на 17% больше, чем годом ранее


Министр финансов Франции сообщил, что благодаря мерам по борьбе с налоговыми уклонениями, казна пополнилась на 12,2 миллиарда евро, что превысило прошлогодний доход от аналогичных мер на 17%. Так получается, что во Франции деофшоризация и амнистия работают. Как и все крупные экономика мира, Франция столкнулась с недобором налогов в казну. Чтобы спасти ситуацию, было принято решение […]

Читать далее

Как налоговики смогут узнать про ваши оффшорные счета и компании?


Добрый день, уважаемые читатели портала OffshoreWealth. Мы снова говорим о деофшоризации, поскольку этот год стал поворотным не на словах, а на делах. Государства всего мира и Россия в частности, ввели в действие широкий и мощный арсенал против офшорных схем, стараясь добиться тем самым увеличения собираемости налогов и сокращения вывода средств из экономики страны. Как за […]

Читать далее

А вам уже пришло раннее письмо счастья от ФНС?


Свежий анекдот от российской реальности: многие жители получили письма от ФНС уведомляющие о том, что необходимо отчитаться по всем своим средствам на иностранных счетах до 30 апреля. Данные должны быть предоставлены лично или по почте. Это нормально или что-то не так? Скажем сразу, что «не так». До конца апреля (т.е. уже буквально сейчас) необходимо выслать […]

Читать далее