Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?

Тотальный контроль: кто и как будет контролировать расходы физлиц в России?


Сегодня сложно найти такую страну на карте мира, правительство которой не стремится к тотальному контролю за своими гражданами, а в частности — за их доходами. Как правило, наиболее пристальное внимание приковано к юридическим лицам — они генерируют более серьезные доходы, от них зависит большая часть поступлений в государственный бюджет. Однако, и физлицам расслабляться не стоит, […]

Читать далее
3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, если вы собрались открыть иностранный счет в ближайшие 3 месяца

3 причины, по которым необходимо воспользоваться услугой Pre-Approval, если вы собрались открыть иностранный счет в ближайшие 3 месяца


Открыть иностранный счет для резидента одной из стран СНГ с онлайн бизнесом или бизнесом в РФ, Украине, Казахстане – это задачка не для слабонервных. В связи с повсеместным ужесточением правил, иностранные резиденты в целом, а из СНГ и пост-СССР в частности, воспринимаются банками как угроза. Им часто отказывают в услугах. Но без иностранного счета нет […]

Читать далее
Сам себе банкир: почему каждому пришло время стать банкиром и как это сделать

Сам себе банкир: почему каждому пришло время стать банкиром и как это сделать


Банкир, если кратко, это тот, кто управляет деньгами. Менеджер по деньгам, по их сохранности. Но современные банки гораздо больше похожи на азартных игроков, которые используют ваши деньги для самых разных развлечений. Отнюдь не безопасных. Проблема осложняется тем, что по закону, деньги в банке, по сути своей, не являются вашими деньгами. Даже если вы потратили 10 […]

Читать далее
Крупнейший банк Азербайджана потерпел крах: что делать вкладчикам?

Крупнейший банк Азербайджана потерпел крах: что делать вкладчикам?


Международный банк Азербайджана, который является крупнейшим в стране, заявил о своей неплатёжеспособности. Он прекратил выплаты внешнего долга и готовится к реструктуризации. Что же делать обычным вкладчикам, чтобы не потерять свои активы? В связи с дефицитом валюты в стране и из-за валютного кризиса, Международный Банк Азербайджана (МБА) остановил выплаты по внешнему долгу. Уже ведутся переговоры о […]

Читать далее
200 строк кода могут уничтожить банковскую систему: будьте готовы к изменениям

200 строк кода могут уничтожить банковскую систему: будьте готовы к изменениям


Скорость изменений нарастает с каждым годом. И только если вы учитываете происходящие сегодня события, сможете пережить и улучшить своё завтра. А ведь катализатором для кардинальных изменений, которые сломают все представления о мире, может стать даже не война или финансовый кризис, а 200 строк компьютерного кода. Человечество десятки тысяч лет вело кочевой образ жизни и не […]

Читать далее
Банк проверил аудитор? Не доверяй и иностранный счет открывай!

Банк проверил аудитор? Не доверяй и иностранный счет открывай!


Стоит ли верить российскому банку, который заявляет, что его проверил уважаемый аудитор? Казалось бы, почему нет? Но как показали события последних лет, а особенно начала апреля 2017 года, даже крупнейшим аудиторам не стоит доверять на слово. Лучше обезопасить себя и заранее открыть счет за границей, пока местный банк не обанкротился. В начале апреля 2017 года […]

Читать далее
Credit Suisse обыскали налоговики из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции и Австралии: Банк объявил о нулевой толерантности к налоговым уклонистам

Credit Suisse обыскали налоговики из Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции и Австралии: Банк объявил о нулевой толерантности к налоговым уклонистам


Швейцарские банки не оставляют в покое. Второй по величине Credit Suisse подвергся одновременному обыску в 5 странах мира: в Великобритании, Германии, Нидерландах, Ф ранции и Австралии. Налоговые службы искали информацию о потенциальных налоговых уклонистах и преступниках, что отмывают деньги. Сразу после этого события банк заявил о своей «нулевой толерантности» к налоговым уклонениям и мошенничеству. Налоговые […]

Читать далее
Налог 10 миллиардов для Deutsche Bank в России: налоговики обвиняют банк в занижении прибыли

Налог 10 миллиардов для Deutsche Bank в России: налоговики обвиняют банк в занижении прибыли


Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014 […]

Читать далее
Почему пройти compliance-контроль в иностранном банке в 2017 году смогут только самые ответственные клиенты?

Почему пройти compliance-контроль в иностранном банке в 2017 году смогут только самые ответственные клиенты?


Вы планируете открыть иностранный банковский счет? Это правильное решение. Но прежде, чем идти в банк, необходимо понять: готовы ли вы к этому шагу и примет ли вас банк? Необходимо очень аккуратно подготовиться к процедуре compliance, иначе вы потратите время и ничего не получите взамен. Зачем нужен compliance в банке? Это попытка понять клиента и не […]

Читать далее
В ЕС теперь можно заморозить средства должников в течение 10 дней!

В ЕС теперь можно заморозить средства должников в течение 10 дней!


18 января 2017 года вступила в силу Регула №655/2014 Европейского парламента и Совета Европы. Ее действие направлено на поддержку предпринимательства, а особенно — малого и среднего бизнеса. Ежегодно такие предприятия теряют около 600 млн евро из-за долгого и дорогостоящего процесса возврата долгов через суд. Ситуация является наиболее сложной, если компания-должник находится в другой стране ЕС. […]

Читать далее
Baltikums Bank начинает работу под брендом BlueOrange и предлагает новую услугу Э-коммерции

Baltikums Bank начинает работу под брендом BlueOrange и предлагает новую услугу Э-коммерции


В 2016 году руководство латвийского банка Baltikums сообщило о создании нового бренда BlueOrange. Впредь банк будет работать под этим брендом. Причиной такого решения, в первую очередь, стало стремление соответствовать условиям и требованиям современной среды, двигаться вперед, к развитию и инновациям. Новый бренд BlueOrange — это символ основных принципов деятельности банка: использования современных технологий; инновативности; доступности […]

Читать далее
Правительство Швейцарии приняло постановление об автоматическом обмене информацией

Правительство Швейцарии приняло постановление об автоматическом обмене информацией


Уже более 100 стран и территорий заявили о своем намерении реализовать стандарт по автоматическому обмену информацией. Согласно условиям этого стандарта, определенные финансовые учреждения, коллективные инвестиционные структуры и страховые компании должны будут собирать финансовую информацию о своих клиентах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Один раз в год эта информация будет передаваться налоговым органам каждого конкретного государства, […]

Читать далее
Страхование банковских депозитов в Великобритании, Европе и США

Страхование банковских депозитов в Великобритании, Европе и США


Политика той или иной юрисдикции в отношении страхования банковских вкладов является немаловажным аспектом при выборе банка — как для личных, так и для корпоративных целей. Чем выше сумма компенсации, тем больше уровень защиты интересов вкладчика. Однако, в зависимости от экономической ситуации в стране, максимальная сумма компенсации, которую гарантирует государство в случае возникновения финансовых трудностей у […]

Читать далее
Rietumu Banka позволил прямые переводы на Visa и MasterCard в рублях

Rietumu Banka позволил прямые переводы на Visa и MasterCard в рублях


Латвийский банк Rietumu Banka объявил о внедрении в практику прямых переводов на карты в рублях. До этого позволялись лишь евро, доллары и фунты. Это приведет к облегчению, ускорению и даже удешевлению переводов. Rietumu Banka пользуется популярностью не только у местных латвийских вкладчиков, но и у международных клиентов, в том числе из России. Среди самых разнообразных […]

Читать далее
Консервативные «оффшорные» инвестиции с приятной прибылью от Equite Capital SLP в Люксембурге!

Консервативные «оффшорные» инвестиции с приятной прибылью от Equite Capital SLP в Люксембурге!


Сегодня одним из основных способов приумножения своего капитала, а также защиты от всевозможных политических и экономических рисков, которые могут существенно повлиять на сохранность объема вашего состояния, являются стратегически верные инвестиции. В этой статье мы хотим познакомить Вас с одним из альтернативных способов инвестирования, который позволит вам получить максимум от ваших капиталов, а также защитить будущее […]

Читать далее
Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года

Лучший Список Оффшорных Банков 2016 года


Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в рамках автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью 2017 года. Спрашивайте подробнее у наших консультантов по э-почте: info@offshore-pro.info. Лучший список оффшорных банков 2016 года является базой для изучения возможностей, которые, среди многих других, учувствуют в процедуре подбора наиболее подходящего международного или оффшорного банка в целях […]

Читать далее
Открывайте иностранный банковский счет с профессионалом, чтобы не выбрать банкрота: МВФ прогнозирует закрытие каждого 3 банка в Европе

Открывайте иностранный банковский счет с профессионалом, чтобы не выбрать банкрота: МВФ прогнозирует закрытие каждого 3 банка в Европе


Открытие счета с профессионалом в иностранном банке сегодня становится не прихотью или признаком лени самому разбираться в вопросе. Работа с профессионалом над счетом обеспечит безопасность активам не только в смысле выбора выгодного процента, но и просто от закрытия банка. Ведь согласно свежим данным от МВФ трети банков в ЕС и четверти в США грозит коллапс. […]

Читать далее
Багамские Острова стали очередным «Мальчиком для битья» после Панамы

Багамские Острова стали очередным «Мальчиком для битья» после Панамы


Европа ·         Нидерланды Усилия Европейского Союза совместно с ОЭСР продолжают оказывать влияние на оффшоры и страны с низким уровнем налогообложения. Всё меньше остаётся «тёплых мест» для уклонений от налогообложения. Недавний панамский скандал усилил и ускорил давление европейских государств на оффшорные юрисдикции, которым предлагается побыстрее перейти на общие стандарты отчётности ОЭСР. Более чем 100 государств уже […]

Читать далее
Обмен налоговой информацией и траст

Обмен налоговой информацией и траст


Большинство читателей знает, что в 2017 году начнется автоматический обмен налоговой информацией между странами, подписавшими соглашение об этом. В 2018 году Федеральная налоговая служба России уже сможет узнать, сколько средств было на вашем зарубежном счете, в 2017-м и куда вы потратили свои средства. Все финансовые институты в рамках CRS будут собирать информацию о владельцах счетов […]

Читать далее
Итальянцы готовы судиться с Credit Suisse из-за страховки, которая не помогла против КИК

Итальянцы готовы судиться с Credit Suisse из-за страховки, которая не помогла против КИК


По мнению сотни итальянцев-вкладчиков в Credit Suisse, швейцарский банк обязан выплатить им компенсации за то, что страховки, купленные в банке как способ уклониться от налогов, не помогли и лишь привели к потерям. Банк отказался мирно урегулировать этот вопрос и в ближайшее время начнется рассмотрение иска. Ситуация комичная и грустная одновременно. Сотрудники банка некоторое время назад […]

Читать далее
Сингапур поощряет стартапы в области финансовых технологий

Сингапур поощряет стартапы в области финансовых технологий


По словам главы Центрального банка Сингапура, юрисдикция на данный момент рассматривает правила для венчурных фирм с целью привлечения большего капитала для стартапов в области финансовых технологий. «Хотя Сингапур на сегодняшний день успешно конкурирует с другими крупными fintech центрами, такими как Силиконовая Долина, Лондон или Нью-Йорк в области запуска стартапов и внедрения инноваций, он по-прежнему отстает […]

Читать далее
Анти-долларовая коалиция растет: еще 4 банка готовы отказаться от посредника в виде США

Анти-долларовая коалиция растет: еще 4 банка готовы отказаться от посредника в виде США


Совсем недавно мы рассказывали о технологии, которая позволит банкам отказаться от посредника в виде США в банковском секторе. И вот уже свежая новость: 4 крупнейших банка решились создать аналогичный протокол данных, чтобы пересылать активы между друг другом, без Штатов между ними. И это способно нанести сокрушительный удар по всему банковскому сектору США. Ripple – как […]

Читать далее
Открытие личного банковского счета на Багамских островах – 999 Евро

Открытие личного банковского счета на Багамских островах – 999 Евро


Предлагаем Вам возможность удаленного открытия личного инвестиционного иностранного банковского счета на Багамах в семейном банке для защиты и приумножения Вашего капитала. Багамские острова всегда ассоциировались с надежным оффшорным убежищем для иностранных накоплений. Это не просто красивый тропический рай, но и оффшорная юрисдикция с отличным законодательством, заточенным под высокообеспеченных лиц, которые желают диверсифицировать свои финансовые риски. […]

Читать далее
Deutsche Bank планирует прекратить долларовые перечисления через некоторые латвийские банки. Это кризис латвийского нерезидентского банкинга или в DB?

Deutsche Bank планирует прекратить долларовые перечисления через некоторые латвийские банки. Это кризис латвийского нерезидентского банкинга или в DB?


Если у вас есть банковский счет в Латвии, новость важна, поскольку крупнейший немецкий банк Deutsche Bank собирается прекратить долларовые переводы для некоторых из местных банков. Информация пока неофициальная, но есть все причины считать, что так будет. Вопрос только в том, связано это лишь с проблемами в Латвии или таким образом сам DB спасает себя? Прекратить […]

Читать далее