Довольно часто бизнесмены интересуются о возможности приобретения существующих оффшорных компаний. Сегодня мы попытаемся разобраться в законности существования данного продукта и его безопасности.

Классические безналоговые зоны

На территории классических безналоговых зон оффшорные компании регистрируются в качестве «оболочки», часто не имеющей даже одного акционера или директора. После покупки такой структуры владелец сам выстраивает ее структуру посредством определения директоров / акционеров, несмотря на прошествии некоторого времени после факта ее регистрации. Данные предприятия – вполне допустимые инструменты. К классическим безналоговым зонам относят Невис, БВО, Белиз, Сейшелы. В каждой из них свои особенности регистрации.

Оншорные, низконалоговые зоны

А как быть в случае, если законы юрисдикции не предусматривает продажу готовых компаний? Тогда они регистрируются на номинальных акционеров / директоров. Покупатель может либо продолжать использовать номинальный сервис после оформления документов, либо официально повторно регистрировать предприятие на себя. Но здесь нужно учитывать риски, связанные с использованием номиналов.

Банковский счет

Одна из типичных проблем – открытие банковского аккаунта для существующей оффшорной компании. Однако многие регистраторы работают с такими структурами с уже открытыми и работающими аккаунтами.

Процедура открытия банковского счета подразумевает предоставление информации о бенефициаре. Без этого стать клиентом банка невозможно. Следовательно, аккаунт, который открыт для существующей фирмы, зарегистрирован на какое-либо лицо. Банк рассматривает его, как истинного владельца.

Для предотвращения доступа к деньгам следует сразу же заменить бенефициара и сообщить о данном факте банку. Как же миновать данную проблему?

• Некоторые банки предлагают своим официальным агентам уже открытые счета. Тем самым, после покупки сущестьвующего оффшора вместе со счетом, Вам нужно будет его разблокировать после предоставления всей необходимой информации банку.
• Некоторые банки только на стадии успешного собеседования с клиентом и после проверки документации предоставляют данные счета.

В этих случаях покупатель юридически считается бенефициаром. Все средства управления банковским счетом он получает в запечатанном виде, самостоятельно их активирует.

Если Вас по-настоящему интересует данная тема, но Вам будет полезно прочитать следующие статьи:

• Что такое готовый оффшорный банковский счет?
• Плюсы покупки полочных структур с номером VAT (НДС) в Великобритании
• Что такое «полочная» оффшорная компания и зачем она нужна?
• Готовые и состаренные структуры в Гонконге
• Готовые оффшорные компании — «за» и «против»