Гражданство за инвестиции 2018 – Свежие мошеннические схемы

Собираетесь оформить гражданство Мальты за инвестиции, второе гражданство за инвестиции Сент-Китс и Невис, гражданство за деньги Антигуа и Барбуды, гражданство Кипра за инвестиции или, возможно, паспорт какой-нибудь иной страны? Узнайте, как не попасться на крючок мошенникам.

Не секрет, что многие малые островные государства испытывают сложности с привлечением финансов из-за рубежа, необходимых им для поддержания нормального уровня жизни населения и приемлемых темпов социально-экономического развития.

Одним из наиболее перспективных инструментов для привлечения такого финансирования являются схемы оформления гражданства за счет инвестиций. Условия этих программ предполагают выдачу паспортов и гражданства иностранцам, которые осуществляют существенные финансовые вложения в госфонды или инвестиционный рынок принимающей страны.

В последнее время концепция «гражданство за инвестиции» все чаще подвергается нападкам: политики из стран Запада и западные СМИ критикуют ее за то, что в соответствующих программах якобы участвуют лица, финансирующие терроризм, и прочие преступники. Подробнее «Угроза анонимности экономического гражданства Кипра? The Guardian пытается очернить CIP, искажая факты«.

Создателям таких программ также инкриминируется содействие инвесторам в вопросе уклонения от уплаты налогов. Подробнее «Гражданство за инвестиции 2018 – Успейте получить, пока эта возможность не исчезла из-за ОЭСР»

Но на самом деле существуют мощные механизмы отсеивания недобросовестных кандидатов. Как следствие, в программах участвуют только благонадежные лица. Подробнее «Зачем нужна проверка получателей экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов«.

И если кто-то и оказывается в роли жертвы в данном контексте, то именно потенциальные законопослушные участники этих схем. Ведь все чаще схемами по оформлению резидентства и гражданства за инвестиции прикрываются откровенные мошенники, предлагая услуги по содействию выдаче ВНЖ или паспорта дешевле / быстрее / проще, чем обычно (нужное подчеркнуть). Ранее мы уже рассказывали о ряде мошеннических схем:

«Избегаем мошенников, оформляя экономическое гражданство в 2017 году».

«Как мошенники продавали экономическое гражданство Гватемалы, позиционируя его как самое дешевое«.

«Выбирая второй паспорт и гражданство, остерегайтесь подделок и мошенничества«.

«Второе гражданство за инвенции 2017 – остерегайтесь мошенников!«

«Второй паспорт за инвестиции 2017/2018 – Изучаем новые ухищрения мошенников«.

Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, информацию о новых схемах мошенничества с паспортами, резидентством и гражданством, которые касаются США, Бразилии, России и Новой Зеландии.

Гражданство за инвестиции 2018 – Раскрыта схема мошенничества в Новой Зеландии по выдаче самоанских паспортов

Схемы паспортного мошенничества возникают по всему земному шару. Так, недавно за паспортное мошенничество был помещен под арест бывший сотрудник иммиграционной службы далекой Новой Зеландии, в которой, к слову, действует легальная программа по оформлению инвестиционных виз. Подробнее «Что дает недвижимость в Новой Зеландии 2017/2018 – Резидентство за инвестиции и не только«.

Бывший сотрудник новозеландской иммиграционной службы в Самоа Дэвид Номерета Уэйн был обвинён в связи с продолжающимся расследованием относительно предполагаемой продажи паспортов Самоа через интернет. Бывшего чиновника обвиняют в подделывании документов, при этом ему грозят и дополнительные обвинения. Он должен предстать перед судом в ближайшее время.

Информация по факту продажи паспортов была доведена до сведения новозеландских полицейских самоанскими СМИ еще в сентябре прошлого года. Это привело к тому, что правительство начало расследование утверждений о том, что некий чиновник «продавал самоанские паспорта» в интернете лицам из целого ряда других регионов вроде Африки.

Гражданство за инвестиции 2018 – Участники свежей схемы мошенничества в России выдавали паспорта несуществующей карибской страны

Подобные схемы создаются и в странах постсоветского пространства. Так, недавно была раскрыта  мошенническая схема в Санкт-Петербурге, участники которой занимались продажей паспортов несуществующей страны иммигрантам.

Раскрытая российской полицией преступная группа, базировавшаяся в Санкт-Петербурге, позиционировала себя в качестве консульского учреждения несуществующего «Свободного королевства АСПИ» (Free Kingdom of ASPI), якобы расположенного в Карибском бассейне. Ее участники «продавали паспорта» иммигрантам из Центральной Азии в течение примерно трех лет.

Сотрудники полиции задержали 64-летнего лидера этой группы, который играл роль консула в псевдо-офисе. В результате проведенной следственной работы полицейские конфисковали паспорта и водительские удостоверения, а также оргтехнику, которая использовалась во время этой преступной деятельности. Полиция также обнаружила огнестрельное оружие и боеприпасы. При этом задержанный подозреваемый был обвинен в присвоении денег незаконным путём и помещен под домашний арест.

Около трех лет назад группа подозреваемых мошенников создала фальшивый консульский отдел несуществующей страны «Свободное королевство АСПИ». В январе 2015 года они начали продавать паспорта и водительские права этого государства с поддельными регистрациями в разных городах Беларуси. Цены варьировались от 15 000 рублей (265 долларов США) до 100 тысяч рублей (1700 долларов США). Их клиентами были рабочие-мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Афганистана, а также люди без документов.

Поддельное консульство даже предоставляло своим клиентам вполне реальные юридические услуги. В 2017 году мошенники успешно выиграли гражданский иск против петербургской ГИБДД и отменили штраф в размере 7 000 рублей (122 доллара США), поскольку инспекторы не смогли доказать в суде, что водительские права, выданные «Свободным Королевством АСПИ», были поддельными.

Интересно, что сами российские чиновники рассматривают возможность запуска легальной программы экономического гражданства. Подробнее «Второе гражданство для россиян 2017 – Новые поводы оформить паспорт за инвестиции«.

Гражданство за инвестиции 2018 – Услугами мошенников пользуются даже лидеры целых стран

Ранее в этом месяце крупнейшие СМИ планеты опубликовали tще более громкую новость о мошенничестве с паспортами. Журналисты «раскопали» свежие доказательства тому, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также его отец и предшественник Ким Чен Ир мошенническим путем получили бразильские паспорта. Произошло это якобы еще в 90-е годы прошлого века.

Были опубликованы фотокопии документов, в которых молодой Ким Чен Ын представлен как «Джозеф Пваг» (Josef Pwag) сын Рикардо и Марселы (Ricardo и Marcela), а его отец – как «Иджонг Тхои» (Ijong Tchoi).

Источники в бразильских структурах безопасности сообщили информационному агентству Reuters, что документы, которые были выданы северокорейскому диктатору и его сыну бразильским посольством в чешской столице в Праге в 1996 году, оказались подлинными.

Другие источники сообщили СМИ, что документы были использованы для подачи заявок на визы с целью посещения ряда стран Запада. В то же время инсайдеры не смогли подтвердить, были ли на самом деле выданы или использованы визы.

Интересно, что в 2011 году японские СМИ со ссылкой на чиновников сообщали о том, что Ким Чен Ын и его брат побывали в Японии по бразильским документам еще в 1991 году, чтобы посетить Токийский Диснейленд.

Но почему правящей династии Северной Кореи нужны поддельные документы? И почему именно Бразилия? Попробуем разобраться. Положение в Северной Корее стало резко ухудшаться в 90-е годы прошлого века. Главный покровитель страны в лице Советского Союза превратился в фрагмент истории. Внутренне азиатская страна была разорена дефицитом и голодом, тогда как на международной арене она представляла собой государство-парию с миллиардами долларов внешнего долга.

После «холодной войны» число друзей Северной Кореи во всем мире сокращалось, делая паспорт страны все менее полезным для безвизовых путешествий по миру. Этот негативный тренд затронул и руководство страны. Судя по всему, северокорейский лидер и его родственники в тот момент стали подумывать о поездке за границу по фальшивому паспорту, а также о создании плана экстренной эвакуации из Северной Кореи в случае непредвиденных обстоятельств – что очень показательно и неудивительно.

Но почему бразильский паспорт? Говорит ли данный случай о том, что этот документ является любимым инструментом мошенников? Можно и так сказать. Все из-за разнообразия населения Бразилии, ввиду чего почти любой человек на планете может выдавать себя за бразильца. Поэтому паспорта южноамериканской страны пользуются большим спросом на «черном» и «сером» рынках.

Опрос, проведенный Vocativ в 2015 году, показал, что бразильский паспорт является одним из самых дорогих и, следовательно, самых желанных фальшивых паспортов, доступных в дарквебе (darkweb — неиндексируемая поисковиками часть интернета, часто используемая преступниками). Даже правительство Бразилии признает, что до введения в 2006 году ряда функций безопасности «бразильский паспорт был одним из наиболее часто подделываемых».

При этом недавно бразильские власти помимо повышения безопасности своих паспортов запустили схему по оформлению инвесторских виз. Подробнее «Инвесторская виза в Бразилии 2018 – Получить резидентство стало сложнее«.

Интересно также отметить, что паспорта северокорейским лидерам были выданы в чешском посольстве Бразилии. Все благодаря связям (как экономическим, так и политическим), которые были установлены между Северной Кореей и тогдашней Чехословакией в период бурного роста и восстановления северокорейской экономики после разрушительной войны 1950-53 годов между двумя Кореями.

Гражданство за инвестиции 2018 – Кандидаты на получение инвесторских виз в США вовлечены в финансовую пирамиду

Еще более востребованная (по сравнению с бразильской) схема по оформлению инвесторских виз действует в США. Подробнее «Бизнес-иммиграция в США 2018 – Полное руководство и советы для инвесторов«.

Несмотря на ее полную легальность, участники этой схемы нередко оказываются жертвами мошенников. Так, недавно суд США обязал американского бизнесмена выплатить компенсацию в размере 84 миллионов долларов за мошенничество с привлечением инвесторов через схему EB-5 для финансирования строительства курорта Jay Peak Resort.

Эксперты называют это одним из самых крупных случаев мошенничества со схемой EB-5, зарегистрированных в прошлом году. Сообщается, что владелец Jay Peak Resort в лице бизнесмена из Майами по имени Ариэль Кирос, который был вдохновителем схемы «Понци», предположительно незаконно привлек более чем 50 миллионами долларов от инвесторов EB-5.  Кирос использовал эти деньги для оплаты личных налогов и покупки горнолыжного курорта и двух роскошных кондоминиумов в Манхэттене.

Ему было приказано вернуть еще 30 миллионов долларов инвесторам в еще два проекта, которые не были завершены. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала бизнесмена выплатить штраф в размере 1 млн. долларов и оплатить судебные расходы в размере 2,5 млн. долл. США.

Гражданство за инвестиции 2018 – Приговор за дезинформацию при получении гражданства США

Участие в схеме EB-5 в конечном итоге может привести к получению американской грин-карты и даже гражданства США путем натурализации. Но чтобы действительно получить американский паспорт и не лишиться его в будущем, нужно помнить о необходимости предоставить властям принимающей страны правдивые данные, ничего не утаивая.  В противном случае есть риск быть осужденным за паспортное мошенничество.

Прецеденты уже есть. Так, буквально на минувшей неделе 22-летний мужчина из Канзас-Сити, в отношении которого ранее было инициировано расследование по факту возможного участия в террористической деятельности. Этот человек был осужден на четыре года тюрьмы за паспортное мошенничество.

Айссе Авайс Мохамуд, натурализованный гражданин США из Сомали, был приговорен за предоставление ложных сведений при подаче информации для получения американского паспорта. ФБР начало расследование в отношении Мохамуда в апреле 2017 года после того, как его семья в Канзас-Сити сообщила о пропаже этого человека. Выяснилось, что он уехал за границу, чтобы принять участие в джихаде. Египетские власти задержали Мохамуда, а затем добровольно вернули его в Соединенные Штаты.

При получении американского паспорта Мохамуд сказал, что планирует использовать его для жизни в США и посещений Канады. Впоследствии, он признался, что это было ложью. При этом власти США не обнаружили прямых доказательств террористической деятельности Мохамуда.

Гражданство за инвестиции 2018 – В будущем мошенники могут переключиться с бумажных паспортов на электронные

Мошеннические схемы с бумажными паспортами могут кануть в Лету уже в ближайшие годы, поскольку бумажные паспорта вскоре может заменить безопасное приложение для смартфонов. Работу в этом направлении уже ведут британская организация Social Market Foundation и правительство Великобритании, запустившие соответствующую программу под названием Verify.

Согласно продвигаемой британцами концепции, все бумажные паспорта и водительские права в Британии должны быть уничтожены и заменены цифровыми документами, которые могут храниться на смартфоне. По данным Social Market Foundation, предоставление людям более безопасного цифрового удостоверения личности позволит снизить онлайн-преступность и сэкономить деньги. Британцы указывают, что в других странах уже разработаны безопасные идентификационные технологии, тогда как Великобритания пока «отстает в плане технологических и социальных изменений».

Представители Social Market Foundation отмечают, что постоянная зависимость от бумажных документов и отсутствие безопасного онлайн-идентификатора способствовали буму мошенничества с идентификационными документами в Великобритании, которое выросло на 68% в период между 2010 и 2016 годами. Если нынешние тенденции сохранится, в Великобритании в период с 2010 по 2020 годы может быть зафиксировано 1,5 млн. случаев мошенничества.

Британцы хотят создать будущее, в котором люди могут отказаться от использования паспорта, водительских прав и свидетельства о рождении в качестве индивидуальных идентификационных документов в пользу единого электронного документа.

Это может привести к значительной экономии для правительства — не в последнюю очередь из-за снижения стоимости печати и других услуг, связанных с различными типами физической идентификации. Отмечается, что только лишь Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств потратило около 40 млн фунтов стерлингов на печать и почтовые отправления документов в период с 2016 по 2017 годы.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что полный отказ от физической документации по всему миру, вероятно, потребует длительного времени — учитывая разную степень поглощения цифровых технологий и интернетизации.

Так или иначе, тем выходцам из стран постсоветского пространства, которые захотят оформить британский паспорт через натурализацию после оформления инвесторской визы, в конечном итоге могут стать обладателями полностью цифрового документа. Подробнее «Британская виза инвестора Tier 1 (Investor) и иммиграция в Великобританию«.

Гражданство за инвестиции 2018 – Остерегайтесь «черных» и «серых» паспортов

При поиске возможностей получения второго паспорта вам нужно быть очень осторожными. Существует ряд паспортов, которые лучше вообще избегать. Паспорта не растут на деревьях. Они не раздаются так же просто, как конфеты во время Хэллоуина.

Как правило, паспорт нужно заслужить – либо пожертвовав деньги правительству, предлагающему экономическое гражданство, либо проживая в стране достаточно долго, чтобы претендовать на натурализацию, или претендовать на паспорт ввиду наличия родственников из принимающей страны в вашем генеалогическом древе.

И хотя в ряде стран возможно сокращение сроков натурализации для тех, кто находится в браке с местными гражданами или имеет детей, родившихся в стране, вы все равно должны быть натурализованы. И по итогам этого процесса заявителям достается свидетельство о натурализации.

Мошенники могут сделать вам соблазнительное предложение, обещая снижение сроков натурализации или размера инвестиций. Но когда вы обращаетесь к ним за помощью, то напрашиваетесь на неприятности.

«Серые» паспорта, предлагаемые многими такими лицами, являются «реальными» паспортами, выпущенными незаконным путем коррумпированными чиновниками, не гарантирующими, что вы сможете продлить свой второй паспорт или даже покинуть страну.

Но это еще «цветочки». За второй паспорт с «черного рынка» вас, скорее всего, посадят в тюрьму. Паспорт с «черного рынка» является паспортом, который либо подделывается, либо изготавливается с помощью утерянных или украденных документов. Воры, крадущие кошельки и портмоне, получают паспорта, которые они могут «отбеливать» и «повторно выпускать» в качестве якобы новых документов.

Загвоздка в том, что в большинстве паспортов в наши дни применяется технология биометрии. И когда вас поймают на использовании такого документа, то, возможно, посадят в тюрьму. Скорее всего, это произойдет при первой проверке документов.

Шпионские агентства, мафия и террористические группы – все они торгуют паспортами на «черном рынке». Вот почему на «черном рынке» доступны паспорта даже таких престижных стран как Канада и Бельгия.

Вы можете избежать оформления паспортов на «сером» и «черном» рынке, отказавшись от туманных предложений – слишком дешевых или слишком анонимных. Если вы не знаете, как именно ваш потенциальный новый партнер из сегмента иммиграционных услуг и услуг по оформлению множественного гражданства собирается получить для вас новый паспорт, держитесь от него подальше.

В то же время старайтесь не поддаваться мейнстримным мифам о том, что поиск второго гражданства — это какое-то безумное приключение. Если вы работаете с официальными правительственными организациями и соблюдаете все законы, второй паспорт станет для вас не только законным, но и одним из лучших способов увеличить вашу свободу.

В контексте всего вышесказанного перед оформлением резидентства и гражданства за инвестиции разумнее всего будет обратиться за помощью к лицензированному специалисту, который помимо предоставления юридической помощи поможет подобрать оптимальную инвестиционную опцию. Подробнее «Гражданство за инвестиции 2018 – Инвестор, будь осторожен!«

При возникновении у вас каких-либо вопросов в части легального, простого и быстрого получения вида на жительство, постоянного места жительства, налогового резидентства или гражданства за рубежом просим направлять такие вопросы по адресу info@offshore-pro.info

Просмотров: 297
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.