user

Все статьи по теме – Новости об оффшорах

Прокуратура ФРГ обвинила двух бизнесменов из Германии и РФ в содействии обходу санкций

Опубликовано: Оксана Г. | .

Прокуратура ФРГ обвинила двух бизнесменов из Германии и РФ в содействии обходу санкций

Introduction

Оксана Г.

Стаж работы в копирайтинге – с 2010 г. С 2016 года специализация по теме юриспруденция. С 2019 г. написание статей на offshorewealth.info – оффшоры, корпоративные, иммиграционные вопросы.

Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в отношении двух лиц (граждан РФ и Германии): бизнесмены Вальдемар В. и Натали С. подозреваются в нарушении Закона о внешней торговле и действиях, направленных на содействие обходу санкций, введенных Европейским союзом против Российской Федерации.

Полиция Германии

Обвинения со стороны Генпрокуратуры были предъявлены 16.02.2024 года. Дело передано Сенатом госбезопасности в Высший земельный суд города Штутгарта. Основным подозреваемым в нарушении законодательства ЕС выступил Вальдемар В. Обвинения в пособничестве были предъявлены и Натали С., принимавшей участие в проведении нескольких противозаконных сделок.

Согласно материалам дела, Вальдемар В. занимал должность управляющего директора одновременно в двух фирмах в Сааре. Компании, зарегистрированные на имя обвиняемого, специализировались на международных поставках электроники. За период с 01.2020 по 03.2023 Вальдемар В. заключил более 50 сделок на поставку запчастей и электронных компонентов заказчикам из РФ для дальнейшего производства или модернизации техники военного назначения.

В деле упоминаются поставки элементов для беспилотников «Орлан-10», которые состоят на вооружении армии РФ и используются в боевых действиях в Украине. На экспорт этой продукции действует запрет согласно Постановлению Евросоюза о введении эмбарго в отношении РФ № 833/2014.

Как пояснили в Генпрокуратуре, действия Вальдемара В. по обходу санкций требовали создания преступных схем. Обвиняемый осуществлял закупку товаров за пределами Германии, а потом проводил экспортные поставки заказчикам в РФ. Обвиняемый наладил партнерство с посредниками в Киргизии и Гонконге. В некоторых случаях контракты проводились через компанию, управлением которой занималась Натали С. Обвиняемая была задействована в проведении порядка 14 подставных сделок. Общая стоимость продукции, которая была незаконно передана в РФ, составила более 850 000 EUR.

Поставщики электроники уведомлялись о том, что товар предназначен для производства техники в Германии. По факту же реальными получателями были две подставные фирмы, открытые в РФ. В дальнейшем электроника поступала непосредственно военному производителю.

Оксана Г.

Стаж работы в копирайтинге – с 2010 г. С 2016 года специализация по теме юриспруденция. С 2019 г. написание статей на offshorewealth.info – оффшоры, корпоративные, иммиграционные вопросы.