Опубликовано: Юрий Окунев | 11 июня, 2018.
Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов? Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы....
Опубликовано: Юрий Окунев | 7 июня, 2018.
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил, что процесс самоликвидации банка ABLV планируют согласовать с США. К тому же, велик шанс, что спустя несколько месяцев после поданного заявления, банку откажут в самоликвидации и проведут обычную ликвидацию. Политики опасаются «преступных денег». Латвия согласует план ликвидации ABLV с США...
Опубликовано: Юрий Окунев | 7 июня, 2018.
Если российский банк заподозрит нелегальность в происхождении средств клиента, то сможет не только заблокировать счет, но и не допустить зачисления денег на счет. Новые правила прописаны в Гражданском законе и вступили в силу с 1 июня 2018 года. Эксперты уже предвидят возможности для злоупотреблений подобными правилами со стороны банков....
Опубликовано: Рябуха Инна | 26 мая, 2018.
25 мая 2018 года в Европе начнут действовать обновленные правила обработки персональных данных согласно Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation). При этом новый закон имеет экстерриториальный характер, то есть касается абсолютно любых компаний, которые обрабатывают информацию о гражданах ЕС. В мае...
Опубликовано: Юрий Окунев | 23 мая, 2018.
9-й апелляционный арбитражный суд Москвы признал криптовалюты «иным имуществом» и включил его в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов. Это поворотная точка, поскольку впервые в судебной практике России биткоин признан ценным активом. К тому же в на днях в первом чтении приняли законопроект о регулировании криптовалют,...
Опубликовано: Оксана Г. | 19 мая, 2018.
Чтобы зарегистрировать из Москвы оффшорную компанию в Панаме, Вам не понадобится лететь на американский континент. Наша компания поможет Вам пройти процесс регистрации панамской компании в удалённом формате. От вас нужно всего желание стать обладателем компании в Панаме, и связаться с нами по электронной почте. Панамский оффшор, как...
Опубликовано: Юрий Окунев | 8 мая, 2018.
Россия продолжает стремительно закупать золото и увеличивать собственные резервы. За 10 лет золотой запас вырос в 4 раза. Однако закупкой золота занимаются и другие страны. По мнению аналитиков, в ближайшие годы нас ждёт экономическая катастрофа и ЦБ разных странах активно к ней готовятся. Исторически сложилось, что золото является...
Опубликовано: Юрий Окунев | 8 мая, 2018.
Латвийский банк ABLV, принявший решение о самоликвидации, продолжает отстаивать свои права и репутацию. Он подаёт заявление в суд, чтобы выяснить, как решения ЕЦБ и Управления Единого Регулирования повлияли на последующие события. Тем временем стало известно, что из другого известного латвийского банка уже ушло порядка 1 миллиарда евро,...
Опубликовано: Оксана Г. | 7 мая, 2018.
Оффшор Панама в 2018 году будет оставаться актуальным выбором для иностранных предпринимателей и инвесторов, которые хотят обеспечить комфортные и выгодные условия для ведения и развития своего бизнеса. Кратко о Панаме Среди государств Северной и Южной Америки Панаму можно назвать одной из ведущих стран этого региона. Исторически так...
Опубликовано: Юрий Окунев | 2 мая, 2018.
Европейская комиссия рассматривает технологию блокчейн, которая используется в криптовалютах, как основу для технологии борьбы с фальшивыми новостями. Это означает, что криптовалюты тоже остаются и самое время обратить на них внимание. В основе всего лежит блокчейн Технология блокчейн лежит в основе множества проектов. Самые известные из...
