контроль за наличностью

person Jurij Okunev insert_invitation Январь 5, 2018
Метки:


С 1 января 2018 года в Китае в силу вступили поправки, которые кардинально ограничивают снятие наличности с карт за границей. Пора открыть иностранный счет, пока идею не переняли другие страны, например, Россия. Китай ужесточает контроль за наличностью С 1 января начали действовать новые правила для граждан Китая, которые снимают наличность с карт за границей. Теперь
Читать далее

штраф ФНС

person Jurij Okunev update Ноябрь 30, 2017
Метки:


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в
Читать далее

Счет В Иностранном Банке

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 22, 2017
Метки:


Банковская система России оказалась под санкциями, вместе с оборонным, нефтедобывающим и прочими секторами экономики. Причём под удар попали крупнейшие банки страны с государственным капиталом. Некоторые из них пытаются добиться послаблений, но эксперты уверены, что ничего не изменится в ближайшем будущем. Сбербанк и ВТБ пытаются восстановить своё имя и освободиться от санкций через слушанья в Суде
Читать далее

person Инна Рябуха update Сентябрь 29, 2017
Метки:


Вскоре Генпрокуратура станет уполномоченным органом для поиска и возвращения доходов, которые россияне получили коррупционным путем и вывели в иностранные юрисдикции. Об этом сообщил замгенпрокурора Александр Буксман на прошедшем в Казани заседании межгосударственного совета по борьбе с коррупцией. По его словам, данное ведомство также будет отвечать за поиск принадлежащих российским гражданам счетов в иностранных банковских учреждениях
Читать далее

person Jurij Okunev update Сентябрь 5, 2017
Метки:


МВД и ФСБ провели операцию, в ходе которой задержали троих человек, подозреваемых в обналичивании криптовалют на 500 миллионов рублей. Статус криптовалют, а точнее его отсутствие в России ведёт к различным последствиям. С одной стороны, Московская Биржа готовится запустить инвестиционную торговлю для крупных инвесторов. С другой, МВД и ФСБ при помощи силы задерживают трёх человек, которые
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 29, 2017
Метки:


За год число состоятельных россиян, которые задекларировали иностранные банковские счета, увеличилось в 4 раза. Эксперты опросили специалистов private-banking и узнали причины такого резкого изменения ситуации. Всего за год число состоятельных россиян, которые владеют активами размером от 1 миллиона долларов, и которые задекларировали в России иностранные счета, увеличилось с 10% до 40%. Такие результаты показало исследование
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июль 19, 2017
Метки:


С 28 июня 2017 года российским чиновникам окончательно запретили иностранные трасты, займы, кредиты и даже косвенное использование иностранных финансовых инструментов. Держать часть активов за пределами страны проживания – разумная идея. Кроме случая, если ты государственный чиновник. Независимо от страны, официальный закон следит за тем, чтобы должностное лицо не слишком уж выводило капиталы за пределы страны.
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Июнь 30, 2017
Метки:


Открытие счета в иностранном банке в последнее время становится все более важным действием на пути к достижению максимальной безопасности и конфиденциальности хранения средств. Однако, пользуясь преимуществами иностранного банковского счета, не стоит забывать о своих обязательствах в отношении страны резидентства. Так, например, открытие счета в иностранном банке резидентами РФ должно повлечь за собой обязательное уведомление налоговой
Читать далее

person Jurij Okunev update Апрель 27, 2017
Метки:


Генеральный прокурор России отчитался о результатах работы за 2016 год. Среди прочего внимание он уделил вопросам борьбы с коррупцией, с нелегальным выводом средств за границу. По данным Юрия Чайки прокуратуре удалось найти лишь 12 иностранных счетов у чиновников. Означает ли это, что прокуратура не сможет найти ваши секретные счета и не обложит активы налогами вместе
Читать далее

person Jurij Okunev update Март 22, 2017
Метки:


Банки в 96 странах, в том числе крупнейшие банки мира, вовлечены в скандальное расследование по так называемой «молдавской схеме». Банки Германии, Великобритании, США и других стран были вовлечены в незаконную деятельность, которая раскрылась. Теперь у россиянина или жителя СНГ практически не осталось шанса открыть иностранный банковский счет самостоятельно. Банковские счета – удобный и надёжный инструмент.
Читать далее

person Jurij Okunev update Январь 25, 2017
Метки:


Пришло время открывать иностранные счета и закупаться валютой. В России её может не хватить: в 2016 году приток долларов от экспорта упал на 18% по сравнению с прошлым годом. Профицит достиг минимума с дефолтного 1998 года. 2016 год выдался нелёгким для международной торговли. Россия импортировала слишком много и слишком мало экспортировала. Даже привычный сырьевой сектор
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Ноябрь 28, 2016
Метки:


Введение запрета на использование крупных сумм наличности в РФ снова отложено. Но шанс, что он станет реальностью с 2019 года растет с каждым месяцем. Этому способствует развитие платежных систем и потребность государства контролировать денежные потоки граждан. Изначальна идея о введении ограничения на использование наличности при крупных сделках появилась еще в 2012 году. К 2014 году
Читать далее

person Наталия Леоненко insert_invitation Июнь 2, 2016
Метки:


Пожалуй, это самый банальный вопрос, который можно только придумать на тему защиты и управления своим благосостоянием – стоит ли открывать иностранный счет. Да, деоффшоризация в самом разгаре, но вы не задумывались, что именно отказом от самых выгодных и верных финансовых продуктов, вы усиливаете влияние данного процесса не только на ваш бизнес, но и на вашу
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 1, 2016
Метки:


Налоговики в России и во всем мире получают все больше инструментов для контроля за капиталами. Абсолютная прозрачность для большинства людей в налоговых и финансовых вопросах становится реальностью. Как спрятаться от вездесущего взгляда органов и возможно ли это в мире новой формации? Уже с апреля 2018 года российская налоговая служба получит первую отчетность по российским резидентам
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Май 6, 2016
Метки:


4 мая 2016 года стало очередной исторической датой в экономической истории мира: именно тогда Европейский Центральный банк принял решение об остановке печати купюр номиналом 500 евро. Официальная причина: ею могут пользоваться для нелегальных операций. Серьезно? ЕЦБ принял окончательное решение: купюра в 500 евро больше никогда не будет печататься. Крайний срок печати обозначен концом 2018 года
Читать далее

person Наталия Леоненко update Январь 7, 2016
Метки:


Финансовая и экономическая ситуация на Украине известна всему миру, но, как выжить в столь сложных условиях, посоветует не каждый. Поэтому наличие иностранного банковского счета – приоритет для жителей Украины. Украина на законодательном уровне приняла соответствующую процедуру, кто и как имеет право открыть иностранный банковский счет. Но, несмотря на все препятствия, Offshore Pro Group готова вам
Читать далее

person Наталия Леоненко update Май 29, 2017
Метки:


Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в условиях отсутствия банковской тайны о вкладах иностранных инвесторов в ЕС. Спрашивайте подробнее у наших консультантов. Создание Лучшего списка оффшорных банков на 2015 год является одним из ключей для достижения максимальной диверсификации ваших активов и определения наиболее подходящего финансового учреждения с целью построения отлаженного и успешно функционирующего
Читать далее