Опубликовано: Юрий Окунев | 21 февраля, 2018.
Латвийский банк ABLV, который Американская фианнсовая разведка FinCEN обвинила в отмывании денег, помощи финансированию корейской ядерной программы и подкупе государственных чиновников, сообщил, что за последние дни клиенты выведи порядка 600 миллионов евро. Для того, чтобы остановить отток средств, ЕЦБ принял решение ограничить платежи...
Опубликовано: Юрий Окунев | 23 марта, 2016.
Судебная система России на грани создания прецедента, который позволит облагать налогами сделки по выводу капиталов из страны. В частности, речь идет о переводе акций российской компании в офшор через вклад в иностранную компанию. Если итоговое решение Верховного суда подтвердит такой вариант, огромное число компаний окажется в трудной...
Опубликовано: Юрий Окунев | 5 июня, 2015.
Латвия – это тот небольшой омут, в котором водятся черти, причем черти вполне успешные и хорошо зарабатывающие. Многие наслышаны о том, что Латвийский банковский сектор долгие годы обслуживал и продолжает обслуживать деньги, идущие потоком из России и в неё. И на этом хорошо зарабатывать, несмотря на периодические политические неувязки....
Опубликовано: Юрий Окунев | 24 марта, 2014.
По данным западной газеты Financial Times, за неделю до референдума по Крыму, российский бизнес начал активно выводить свои деньги с западных счетов. Речь идёт и миллиардах долларов. Одно из основных предположений аналитиков состояло в том, что таким образом российские компании хотят защитить себя от возможных санкций и заморозок...
