Банки на Кипре избавятся от рискованных клиентов

Банки на Кипре переусердствовали? Ничего подобного: они только начали закручивать гайки!


В конце мая СМИ сообщили о том, что банки на Кипре начали отказывать в обслуживании россиянам. Затем появилось опровержение данной информации, однако спустя несколько дней стало ясно, что ситуация только начала раскручиваться. Кипр, как и Латвия, встал на тропу очистки рынка от «серых» денег, при чём, в основном российских. Визит OFAC на Кипр привёл к […]

Читать далее
в США, требуют от американских банков проверять информацию о бенефициарах

Новые правила «Должной осмотрительности» вступают в силу в Соединённых Штатах


В Соединённых Штатах с 11 мая 2018 года вступают в силу новые правила «Должной осмотрительности» для американских финансовых учреждений. Казначейство теперь будет требовать от банков проверки личности бенефициарных владельцев всех новых корпоративных клиентов, и передачи данной информации правоохранительным органам США. Законодательной инициативе исполнилось 2 года Ещё в 2016 году при президенте Обаме, Казначейство США начало […]

Читать далее
Непрезидентский банкинг испытывает трудности

Не только в Латвии: проблемы с нерезидентным банкингом по всему миру


Нерезидентный банкинг находится под пристальным вниманием контролирующих органов не только в Латвии, но и по всему миру. За последнее время сразу несколько банков, работающих с нерезидентами, получили предупреждения, штрафы или даже лишились лицензии. Необходимо быть крайне аккуратным и диверсифицировать риски. За март после нападения на ABLV проблемы возникли у всех нерезидентных банков Латвии; лишили лицензии […]

Читать далее
Анализ от The Economist

Топ-10 рисков в 2018 году для мировой экономики


Подразделение Economist Intelligence Unit (EIU) журнала The Economist составило новый список рисков для глобальной экономики в 2018 году. Среди них есть, как чисто экономические, так и военные столкновения. Чего ждать, чего опасаться и как подготовиться к возможным негативным сценариям? Economist Intelligence Unit ежегодно анализирует ситуацию в мире и делает своего рода предсказание: какие риски в […]

Читать далее
санкции против участников кремлёвского доклада

Санкции против России будут, заявил Мнучин – время открывать иностранные счета


Стивен Мнучин заявил, что его команда работает над санкциями против России на основе кремлёвского списка. Это стало известно после слушанья в комитете по финансам сената США. Он утверждает, что безобидный на первый взгляд кремлёвский доклад – лишь первый этап. Министра финансов США некоторые сенаторы обвиняют в умышленной задержке санкций против России. Ему открыто говорят, что […]

Читать далее
В теории флагов появился новый седьмой флаг

Теория шести флагов или теория семи флагов? Откуда взялся новый флаг?


Теория шести флагов помогает стать свободным в современном мире контроля и незаметных, но чрезвычайно жёстких рамок. Однако даже она вынуждена развиваться, эволюционировать, чтобы соответствовать требованиям времени. Когда-то она начиналась с 3-х флагов. Долгое время в неё включали 5 флагов, а затем добавился шестой. Пришло время внести поправку на современность и добавить в теорию 7 флаг. […]

Читать далее
Состоятельные россияне могут столкнуться с проблемами в иностранных банках

Состоятельные лица из России столкнулись с проблемами в иностранных банках после публикации Кремлёвского списка


По сообщениям СМИ стало известно, что россияне столкнулись с определёнными проблемами в иностранных банках после публикации Кремлёвского списка. На кого обратили внимание банки и чем это грозит? Западные и российские СМИ обратили внимание на то, что некоторым российским гражданам стало сложнее работать с иностранными банковскими счетами. Причинами осложнений называют публикацию кремлёвского списка, а также внедрение […]

Читать далее
Банковская Ячейка

Из российских банковских ячеек воруют миллионы: для безопасности деньги продолжают утекать на иностранные банковские счета


За последнее время участились новости о том, что из банковских ячеек в России злоумышленники крадут миллионы рублей, в том числе в виде валюты. При этом банки отказываются платить компенсацию, несмотря на полицейское расследование. На фоне этого и других проблем в России, средства продолжают утекать на иностранные счета и в иностранные компании. У хранения активов в […]

Читать далее

Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы


За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке. В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) […]

Читать далее

ФНС рассказала, какие валютные операции на иностранных счетах вызовут вопросы у налоговиков


Валютные резиденты России обязаны декларировать иностранные счета и ежегодно отчитываться о движении средств на них. Перечень допустимых операций относительно узкий, в него не входят многие популярные действия. Однако появилась информация о том, что любая валютная операция может стать незаконный, если не выполнить одно условие. Разрешённые и запрещённые валютные операции Требование декларировать иностранные счета существует уже […]

Читать далее

Швейцарские управляющие состоянием передали США данные о 175 клиентах


Власти США не первый год ведут усиленную “охоту” на своих граждан, которые уклоняются от уплаты налогов. Вместе с этим, оказывается серьезное давление на другие страны, в чьих банках эти самые граждане хранят свои средства. Особенно сильное давление испытывает на себе Швейцария, которая традиционно является местом хранения средств со всего мира. Для того, чтобы избежать судебного […]

Читать далее

Состоятельные россияне начали в 4 раза чаще декларировать иностранные счета


За год число состоятельных россиян, которые задекларировали иностранные банковские счета, увеличилось в 4 раза. Эксперты опросили специалистов private-banking и узнали причины такого резкого изменения ситуации. Всего за год число состоятельных россиян, которые владеют активами размером от 1 миллиона долларов, и которые задекларировали в России иностранные счета, увеличилось с 10% до 40%. Такие результаты показало исследование […]

Читать далее

Самая ценная инвестиция: 11 примеров, как инвестиции в себя способны сделать вас сверхбогатым


Всех интересуют выгодные инвестиции. Согласно опросам, практический каждый готов вложить деньги туда, где отдача за инвестиции составит 100% и больше. Но, как и где найти такие возможности, чтобы был гарантирован столь высокий результат? Сегодня много говорят о биткоинах, которые выросли за 7 лет в тысячу раз. Вспоминают о буме недвижимости и высоких технологий. Но про […]

Читать далее

Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года


Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в рамках автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью 2017 года. Спрашивайте подробнее у наших консультантов по э-почте: info@offshore-pro.info. Лучший список оффшорных банков 2016 года является базой для изучения возможностей, которые, среди многих других, учувствуют в процедуре подбора наиболее подходящего международного или оффшорного банка в целях […]

Читать далее

В чем разница между местным и иностранным банковским счётом?


Читатели OffshoreWealth.info, как и клиенты, регулярно интересуются приобретением базового механизма защиты своих активов — иностранным банковским счетом. Но, не все знают, что за границей можно открыть, не только международный, но и местный банковский счет. В качестве примера, предлагаю вам рассмотреть Белиз. Белиз предлагает большой банковский сектор, подкрепленный финансовой системой государства, основанной на предоставлении оффшорных финансовых […]

Читать далее

Иностранные банковские счета как защита от дурака: ЛДПР предложила запретить россиянам использовать валюту


Представитель ЛДПР Иван Сухарев подготовил законопроект, согласно которому граждане России не смогут использовать валюту на территории России, в том числе для переводов за границу. Он считает, что подобная мера поможет укрепить рубль и экономику страны в целом. По мнению Сухарева, иностранная валюта на территории России риск. И предлагает запретить резидентам России на территории страны использовать […]

Читать далее

Лучшие оффшорные решения с заработком 100 000 долларов в год!


Естественное желание человека – сохранить все «нажитое непосильным трудом», особенно, когда это становится все сложнее сделать из-за постоянного посягательства извне, а точнее, со стороны правительств различных государств. На помощь приходят старые добрые оффшоры. Согласно данным различных исследований, к концу 2010 года богатые мира сего держали в оффшорах средства на сумму около 32 триллионов долларов. Согласно […]

Читать далее

Иностранные Банковские Счета


Уважаемые читатели портала Offshorewealth.info, Хотя у нас уже есть раздел посвященный оффшорным банковским счетам, но мы все больше видим нужду в продуктах оффшор + мидшор/оншор + иностранный банковский счет для активного бизнеса. Поэтому, мы хотим выделить статьи о иностранных банковских счетах в отдельный блок. Практически все оффшорные и низконалоговые юрисдикции контролируют банковскую деятельность. Не в […]

Читать далее

Самое безопасное место в мире…


Когда-то я опубликовала статью — 10 Самых Безопасных Стран Мира в Случае Мирового Конфликта . Но некоторые люди идут дальше и представители оффшорной индустрии не исключение. Например, один профессиональный блоггер, который ведет примерно такой же блог, как Offshorewealth.info , но на английском языке, пошел дальше и создал свое собственное самое безопасное место в мире. Блог […]

Читать далее