Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией

Коронные владения подписали новые налоговые соглашения с Великобританией


Великобритания подписала новые соглашения об избежании двойного налогообложения с Джерси, Гернси и островом Мэн. Договоры очень похожи друг на друга и включают меры проекта BEPS, продвигаемого ОЭСР и G20. Вот основные нововведения: налоговое резидентство юридических лиц будет определяться компетентными органами стран, подписавших соглашения, а не по критерию места эффективного управления, как это есть на сегодняшний […]

Читать далее
Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России

Арест активов: Великобритания исследует подозрительные активы 140 иностранцев, большая часть которых из России


Великобритания начала расследование, в ходе которого проверит подозрительные активы 120-140 иностранцев. По данным газеты Times – большая часть подозреваемых являются россиянами. Неужели Великобритания перестанет быть тихой гаванью для российских капиталов? Правоохранительные органы Великобритании начали охоту на подозрительные капиталы. По словам директора по экономическим и киберпреступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью Дональда Туна, сейчас рассматривается […]

Читать далее
Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах

Россияне хранят £34 миллиарда фунтов в британских оффшорах: Великобритания принимает закон о раскрытии бенефициаров в оффшорах


По данным Global Witness россияне хранят в британских оффшорах 34 миллиарда фунтов (47 миллиардов долларов). Цифры стали известны незадолго до принятия закона, который потребует от Заморских территорий Великобритании раскрывать данные о бенефициарных владельцах компаний. Россияне хранят 34 миллиарда фунтов в оффшорах Global Witness посчитала, что в британских оффшорных территориях и странах россияне хранят около 34 […]

Читать далее
Кипр и Великобритания подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Кипр и Великобритания подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения


22 марта 2018 года Великобритания и Кипр подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения. После его ратификации обеими сторонами оно заменит нынешнее соглашение, которое было подписано еще в июне 1974 года и действует с марта 1975 года. Свои подписи под документом поставили верховный комиссар Великобритании Мэтью Кидд и кипрский министр финансов Харис Георгиадис. Договор основан […]

Читать далее
Великобритания атакует активы россиян: проверки, полная прозрачность и заморозки

Великобритания атакует активы россиян: проверки, полная прозрачность и заморозки


Отношение к россиянам и особенно российским олигархам в Великобритании резко изменилось. На состоятельных людей готовы спустить всю мощь правоохранительных органов: начиная от отказа в визе и заканчивая конфискацией имущества. Предлогом служит борьба с Россией и Путиным по делу Скрипаля и не только. В очередной раз мы видим, как геополитика сказывается на экономике и отношениях. Великобритания, […]

Читать далее
Великобритания использует все ресурсы по борьбе с российским капиталом: обещают аресты активов

Великобритания использует все ресурсы по борьбе с российским капиталом: обещают аресты активов


Великобритания борется с теневым капиталом и особенно – с капиталами российского происхождения. Политики и организации призывают к арестам активов, обязательной декларации имущества и даже к полному отъёму имущества некоторых россиян в Великобритании. Политическое обострение В Великобритании наблюдается явное политическое обострение против России. На фоне политики страдает и экономика, и privacy и всё то, из-за чего […]

Читать далее
Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»

Великобритания не поддерживает ряд изменений Пятой Директивы ЕС по противодействию «отмыванию денег»


Ещё в декабре 2017 года Европейский парламент и страны-члены ЕС внесли изменения в Пятую Директиву ЕС, которая направлена на борьбу с «отмыванием денег». Основная цель законодательства – это потребовать от всех финансовых учреждений стран-членов ЕС, занимающихся финансовыми операциями, строго соблюдать правила «должной осмотрительности» относительно своих клиентов. Усиление требований соблюдения правил борьбы с «отмыванием денег» Представители […]

Читать далее
Олигархи в Лондоне оказались под колпаком: начал работу новый закон о криминальных финансах

Олигархи в Лондоне оказались под колпаком: начал работу новый закон о криминальных финансах


Правоохранительные органы Великобритании готовятся к массовым проверкам состоятельных граждан и иностранцев, которые подозревается в коррупции и криминальных доходах. Если лицо не сможет доказать легальность происхождения средств, то его активы стоимостью более 50 000 фунтов конфискуют в пользу государства и продадут. 31 января 2018 года в силу вступил Билль о криминальных финансах или правила борьбы с организованной […]

Читать далее
200% штраф для налоговых уклонистов в Великобритании

200% штраф для налоговых уклонистов в Великобритании


Налоговая служба Великобритании предлагает последнюю возможность задекларировать свои оффшорные активы и избежать крупных штрафов. Согласно новому законодательству всем тем, кто не успеет раскрыть данные до 30 сентября 2018 года, грозит штраф до 200% от задолженной суммы налога. Деофшоризация по-английски Великобритания – страна контрастов. С одной стороны, Британские бывшие или нынешние колонии и территории являются крупными […]

Читать далее
Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов

Великобритания внедрила экстерриториальный закон против содействия уклонению от налогов


С 30 сентября 2017 года в Великобритании вступил в силу новый закон, который позволяет наказывать за содействие уклонению от налогов. Закон имеет экстерриториальную силу при определённых условиях. Видимо пример FATCA, американского закона, не даёт покоя и другим странам. Великобритания запустила новый закон «О финансовых преступлениях», который предлагает в том числе уголовную ответственность за содействие в […]

Читать далее
Великобритания готова наказывать всех, кто помогает уклоняться от налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House

Великобритания готова наказывать всех, кто помогает уклоняться от налогов, но позволяет отмывать деньги через Companies House


Сколько необходимо заплатить, чтобы отмыть деньги? Как ни странно, не придётся тратить даже сотни долларов, как в старые добрые оффшорные времена. Сегодня хватит и 12 фунтов, чтобы зарегистрировать компанию для легальных и нелегальных сделок. Причём позволяется это на фоне рекордного ужесточения контроля за отмыванием денег и уклонения от налогов, с введением наказания для всех, кто […]

Читать далее
Регистрация прогулочных яхт до 24 м под флаг Великобритании — от 1700  USD

Регистрация прогулочных яхт до 24 м под флаг Великобритании — от 1700 USD


Регистрация яхты является важнейшим шагом, который позволяет оптимизировать налоговые расходы и получить юридическую защиту той юрисдикции, под флагом которой регистрируется яхта. Если Вашими приоритетами являются престиж и надежность, советуем выбрать для регистрации Вашего судна именно Великобританию. Мы, в свою очередь, готовы оказать Вам полный спектр услуг по юридическому сопровождению при регистрации прогулочных яхт под флаг […]

Читать далее
Оффшорные трасты вновь под прицелом налоговой Великобритании

Оффшорные трасты вновь под прицелом налоговой Великобритании


Оффшорный траст — это не только эффективная структура по защите активов, но и подозрительная для властей структура, которая потенциально может использоваться резидентами для уклонения от уплаты налогов. Сегодня траст (в том числе, и оффшорный) — привычная структура, которая используется как прямо по назначению, так и для различных налоговых махинаций. Правительство Великобритании, которое ведет активную борьбу […]

Читать далее
Как Великобритания стала азербайджанской прачечной?

Как Великобритания стала азербайджанской прачечной?


На днях британская газета The Guardian опубликовала данные, полученные в ходе журналистского расследования схемы отмывания азербайджанских миллиардов. Схема тут же получила название “прачечная-автомат”. Расследование проводили сразу несколько ведущих изданий, включая немецкое Suddeutsche Zeitung и французское Le Monde. В результате выяснилось — азербайджанским властям удалось отмыть почти 3 млрд евро через британские компании, а точнее — […]

Читать далее
Осторожно: Великобритания сможет привлечь к уголовной ответственности любую компанию в мире!

Осторожно: Великобритания сможет привлечь к уголовной ответственности любую компанию в мире!


В конце сентября в Великобритании вступает в силу Закон о криминальных финансах, который позволит привлекать к уголовной ответственности за неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов. Вступление в силу этого закона может привести к очень серьезным последствиям, так как он позволяет привлекать к ответственности компании, партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью со всего мира. Если у […]

Читать далее
Великобритания и Нидерланды — главные каналы для перемещения средств в международные финансовые центры!

Великобритания и Нидерланды — главные каналы для перемещения средств в международные финансовые центры!


В последние годы во всем мире идет усиленная борьба с оффшорами. Составляются черные списки, разрабатываются санкции против тех юрисдикций, которые якобы предоставляют все условия для уклонения от уплаты налогов или значительной минимизации налоговых выплат. Однако, процесс признания той или иной юрисдикции оффшором чаще всего политизирован, а параметры, по которым определяется оффшор, размыты и не понятны. […]

Читать далее
Брексит и оффшоры: почему Великобритания покидает ЕС?

Брексит и оффшоры: почему Великобритания покидает ЕС?


Начались официальные переговоры Великобритании и ЕС по Брекситу. Стол переговоров уже дымится от напряжения между участниками. Стороны ищут слабые места в обороне друг друга и выдвигают ультиматумы, от огромных выплат в 60 миллиардов, до возвращения ядерных отходов. При этом аналитики уверены, что слабой стороной в этих переговорах является именно Великобритания. Несмотря на данное замечание, причин, […]

Читать далее
Регистр компаний Великобритании опубликовал изменения в законодательстве, ударившие по конфиденциальности шотландских партнерств

Регистр компаний Великобритании опубликовал изменения в законодательстве, ударившие по конфиденциальности шотландских партнерств


Вместе с недавно опубликованным планом развития на 2017-2018 года Регистр компаний Великобритании UK Companies House предоставил объемный стратегический проект по развитию 2017-2020. Отдельное внимание в этих планах было уделено борьбе с отмыванием денежных средств. 26 июня 2017 года вступили в силу следующие изменения в режиме для лиц, которые осуществляют значительный контроль (Persons with Significant Control, […]

Читать далее
Тема борьбы с уклонением от налогов перерастает в соперничество между двумя партиями Великобритании

Тема борьбы с уклонением от налогов перерастает в соперничество между двумя партиями Великобритании


За звание «истинного патриота» Великобритании борются две самые крупные и влиятельные партии страны – партии консерваторов и лейбористов. В канун выборов в парламент каждая из них пытается преподнести общественности доказательства своего профессионализма, как в области развития страны, так и в борьбе с уклонениями от налогообложения и коррупцией. Политическая борьба в Великобритании обостряется особенно ближе к […]

Читать далее
Канадское ограниченное партнёрство – лучшая альтернатива британским LP

Канадское ограниченное партнёрство – лучшая альтернатива британским LP


Сегодня, в период глобализации экономик и всеобщей борьбы за «прозрачность», канадскую структуру –ограниченное партнёрство (LimitedPartnership), можно назвать лучшей альтернативой британским LP, которые продолжительное время были популярным международным инвестиционным инструментом. Рассмотрение новых подходов к ведению бизнеса на международном уровне в настоящее время стало довольно актуальным вопросом. Это связано с изменениями международных стандартов, построенных на законах борьбы […]

Читать далее
Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?

Реестры бенефициаров в Великобритании: можно ли сохранить анонимность?


Великобритания вводит реестр бенефициаров. При этом он является публично доступным. Уже сегодня ведутся активные споры между сторонниками защиты данных и полной прозрачности. Чего ждать и каким образом возможно сохранить анонимность пользователям английских и не только компаний? Данные о владельцах-бенефициарах Британских компаний и партнёрств до 30 июня 2017 года необходимо внести в реестр лиц со значительным […]

Читать далее
Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности

Публичность Британского Реестра бенефициарных собственников создаёт угрозу конфиденциальности


Публичность Реестра бенефициарных собственников Великобритании вызывает тревогу в Британском Управлении Комиссара по Информации (ICO). Существует большая вероятность похищения личных данных, что создаёт угрозу конфиденциальности собственника. Связь между введением Реестров бенефициаров и «Панамскими бумагами» Глобальная борьба за «прозрачность» в мире сильно ускорилась после выхода в свет скандала с «Панамскими бумагами». Это событие вынесло на поверхность коррупционные […]

Читать далее
Какие школы Великобритании выбирает королевская семья?

Какие школы Великобритании выбирает королевская семья?


Принц Джордж, которому в июле исполняется уже четыре года, в сентябре отправляется в школу, а пока посещает детский сад Монтессори, находящийся недалеко от семейного особняка в Норфолке (Анмер Холл). Для тех, кто доверяет выбору королевской семьи, мы составили список школ, уважаемых монархами Великобритании и будущими мировыми лидерами. Итонский колледж (Беркшир) Итон был основан в 1440 […]

Читать далее
Финансовые учреждения, обязавшиеся использовать стандарты CRS, уже сталкиваются с первыми проблемами

Финансовые учреждения, обязавшиеся использовать стандарты CRS, уже сталкиваются с первыми проблемами


Стандарты CRS, которые многие финансовые учреждения обязались выполнить с мая по июнь месяц 2017 года, сталкиваются с первыми проблемами. Недостаточное техническое обеспечение и отличия модели по сбору информации в разных юрисдикциях, грозит «первопроходцам» штрафами и потерей репутации. Мультимедийная платформа SOVOS, которая представляет технологии для расширения мирового бизнеса по стандартам CDOT, FATCA и CRS, на днях […]

Читать далее