Банковский счет на Кипре: кто не боится ужесточения банковских требований на Кипре?

Банковский счет на Кипре: кто не боится ужесточения банковских требований на Кипре?


Долгие десятилетия Кипр оставался главным оффшором для «русских денег». Спокойствие и благоденствие нарушили сначала кризис 2013 года, а затем и ужесточение требований к вкладчикам банков из-за давления со стороны ЕС И США. Можно ли открыть на Кипре банковский счет сегодня? И для кого это в достаточной мере безопасно? Банковский счет на Кипре для каждого? Кипр […]

Читать далее
Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков

Комитет Госдумы рекомендует принять законопроект по контролю за операциями на картах иностранных банков


Госдума рассмотрит законопроект, который поставит на контроль операции по картам иностранных банков, в том числе снятие наличности. Официальная причина для принятия закона: борьба с терроризмом и экстремизмом. Но все прекрасно понимают, что всё это ради контроля за денежными потоками. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принят законопроект о контроле по операциям на картах иностранных банков. […]

Читать далее
Объём вкладов нерезидентов в латвийских банках уменьшился на 30% за 2017 год

Объём вкладов нерезидентов в латвийских банках уменьшился на 30% за 2017 год


Комиссия рынка финансов и капитала Латвии опубликовала отчёт за 2017 год, в котором указала на снижение объёма вкладов нерезидентов на 30%. Это результат активной работы в 2016-2017 годах. По итогам 2018 года отток будет ещё больше. Из Латвии вывели 4 миллиарда нежелательных денег, которые слишком рисованные для экономики страны. К концу 2017 года иностранцы владели […]

Читать далее
Банки на Кипре переусердствовали? Ничего подобного: они только начали закручивать гайки!

Банки на Кипре переусердствовали? Ничего подобного: они только начали закручивать гайки!


В конце мая СМИ сообщили о том, что банки на Кипре начали отказывать в обслуживании россиянам. Затем появилось опровержение данной информации, однако спустя несколько дней стало ясно, что ситуация только начала раскручиваться. Кипр, как и Латвия, встал на тропу очистки рынка от «серых» денег, при чём, в основном российских. Визит OFAC на Кипр привёл к […]

Читать далее
Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах


В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной инициативе исполнилось 2 года Ещё в 2016 году при президенте Обаме, Казначейство США начало […]

Читать далее
Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру

Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру


Нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов не только в Латвии, но и по всему миру. За последнее время сразу несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии. Необходимо быть крайне аккуратным и диверсифицировать риски. За март после нападения на ABLV проблемы возникли у всех нерезидентных банков Латвии; лишили лицензии […]

Читать далее
Топ-10 рисков в 2018 году для мировой экономики

Топ-10 рисков в 2018 году для мировой экономики


Подразделение Economist Intelligence Unit (EIU) журнала The Economist составило новый список рисков для глобальной экономики в 2018 году. Среди них есть, как чисто экономические, так и военные столкновения. Чего ждать, чего опасаться и как подготовиться к возможным негативным сценариям? Economist Intelligence Unit ежегодно анализирует ситуацию в мире и делает своего рода предсказание: какие риски в […]

Читать далее
Санкции против России будут, заявил Мнучин – время открывать иностранные счета

Санкции против России будут, заявил Мнучин – время открывать иностранные счета


Стивен Мнучин заявил, что его команда работает над санкциями против России на основе кремлёвского списка. Это стало известно после слушанья в комитете по финансам сената США. Он утверждает, что безобидный на первый взгляд кремлёвский доклад – лишь первый этап. Министра финансов США некоторые сенаторы обвиняют в умышленной задержке санкций против России. Ему открыто говорят, что […]

Читать далее
Теория шести флагов или теория семи флагов? Откуда взялся новый флаг?

Теория шести флагов или теория семи флагов? Откуда взялся новый флаг?


Теория шести флагов помогает стать свободным в современном мире контроля и незаметных, но чрезвычайно жёстких рамок. Однако даже она вынуждена развиваться, эволюционировать, чтобы соответствовать требованиям времени. Когда-то она начиналась с 3-х флагов. Долгое время в неё включали 5 флагов, а затем добавился шестой. Пришло время внести поправку на современность и добавить в теорию 7 флаг. […]

Читать далее
Состоятельные лица из России столкнулись с проблемами в иностранных банках после публикации Кремлёвского списка

Состоятельные лица из России столкнулись с проблемами в иностранных банках после публикации Кремлёвского списка


По сообщениям СМИ стало известно, что россияне столкнулись с определёнными проблемами в иностранных банках после публикации Кремлёвского списка. На кого обратили внимание банки и чем это грозит? Западные и российские СМИ обратили внимание на то, что некоторым российским гражданам стало сложнее работать с иностранными банковскими счетами. Причинами осложнений называют публикацию кремлёвского списка, а также внедрение […]

Читать далее
Из российских банковских ячеек воруют миллионы: для безопасности деньги продолжают утекать на иностранные банковские счета

Из российских банковских ячеек воруют миллионы: для безопасности деньги продолжают утекать на иностранные банковские счета


За последнее время участились новости о том, что из банковских ячеек в России злоумышленники крадут миллионы рублей, в том числе в виде валюты. При этом банки отказываются платить компенсацию, несмотря на полицейское расследование. На фоне этого и других проблем в России, средства продолжают утекать на иностранные счета и в иностранные компании. У хранения активов в […]

Читать далее
Как нерезиденту открыть счет в Европе без посещения банка?

Как нерезиденту открыть счет в Европе без посещения банка?


Банковские счета в европейских банках всегда были и будут востребованным инструментом. В этой статье мы рассмотрим, как нерезидентам открыть счет в Европе без посещения банка. Сегодня иностранный банковский счет в стране с надежной и хорошо организованной банковской системой – это необходимый инструмент как для частных, так и для корпоративных лиц. Проблемы в банковской сфере и […]

Читать далее
Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы

Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы


За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке. В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) […]

Читать далее
ФНС рассказала, какие валютные операции на иностранных счетах вызовут вопросы у налоговиков

ФНС рассказала, какие валютные операции на иностранных счетах вызовут вопросы у налоговиков


Валютные резиденты России обязаны декларировать иностранные счета и ежегодно отчитываться о движении средств на них. Перечень допустимых операций относительно узкий, в него не входят многие популярные действия. Однако появилась информация о том, что любая валютная операция может стать незаконный, если не выполнить одно условие. Разрешённые и запрещённые валютные операции Требование декларировать иностранные счета существует уже […]

Читать далее
Швейцарские управляющие состоянием передали США данные о 175 клиентах

Швейцарские управляющие состоянием передали США данные о 175 клиентах


Власти США не первый год ведут усиленную “охоту” на своих граждан, которые уклоняются от уплаты налогов. Вместе с этим, оказывается серьезное давление на другие страны, в чьих банках эти самые граждане хранят свои средства. Особенно сильное давление испытывает на себе Швейцария, которая традиционно является местом хранения средств со всего мира. Для того, чтобы избежать судебного […]

Читать далее
Состоятельные россияне начали в 4 раза чаще декларировать иностранные счета

Состоятельные россияне начали в 4 раза чаще декларировать иностранные счета


За год число состоятельных россиян, которые задекларировали иностранные банковские счета, увеличилось в 4 раза. Эксперты опросили специалистов private-banking и узнали причины такого резкого изменения ситуации. Всего за год число состоятельных россиян, которые владеют активами размером от 1 миллиона долларов, и которые задекларировали в России иностранные счета, увеличилось с 10% до 40%. Такие результаты показало исследование […]

Читать далее
Самая ценная инвестиция: 11 примеров, как инвестиции в себя способны сделать вас сверхбогатым

Самая ценная инвестиция: 11 примеров, как инвестиции в себя способны сделать вас сверхбогатым


Всех интересуют выгодные инвестиции. Согласно опросам, практический каждый готов вложить деньги туда, где отдача за инвестиции составит 100% и больше. Но, как и где найти такие возможности, чтобы был гарантирован столь высокий результат? Сегодня много говорят о биткоинах, которые выросли за 7 лет в тысячу раз. Вспоминают о буме недвижимости и высоких технологий. Но про […]

Читать далее
Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года

Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года


Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в рамках автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью 2017 года. Спрашивайте подробнее у наших консультантов по э-почте: info@offshore-pro.info. Лучший список оффшорных банков 2016 года является базой для изучения возможностей, которые, среди многих других, учувствуют в процедуре подбора наиболее подходящего международного или оффшорного банка в целях […]

Читать далее
В чем разница между местным и иностранным банковским счётом?

В чем разница между местным и иностранным банковским счётом?


Читатели OffshoreWealth.info, как и клиенты, регулярно интересуются приобретением базового механизма защиты своих активов — иностранным банковским счетом. Но, не все знают, что за границей можно открыть, не только международный, но и местный банковский счет. В качестве примера, предлагаю вам рассмотреть Белиз. Белиз предлагает большой банковский сектор, подкрепленный финансовой системой государства, основанной на предоставлении оффшорных финансовых […]

Читать далее
Иностранные банковские счета как защита от дурака: ЛДПР предложила запретить россиянам использовать валюту

Иностранные банковские счета как защита от дурака: ЛДПР предложила запретить россиянам использовать валюту


Представитель ЛДПР Иван Сухарев подготовил законопроект, согласно которому граждане России не смогут использовать валюту на территории России, в том числе для переводов за границу. Он считает, что подобная мера поможет укрепить рубль и экономику страны в целом. По мнению Сухарева, иностранная валюта на территории России риск. И предлагает запретить резидентам России на территории страны использовать […]

Читать далее
Лучшие оффшорные решения с заработком 100 000 долларов в год!

Лучшие оффшорные решения с заработком 100 000 долларов в год!


Естественное желание человека – сохранить все «нажитое непосильным трудом», особенно, когда это становится все сложнее сделать из-за постоянного посягательства извне, а точнее, со стороны правительств различных государств. На помощь приходят старые добрые оффшоры. Согласно данным различных исследований, к концу 2010 года богатые мира сего держали в оффшорах средства на сумму около 32 триллионов долларов. Согласно […]

Читать далее
Иностранные Банковские Счета

Иностранные Банковские Счета


Уважаемые читатели портала Offshorewealth.info, Хотя у нас уже есть раздел посвященный оффшорным банковским счетам, но мы все больше видим нужду в продуктах оффшор + мидшор/оншор + иностранный банковский счет для активного бизнеса. Поэтому, мы хотим выделить статьи о иностранных банковских счетах в отдельный блок. Практически все оффшорные и низконалоговые юрисдикции контролируют банковскую деятельность. Не в […]

Читать далее
Самое безопасное место в мире…

Самое безопасное место в мире…


Когда-то я опубликовала статью — 10 Самых Безопасных Стран Мира в Случае Мирового Конфликта . Но некоторые люди идут дальше и представители оффшорной индустрии не исключение. Например, один профессиональный блоггер, который ведет примерно такой же блог, как Offshorewealth.info , но на английском языке, пошел дальше и создал свое собственное самое безопасное место в мире. Блог […]

Читать далее