Мальта может не стать мировым лидером в сфере криптовалютного бизнеса и технологий Блокчейн

Мальта может не стать мировым лидером в сфере криптовалютного бизнеса и технологий Блокчейн


Мальта рискует оказаться под пристальным вниманием США и может не стать мировым лидером в сфере технологий Блокчейн и криптовалютного бизнеса. Европейское банковское управление (EBA), выполняющее функции финансового наблюдателя в ЕС, обвинило Мальту в нарушении правил по противодействию «отмывания денег». Причина претензий ЕС к Мальте Неделю назад Европейская банковская организация, предъявила претензии отделу финансовой разведки Мальты […]

Читать далее
Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег


Европейское банковское управление (EBA) нашло системные недостатки в применении Мальтой анти-отмывочных правил. Претензии появились после окончания расследования того, как контрольно-надзорный орган Мальты FIAU расследует нарушения в Pilatus Bank. EBA проверило действия мальтийской Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) и нашла системные и систематические нарушения в применении анти-отмывочных правил Европейского Союза. В первую очередь это связано с […]

Читать далее
Корпоративный счет в MeDirect Bank на Мальте удаленно — от 3999 EUR

Корпоративный счет в MeDirect Bank на Мальте удаленно — от 3999 EUR


Счет в мальтийском банке станет выгодным вариантом для компаний, которые планируют выход на европейский и международный рынок. Банковский сектор Мальты отличается высоким уровнем сервиса, многолетним опытом, а также отличной репутацией. Кроме того, банковская система Мальты по праву считается одной из самых стабильных в Европе. В связи с этим, предлагаем Вам услугу по удаленному открытию корпоративного […]

Читать далее
Мальтийские компании, банковские счета, ВНЖ и ПМЖ на Мальте

Мальтийские компании, банковские счета, ВНЖ и ПМЖ на Мальте


В этом разделе будут накапливаться все статьи портала Offshorewealth.info о Мальте. Мальтийские компании очень интересны для международного налогового планирования, но не менее интересна Мальта и как страна, в которой Вы можете стать резидентом. Мы будем рассказывать о всех интересных моментах, для которых может быть использована Мальта в оффшорной индустрии и международном бизнесе. В этом разделе […]

Читать далее