по отмывание российских денег на Кипре

Европа давит на Кипр, чтобы ускорить расследование по отмыванию российских денег


Сразу несколько европейских чиновников обратились с просьбой ускорить рассмотрение судебного дела в связи с отмыванием российских денег через Кипрские банки. У некоторых представителей Европы возникли подозрения, что власти Кипра подыгрывают России. Озвучено мнение, что Кипр становится «российской колонией». На повестке дня всего мира борьба с тремя вещами: с уклонением от налогов, с отмыванием нелегальных средств […]

Читать далее

Деофшоризация показывает результаты… Но пока оффшоры побеждают


Согласно данным свежего исследования, сумма, которая хранится в оффшорах , составляет порядка 10% мирового годового ВВП. Россияне хранят половину ВВП в оффшорах, а Европа – 15%. Для того чтобы бороться с оффшорами предлагают ввести повышенные штрафы и отбирать лицензии у банков. Учёные и аналитики продолжают искать оффшорные деньги и считать, сколько же спрятано в оффшорах. […]

Читать далее

Аргентина заняла пятое место в рейтинге стран по объему активов, хранящихся в оффшорах


Исследователи Национального бюро экономических исследований установили, что на оффшорных счетах хранится более 220 миллиардов аргентинских песо, что эквивалентно почти 40 процентам ВВП Аргентины. Таким образом Аргентина заняла 5 место в рейтинге стран по оффшорным депозитным счетам. На сегодняшний день в налоговых гаванях хранится не менее 8 процентов всех финансовых активов богатых людей со всей планеты […]

Читать далее

Минфин обложил налогами 6 тысяч компаний в оффшорах


Закон о контролируемых компаниях начинает приносить выгоду государственному бюджету России: за 2016 год Минфин собрал дополнительные 3 миллиарда рублей с 6000 оффшорных компаний. Общая прибыль, которую задекларировали оффшорные компании, составила 20 миллиардов рублей. Многие гадали: будет ли реальная отдача от закона о Контролируемых иностранных компаниях (КИК). Его введение было достаточно неожиданным, а жёсткость – пугающей. […]

Читать далее

Самые крупные налоговые уклонисты в Европе – это европейские банки?


Международная организация Oxfam весной опубликовала отчёт, в котором показала, что Топ-20 крупнейших европейских банков только в 2015 году спрятали в оффшорах от налогообложения 25 миллиардов евро. Это стало известно благодаря вступившей в силу по-страновой отчётности для банков. Oxfam борется с бедностью и социальным неравенством. Одним из ключевых пунктов организации является политика уплаты честной доли налогов. […]

Читать далее

Налоговый обмен: условия и последствия автоматического обмена налоговой информацией для России


Россия продолжает идти по дорожке деофшоризации. РФ нацелена на поиск дополнительных налоговых доходов и стремиться к автоматизации способов получения информации о зарубежных доходах своих резидентов.  Одним из важнейших факторов получения результата в деле сбора налогов с населения является эффективный сбор информации о зарубежных счетах жителей страны. Налоговый обмен между странами, в том числе в автоматическом […]

Читать далее

Наследование активов в оффшорах и не только


Вопросы наследования активов всегда являются одними из важнейших и наиболее спорных. Приведу Вам пример из практики: Отец и глава семьм — владелец кипрской компании, на балансе которой находились акции энергетической компании и банка. У него две взрослые дочери и супруга. Но он не оформил права наследования на кипрскую компанию. После его смерти, в результате семейного […]

Читать далее

Сколько стоит регистрация фирмы в Германии? Поговорим о стоимости регистрации компаний в Германии.


Последние два года весь мир находится словно в лихорадке от финансовых потрясений, наплыва иммигрантов в европейские страны, санкционной политики, обвалом цены на нефть, падением национальной валюты, террористических актов. Германия, в отличие от определенной части европейских стран, остаётся относительно спокойной, и продолжает демонстрировать экономический рост. Некоторые евроскептики пророчили большие трудности Германии в 2016 году. Но, вопреки […]

Читать далее

Ресторатор Роуэн Сейбел приговорен к тюремному сроку за налоговое мошенничество


34-летний американский ресторатор Роуэн Сейбел, бывший партнер по бизнесу скандально известного Гордона Рамзи, приговорен к одному месяцу тюремного заключения и принудительным работам за сокрытие в оффшорах более $1 миллиона от американской налоговой. В частности, Роуэн Сейбел обвинен в сокрытии счетов в швейцарских банках, а также подставной компании в Панаме. После одного месяца в тюрьме ему […]

Читать далее

Американский блеф и имитация борьбы с анонимностью в оффшорах


Всем известно о выступлении президента Соединённых Штатов Барака Обамы, которое прозвучало в первых числах мая, в связи с публикацией материалов «панамских бумаг». Только спустя месяц, после первых появившихся в прессе статей, американский президент решил представить свою позицию перед СМИ. Было заявлено, что теперь правительство США будет принимать конкретные действия в борьбе с «отмыванием денег» и […]

Читать далее

Уголовные санкции за «невозможность предотвратить предоставление помощи» в уклонении от уплаты налогов в оффшоре


Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании (HMRC) продолжает вести бурную деятельность в сфере борьбы с налоговыми уклонистами. В 2014 году был опубликован стратегический документ «Нет безопасным убежищам» (No safe heavens). В нем HMRC описывает свои методы борьбы с уклонением от уплаты налогов. Согласно опубликованной информации, в течение последних двух лет около 1.5 млрд фунтов […]

Читать далее