Работа MONEYVAL в Ватикане

person Pavel Maslov insert_invitation Декабрь 22, 2017
Метки:


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Декабрь 9, 2015
Метки:


Банк Ватикана или Институт религиозных дел проведёт первый аудит под началом компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Такое распоряжение отдал понтифик Франциск и по заявлениям пресс-секретаря Святого Престола Федерико Ломбарди, комиссия приступит к работе немедленно. Ватикан и его кредитное учреждение давно подозревают в различных финансовых махинациях, начиная от укрывательства от налогов, заканчивая легализацией преступных доходов мафии. Созданная в
Читать далее

person Jurij Okunev update Май 26, 2016
Метки:


Мы уже как-то раз писали о банковской тайне Банка Ватикана, который на самом деле называемся Institute for Religious Works (Институт Религиозных Дел – IOR). Преимущество данного учреждения было в том, что к нему имел доступ ограниченный круг лиц, в основном священнослужители католической церкви, как, впрочем, и некоторые активисты христианства. К тому же, тайна вкладов охранялась
Читать далее