Новости для желающих защитить свои активы и выбрать лучшую страну для налогового резиденства.
Российским транспортным компаниям стало сложнее проводить транзакции через банки Центральной Азии. Опасаясь вторичных санкций, финорганизации Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии отклоняют почти треть платежей партнеров из РФ
Чтобы получить право на визу студента в Германию, зарубежным абитуриентам без гражданства государства-члена Евросоюза необходимо доказать наличие финансовых ресурсов достаточного размера для покрытия расходов при релокации. Размер финансовых ресурсов повышается с осени 2024 года.
Управление по контролю за иностранными активами — подразделение Минфина США. Ведомство отвечает за мониторинг исполнения экономических и/или торговых санкций. Любые нарушения специального режима ограничений и запретов преследуются по закону. Однако срок давности по таким преступлениям (5 лет) в ряде случаев позволял виновным уходить от...
Тонкости налогообложения в развитых странах (оншорах, мидшорах и оффшорах) прописаны в законодательстве. В этом заинтересованы все — и фискальная служба, и плательщики. Основная причина — прозрачность расчётов, возможность долговременного планирования, минимизация рисков возникновения разночтений. Но некоторые неоднозначные моменты...
Жёсткий контроль финансового рынка в России появился не вчера, такая тенденция была приоритетной и во времена СССР. Спустя 30 лет ситуация мало изменилась. Государство мониторит и регулирует все сферы, так или иначе связанные с финансами и денежными переводами. Новые игроки на рынок не допускаются. Но санкционные ограничения и...
Официальная информация, подготовленная национальным регулятором, — важнейший источник данных по финансовому и валютному рынках. Эти сведения нужны инвесторам, деловым людям, банковским и кредитным структурам, а также частным лицам, продумывающим варианты защиты и диверсификации активов. Но из-за масштабных санкций против России...
Ситуация с корпоративными платежами из России в Китай остаётся крайне сложной. Транзакции в USD после декабрьского указа Джо Байдена и включения в санкционные списки Мосбиржи стали физически невозможными. Но с юанями также наблюдаются проблемы. От клиентов шанхайского отделения российского банка ВТБ уже несколько дней поступают сообщения...
После 24 февраля 2022 года участие России в работе международных организаций значительно сократилось. Но в отдельных случаях было сделано исключение. Одно из них — FATF. До начала 2024 года разговоры о том, что РФ должна быть исключена из этой организации и внесена в чёрный список несотрудничающих юрисдикций, так и не материализовались....
ФАТФ не довольна динамикой внедрения ее Рекомендации 15, касающихся поставщиков цифровых активов. Оказалось, что за пять лет внедрения этих рекомендаций в действие ими воспользовались далеко не все юрисдикции.
Зимбабве никогда не относилась к числу стран с сильной экономикой. Но до 2009 года проблемы удавалось решать, регулятор контролировал национальную валюту — доллар Зимбабве. Однако после масштабного кризиса 2009 года ситуация значительно ухудшилась. 30 июня 2009 года оборот доллара Зимбабве был прекращён, страна перешла на расчёты в USD и...