Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Росфинмониторинг выпустил проект приказа, который вносит исправления в процедуру идентификации клиентов с целью борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Поправки касаются широкого спектра компаний и предпринимателей, оговаривает условия проверки источников доходов, а также вводит исключения, в частности, для адвокатов и...
Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в...
Россия хорошо работает в направлении борьбы с отмыванием нелегально нажитых доходов и финансированием терроризма. По крайней мере так считают, как российские эксперты, так и западные, в том числе и в FATF. И есть шанс, что прошлые и нынешние заслуги на этом фронте помогут преодолеть возникшее недопонимание по вопросу амнистии капиталов....