5 декабря 2023 года бельгийской полицией был арестован 61-летний Ганс Мария Де Гитере (Hans Maria De Geetere) и еще 5 физических лиц по обвинению в незаконном экспорте американской электроники в Россию и Китай. Министерство юстиции США считает всех указанных граждан виновными во многолетней контрабанде плат и микросхем, которые используются в ракетах и ​​беспилотниках, транспортных средствах, приемниках радиоэлектронной борьбы и военных радарах. Размер ущерба превышает несколько миллионов долларов США.

Европейская сеть контрабандистов

Министерство торговли и казначейства США внесло Де Гитере и его компании Knokke-Heist Support Management Corporation и European Trading Technology BV в список BIS (это перечень лиц и организаций, которые подозреваются в участии в распространении оружия массового поражения или нарушении законов об экспортном контроле США) и в Список лиц, специально назначенных и блокированных OFAC за распространение незаконных оружейных технологий. Также под санкции попали компании: M and S Trading, Eriner, Lar Vorto, Ahetei и Hasa Nederland. Указанные юридические лица принимали непосредственное участие в схемах покупки-продажи военной электроники в РФ и Китай.

В целом правоохранительными органами была раскрыта сеть, куда входили девять юридических и пять физических лиц из России, Бельгии, Кипра, Швеции, Гонконга и Нидерландов. Кроме Ганса Мария Де Гитере, в контрабанде участвовали: Том де Гитере (Tom De Geetere) — брат Ганса и основатель компании European Technical Trading, Владимир Кулемеков и Сергей Скворцов — отвечали за координацию заказов электроники для российских организаций, Кимберли Беун (Kimberley Beun) — гражданка Нидерландов, ответственная за финансы в компании Eriner. Американское имущество всех вышеуказанных лиц арестовано.

Детали схемы контрабанды электроники для военных целей

Согласно одному из обвинительных заключений, поданных в суд Техаса, с марта 2016 года по февраль 2018 года Де Гитере и 62-летний Эдди Йохан Купменс (Eddy Johan Coopmans), проживающий во Флориде, вступили в сговор с целью контрабанды контролируемых на экспорт микросхем FPGA в Россию и коротковолновых инфракрасных камер наблюдения (SWIR) в Китай.

По версии американского правосудия, указанные физические лица оплатили покупку электроники на сумму $1,2 млн посредникам, которые помогали им приобрести нужные технологии. «Например, они подавали ложные и вводящие в заблуждение запросы для легальных компаний, которые продавали микросхемы FPGA и камеры SWIR», — говорится в судебных документах. А еще ответчики предоставляли ложные и вводящие в заблуждение документы государственным чиновникам, которые регулировали экспорт микросхем FPGA и камер SWIR.

Купменс признал себя виновным в заговоре в октябре 2022 года и ожидает вынесения приговора. 

Второе обвинение подано в суд штата Орегон. В иске утверждается, что Де Гитере в период с апреля 2021 года по август 2023 года незаконно пытался закупить акселерометры для экспорта в Китай. Это устройство стоимостью более $930 000 является ключевой частью системы навигации, которые применяются в самолетах, кораблях, другой военной технике.

В рамках этой схемы Де Гитере ложно утверждал, что конечными пользователями акселерометров должны быть европейские организации, включая фламандское правительственное учреждение. 

Министерство финансов США утверждает, что возглавляемая Де Гитере компания Eriner продавала в РФ электронику через компанию M and S Trading из Гонконга. Также в незаконных схемах продажи участвовала кипрская компания Lar Vorto Services Limited. Эта компания входила в состав совета директоров нескольких компаний, которые возглавлял Де Гитере.

Через компанию Ahetei (Кипр) бельгиец пытался получить американские акселерометры. Нидерландская компания Hasa Nederland B.V. (Hasa Nederland), зарегистрированная как в Бельгии, так и в Нидерландах, является дочерней компанией The Mother Ark и имеет общий адрес с European Trading Technology. Том Де Гитере использовал последнюю для закупки двигателей для БПЛА.

Кстати, британская организация RUSI опубликовала исследование: какие страны больше всего помогают России обходить санкции.

Какие статьи и сроки грозят бельгийскому контрабандисту?

Де Гитере предъявлено обвинение по нескольким пунктам в судах Техаса и Орегона:

• по одному пункту в сговоре с целью контрабанды товаров (Техас);
• по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег (Техас);
• по трем пунктам в даче ложных показаний (Орегон);
• по одному пункту обвинения в контрабанде товаров (Орегон).

В случае признания его виновным, ему грозит 5 лет тюремного заключения за сговор с целью контрабанды товаров и за каждое подтверждение о даче ложных показаний, 10 лет лишения свободы за контрабанду товаров и 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания средств. То есть в целом 50 лет. Кроме США, Де Гитере обвиняется бельгийскими властями за незаконные закупки по всему миру.