Доллар по 80 рублей: «адские санкции» готовят к атаке на Россию

Доллар по 80 рублей: «адские санкции» готовят к атаке на Россию


Новый пакет санкций против России может нанести экономике страны серьёзный удар. Уже говорят о том, что доллар скорее всего вырастет до 70 рублей за штуку, а особо пессимистичные аналитики говорят о 80 рублях за доллар. В целом, падение продолжается. Обещание «адских санкций» со стороны США в России приняли всерьёз. Рубль сразу же начал падать. Даже […]

Читать далее
Счет в швейцарском банке — преступление или инструмент защиты активов?

Счет в швейцарском банке — преступление или инструмент защиты активов?


Швейцария наглядно показала всему миру, что не собирается так просто раскрывать данные о клиентах своих банков другим странам. Недавно поданный Францией запрос на предоставление информации о клиентах банка UBS Швейцария отклонила. Главная причина — отсутствие веских доказательств в том, что владельцы швейцарских банковских счетов нарушили налоговое или какое-либо другое законодательство. Тем не менее Франция настаивает […]

Читать далее
Швейцарский UBS отстоял приватность данных клиентов и не передал информацию французским налоговикам

Швейцарский UBS отстоял приватность данных клиентов и не передал информацию французским налоговикам


Федеральный административный суд Швейцарии решил, что налоговая служба Швейцарии не должна передавать данные о вкладчиках банка UBS с французским гражданством в пользу налоговиков из Франции. Речь шла о 40 тысячах клиентах банка. В 2016 году налоговые органы Франции обратились к коллегам в Швейцарии и попросили предоставить данные о 40 000 клиентах-французах, которые хранили свои деньги в […]

Читать далее
Адские санкции: США готовится к новому витку санкций против России

Адские санкции: США готовится к новому витку санкций против России


Сенаторы из США готовы «принять санкции, которые бы стали ударом молотка по голове России, если они продолжат вмешиваться в выборы в 2018 году». Санкции подразумевают запрет на покупку суверенного долга России, ограничения на работу с банками, санкции практически против любого россиянина за подозрение в помощи Путину и за кибератаки. США обвиняют Россию во вмешательстве в […]

Читать далее
LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?

LOYAL BANK LIMITED приостановил входящие и исходящие платежи: это связано с отмыванием 50 миллионов?


В связи с изменениями в структуре корреспондентских счетов Loyal Bank Limited с 28 июля 2018 года недоступны входящие и исходящие банковские переводы. Ситуация сохраняется до особого уведомления со стороны банка. Возможно это связано с обвинением в отмывании 50 миллионов долларов. Клиенты банка, расположенного на Сент-Винсент и Гренадины, получили уведомление о том, что все межбанковские переводы […]

Читать далее
В России отменили аудиторскую тайну

В России отменили аудиторскую тайну


Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, а президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет понятие аудиторской тайны. Оно убирается из налогового кодекса и теперь налоговые органы вправе требовать информацию о налогоплательщике у аудиторов. На каких условиях налоговики могут потребовать информацию о налогоплательщиках? До конца этого года действуют старые правила, которые позволяют запрашивать информацию у […]

Читать далее
Россия планирует уменьшить использование доллара: время открыть иностранный счет

Россия планирует уменьшить использование доллара: время открыть иностранный счет


Минфин подготовил план по систематизации антисанкционного законодательства. План включает в себя 5 блоков и 17 пунктов. Среди них план по снижению использования долларов во внешнеторговых сделках. Россия в очередной раз пытается сократить зависимость от доллара. Самое время задуматься об иностранном счете, который защитит от действий политиков. Правительство разрабатывает мероприятия, которые помогут снизить влияние иностранных санкций […]

Читать далее
ФНС просит доступ к счетам физических лиц и готовится к отмене аудиторской тайны

ФНС просит доступ к счетам физических лиц и готовится к отмене аудиторской тайны


ФНС запросила у Минфина право на запрос информации о счетах физических лиц вне рамок налоговых проверок. Основная цель – найти нелегальных предпринимателей, которые осуществляют коммерческую деятельность и не платят налоги. Параллельно этому стало известно, что закон об отмене аудиторской тайны идёт на второе чтение. Правительство даст налоговикам доступ к информации аудиторов Комитет по бюджету и […]

Читать далее
На страже конфиденциальности: Невис остаётся самым непроницаемым кредиторов и мошенников

На страже конфиденциальности: Невис остаётся самым непроницаемым кредиторов и мошенников


За последние 10 лет финансовый мир стал во много раз более прозрачным. Требования к раскрытию информации выросли настолько, что в некоторых случаях стали походить на попытку нарушить границы частной жизни. Крупные государства и международные организации настаивают на том, чтобы раскрывались все возможные данные: о банковских счетах, о переводах, о владении компаниями. Однако несмотря на это […]

Читать далее
Объём вкладов нерезидентов в Латвии сократиться до 3,5 миллиардов евро к осени

Объём вкладов нерезидентов в Латвии сократиться до 3,5 миллиардов евро к осени


Глава Комиссии рынка финансов и капитала уверен, что к осени 2018 года объём вкладов нерезидентов в латвийских банках сократиться до 3,5 миллиардов евро. Подобной пропорции относительно вкладов резидентов не было уже много лет. Хорошо это или плохо для латвийской экономики? По словам Петерса Путниньша, главы Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), резиденты хранят в латвийских […]

Читать далее
Иностранный счет для валюты: у российских банков заканчивается валюта

Иностранный счет для валюты: у российских банков заканчивается валюта


Объём ликвидных активов российских банков в валюте за месяц сжался в 5 раз. Запасы валюты в стране иссякают на фоне покупок Минфина, вывода средств за рубеж и проводимой ФРС политики усиления доллара. В конце июня стало известно, что запасы иностранной валюты в России стремительно тают. Банки лишаются ликвидных активов в валюте по нескольким причинам. В […]

Читать далее
На Кипре вновь банковский кризис? Co-op банк подвергся банкрану

На Кипре вновь банковский кризис? Co-op банк подвергся банкрану


Кооперативный банк Кипра подвергся набегу со стороны вкладчиков, которые в течение пятницы вывели 70 миллионов евро. Причина набега в планах правительства передать банк в руки Hellenic Bank и высказывания о том, что возможно Co-op будет ликвидирован. Ситуация в банковском секторе Кипра вновь накаляется. Причин для этого несколько: непродуманная политика властей; проблемы в одном из крупнейших […]

Читать далее
В ABLV обратились первые кредиторы и возникли опасения, что при самоликвидации уничтожат доказательства по отмыванию 100 миллионов долларов

В ABLV обратились первые кредиторы и возникли опасения, что при самоликвидации уничтожат доказательства по отмыванию 100 миллионов долларов


Во второй половине июня в ликвидируемый латвийский банк обратились первые кредиторы. Активность запросов высокая. При этом общество за открытость Delna заявило, что в ходе самоликвидации могут пропасть доказательства отмывания на 102,3 миллиона долларов США. Самоликвидация ABLV идёт п плану Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) разрешила банку ABLV начать самоликвидацию, признало ликвидационный совет. При этом […]

Читать далее
Росфинмониторинг станет следить за картами иностранных банков

Росфинмониторинг станет следить за картами иностранных банков


Правительство России поддержало законопроект, который позволит Росфинмониторингу контролировать карты, выпушенные иностранными банками. Перечень стран, чьи карты будут контролировать, составит Росфинмониторинг. Государственные органы улучшат контроль за финансами физических лиц. Их интересует поступления средств из иностранных банков, которые проводят банки российские. Новый законопроект предлагает наделить Росфинмониторинг правом составлять список стран, за транзакциями по банковским картам которых стоит […]

Читать далее
Хорошие новости из Латвии: ABLV позволили провести самоликвидацию и групповой иск против Rietumu Banka

Хорошие новости из Латвии: ABLV позволили провести самоликвидацию и групповой иск против Rietumu Banka


Спустя несколько месяцев обсуждений Комиссия рынка финансов и капитала поддержала план ABLV на самоликвидацию. Банк планирует выплатить 95% вкладов к 2020 году. При этом против банка Rietumu собирают коллективный иск и вы можете в нём поучаствовать. Главное вовремя подать заявку – до 22 июня 2018 года. Подробности – ниже. ABLV разрешали провести самоликвидацию Во вторник […]

Читать далее
Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки

Латвия, Кипр, а теперь Мальта? Как США давят на европейские банки


Против компаний-пустышек и российского капитала в Европе ведётся планомерная борьба. Первой под удар попала Латвия, затем возникли проблемы на Кипре. Аналитики предсказывают, что вскоре под аналогичное давление попадут банки Мальты. В целом европейский банкинг в данный момент находится под серьёзной атакой со стороны США и чем это закончится пока непонятно. Европа борется с отмыванием денег. […]

Читать далее
Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России

Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России


Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов? Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается […]

Читать далее
Кто принимает решения: Латвия согласует ликвидацию ABLV с США

Кто принимает решения: Латвия согласует ликвидацию ABLV с США


Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сообщил, что процесс самоликвидации банка ABLV планируют согласовать с США. К тому же, велик шанс, что спустя несколько месяцев после поданного заявления, банку откажут в самоликвидации и проведут обычную ликвидацию. Политики опасаются «преступных денег». Латвия согласует план ликвидации ABLV с США «Мы обещали, что процесс в определенной степени будет согласован, чтобы […]

Читать далее
Иностранный счет для страховки: Российские банки смогут не только замораживать средства, но и не зачислять их на счет

Иностранный счет для страховки: Российские банки смогут не только замораживать средства, но и не зачислять их на счет


Если российский банк заподозрит нелегальность в происхождении средств клиента, то сможет не только заблокировать счет, но и не допустить зачисления денег на счет. Новые правила прописаны в Гражданском законе и вступили в силу с 1 июня 2018 года. Эксперты уже предвидят возможности для злоупотреблений подобными правилами со стороны банков. Согласно новой редакции закона, банкам расширили […]

Читать далее
Если у Вас есть европейская компания, Вы должны знать о новом законе по защите данных

Если у Вас есть европейская компания, Вы должны знать о новом законе по защите данных


25 мая 2018 года в Европе начнут действовать обновленные правила обработки персональных данных согласно Общему регламенту по защите данных (General Data Protection Regulation). При этом новый закон имеет экстерриториальный характер, то есть касается абсолютно любых компаний, которые обрабатывают информацию о гражданах ЕС. В мае этого года законодательство ЕС в сфере защиты персональных данных ожидают самые серьезные […]

Читать далее
Финансовая разведка: Через Эстонию отмыли 13 миллиардов долларов из России

Финансовая разведка: Через Эстонию отмыли 13 миллиардов долларов из России


Эстонские банкиры с 2011 по 2016 год помогли отмыть 13 миллиардов долларов, большей частью из России. Изначально предполагалось, что сумма отмывания в несколько раз меньше. Финансовая разведка Эстонии сообщила, что в схеме участвовало несколько эстонских банков. Самым главным мог быть Danske Bank. С 2011 по 2016 год через эстонские банки проходил большой поток нелегальных средств. […]

Читать далее
Криптовалюты признаны ценным имуществом в России: постановление суда и законопроект

Криптовалюты признаны ценным имуществом в России: постановление суда и законопроект


9-й апелляционный арбитражный суд Москвы признал криптовалюты «иным имуществом» и включил его в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов. Это поворотная точка, поскольку впервые в судебной практике России биткоин признан ценным активом. К тому же в на днях в первом чтении приняли законопроект о регулировании криптовалют, которые отнесут с иному имуществу и цифровому праву. Решение […]

Читать далее
Зарегистрировать оффшорную компанию в Панаме из Москвы

Зарегистрировать оффшорную компанию в Панаме из Москвы


Чтобы зарегистрировать из Москвы оффшорную компанию в Панаме, Вам не понадобится лететь на американский континент. Наша компания поможет Вам пройти процесс регистрации панамской компании в удалённом формате. От вас нужно всего желание стать обладателем компании в Панаме, и связаться с нами по электронной почте. Панамский оффшор, как способ защиты активов Среди субъектов предпринимательской деятельности России […]

Читать далее
Россия увеличила золотой запас в 4 раза: как подготовиться к грядущей катастрофе

Россия увеличила золотой запас в 4 раза: как подготовиться к грядущей катастрофе


Россия продолжает стремительно закупать золото и увеличивать собственные резервы. За 10 лет золотой запас вырос в 4 раза. Однако закупкой золота занимаются и другие страны. По мнению аналитиков, в ближайшие годы нас ждёт экономическая катастрофа и ЦБ разных странах активно к ней готовятся. Исторически сложилось, что золото является «защитой судного дня»: независимо от наличия дефляции, […]

Читать далее