Минюст предлагает поправки

Судебные приставы получат доступ в банковские ячейки должников: время выводить активы за рубеж


Министерство Юстиции России сообщило о разработке законопроекта, который расширит полномочия судебных приставов. Они получат доступ к информации о банковских ячейках и электронных счетах должников. Эксперты предрекают повышенные риски краж, коррупции и потери активов. Самое время задуматься о банковских счетах и ячейках за пределами России. Минюст разрабатывает поправки в закон, которые позволяет расширить доступ к информации […]

Читать далее
От американских санкций пострадали швейцарские компании

От американских санкций против России пострадали компании в Швейцарии


Санкции, которые США ввели против двух десятков россиян и нескольких российских компаний, ударили не только по фондовому рынку России, но и по компаниям в Швейцарии. 3 промышленных предприятия Швейцарии потеряли в цене 8-16%, а у одной заблокировали долларовые счета. Новые санкции США против России оказались на удивление эффективными. Американцы нанесли удар по крупным международным компаниям, […]

Читать далее
В России блокируют Телеграм

Суд постановил заблокировать Telegram в России: как обойти блокировку?


Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года постановил, что мессенджер Telegram необходимо заблокировать. Причём, попросил сделать это сразу, ещё до вступления приговора в силу. Как сохранить доступ к самому удобному и защищённому мессенджеру? Заседание Таганского суда длилось 20 минут и 40 минут заняло написание вердикта. Суд постановил Роскомнадзору блокировать мессенджер Telegram по всей России. Решение […]

Читать далее
Иран ввёл ограничение на наличную валюту

На примере Ирана: как государство ограничивает иностранную валюту и чем это грозит россиянам


На этой неделе Иран ввёл фиксированный курс государственной валюты риалов к доллару, а также запретил гражданам владеть более, чем 10 000 евро в виде наличности. За нарушение правил грозит преследование. Причина таких нововведений – стремительное падение курса риала к доллару. Аналогичное происходит и с рублём, поэтому пример Ирана стоит внимательно изучить. Курс иранского реала упал на […]

Читать далее
Завещания и вопросы наследования в ОАЭ

Защита активов экспата с помощью завещания при иммиграции в ОАЭ


О смерти никто не хочет думать, и тем более мало кто хочет составлять план на случай своей смерти. Однако, при иммиграции в ОАЭ все экспаты, не являющиеся мусульманами, должны рассмотреть вопрос о том, что будет с семьей в случае преждевременной смерти экспата. Этот вопрос можно решить путем составления завещания в ОАЭ. Что нужно знать о […]

Читать далее
новый список санкций

США ввели новые санкции против России: потери несколько дней достигли десятков миллиардов долларов


В пятницу 6 апреля США опубликовали новый список лиц и компаний, против которых вводятся санкции. Российский рынок бурно отреагировал в понедельник. Потери составляют миллиарды долларов. Риски выросли не только для тех, кто непосредственно попал в список, но и для тех, кто косвенно связан с этими лицами. США пополнили список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked […]

Читать далее
Куда уходят деньги из Латвии

Куда уходят деньги из Латвии? Куда перевести активы нерезидентам


Нерезиденты – нежелательные гости в Латвии, по крайней мере, если судить по действиям властей страны. В ближайшее время ожидается подписание закона о компаниях-пустышках, который коснётся не только банков, но и порядка 20 000 латвийских компаний. Не говоря о том, что из банков уже ушло более 2 миллиардов евро. Куда же перебираются деньги из Латвии? Латвия прогоняет […]

Читать далее
страх российских денег в Латвии

В Латвии боязнь России уничтожает целые отрасли. Или скрывает передел экономики


На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек. Официально Латвия борется с нелегальными средствами из России, однако по факту наносит вред собственной экономике. Потери уже исчисляются миллиардами евро и тысячами закрытых компаний. И это только начало. На этой неделе правительство Латвии рассмотрит законопроект о запрете компаний-пустышек и о сотрудничестве между правоохранительными органами и […]

Читать далее
Популярный латвийский банк обслуживающий нерезидентов

Rietumu Banka откажется от 4000 клиентов в ближайшие месяцы: где искать альтернативный банковский счет?


Rietumu banka откажется от 4 000 клиентов в связи с ужесточением требований в Латвии. Срочно требуется найти новый счет для своей компании. Как и где его открыть? Rietumu banka является пятым банком по объёму активов в Латвии. Долгие годы пользовался большой популярностью у иностранных инвесторов, в частности, у россиян. Банк привлекал инвесторов, создавал компании, работал с […]

Читать далее
Вкладчики выводят активы из Кооперативного банка Кипра

Вкладчики Кооперативного банка Кипра опасаются стрижки и выводят миллиарды евро


На Кипре нервозная обстановка: из второго по величине банка выводят активы. Вкладчики опасаются, что у банка проблемы и может повториться стрижка 2013 года. Власти уверяют, что это не так и они спасут Кооперативный банк. Кооперативный банк Кипра (Co-op Bank) теряет доверие вкладчиков. Второй по величине банк Кипра с 200 отделениями и 12 миллиардами евро депозитов […]

Читать далее
Регистрация компании в юрисдикции Панамы

Регистрация компании в Панаме в 2018 году


Регистрация в Панаме компании нужна тем, кто хочет обезопасить свои активы от потенциальных рисков на своей родине и снизить налоговое давление. В Панаме Вы найдёте благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, которые обеспечат не только защиту активов, но и комфортные условия проживания в экзотической стране. Преимущества регистрации компании в Панаме в 2018 Корпоративный Закон Панамы, […]

Читать далее
Какие реальные опасности в Великобритании для россиян

Чего стоит опасаться российским капиталам в Великобритании


Обострение отношений между Великобританией и Россией может сказаться на активах состоятельных россиян. Однако это не единственная причина: весь мир борется за прозрачности и российские капиталы – лишь первые на очереди в этой борьбе. В Великобритании опасно? Посольство России в Великобритании просит граждан воздержаться от посещения Туманного Альбиона. В диппредставительстве считают, что накалённая обстановка может вылиться […]

Читать далее
Специальные евробонды не пользуются популярностью у олигархов

Олигархи не хотят возвращать деньги в Россию? Неужели евробонды не сработали?


По данным Минфина России, специальные евробонды, которые создавались для возвращения иностранных капиталов россиян, не пользуются популярностью. Из всего выпуска лишь 5% приобрели для репатриации иностранных активов. Неужели олигархи считают, что их средствам безопаснее за пределами России, даже несмотря на санкции? Санкции против России и состоятельных/влиятельных россиян – это не новость. Однако против них обещают ввести […]

Читать далее
Минфин внёс предложения по упрощению валютного хаконодательства

Минфин снова предлагает облегчить валютный контроль


Министерство финансов опубликовало новое предложение по либерализации валютного законодательства. На данный момент предлагается снизить штрафы за валютные нарушения и убрать часть требований по репатриации иностранной прибыли экспортёрами. Для общественного обсуждения выдвинуты два документа, благодаря которым Минфин предлагает упростить валютное законодательство. Один из них позволит отказаться от репатриации части иностранной прибыли, а также облегчить зачисление средств […]

Читать далее
Великобритания вводит меры против российского капитала

Великобритания атакует активы россиян: проверки, полная прозрачность и заморозки


Отношение к россиянам и особенно российским олигархам в Великобритании резко изменилось. На состоятельных людей готовы спустить всю мощь правоохранительных органов: начиная от отказа в визе и заканчивая конфискацией имущества. Предлогом служит борьба с Россией и Путиным по делу Скрипаля и не только. В очередной раз мы видим, как геополитика сказывается на экономике и отношениях. Великобритания, […]

Читать далее
Банки готовятся к закрытию счетов для shell-companies

Закроют или нет? Как определить shell-компанию в Латвии и защитить активы


Латвийские банки приостанавливают переводы, замораживают счета до выяснения обстоятельств и всяческие выполняют требования властей по очистке рынка от нерезидентного капитала.  Особое внимание уделяют shell-компаниям. Кто в первую очередь оказался под ударом и как вывести свои средства, если множество иностранных банков отказываются принимать деньги из Латвии? Латвия больше не Швейцария: борьба против нерезидентов Латвии долго пророчили […]

Читать далее
Латвия стремительно теряет банковские влады

Латвия потеряла 2,15 миллиардов евро за 1,5 месяца: нерезиденты выводят активы


За неделю из банков Латвии вывели 365 миллионов евро, а за полтора месяца – 2,15 миллиардов евро. Объём вкладов в стране снизился на 10,5% и достиг минимума за 5 лет. В чём причина и как защитить свои активы на фоне борьбы с отмыванием? Из Латвии уходят миллиарды Латвия стремительно теряет деньги. Из местных банков выводят […]

Читать далее
автоматический обмен информацией

Автоматический обмен информацией: Что такое AEOI – ответы на основные вопросы


Автоматический обмен информацией или Automatic Exchange of Information (AEOI) – новая реальность современного мира. О нём долго спорили, он потребовал несколько лет на внедрение, но теперь он является данностью. При этом остаётся много вопросов, отсутствие ответов на которые, пугает предпринимателей и держателей иностранных счетов. В этом материале мы ответим на самые популярные вопросы об автоматической […]

Читать далее
В Великобритании объявляют охоту на россиян

Великобритания использует все ресурсы по борьбе с российским капиталом: обещают аресты активов


Великобритания борется с теневым капиталом и особенно – с капиталами российского происхождения. Политики и организации призывают к арестам активов, обязательной декларации имущества и даже к полному отъёму имущества некоторых россиян в Великобритании. Политическое обострение В Великобритании наблюдается явное политическое обострение против России. На фоне политики страдает и экономика, и privacy и всё то, из-за чего […]

Читать далее
Латвия планирует кардинально снизить зависимость от депозитов нерезидентов

Латвия выжимает нерезидентов из своих банков. Как спасти активы?


Латвийские власти взяли курс на практическое уничтожение нерезидентного банкинга в стране. По указу США объём работы с нерезидентами и особенно с выходцами из Пост-СССР будет сокращён в разы в течение ближайших месяцев. Вкладчики уже выводят активы в другие страны, хоть и сталкиваются с определёнными трудностями. Латвия в последний месяц служит источником плохих новостей. Всё началось […]

Читать далее
отмывание денег в России

Кто в России борется с отмыванием денег в рамках закона 115-ФЗ


Борьба с отмыванием преступных средств – крайне щепетильная и острая тема во всём мире. В России этому процессу уделяют не меньше внимания и даже существует отдельный закон, который следит за тем, чтобы преступники не могли отмыть средства. Однако, кто конкретно следит за тем, чтобы бизнесмены и заинтересованные лица не нарушили закон? Существует 3 типа структур, […]

Читать далее
Вкладчикам каких латвийских банков необходимо быть настороже

Последние из могикан: какие банки в Латвии работают с нерезидентами и почему Rietumu banka отключил россиян от доллара


Латвийский банковский сектор трясёт, особенно ту его часть, что работает с нерезидентами. Власти обещают изменения или даже закрытия в 10 банках Латвии. Популярный Латвийский банк Rietumu Banka уже ограничил россиянам платежи в долларах. После атак на ABLV, латвийский банковский сектор находится в шоке. Всего за 3 недели второй по величине банк страны уничтожили, обвинив в […]

Читать далее
После банковского кризиса в Латвии ещё 10 банков находятся в зоне риска

Вы ещё храните деньги в Латвии? После ABLV в зоне риска ещё 10 Латвийских банков!


Министр финансов Латвии предупредила, что 10 латвийских банков, который работают с нерезидентами, находятся в зоне риска после событий в ABLV. Американцы намекают, что в Латвии продолжают отмывать деньги. «Сценарий, если банки будут медлить, может повториться», сказала министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола, указывая на пример ABLV. Аналогичные претензии США могут выдвинуть в сторону 10 банков Латвии, […]

Читать далее
Бельгия расследует дела крипто-инвесторов

В Бельгии расследуют дела крипто-инвесторов и хотят обложить налогами прибыль с криптовалюты


Бельгия, как и некоторые другие страны мира, очень хочет обложить налогами прибыль крипто инвесторов. Даже ведёт три расследования по отношению к бельгийцам, которые инвестируют на зарубежных площадках. При этом страна до сих пор не легализовала криптовалюты и не определила их статус. Бельгия охотится на крипто-инвесторов В Бельгии возбуждено как минимум 3 дела в отношении бельгийцев, […]

Читать далее