Опубликовано: Рябуха Инна | 4 апреля, 2019.
Демократ Крис Холлен и республиканец Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России или других государств для предотвращения вмешательства в американские выборы. Законопроект получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines (DETER Act, «Сдерживающий акт»). Хотя в новом документе...
Опубликовано: Рябуха Инна | 25 февраля, 2019.
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, позволяющий Центробанку передавать Генпрокуратуре информацию о зарубежных счетах чиновников. Этот законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года Владимиром Путиным. Генпрокуратура будет запрашивать информацию у ЦБ при проверках чиновников на наличие иностранных...
Опубликовано: Юрий Окунев | 29 октября, 2018.
В октябре 2018 года латвийский банк PNB Banka получил рейтинговую оценку деловой добросовестности. Банк оценило крупнейшее агентство по некредитным рискам Sigma Ratings Inc. PNB Banka оказался в шаге от лидеров отрасли. С 9 ноября 2018 года Norvik Banka сменил название. Теперь он называется PNB Banka. Рейтинговый прогноз для PNB Banka...
Опубликовано: Оксана Г. | 24 октября, 2018.
По инициативе Национального Совета финансового рынка России (НСФР) предлагается внести в обязанности кредитных организаций и финансовых учреждений обязательное информирование клиента с указанием причин отказа в использовании его банковского счёта. Хотели как лучше, а получилось как всегда Министерство Финансов России подготовило поправки...
Опубликовано: Юрий Окунев | 21 сентября, 2018.
Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал...
Опубликовано: Юрий Окунев | 25 июля, 2018.
Комиссия рынка финансов и капитала Латвии опубликовала отчёт за 2017 год, в котором указала на снижение объёма вкладов нерезидентов на 30%. Это результат активной работы в 2016-2017 годах. По итогам 2018 года отток будет ещё больше. Из Латвии вывели 4 миллиарда нежелательных денег, которые слишком рисованные для экономики страны. К концу...
Опубликовано: Юрий Окунев | 21 июля, 2018.
Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства. План включает в себя 5 блоков и 17 пунктов. Среди них план по снижению использования долларов во внешнеторговых сделках. Россия в очередной раз пытается сократить зависимость от доллара. Самое время задуматься об иностранном счете, который защитит от действий...
Опубликовано: Оксана Г. | 22 июня, 2018.
Очень многие владельцы оффшорных компаний столкнулись с проблемой закрытия иностранного банковского счета или блокировки средств до выяснения их происхождения и налогового подтверждения. Однако сложности в работе с иностранным банковскими счетами клиентов-нерезидентов в 2018 году значительнее чем простые задержки с открытием счетов. Мир...
Опубликовано: Юрий Окунев | 7 июня, 2018.
Если российский банк заподозрит нелегальность в происхождении средств клиента, то сможет не только заблокировать счет, но и не допустить зачисления денег на счет. Новые правила прописаны в Гражданском законе и вступили в силу с 1 июня 2018 года. Эксперты уже предвидят возможности для злоупотреблений подобными правилами со стороны банков....
Опубликовано: Оксана Г. | 20 мая, 2018.
В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной...
