Латвийские банки отказываются от компаний-пустышек

Правительство Латвии поддержало законопроект об ограничении обслуживания компаний-пустышек


Правительство Латвии поддержало законопроект о компаниях-пустышках и передала его на рассмотрение в Сейм. Банки в Латвии тем временем отказываются от сотен и тысяч клиентов, чтобы выполнить требования правил, которые ещё не вступили в силу. Нерезиденты готовы защищать свои права. На неделе правительство Латвии рассмотрело и поддержало законопроект об ограничении финансовых операций для клиентов повышенного риска. […]

Читать далее
Банки готовятся к закрытию счетов для shell-companies

Закроют или нет? Как определить shell-компанию в Латвии и защитить активы


Латвийские банки приостанавливают переводы, замораживают счета до выяснения обстоятельств и всяческие выполняют требования властей по очистке рынка от нерезидентного капитала.  Особое внимание уделяют shell-компаниям. Кто в первую очередь оказался под ударом и как вывести свои средства, если множество иностранных банков отказываются принимать деньги из Латвии? Латвия больше не Швейцария: борьба против нерезидентов Латвии долго пророчили […]

Читать далее
После банковского кризиса в Латвии ещё 10 банков находятся в зоне риска

Вы ещё храните деньги в Латвии? После ABLV в зоне риска ещё 10 Латвийских банков!


Министр финансов Латвии предупредила, что 10 латвийских банков, который работают с нерезидентами, находятся в зоне риска после событий в ABLV. Американцы намекают, что в Латвии продолжают отмывать деньги. «Сценарий, если банки будут медлить, может повториться», сказала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, указывая на пример ABLV. Аналогичные претензии США могут выдвинуть в сторону 10 банков Латвии, […]

Читать далее

Счет в латвийском банке в 2017 году: решение проблем или дополнительные риски?


Латвийский банковский сектор, который стабильно привлекает большое внимание со стороны клиентов из России и стран СНГ, сегодня переживает серьезные перемены. В первую очередь, это ужесточение надзора за деятельностью банков, связанной с проверкой и отбором клиентов. Более чем значительные суммы денежных средств, прошедшие за последние годы через латвийские банки, вызывают множество подозрений, несмотря на то, что […]

Читать далее

Deutsche Bank планирует прекратить долларовые перечисления через некоторые латвийские банки. Это кризис латвийского нерезидентского банкинга или в DB?


Если у вас есть банковский счет в Латвии, новость важна, поскольку крупнейший немецкий банк Deutsche Bank собирается прекратить долларовые переводы для некоторых из местных банков. Информация пока неофициальная, но есть все причины считать, что так будет. Вопрос только в том, связано это лишь с проблемами в Латвии или таким образом сам DB спасает себя? Прекратить […]

Читать далее

Уже совсем скоро Россия и Латвия начнут обмениваться налоговой информацией владельцев банковских счетов


Несмотря на довольно напряженные отношения между Латвией и Россией на политическом уровне, на уровне финансовом отношения за долгие годы сотрудничества сложились вполне добрососедские. Вступив в ЕС, Латвия быстро превратилась в большую “прачечную” для денежных потоков из России и СНГ. Это было очень удобно и очень выгодно обеим сторонам, но, как обычно, всему хорошему рано или […]

Читать далее

Эволюция латвийского нерезидентского банкинга: отмывальщикам тут не место


На протяжении последних нескольких десятилетий стремительно развивался прибалтийский нерезидентный банкинг. Особенно это касается Латвии, которая стала не просто дружественным государством для большого количества инвесторов их постсоветского пространства, но и связующим звеном между Европой и странами СНГ. Практически все банки Латвии обслуживают своих клиентов на русском языке, и предлагаю свои услуги в соответствии с требованиями и […]

Читать далее

Латвия раскроет российских бенефициаров в рамках CRS


Еще несколько лет назад Латвия являлась одной из наиболее привлекательных юрисдикций для открытия иностранного банковского счета всеми налоговыми резидентами постсоветского пространства. Юрисдикция предлагала не только доступный оффшорный банкинг по цене, но и европейское качество обслуживания, и доступ к европейским рынкам. При этом Латвия была вполне сдержана в своем общении с иностранными налоговыми службами и не […]

Читать далее

Чистка латвийского нерезидентного банкинга продолжается и будет продолжаться!


Латвийские банки переживают не легкие времена. Юрисдикция, существенно пострадала от финансового кризиса 2008 года, который спровоцировал не только разрыв ипотечного пузыря, но и падение прибыли кредитно-финансовых учреждений, безработицу и массовой отток работоспособных налогоплательщиков в страны с более благоприятными условиями для жизни и работы. Не успели позабыть о былых экономических трудностях, которые до сих пор напоминают […]

Читать далее