Оффшорное Законодательство

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

В январе 2017 года был опубликован доклад MONEYVAL, в котором Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег призывал власти острова Мэн повысить уровень прозрачности в области информации о бенефициарной собственности. Аналогичные требования в адрес одной из своих коронных земель выдвигает и Великобритания, в которой уже действует открытый реестр бенефициаров. В феврале Читать далее

75 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Анонимность в Оффшоре, Новости об Оффшорах, Оффшорное Законодательство

18 января 2017 года вступила в силу Регула №655/2014 Европейского парламента и Совета Европы. Ее действие направлено на поддержку предпринимательства, а особенно — малого и среднего бизнеса. Ежегодно такие предприятия теряют около 600 млн евро из-за долгого и дорогостоящего процесса возврата долгов через суд. Ситуация является наиболее сложной, если компания-должник находится в другой стране ЕС. Читать далее

96 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Каймановы острова стараются продемонстрировать свою приверженность идее автоматического обмена информацией. В декабре 2016 года правительство островного государства опубликовало поправки к правилам по Единому стандарту отчетности (CRS). В первом квартале 2017 года Налоговая администрация Каймановых островов должна опубликовать обновленное руководство по реализации этих правил. В новых правилах прописано ужесточение требований в отношении финансовых учреждений и увеличение Читать далее

124 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорное Законодательство

С 1 декабря 2016 года на Сейшельских островах вступает в силу новый Закон о международных бизнес-компаниях или IBC. Данный закон заменит и внесет значительные изменения в ранее действовавший Закон о IBC, принятый в 1994 году. Согласно заявлению представителей Агентства финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов, новый закон будет содержать более строгие условия, соответствующие  стандартам ОЭСР и Читать далее

169 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

В этой статье рассматривается одно из важнейших судебных решений, которое фактически по-новому раскрывает понятие «компания в Эмиратах» с точки зрения инвестора. Все бизнесмены ОАЭ знают о том, что компания в ОАЭ должна на 51% принадлежать лицам из ОАЭ. Конечно, практически все заключают с лицами ОАЭ особые дополнительные соглашения, в которых договариваются с ними о том, Читать далее

89 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Ирина Усенко update folder_open Оффшорное Законодательство

На сегодняшний день инвестиции в объекты интеллектуальной собственности (IP) являются одними из наиболее доходных. Продукты интеллектуального труда не имеют географической привязки и могут быть использованы в любой стране мира. Более того, наращивание интеллектуального потенциала поощряется властями практически всех развитых государств мира. В рамках этой инициативы правительством Кипра была разработана программа IP box. Главное её преимущество Читать далее

77 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

В конце октября на Британских Виргинских островах было вынесено важное судебное решение в отношении обязательств регистрационного агента предоставлять информацию для третьей стороны, чтобы оказать содействие в отслеживании средств иностранному кредитору по судебному решению. Суд постановил, что такое раскрытие информации возможно, если кредитор может доказать наличие общей картины самовольного уклонения должника от выполнения своих долговых обязательств. Читать далее

93 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Против закона FATCA постоянно выступают различные организации, страны и даже конкретные политики. Последняя попытка предпринята в самом Конгрессе США. Но даже несмотря на локальные успехи, как в истории с Израильским судом, ситуация в целом выглядит так: закон FATCA останется и даже укрепится. Действие FATCA приостановили? Как вы помните, мы писали о том, что Высшим судом Читать далее

173 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

Против отмывания денег настроены все государства и международные организации. Для того, чтобы факты отмывания денег вскрывались, вводятся новые законы и правила. Самое свежее предложение в английском парламенте способно перевернуть ситуацию вновь. И этот переворот опять будет не в пользу владельцев капитала. К тому же он коснется, как тех, у кого активы в Англии, так и Читать далее

165 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Сейшелы приняли новый закон о Международных Бизнес-Компаниях (IBC) и он начнет действовать уже с 1 ноября 2016 года. В него внесено несколько серьезных поправок, которые нацелены на прозрачность и соответствие международным стандартам. Поправки были приняты в конце июля 2016 года и в октябре сообщили, что в действие закон вступит начиная с 1 ноября 2016 года. Читать далее

264 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Наталия Леоненко update folder_open Оффшорное Законодательство

Накануне в свободном доступе появилась информация о том, в 2017 году Невис планирует запустить Общественный реестр компаний, что автоматически лишит юрисдикцию одной из её привилегий в вопросе конфиденциальности. Однако официального подтверждения или информации со стороны государственных органов страны о столь весомых законодательных поправках не поступило. Как показывает практика, на войне все средства хороши. Именно это Читать далее

213 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

Экономический спад, рост рисков, и новые нормативные требования приводят к более тщательным проверкам действий должностных лиц компаний и директоров по всему миру. Вероятность, что инвесторы, регуляторы и даже уголовные обвинители будут сомневаться в их решениях делает критически важным правильное понимание природы и объема своих должностных обязанностей и потенциальной ответственности. Как и везде в Омане есть тенденция, Читать далее

73 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Коммерческое право, также известное, как бизнес право, включающее в себя корпоративное право — это основа закона, регулирующего бизнес, регистрацию компаний в ОАЭ и коммерческие сделки. Это вид гражданского права, которое имеет дело с вопросами и частного права, и общественного права. ОАЭ предлагают эффективные правовые рамки для поддержки бизнеса в соответствие с видением правительства страны, которое Читать далее

235 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Британский Закон о компаниях 2006 года может быть полезной стартовой точкой, когда рассматривается закон о компаниях зоны DIFC. Рассмотрим их некоторые достаточно серьезные отличия. Регистрация компании в ОАЭ в зоне DIFC регулируется законом о компаниях DIFC номер 2 от 2009 года, который создан по образцу британского Акта о компаниях 2006 года и принципам общего права Читать далее

102 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорное Законодательство

В прошлом месяце в Люксембурге состоялось поистине историческое событие — парламент одобрил реформы корпоративного законодательства. Текст реформ был опубликован в официальном издании 19 августа, а с 23 августа 2016 года они вступили в силу.  В очередной раз Люксембург показал, что является юрисдикцией, максимально дружественной по отношению к бизнесу. Кроме того, Люксембург — юрисдикция, которая предоставляет Читать далее

308 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

За последние годы, ближний Восток стал синонимом быстрого роста. С его разнообразием и уникальной социально-политической динамикой, регион стал ключевым глобальным бизнес хабом. Даже при текущем спаде экономики, в то время, как другие экономики мира испытывают медленное восстановление, Ближний Восток, наоборот, испытывает относительно высокий подъем экономики и снова может предоставлять серьезные возможности для бизнеса. Стоит при Читать далее

128 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Те, кто подвергся Уголовному преследованию в ОАЭ, могут счесть систему пугающей и подавляющей, особенно те экспаты, которые выбрали для себя иммиграцию в Дубай, но при этом не понимают арабский язык, и которые могут посчитать процесс очень сложным по сравнению с процессом в их родной стране. В этой статье мы проведем общий обзор того, как устроен Читать далее

258 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорное Законодательство

13 июля 2016 года парламент Люксембурга одобрил долгожданный законопроект, который должен радикально модернизировать и упростить правовую систему в стране. Люксембург на протяжении долгого времени славился среди международных инвесторов своей дружественной для бизнеса средой, теперь же он подтверждает и усиливает свою приверженность этой идее. Общие изменения Введение отслеживаемых акций; Признание условий, когда нынешние или будущие акционеры Читать далее

129 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорное Законодательство

С начала 2017 года США перестанут считать страны, которые подписали межправительственные соглашения (IGA), но при этом не внедряют их в реальную жизнь, соответствующими требованиям FATCA. Это приведет к появлению налога в 30% для финансовых организация и необходимости вручную договариваться с IRS. США берут контроль над миром с помощью FATCA Представьте, что ваши родители, установили в Читать далее

243 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Восхождение на какой-либо новый рынок (включая рынок ОАЭ) сопровождается множеством сложностей для бизнеса и предпринимателей, и не в последнюю очередь сложности вызывают понимание правовых рамок, управляющих этим рынком. Сюда входит и точка зрения на структурирование компании и понимание вопросов права собственности на компанию, в том числе и права собственности местного партнера при регистрации компании в Читать далее

194 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

В недавнем решении Кассационного суда Дубая (Апелляция 454 от 2015 года, датированная от 13 апреля 2016 года), суд обозначил, что в отсутствие соглашения между владельцами долей, которое устанавливает распределение убытков (и прибыли), суды должны трактовать компанию, как «де-факто компанию». Если же соглашение есть, но оно умалчивает об убытках и прибылях, суд первой инстанции по своему Читать далее

81 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

Бизнесмены, принявшие для себя решение о регистрации компании в ОАЭ, предварительно должны ознакомиться хотя бы с основами правовой среды Эмиратов, и сегодня, в этой статье, мы рассматриваем то, как устроено противодействие коррупции в ОАЭ. Коррупция представляет малый риск для компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, наименее коррумпированной страны в арабском мире. ОАЭ предлагают дружественную бизнесу среду Читать далее

46 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорное Законодательство

Обязанности и ответственность директоров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вытекают из различных законодательных источников, так как отсутствуют единые законодательные рамки, регулирующие обязанности и ответственность директоров в соответствии с законом ОАЭ. Обратите внимание на то, что в соответствии с законом ОАЭ термин «менеджер» и «директор» используются взаимозаменяемо. Какие законы влияют на директоров при регистрации компании в Читать далее

160 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Alexandra Listerman update folder_open Оффшорное Законодательство

Прозрачность правосудия – один из основных и ключевых элементов успеха каждой страны. На местном и международном уровне, прозрачность страны оценивается по справедливости решения по делу, насколько эффективно осуществляется рассмотрение судебных дел и многие другие показатели. Интегрированная система судебных разбирательств Сингапура стала известна во всем мире. Особое внимание ей уделено в рейтинге «Ведение бизнеса 2016». Оффшор Читать далее

105 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Оффшорное Законодательство

Новый Закон о Коммерческих Компаниях ОАЭ (CCL) был введен в действие 1 июля 2015 года. Прошел год с момента его введения, и уже можно проанализировать какие изменения произошли на практике, и как теперь живется тем, кто выбрал для себя регистрацию компании в ОАЭ. Регистрация компании в ОАЭ в соответствии с новым законом – обращайтесь к Читать далее

103 просмотров всего, 2 просмотров сегодня