правила и законы на Каймановых островах

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Второго октября 2017 года на Каймановых островах вступили в силу ряд обновлённых законов, которые направлены на гармонизацию нормативных актов страны с правилами международной финансовой системы. Каймановы острова всегда подчёркивали свою приверженность к соблюдению международных стандартов и рекомендаций FATF, поэтому все нововведения максимально соответствуют требованиям борьбы против «отмывания денег». Основные изменения, внесённые в законодательство Каймановых островов
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Июнь 12, 2017
Метки:


Каймановы острова сохранили высокие стандарты доступного законодательства об оффшорных трастах в первом полном пересмотре Закона о трастах Каймановых островов 2011 года. Наряду с положениями, касающимися определенных полномочий и обязанностей доверительных собственников, поправки к закону внесли ряд ретроспективных положений с целью исправления технических проблем в первоначальном законодательстве. Закон о трастах (редакция 2017 года) обеспечивает то, что
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Май 11, 2017
Метки:


На Каймановых островах с 1 июля 2017 года вступает в силу Реестр бенефициарной собственности. Правительство страны приняло такое решение, чтобы подтвердить приверженность к «прозрачности» и показать своё отношение к выполнению международных стандартов. Вопрос о необходимости принятия Реестра бенефициарных собственников на Каймановых островах начал обговариваться в правительстве ещё в 2013 году. Великобритания для всех заморских территорий
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Май 8, 2017
Метки:


В конце апреля 2017 года Генеральная прокуратура Каймановых Островов опубликовала отчёт по итогам оценки национальных рисков страны. Внимание уделялось пяти ключевым вопросам с учётом выполнения рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы против «отмывания денег» и терроризма. Составленный отчёт о проделанной работе затрагивает период с 2014 по 2015 год. Каймановы острова, демонстрируя свою приверженность международным стандартам, решили показать
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Апрель 20, 2017
Метки:


Очередной закон, о введении реестра бенефициарных собственников на своей территории, принимает один из популярных оффшоров – Каймановы острова. Внедряя международные стандарты прозрачности, страна показывает свою готовность к автоматическому обмену налоговой информацией. Согласно взятым на себя обязательствам по выполнению Конвенции о предоставлении международной административной помощи, правительство Каймановых островов подводит последние штрихи в своём законодательстве. Десятого апреля
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 21, 2017
Метки:


В марте 2017 года Каймановы острова приняли сразу несколько поправок, которые ужесточили правила игры в юрисдикции. Среди наиболее ярких регистр бенефициаров, отчётность для обмена информацией в рамках CRS и увеличившиеся штрафы для компаний и директоров. Кайманы являются популярным финансовым и бизнес-центром, где сосредоточились серьёзные силы. Острова предлагают гибкое законодательство, развитую инфраструктуру и отличных специалистов. Однако
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 25, 2017
Метки:


Каймановы острова нашли вариант, как объединить информацию о бенефициарных владельцах компаний и не нарушить право на конфиденциальность. В это же время стало известно, что министр финансов (или секретарь Казначейства) США владеет фондом на Каймановых островах и это возмутило демократов. Кайманы создают реестр бенефициаров. На своих условиях О том, что необходимо создавать реестры бенефициаров, желательно открытые,
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Январь 17, 2017
Метки:


Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 1, 2017
Метки:


Оффшорная индустрия огромна. Чтобы понять, где регистрировать офшор, необходимо изначально четко понимать ради чего создаётся оффшор. Затем найти подходящие для целей юрисдикции и выстроить оффшорную структуру с учётом всех требований современного международного законодательства и его тенденций, а также местного законодательства в странах проживания владельцев будущего оффшора и открытых для него нерезидентских банковских счетов. Каждая оффшорная
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 3, 2016
Метки:


Согласно установленным правилам, каждый год к первому октября налоговики обязаны уточнять перечень офшоров, которые попали в черный список и которые из него вышли. Впервые список был опубликован в апреле 2016 и спустя полгода в него внесли первые серьезные поправки: офшоров, которые не обмениваются данными с Россией стало меньше. Черный список ФНС Разнообразных списков, в том
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Сентябрь 6, 2016
Метки:


Офшорам пророчат смерть на протяжении нескольких десятилетий. В отличие от предыдущих лет, последние 3 года действительно показали зубы и сделали жизнь офшорной индустрии если не невозможной, то сложной. А после публикации панамских бумах или панамских документов создалось впечатление, что офшорам действительно наступит конец. Правда ли это или офшоры рано отправлять в морг на заслуженный прохладный
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 12, 2016
Метки:


В мае 2016 года правительство Каймановых островов представило проект нового закона по защите данных – Закон о раскрытии конфиденциальной информации (The Confidential Information Disclosure Law). Данный закон должен был вступить в силу в сентябре этого года, заменив действовавший с 1970-х годов Закон о конфиденциальных отношениях (Confidential Relationships Law). Однако, в итоге, закон вступил в силу
Читать далее

person Jurij Okunev update Сентябрь 6, 2016
Метки:


Офшорам пророчат смерть на протяжении нескольких десятилетий. В отличие от предыдущих лет, последние 3 года действительно показали зубы и сделали жизнь офшорной индустрии если не невозможной, то сложной. А после публикации панамских бумах или панамских документов создалось впечатление, что офшорам действительно наступит конец. Правда ли это или офшоры рано отправлять в морг на заслуженный прохладный
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июнь 29, 2016
Метки:


Мировая финансовая система становится все более прозрачной, вследствие введения все новых законов и международных стандартов по обмену налоговой информацией – между финансовыми учреждениями и налоговыми органами, от одной страны к другой. Начало принципиальным изменениям в глобальных процессах обмена финансовой информацией было положено в 2014 году, с введением в США закона FATCA. Целью этого закона стала
Читать далее

person Наталия Леоненко insert_invitation Июнь 17, 2016
Метки:


Каймановы острова не собираются отдавать свои позиции лидера и одной из максимально гибких и удобных оффшорных гаваней для ведения международного бизнеса, управления своими активами и накопления средств. Несмотря на существенные изменения в законодательстве Каймановых островов касательно обмена информацией и прозрачности юрисдикции, Кайманы по-прежнему привлекают клиентов из Северной Америки и Азии. Свидетельством данной тенденции стала интеграция
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 16, 2016
Метки:


Если вы постоянно посещаете наш портал, что заметили, что мы увеличили количество материалов, посвященных безопасности в сети – киберпространстве. Это не просто попытка развлечь вас новым интересным материалом – это важнейшая составляющая современной безопасности. Если вы выбираете ликвидный банк вместе с стабильной юрисдикцией, но при этом нарушаете правила кибербезопасности, то в какой-то момент рискуете оказаться
Читать далее

person Anastasija Hramova update Август 21, 2017
Метки:


Каймановы острова уже давно пользуются большой популярностью в качестве оффшорного финансового центра. На островах, общей площадью менее 300 квадратных км, зарегистрировано более 100 тысяч компаний, ведущих международный бизнес. И количество таких компаний постоянно увеличивается. Причин тому великое множество – это и отсутствие ряда налогов, и политическая стабильность, и отсутствие контроля за движением капитала. Кроме того,
Читать далее

person Наталия Леоненко update Май 24, 2016
Метки:


11 мая 2016 года правительство Каймановых островов опубликовало законопроект, который должен отменить существующий Закон о конфиденциальных отношениях. Закон запрещает любое раскрытие информации «бизнес или профессионального характера» полученной от владельца. Раскрытие информации допустимо только в случае если эта информация, подлежит раскрытию «в ходе обычной деятельности» (которая истолкована очень узко), или если раскрытие вынуждено по закону. Существует
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Май 20, 2016
Метки:


Каймановы острова, как и многие другие небольшие островные государства, чей главный доход обеспечивает финансовый сектор, считают задачей чрезвычайной важности поддержание своей репутации в качестве надежной и законопослушной юрисдикции, которая выполняет все международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Или, по крайней мере, те из них, которые не идут
Читать далее

person Наталия Леоненко update Август 21, 2017
Метки:


Накануне стало известно, что Каймановы острова, которые только на днях сообщили о своем намерении не просто создать реестр бенефициарного владения доступный для Великобритании, но и ряда других стран, заявили, что не собираются адоптировать глобальный механизм стандартов по обмену информацией о бенефициарах, пока США не осуществят это первыми. Кайманы рассекретят данные о бенефициарах в сентябре 2016
Читать далее

person Наталия Леоненко update Август 21, 2017
Метки:


Что может быть более привлекательным для бизнеса, чем бизнес ориентированная среда, отсутствие налогов, продуманное законодательство и все привилегии классического оффшора, пожалуй, только Каймановы острова. Островная юрисдикция находится на этапе эволюции из классического оффшора со всеми недостатками чрезмерно конфиденциального законодательства, в более гибкий инструмент для современного бизнеса в оффшоре – в мидшор. Британские оффшоры являются частью
Читать далее

person Наталия Леоненко insert_invitation Май 16, 2016
Метки:


Все тайное, рано или поздно, станет явным! Именно так можно описать планы Каймановых островов, которые планируют уже в сентябре расширить список стран, которые получать доступ к конфиденциальной информации о владельцах оффшорных компаний. Еще до того, как британские оффшоры приняли решение о создании доступа для Великобритании в реестры бенефициарного владения, мы предупреждали наших читателей, что это
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 11, 2015
Метки:


Оффшор Каймановы острова считаются одним из крупнейших и популярнейших оффшорных и финансовых центров Карибского бассейна и мира. Здесь создают компании, управляют состояниями, регистрируют яхты. Стоимость этих услуг больше, чем у других, но и качество и даже секретность (несмотря на явное понижение планки) очень высоки. Общие данные о Каймановых островах Флаг: Столица страны: Джорджтаун Население страны:
Читать далее

person Наталия Леоненко update Декабрь 15, 2017
Метки:


Конец 2015 года выдался жарким для заморских и подданных территорий Великобритании, которые одна за другой борются за сохранение своей уникальности в мире налоговых законодательств. Как стало известно, в начале декабря, в Лондоне должно состояться ежегодное общее собрание министров заморских территорий Великобритании. По словам премьер министра Каймановых островов, Алдена Маклафлина, вопрос о доступе Великобритании к данным
Читать далее