В Rietumu banka завершают сотрудничество с клиентами повышенного риска

Rietumu banka завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска и требует 5000 евро за закрытие счета


Латвийский банк Rietumu сообщил, что до конца лета планирует завершить сотрудничество с 90% клиентами повышенного риска. При этом сами клиенты банка продолжают сообщать о специфических предложениях банка, в том числе о предложении заплатить от 5000 евро компенсации, прежде, чем закрыть банковский счет. Rietumu заканчивает работу с рискованными клиентами Один из самых известных латвийских банков активно […]

Читать далее
в Кипре закрывают счета россиян

По пути Латвии: на Кипре отказываются от клиентов-россиян и просят забрать деньги


Кипрские банки требуют перевести средства россиян в RCB или принудительно закрывают банковские счета. Связывают это с визитом представителей OFAC (подразделение Минфина США) в начале мая. Первые ласточки больших проблем Россиянам становится всё сложнее владеть иностранными счетами. Причина в недоверии со стороны многих банков после громких скандалов с отмыванием, а также в противостоянии США и России. […]

Читать далее
В 2018 году оффшор Панама

Оффшор Панама 2018


Оффшор Панама в 2018 году будет оставаться актуальным выбором для иностранных предпринимателей и инвесторов, которые хотят обеспечить комфортные и выгодные условия для ведения и развития своего бизнеса. Кратко о Панаме Среди государств Северной и Южной Америки Панаму можно назвать одной из ведущих стран этого региона. Исторически так сложилось, что её выгодное географическое месторасположение на транспортном […]

Читать далее
Кремлёвский доклад

Бесполезный Кремлёвский доклад или новая опасность? Формальный подход или манёвр перед мощным ударом?


В США опубликовали так называемый «кремлёвский доклад», в который по формальным признакам включили 210 человек. Владимир Путин смеётся: ему «обидно», что его не включили в доклад. Элита расслабилась, поскольку данный доклад вообще ничего не меняет. Так ли это и где скрыты подводные камни? В течение полугода с августа 2017 года мы ждали данного доклада. Строились […]

Читать далее
Новая амнистия капиталов в России пройдёт с 1 марта по 31 декабря

Силуанов: Амнистия капиталов в России пройдёт с марта по декабрь 2018 года


По словам главы Минфина Антона Силуанова, новая амнистия капиталов в России пройдёт с 1 марта по 31 декабря 2018 года. Условия обещают те же, что и раньше, плюс дополнительные стимулы к возврату средств в Россию. Чиновники рассчитывают, что данная амнистия будет успешнее, чем предыдущая. Результаты первой амнистии капиталов, как гарантия для новой амнистии Антон Силуанов […]

Читать далее
Сенаторы требуют включить в список санкций Усманова и Чайку

Американские сенаторы призывают включить Усманова и Чайку в «кремлёвский доклад»


Несколько американских сенаторов призвали ответственных лиц внести в «кремлёвский доклад» Алишера Усманова и Юрия Чайку, как пример лиц, с которыми борется США. В качестве обоснования против них используются данные Новой Газеты и Фонда Борьбы с Коррупцией. По мнению сенаторов Линдси Грэм, Кори Гарднер, Марка Рубио и Роджера Викера, Усманов и Чайка вовлечены в коррупцию, являются […]

Читать далее
санкции вернут выведенные из России деньги обратно

Вернутся ли в Россию выведенные деньги из-за нового витка санкций?


Новые санкции против России могут появиться уже в ближайшие 1-2 месяца. Готовы ли олигархи вернуть выведенные ранее деньги обратно в Россию? Или рискнут счетами за рубежом, лишь бы не возвращать активы даже по новой амнистии? Западные санкции против России не ослабевают. С каждым годом придумывают новые пункты для запрета и расширяют список лиц, с которыми […]

Читать далее
Налоговики Украины получат доступ

Налоговики на Украине возьмутся за состоятельных людей: разработаны критерии богатого человека и новые штрафы


Согласно новому законопроекту на Украине, граждан с большими доходами возьмут под бдительный контроль. Предлагаются критерии богатства, поправки в НК для доступа к счетам, а также штрафы и длительный срок давности. Состоятельным лицам придётся ежегодно отчитываться о своём состоянии и в случае задержки оплаты их оштрафуют на 10% от начисленного НДФЛ. Критерии богатства на Украине: предложение […]

Читать далее
штраф ФНС

Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС?


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в […]

Читать далее
Минфин предлагает привлекать инвестиции с населения

Россиян попросят поддержать экономику рублём в случае дополнительных санкций


Зимой 2018 года США могут внедрить новый раунд экономических санкций против России. Минфин готовится к такому повороту заранее и предлагает меры по противостоянию. Одна из них – привлечение средств от россиян, если будет перекрыто финансирование со стороны иностранных инвесторов. На данный момент западные инвесторы являются главным кредитором российского правительства. За 2 года они приобрели долговые […]

Читать далее
о банковских счетах украинцев в Андорре

Информация о банковских счетах украинцев в Андорре скоро будет известна властям Украины


Небольшое государство Княжество Андорра, расположенное между Испанией и Францией, стало популярным благодаря своим горнолыжным курортам. Также до недавнего времени страна славилась своей банковской системой с высоким уровнем «банковской тайны». Чем рискуют украинцы, имеющие счета в Андорре? Однако под влиянием американского закона FATCA и требований европейской организации ОЭСР по внедрению автоматического обмена финансовой информацией, Андорра практически […]

Читать далее

Утечка информации и коррупционный скандал в Южной Африке, как повод подумать о защите конфиденциальности личных данных и иностранных счетах


В Южной Африке произошло два громких события, которые повлияют на любого, кто имеет дело с иностранными банками и/или заботиться о конфиденциальности личных данных. В течение короткого промежутка времени стало известно, что в общий доступ попали записи о 31 миллионе жителей ЮАР, вместе с информацией об их собственности. При этом разгорается коррупционный скандал, в котором замешан […]

Читать далее

Россияне увеличивают использование наличности: причина в недоверии банковской системе?


Банки отмечают нетипичный для осени прирост использования наличности населением. Почему граждане продолжают приобретать наличные деньги даже после окончания отпускного сезона? Связано ли это с банковским кризисом или есть другие причины? С июня по октябрь прирост наличности в обороте составил 300 миллиардов рублей – с 8,6 триллионов до 8,9 триллионов. Как отмечают аналитики, прирост наличности в […]

Читать далее

АСВ удалось вскрыть трасты Пугачева: вот какую ошибку нельзя допускать при формировании дискреционных трастов


Громкий суд над Сергеем Пугачевом в Лондоне подошёл к концу: Агентство Страхования Вкладов (АСВ) добилось признания того, что новозеландские трасты признаны не дискреционными, а самого Пугачева признали их бенефициаром. В чём была ошибка и когда АСВ получит деньги? Спор с Пугачевым, владельцем банка-банкрота Межпромбанк, длится с 2010 года. Банк до сих пор должен кредиторам более […]

Читать далее

Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы


За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке. В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) […]

Читать далее

ФНС выжимает налоги из бизнеса, а долги компаний переложат на любого, кто причастен к их возникновению


Налоговики ищут любую возможность пополнить государственный бюджет. В ход идёт давление на несырьевой бизнес, улучшение администрирования налогов, сжатие расходов. В скором времени добавятся и долги с компаний-банкротов, которые оплатят те, кто был причастен к возникновению долгов или получил выгоду от банкротства компании. Закрыть дыру в бюджете Доходы от нефти и газа падают: нефть дешевеет, рубль […]

Читать далее

Открыть иностранный счет для защиты активов: запасы валюты у российских банков упали вдвое


Готовы ли вы и ваши активы к очередному стремительному обесцениваю рубля? Переживёт ли ваша семья или бизнес падение рубля вдвое и больше, как это бывало в прошлом? Хотите ли вы потерять часть своего состояния, особенно, если точно знаете, что существует способ уже сегодня защитить активы от такого сценария? Проблема российской экономики – её непредсказуемость и […]

Читать далее

Панамский оффшор – это лучший способ защиты активов и гарантии конфиденциальности имени владельца


Возможно, Вы уже задумывались над тем, как надёжней сохранить свои активы?  Как правильно построить стратегию безопасности, принимая во внимание риски в своей стране, с учётом глобальных изменений требований по международной финансовой отчётности. Если Вы до сих пор не позаботились о сохранности своих кровно заработанных денег, то в любой момент рискуете попасть в немилость властей и […]

Читать далее

Как после такого доверять российским банкам? Из банков вывели миллиард под залог бочек с водой!


Доверие банковская система России не вызывает по многим причинам. Но есть вопиющие случаи. Стало известно о том, что из банков в РФ вывели миллиард рублей под залог бочек с водой! И как доверять банкам после этого? По данным МВД, руководители и сотрудники трёх банков организовали мошенническую схему. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим компаниям. […]

Читать далее

Как лучше защитить активы в оффшоре в 2017? Выбираем правильный тип юр. лица в оффшоре для Защиты Активов в 2017!


На страницах портала мы часто упоминаем необходимость защиты активов. Сегодня мы разберёмся, что такое на самом деле защита активов и какие инструменты чаще всего используются для этого. Как показывает практика, обычные люди воспринимают фразу «защита активов» в лучшем случае, как аренду сейфа в банке. Но на самом деле тема защиты активов шире, нежели ячейка и […]

Читать далее

Латвия, Джерси, остров Мэн внедрили соглашение о страновой отчётности


Страновая отчётность объединяет теперь 48 стран. К списку в начале 2017 года присоединились 5 новых стран, среди которых Латвия, Джерси, Гернси, остров Мэн и Бразилия. Что это значит и к чему готовится, если ваш бизнес работает в том числе и в этих странах? ОЭСР создала разветвлённую систему соглашений в рамках своего плана по борьбе с […]

Читать далее

Защита активов: бенефициаров в России обяжут заплатить долги компании-банкрота в течение 3-х лет после банкротства


Пришла пора серьёзно задуматься о защите активов, причём не только корпоративных, но и личных. Иначе даже в случае банкротства компании, что у налоговиков, что у кредиторов будет 3 года, чтобы потребовать заплатить долг после окончания процедуры банкротства. Причём, как с контролирующих лиц, так и с бенефициаров. С 1 июля 2017 года вступает в силу новый […]

Читать далее

Состоятельным украинцам необходимо срочно защищать свои активы: е-декларации, конфискация имущества и запрет на электронные деньги


Состоятельным украинцам пришла пора задуматься о защите своих активов и самих себя. Практически одновременно вызовы посыпались со всех сторон: введение е-декларации для чиновников с ее результатами, потенциальная конфискация имущества в Лондоне и на других запасных аэродромах, плюс запрет от НБУ на электронные деньги, такие как QIWI, WebMoney и Яндекс.Деньги. Электронное декларирование доходов госслужащих – новый […]

Читать далее

Реальные факты об удивительной и успешной Панамы


Первые упоминания о маленькой и красивой стране Панаме, чаще всего ассоциируются с Панамским каналом, который считается одной из версий восьмого чуда света. Другой случай восприятия Панамы связан с головным убором панамой, хотя родина этой шляпы не Панама, а Эквадор. Сегодня многие воспринимают Панаму также как страну, где многие богатые люди скрывают деньги, чтобы у себя […]

Читать далее