Всего постов: 575 Фильтр:
Миллиардер: следующий финансовый кризис ожидаю примерно через 2 года

Миллиардер: следующий финансовый кризис ожидаю примерно через 2 года


Американский миллиардер Рэй Далио поделился своими прогнозами относительно следующего финансового кризиса. По его мнению, он произойдёт в ближайшие годы и будет гораздо сильнее, чем кризис 2008 года. Рэй Далио (Реймонд Далио) – основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates и владелец состояния в 18,1 миллиарда долларов. Также известен как автор книг, наиболее известная Principles: Life and Work, […]

Читать далее
Как скрывают бенефициарную собственность: результаты исследования FATF

Как скрывают бенефициарную собственность: результаты исследования FATF


Подразделение FATF провело исследование и выяснило, каким образом чаще всего скрывают бенефициарное владение. Как отмечается в докладе, зачастую те структуры и договоры, которые задумывались в помощь бизнесу, используются для отмывания незаконно нажитых средств, уклонения от налогов и коррупции. Благодаря опубликованной информации в FATF рассчитывают помочь государственным службам упростить отслеживание нарушителей. Отчёт FATF: как скрывают бенефициарную […]

Читать далее
Как открыть банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году

Как открыть банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году


В мире сохраняется огромное количество оффшорных компаний, в том числе на Сейшельских островах. Бизнес продолжает работу, но сталкивается с определёнными проблемами. Самая опасная из них – закрытие банковского счета и невозможность открыть новый. Существует ли возможность открыть новый банковский счет на Сейшельскую компанию в 2018 году и, если да – как это сделать? Сейшельские компании […]

Читать далее
Представитель ЕЦБ: Новый кризис будет!

Представитель ЕЦБ: Новый кризис будет!


По мнению председателя надзорного совета Европейского Центробанка Даниэль Нуи, новый кризис будет. Какие именно опасности нас поджидают? Попробуем разобраться. «Единственное в чем можно быть абсолютно уверенными — что новый кризис будет. Но мы не знаем, ни когда, ни почему он произойдет», цитируют Нуи СМИ. Несмотря на полную неопределённость заявления представителя ЕЦБ, она же предлагает рассмотреть, […]

Читать далее
Работа с европейскими банками: есть ли перспективы для украинцев?

Работа с европейскими банками: есть ли перспективы для украинцев?


Что происходит в банковской системе Европы и каким образом это сказалось и ещё скажется на вкладчиках из Украины? Стоит ли покинуть Европу и, если оставаться, как вести себя, чтобы сохранить активы в целости и сохранности? Проблемы в Латвийском и Кипрском банкинге коснулись не только россиян, но и граждан других стран бывшего СССР, в том числе […]

Читать далее
Турция и Россия планируют отказаться от доллара: пришло время продавать доллары?

Турция и Россия планируют отказаться от доллара: пришло время продавать доллары?


Президент Турции Эрдоган заявил, что его страна ведёт переговоры об отказе от доллара и о переходе к национальным валютам при внешней торговле. Это не первое заявление подобного толка, но впервые за долгое время голоса противников доллара звучат достаточно громко и стройно. Неужели пришла пора избавиться от долларовых накоплений? «США ведут себя, как дикие львы», — […]

Читать далее
В банковском секторе Латвии стабильность и порядок? Rietumu заработал в 3 раза больше, ABLV думает о ликвидации люксембургской дочки

В банковском секторе Латвии стабильность и порядок? Rietumu заработал в 3 раза больше, ABLV думает о ликвидации люксембургской дочки


Глава Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш заявил, что в банковском секторе Латвии царят стабильность и порядок. Судя по прибыли некоторых переживших изменение законодательства банков, так оно и есть. Например, Rietumu увеличил свою прибыль в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Латвию посетила руководитель по надзору за деятельностью банков ЕЦБ […]

Читать далее
Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом

Бенефициарное владение в современном мире: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом


В любой сфере существуют понятия и правила, которые являются основными, определяющими. Для современного международного бизнеса одним из таких понятий является бенефициарное владение и истинный бенефициар. Попытка ввести в заблуждение банки или налоговые органы относительно бенефициара, способна повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Это всё – реакция правительств мира на размытие налоговой […]

Читать далее
Кто не спрятался – тот не виноват: как автоматический обмен мешает скрываться от уплаты налогов

Кто не спрятался – тот не виноват: как автоматический обмен мешает скрываться от уплаты налогов


Давайте рассмотрим на практике, каким образом автоматический обмен мешает уклоняться от налогов. Учитывая новые возможности налоговых органов, уклонение становится крайне опасным правонарушением, за которое грозит не только штраф, но и тюремное заключение. В конце 2017 года Россия неожиданно активировала автоматический обмен налоговой информацией. Долгие месяцы подготовки и обсуждения «будет или не будет обмен» резко закончились. […]

Читать далее
Каймановы острова входят в тройку крупнейших иностранных инвесторов Израиля

Каймановы острова входят в тройку крупнейших иностранных инвесторов Израиля


Центральное бюро статистики Израиля опубликовала данные, согласно которым в 2016 году Каймановы острова входили в тройку самых крупных иностранных инвесторов. Публикация снова привлекла внимание к вопросам деофшоризации и проверке привлекаемых от инвесторов средств. Согласно данным Бюро статистики Израиля, в 2016 году Кайманы вложили 6 миллиардов долларов в экономику Израиля. Это 6,6% от всех иностранных инвестиций […]

Читать далее
Что такое shell companies и почему не стоит попадать в эту категорию компаний в 2018 году?

Что такое shell companies и почему не стоит попадать в эту категорию компаний в 2018 году?


Shell companies или компании-пустышки, или бумажные компании оставались популярными на протяжении десятилетий. Однако за последние годы они стремительно превращаются в изгоев бизнес-рынка и несут реальную угрозу своим владельцам. Что же такое shell companies и как не попасть в эту категорию, чтобы не получить проблемы в 2018 году? Что такое shell companies? Начнём с основ – […]

Читать далее
Как легально и всего за 1 день открыть корпоративный счет в Европе удалённо?

Как легально и всего за 1 день открыть корпоративный счет в Европе удалённо?


Существует ли возможность открыть корпоративный счет в Европе удалённо, для любого, даже рискованного бизнеса и всего за 1 день? Несмотря на деофшоризацию и множество правил, ужесточающих контроль за финансовой сферой, это всё ещё возможно. Мы расскажем вам об этом и заодно покажем, где здесь подвох. Как удалённо открыть корпоративный счет в Европе за 1 день? […]

Читать далее
Минфин против валютного контроля, но даже это не поможет России стать оффшором против санкций

Минфин против валютного контроля, но даже это не поможет России стать оффшором против санкций


Минфин России предлагает отказаться от валютного контроля, который, по его мнению, мешает российской экономике. Если это случится – это будет хорошо, но не поможет России стать оффшором, даже если будут созданы низконалоговые территории в Калининграде и Владивостоке. Минфин настаивает на отмене валютного контроля Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что валютный контроль для России вреден. Когда […]

Читать далее
Криптовалюты – это каменный век. Будущее за…

Криптовалюты – это каменный век. Будущее за…


Инвесторы, техно-гики, банкиры, политики и обычные люди говорят про криптовалюты и их будущем. В них видят новый стандарт денег, а биткоин превозносят как реальную замену физическому золоту. Однако велик шанс того, что криптовалюты – это уже каменный век, то, что отживает своё, и впереди нас ждёт что-то совершенно новое и необычное. Пусть даже оно и […]

Читать далее
Торговая война США и Китая бьёт по инвестициям в России: за неделю страну покинуло 460 миллионов долларов

Торговая война США и Китая бьёт по инвестициям в России: за неделю страну покинуло 460 миллионов долларов


За неделю Россию покинуло 460 миллионов долларов, а за последние 8, на протяжении которых продолжается отток средств, 1,8 миллиардов долларов. Инвесторы покидают развивающиеся рынки на фоне разгорающейся торговой войны между США и Китаем и изменения денежно-кредитной политики ФРС США. В торговых войнах нет победителей – страдают обе стороны конфликта, Однако первыми под удар попадают даже […]

Читать далее
Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России

Новая концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств в России


В России создана и подписана новая Концепция по противодействию отмыванию нелегальных средств и финансированию терроризма. Предполагается, что её реализация поможет привести систему борьбы с терроризмом в соответствие с международными стандартами, а также снизить уровень экстремистских проявлений и уменьшить возможности отмыть нелегальные средства. В начале июня Владимир Путин подписал концепцию, которая в средне- и долгосрочной перспективах […]

Читать далее
Суммарное состояние долларовых миллионеров превысило 70 триллионов долларов

Суммарное состояние долларовых миллионеров превысило 70 триллионов долларов


Согласно ежегодному исследованию компании Capgemini, суммарное состояние миллионеров в 2017 года впервые превысило отметку 70 триллионов долларов. Последний год стал самым быстрым с 2011 по скорости прироста состояния самых богатых людей. В отчёте за 2018 год компания Capgemini отмечает, что состояние и число состоятельных людей продолжает расти. За 2017 год число долларовых миллионеров выросло на […]

Читать далее
Разоблачение мифов об оффшорах: Притеснение оффшорных центров «не увеличит налоговые поступления в крупных странах»

Разоблачение мифов об оффшорах: Притеснение оффшорных центров «не увеличит налоговые поступления в крупных странах»


Британский Институт экономических исследований опубликовал документ, в котором подчеркиваются положительные функции международных финансовых центров и содержится призыв к рациональному обсуждению их роли в содействии глобальной торговле и инвестированию. В документе под названием «Преимущества мобильности капитала» развенчиваются мифы, касающиеся целей оффшорных центров, а также объясняется важная экономическая функция, которую они играют в мире. Их роль в […]

Читать далее
Комплаенс в европейских банках: старые правила перестали работать или как открыть счет без риска потерять деньги

Комплаенс в европейских банках: старые правила перестали работать или как открыть счет без риска потерять деньги


В данном материале мы расскажем о реальном положении дел с проверками клиентов в Европейских банках. Вы узнаете почему старые подходы не просто перестали работать – они стали опасными для вас и ваших денег. Отказ принимать новые правила приведёт в лучшем случае к отказу в обслуживании, а в худшем – к заморозке средств и долгим разбирательствам […]

Читать далее
Выгодный Китай: КНР упрощает жизнь иностранным и местным инвесторам

Выгодный Китай: КНР упрощает жизнь иностранным и местным инвесторам


Китайские инвесторы снова могут покупать оффшорные активы за юани, а иностранным инвесторам позволили наконец владеть контрольным пакетом местных компаний. Также обсуждается вопрос снятия ограничений на права собственности в китайских банках. Вкупе это делает Китай привлекательной юрисдикцией для инвестиций в ближайшие годы. Китай разрешил покупать оффшорные активы В 2015 году китайские власти запретили инвесторам из Китая […]

Читать далее
Французского бюджет-министра осудили на 4 года за уклонение от налогов

Французского бюджет-министра осудили на 4 года за уклонение от налогов


Бывший бюджет-министр Франции Жером Каюзак приговорён к 4 годам за уклонение от налогов. Ирония ситуации не только в том, что он являлся чиновником, ответственным за налоги, но и в том, что публично он ратовал за повышение налогов с богатых. Охота на бюджет-министра История взлёта и падения Жером Каюзака начинается в 2012 году. Во время правления […]

Читать далее
Автоматический обмен налоговой информацией: решение проблемы на Кипре

Автоматический обмен налоговой информацией: решение проблемы на Кипре


После мирового финансового кризиса, вызвавшего дефицит бюджетов развитых государств, те решили любыми способами пополнить свою казну. Один из главных способов, к которому они прибегают по сей день, – это борьба с уклонением от налогообложения и, как следствие, с агрессивным налоговым планированием. Первыми успеха в этом вопросе добились Соединенные Штаты Америки благодаря закону о налогообложении зарубежных […]

Читать далее
Письмо читателя: латвийский Rietumu Bank будут топить?

Письмо читателя: латвийский Rietumu Bank будут топить?


В редакцию портала пришло письмо от одного из постоянных читателей. Ко всему прочему он является клиентом латвийского банка Rietumu. Он рассказал о собственном болезненном опыте взаимодействия с банком в последние дни и о своих предположениях о его будущем. Мы же постарались дать спокойную оценку происходящему. Письмо читателя: банк заблокировал счета и продал акции без спроса […]

Читать далее
Латвию лишат ещё нескольких банков: судьбу латвийского банковского сектора решают иностранцы

Латвию лишат ещё нескольких банков: судьбу латвийского банковского сектора решают иностранцы


Вслед за ABLV с банковского рынка могут вывести и другие латвийские банки, которые работают с нерезидентами. В зоне риска 10-12 банков, несмотря на всех их попытки поменять политику и согласовать её с властями. Тем более, что будущее латвийского рынка решают всего 4 иностранных банка. Латвия теряет миллиарды евро За два месяца ABLV сократил ещё 295 […]

Читать далее