Все статьи по теме – Новости об оффшорах

США могут не ввести санкции против латвийского ABLV Bank

Опубликовано: Оксана Г. | 22 февраля, 2019.

FinCEN должен отозвать предложение о санкциях против латвийского ABLV Bank. К такому решению пришли адвокаты банка, так как учреждение находится в процессе самоликвидации и не представляет угрозы для финансовой системы США. Будут или не будут введены санкции против ABLV Bank? С февраля 2017 года продолжается история с ABLV Bank, который...

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Россия вводит банковские санкции для чужих и смягчает деофшоризацию для своих?

Опубликовано: Юрий Окунев | 22 апреля, 2015.

41 страна мира попала в новый санкционный список Росфинмониторинга. Теперь банки должны сообщать о сделках с резидентами этих стран в налоговую разведку как о сомнительных, т.е. незамедлительно. Иначе им грозит потеря лицензии. Санкции введены против тех стран, которые соответствуют одному или нескольким критериям: конкретная страна не...