Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы

Отчёт MONEYVAL относительно Ватикана указывает на неэффективность судебной системы


Последний отчёт MONEYVAL показывает прогресс Ватикана в части проведения законодательных мер по внедрению нормативных актов и технических вопросов, согласно рекомендациям FATF. Однако основной проблемой является неэффективное применение правовых мер на практике. Что такое MONEYVAL и его роль на международной арене MONEYVAL представляет собой Комитет экспертов Совета Европы, который оценивает мероприятия, проводимые государствами в плане борьбы […]

Читать далее
Деофшоризация и прозрачность дотянулись до небес. Банк Ватикана впервые проведёт официальный аудит

Деофшоризация и прозрачность дотянулись до небес. Банк Ватикана впервые проведёт официальный аудит


Банк Ватикана или Институт религиозных дел проведёт первый аудит под началом компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Такое распоряжение отдал понтифик Франциск и по заявлениям пресс-секретаря Святого Престола Федерико Ломбарди, комиссия приступит к работе немедленно. Ватикан и его кредитное учреждение давно подозревают в различных финансовых махинациях, начиная от укрывательства от налогов, заканчивая легализацией преступных доходов мафии. Созданная в […]

Читать далее
Банк Ватикана заставили нарушить банковскую тайну.

Банк Ватикана заставили нарушить банковскую тайну.


Мы уже как-то раз писали о банковской тайне Банка Ватикана, который на самом деле называемся Institute for Religious Works (Институт Религиозных Дел – IOR). Преимущество данного учреждения было в том, что к нему имел доступ ограниченный круг лиц, в основном священнослужители католической церкви, как, впрочем, и некоторые активисты христианства. К тому же, тайна вкладов охранялась […]

Читать далее