Кипр попал в поле зрения проекта Международного консорциума журналистов-расследователей  по освещению организованной преступности и коррупции (ICIJ). 14 ноября организация опубликовала отчет о проделанной работе, который называется «Cyprus Confidential». В расследовании, которое длилось более полугода, принимали участие около 270 журналистов из 55 стран и регионов. 

Кроме того, свой вклад в обработку данных «Тайны Кипра» внесли 68 журналистских организаций. К расследованию были также привлечены государственная телекомпания Австрии, ВВС, немецкий ZDF и ORF. 

В руки журналистов попало большое количество документов известной аудиторской фирмы, много лет работавшей на Кипре. В этих бумагах подробно описываются манипуляции, совершаемые от имени инвесторов, которые помогали подсанкционным российским лицам обходить ограничения.

Отчет основан также на более чем 3,6 миллиона утекших файлов от шести кипрских поставщиков финансовых услуг и латвийской фирмы, которая продает кипрские документы корпоративного реестра через веб-сайт i-Cyprus.

В число клиентов компаний, оказывающих финансовые услуги, входят бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, российский военный подрядчик, а также олигархи Александр Абрамов и Александр Фролов.

Подробности расследования

В «Cyprus Confidential» рассказывается о попытках кипрских финансовых агентов помочь российским олигархам избежать западных санкций. Отчет описывает, какую роль сыграл Кипр как европейский финансовый центр в качестве инструмента для перемещения и сокрытия активов подсанкционных россиян. При этом активная работа над перемещением капитала велась и после 24 февраля 2022 года

В отчете журналистов рассказывается, как Абрамович тайно передал долю в рекламной компании Сергею Ролдугину, музыканту-виолончелисту и теперь находящемуся под санкциями приближенному к российскому президенту лицу.

Господин Ролдугин оказался одним из важных звеньев тайной сети, которая перевела не менее 2 млрд евро через банки и оффшорные компании.

В «Cyprus Confidential» говорится о том, как кипрское подразделение глобального бухгалтерского гиганта PwC помогло Алексею Мордашову, одному из самых богатых российских промышленников, перевести инвестиции в размере 1,4 млрд евро на счет лица из близкого окружения с целью избежать санкций Евросоюза. 

Кроме этого, расследование выявило скрытые платежи посредников, близких к Мордашову, известному немецкому журналисту за написание книги о российском президенте.

В отчете также идет речь об одном из важных участников «Альфа-Групп» Петре Авене, который при помощи кипрской фирмы вывел 5 млн евро за пределы ЕС как раз в тот момент, когда его внесли в санкционные списки.

Попавшие в руки журналистов финансовые документы лишний раз показали расточительность российских олигархов и их шикарный образ жизни. Миллиардеры часто приглашали на свои вечеринки мировых звезд первой величины, покупали суперяхты и ценные предметы искусства. 

В результате анализа данных, оказавшихся в руках расследователей из ICIJ, стало известно о 800 трастах и компаниях российских олигархов, зарегистрированных в зонах, которые используются для сокрытия активов. Среди владельцев этих структур были те российские состоятельные люди, которые попали под западные санкции еще в 2014 году. Стоит отметить, что из 800 трастов и компаний, которые были в поле зрения журналистов, 650 зарегистрированы именно на Кипре. 

Журналистское расследование показало, что санкции не стали серьезной преградой для россиян из санкционного списка. Журналисты также уверены, что такими схемами перемещения и сокрытия капитала пользуются не только подсанкционные лица, но и разной категории мошенники.

Серьезная журналистская работа

С целью обнаружения трастовой сети и подставных компаний, репортеры из разных стран, принимавшие участие в расследовании, просмотрели огромное количество файлов, собрали информацию из десятка субъектов, регулярно советовались с профильными экспертами, много раз посещали Кипр.

В число партнеров проекта ICIJ вошли Arab Reporters for Journalism, Белорусский центр расследований, Бюро журналистских расследований, CBC, Der Spiegel, The Guardian, Le Monde, OCCRP, Politiken, сирийское Investigative Reporting for Accountability Journalism, украинское Slidstvo и The Washington Post.

В итоговом отчете описывается, как кипрская PwC управляла подставными компаниями, связанными со страховой фирмой и пенсионным фондом из Кюрасао. В результате таких действий были незаконно перемещены сотни миллионов долларов.

PwC сообщила ICIJ, что ее кипрское подразделение, крупнейшая аудиторская фирма на острове в восточном Средиземноморье, сократила список своих клиентов после 24 февраля 2022 года.

Фирма заявила, что закрыла «примерно 150 клиентских групп», 60 — в результате политики санкций, связанных с Россией, и еще 90 — после более широкой «проверки снижения рисков».

«Все фирмы PwC, в том числе PwC Кипр, крайне серьезно относятся к применению санкций против клиентов и ограничений, запрещающих оказывать различные профессиональные услуги», — говорится в заявлении.

В ходе расследования стало известно и о других скандальных фактах помощи кипрских посредников. Так, в разгар военного конфликта в Сирии, компании из Кипра помогали Дамаску в размещении заказов на американское буровое оборудование для добычи нефти и газа, даже несмотря на действие западных санкций. Кроме этого, в отчете рассказывается о том, как польский предприниматель и бывшая жена командира израильской военной разведки пытались скрыть свое участие в сложной сети фирм, занимающихся киберслежкой. 

Кипрское правительство обеспокоено ухудшением репутации страны как надежного финансового центра международного формата. На недавней пресс-конференции представитель правительства Кипра объявил об активизации усилий по координации соблюдения санкций на международном уровне. Он также заявил, что эти усилия демонстрируют «заявленное намерение правительства проявлять нулевую терпимость в вопросах, касающихся уклонения от санкций и нарушений закона, и, в более широком смысле, защищать имя страны как надежного финансового центра». Ранее президент Кипра в ходе разъяснения целей предстоящей налоговой реформы также заявлял об абсолютной нетерпимости страны к нарушению санкций.