Кремлёвский доклад

Бесполезный Кремлёвский доклад или новая опасность? Формальный подход или манёвр перед мощным ударом?


В США опубликовали так называемый «кремлёвский доклад», в который по формальным признакам включили 210 человек. Владимир Путин смеётся: ему «обидно», что его не включили в доклад. Элита расслабилась, поскольку данный доклад вообще ничего не меняет. Так ли это и где скрыты подводные камни? В течение полугода с августа 2017 года мы ждали данного доклада. Строились […]

Читать далее
Новая амнистия капиталов в России пройдёт с 1 марта по 31 декабря

Силуанов: Амнистия капиталов в России пройдёт с марта по декабрь 2018 года


По словам главы Минфина Антона Силуанова, новая амнистия капиталов в России пройдёт с 1 марта по 31 декабря 2018 года. Условия обещают те же, что и раньше, плюс дополнительные стимулы к возврату средств в Россию. Чиновники рассчитывают, что данная амнистия будет успешнее, чем предыдущая. Результаты первой амнистии капиталов, как гарантия для новой амнистии Антон Силуанов […]

Читать далее
Сенаторы требуют включить в список санкций Усманова и Чайку

Американские сенаторы призывают включить Усманова и Чайку в «кремлёвский доклад»


Несколько американских сенаторов призвали ответственных лиц внести в «кремлёвский доклад» Алишера Усманова и Юрия Чайку, как пример лиц, с которыми борется США. В качестве обоснования против них используются данные Новой Газеты и Фонда Борьбы с Коррупцией. По мнению сенаторов Линдси Грэм, Кори Гарднер, Марка Рубио и Роджера Викера, Усманов и Чайка вовлечены в коррупцию, являются […]

Читать далее
санкции вернут выведенные из России деньги обратно

Вернутся ли в Россию выведенные деньги из-за нового витка санкций?


Новые санкции против России могут появиться уже в ближайшие 1-2 месяца. Готовы ли олигархи вернуть выведенные ранее деньги обратно в Россию? Или рискнут счетами за рубежом, лишь бы не возвращать активы даже по новой амнистии? Западные санкции против России не ослабевают. С каждым годом придумывают новые пункты для запрета и расширяют список лиц, с которыми […]

Читать далее
Налоговики Украины получат доступ

Налоговики на Украине возьмутся за состоятельных людей: разработаны критерии богатого человека и новые штрафы


Согласно новому законопроекту на Украине, граждан с большими доходами возьмут под бдительный контроль. Предлагаются критерии богатства, поправки в НК для доступа к счетам, а также штрафы и длительный срок давности. Состоятельным лицам придётся ежегодно отчитываться о своём состоянии и в случае задержки оплаты их оштрафуют на 10% от начисленного НДФЛ. Критерии богатства на Украине: предложение […]

Читать далее
штраф ФНС

Суд постановил оставить скандальный штраф в 31 миллион в силе: как защитить иностранные счета от ФНС?


Скандально известный штраф ФНС в размере 31 миллиона рублей на средства, которые попали под американские санкции, решено оставить в силе. Мосгорсуд отклонил апелляцию Николая Кузнецова, чьи деньги были заморожены американским банком в 2014 году. Как защитить себя от повторения подобного сценария? ФНС круче США наказывает россиян В 2014 году США ввели против России санкции, в […]

Читать далее
Минфин предлагает привлекать инвестиции с населения

Россиян попросят поддержать экономику рублём в случае дополнительных санкций


Зимой 2018 года США могут внедрить новый раунд экономических санкций против России. Минфин готовится к такому повороту заранее и предлагает меры по противостоянию. Одна из них – привлечение средств от россиян, если будет перекрыто финансирование со стороны иностранных инвесторов. На данный момент западные инвесторы являются главным кредитором российского правительства. За 2 года они приобрели долговые […]

Читать далее

Утечка информации и коррупционный скандал в Южной Африке, как повод подумать о защите конфиденциальности личных данных и иностранных счетах


В Южной Африке произошло два громких события, которые повлияют на любого, кто имеет дело с иностранными банками и/или заботиться о конфиденциальности личных данных. В течение короткого промежутка времени стало известно, что в общий доступ попали записи о 31 миллионе жителей ЮАР, вместе с информацией об их собственности. При этом разгорается коррупционный скандал, в котором замешан […]

Читать далее

Россияне увеличивают использование наличности: причина в недоверии банковской системе?


Банки отмечают нетипичный для осени прирост использования наличности населением. Почему граждане продолжают приобретать наличные деньги даже после окончания отпускного сезона? Связано ли это с банковским кризисом или есть другие причины? С июня по октябрь прирост наличности в обороте составил 300 миллиардов рублей – с 8,6 триллионов до 8,9 триллионов. Как отмечают аналитики, прирост наличности в […]

Читать далее

АСВ удалось вскрыть трасты Пугачева: вот какую ошибку нельзя допускать при формировании дискреционных трастов


Громкий суд над Сергеем Пугачевом в Лондоне подошёл к концу: Агентство Страхования Вкладов (АСВ) добилось признания того, что новозеландские трасты признаны не дискреционными, а самого Пугачева признали их бенефициаром. В чём была ошибка и когда АСВ получит деньги? Спор с Пугачевым, владельцем банка-банкрота Межпромбанк, длится с 2010 года. Банк до сих пор должен кредиторам более […]

Читать далее

Знай своего клиента: вот почему банки БУДУТ задавать вам неудобные вопросы


За недостаточную проверку клиентов банки штрафуют на сотни миллионов долларов. Именно это произошло с крупнейшим банком Пакистана, который получил штраф на 225 миллионов долларов и теперь вынужден закрыть филиал в Нью-Йорке. В начале сентября банку Habib Bank, который является крупнейшим в Пакистане, вынесли приговор в Нью-Йорке. По мнению Департамента Финансовых услуг (Department of Financial Services) […]

Читать далее

ФНС выжимает налоги из бизнеса, а долги компаний переложат на любого, кто причастен к их возникновению


Налоговики ищут любую возможность пополнить государственный бюджет. В ход идёт давление на несырьевой бизнес, улучшение администрирования налогов, сжатие расходов. В скором времени добавятся и долги с компаний-банкротов, которые оплатят те, кто был причастен к возникновению долгов или получил выгоду от банкротства компании. Закрыть дыру в бюджете Доходы от нефти и газа падают: нефть дешевеет, рубль […]

Читать далее

Открыть иностранный счет для защиты активов: запасы валюты у российских банков упали вдвое


Готовы ли вы и ваши активы к очередному стремительному обесцениваю рубля? Переживёт ли ваша семья или бизнес падение рубля вдвое и больше, как это бывало в прошлом? Хотите ли вы потерять часть своего состояния, особенно, если точно знаете, что существует способ уже сегодня защитить активы от такого сценария? Проблема российской экономики – её непредсказуемость и […]

Читать далее

Панамский оффшор – это лучший способ защиты активов и гарантии конфиденциальности имени владельца


Возможно, Вы уже задумывались над тем, как надёжней сохранить свои активы?  Как правильно построить стратегию безопасности, принимая во внимание риски в своей стране, с учётом глобальных изменений требований по международной финансовой отчётности. Если Вы до сих пор не позаботились о сохранности своих кровно заработанных денег, то в любой момент рискуете попасть в немилость властей и […]

Читать далее

Как после такого доверять российским банкам? Из банков вывели миллиард под залог бочек с водой!


Доверие банковская система России не вызывает по многим причинам. Но есть вопиющие случаи. Стало известно о том, что из банков в РФ вывели миллиард рублей под залог бочек с водой! И как доверять банкам после этого? По данным МВД, руководители и сотрудники трёх банков организовали мошенническую схему. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим компаниям. […]

Читать далее

Как лучше защитить активы в оффшоре в 2017? Выбираем правильный тип юр. лица в оффшоре для Защиты Активов в 2017!


На страницах портала мы часто упоминаем необходимость защиты активов. Сегодня мы разберёмся, что такое на самом деле защита активов и какие инструменты чаще всего используются для этого. Как показывает практика, обычные люди воспринимают фразу «защита активов» в лучшем случае, как аренду сейфа в банке. Но на самом деле тема защиты активов шире, нежели ячейка и […]

Читать далее

Латвия, Джерси, остров Мэн внедрили соглашение о страновой отчётности


Страновая отчётность объединяет теперь 48 стран. К списку в начале 2017 года присоединились 5 новых стран, среди которых Латвия, Джерси, Гернси, остров Мэн и Бразилия. Что это значит и к чему готовится, если ваш бизнес работает в том числе и в этих странах? ОЭСР создала разветвлённую систему соглашений в рамках своего плана по борьбе с […]

Читать далее

Защита активов: бенефициаров в России обяжут заплатить долги компании-банкрота в течение 3-х лет после банкротства


Пришла пора серьёзно задуматься о защите активов, причём не только корпоративных, но и личных. Иначе даже в случае банкротства компании, что у налоговиков, что у кредиторов будет 3 года, чтобы потребовать заплатить долг после окончания процедуры банкротства. Причём, как с контролирующих лиц, так и с бенефициаров. С 1 июля 2017 года вступает в силу новый […]

Читать далее

Состоятельным украинцам необходимо срочно защищать свои активы: е-декларации, конфискация имущества и запрет на электронные деньги


Состоятельным украинцам пришла пора задуматься о защите своих активов и самих себя. Практически одновременно вызовы посыпались со всех сторон: введение е-декларации для чиновников с ее результатами, потенциальная конфискация имущества в Лондоне и на других запасных аэродромах, плюс запрет от НБУ на электронные деньги, такие как QIWI, WebMoney и Яндекс.Деньги. Электронное декларирование доходов госслужащих – новый […]

Читать далее

Реальные факты об удивительной и успешной Панамы


Первые упоминания о маленькой и красивой стране Панаме, чаще всего ассоциируются с Панамским каналом, который считается одной из версий восьмого чуда света. Другой случай восприятия Панамы связан с головным убором панамой, хотя родина этой шляпы не Панама, а Эквадор. Сегодня многие воспринимают Панаму также как страну, где многие богатые люди скрывают деньги, чтобы у себя […]

Читать далее

Societe Generale закрывает счета клиентов с неправильными паспортами


Наличие стратегически правильного паспорта стало, как никогда ранее, актуальным и важным документом в сотрудничестве с иностранными финансовыми учреждениями. По последней информации, банк французского происхождения Societe Generale без объяснения закрывает счета принадлежащие дипломатам РФ. Безусловно, не все имеют дипломатические паспорта, однако банки все чаще закрывают не только дипломатические, но и просто счета принадлежащие владельцам паспортов из […]

Читать далее

Экономическое гражданство Мальты – инвесторы предпочитают аренду недвижимости


Программа экономического гражданства Мальты – самый доступный с финансовой точки зрения вариант для россиян, украинцев, китайцев и других иностранцев, которым нужно получить второй паспорт в стране-члене Евросоюза максимально быстро и на 100% легально. Новоиспечённые обладатели мальтийских паспортов могут успешно пересекать границы почти 17 десятков стран без открытия виз или с открытием виз по прибытии (электронных […]

Читать далее

Bitcoin и DarkNet как способ защитить активы при разводе


Технологии все глубже проникают в нашу жизнь. Это касается не только мобильных телефонов, WiFi и вездесущих баннеров с рекламой, но и других, более личных и интимных сторон человеческой жизни. В частности, на отношениях в семье и распределении имущества в случае развода. Как вы знаете, классическое законодательство говорит так: совместное имущество, нажитое супругами, в случае развода, […]

Читать далее

Пугачев на дне Темзы: бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев приговорен к двум годам в Великобритании


За неуважение к суду Сергей Пугачев, бенефициар Межпромбанка, задолжавшего кредиторам 80 миллиардов рублей, приговорен к 2 годам лишения свободы. Его вина была доказана по всем 12 пунктам обвинений и решение было принято 11 февраля. Однако сам Пугачев проживает сейчас во Франции и не собирается покидать страну, чтобы отбыть полученное наказание. Господина Пугачева разыскивает Россия за […]

Читать далее