Всего постов: 189 Фильтр:
о введении Реестров бенефициарной собственности

person Pavel Maslov insert_invitation Январь 9, 2018
Метки:


Принят новый закон Европейского Союза о введении Реестра бенефициарной собственности для компаний. Тем не менее страны ЕС не смогли договориться о едином решении в отношении трастов, как говорят критики: «Лазейка для махинаций остаётся». Финансовая «прозрачность» по-европейски В свете выполнения требований IV Директивы ЕС, направленной на борьбу с «отмыванием денег» и борьбу с финансированием терроризма, был
Читать далее

Оффшорные фонды

person Инна Рябуха update Декабрь 7, 2017
Метки:


Состоятельные люди переводят миллиарды в частные некоммерческие организации, где налоговая не может их достать. Один из них – Джордж Сорос – перечислил 18 миллиардов долларов своему фонду «Открытое общество». Таким образом его фонд стал вторым по величине в США после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Переданные американским инвестором-миллиардером в фонд деньги будут контролироваться не им
Читать далее

траст и закон о КИК

person Dmitry Rusak update Ноябрь 21, 2017
Метки:


Сегодня мы будем говорить о сложных случаях, которые могут настигнуть многих наших бизнесменов и не только. Все помнят так называемый закон о КИК (контролируемых иностранных компаниях), в результате чего многие решили стать налоговыми резидентами других стран. Если у Вас есть вопросы по стратегиям оптимизации налогового резиденства, напишите на info@offshore-pro.info или начните с раздела Offshorewealth о
Читать далее

Преемственность бизнеса

person Dmitry Rusak update Ноябрь 20, 2017
Метки:


В последнее время стало модным говорить о преемственности бизнеса и о передаче бизнеса следующему поколению. Это приводит к дискуссиям по поводу того, как лучше это сделать. Хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты из практики: Вы планируете передачу бизнеса наследникам. Задайте себе вопрос: нужен ли вашим детям тот бизнес, который вы построили? Что ваши дети
Читать далее

Открытие трастов и фондов в Дубае

person Marina Lermontova update Ноябрь 17, 2017
Метки:


Регистрация траста в Дубае (или открытие фонда в Дубае) – это выбор многих предпринимателей, желающих обеспечить защиту своего капитала и желающих получить возможность планирования преемственности. В Дубае трасты и фонды можно создать в особой финансовой свободной зоне – Международный финансовый центр Дубая. В начале 2018 года Международный финансовый центр Дубая (DIFC) представит новую правовую систему
Читать далее

зарегистрировать траст, регистрировать целевой траст

person Dmitry Rusak insert_invitation Ноябрь 3, 2017
Метки:


  Поговорим об одной из разновидностей траста – целевых трастах. Как вы понимаете, название «целевые» подразумевает, что траст создан для какой-либо цели. Например, трат для благотворительности. Юридически может быть сформировано два вида целевых трастов. Целевой траст без бенефициаров. Целевой траст с бенефициарами. Целевой траст без бенефициаров – это в большинстве благотворительный траст в котором прописана
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Октябрь 24, 2017
Метки:


В современных реалиях в РФ есть несколько факторов влияющие на развитие бизнеса. Налоговая политика государства, направленна на жесткое заполнение бюджета любыми способами. Эти способы привели к тому, что бизнес сворачивает свою деятельность. Сыграло здесь свою роль и совместное письмо следственного комитета и ФНС, в котором налоговикам прямо рекомендуется все внп подводить под умышленные деяния и
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 24, 2017
Метки:


Что скрывается в трастах Пугачева, которые Высокий Английский суд признал фиктивными? На какие активы может претендовать АСВ, чтобы покрыть долги Межпромбанка? Согласно имеющимся данным, в основном это недвижимость. Совокупная стоимость активов в новозеландских трастах Пугачева составляет 95 миллионов долларов. Трасты же, по мнению суда, были использованы для того, чтобы скрыть истинного бенефициара – Сергея Пугачева.
Читать далее

person Dmitry Rusak update Октябрь 20, 2017
Метки:


Сегодня мы хотим Вас познакомить с практическими возможностями трастов. Пример: Работает компания, которая производит некоторую продукцию. Для простоты примем что собственник он же директор компании. Есть у него желание создать траст, но нет свободных средств. Парадокс в том, что учреждая траст, как директор компании он может передать в траст…. Продукцию своего предприятия! Думаете это невозможно?
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Октябрь 19, 2017
Метки:


11 октября 2017 года Высокий суд Лондона, в лице судьи Бирсса принял решение, которое окажет своё влияние на все последующие суды в спорах с трастами, а именно в доказывании трастов притворными. Своим решением суд признал г-на Пугачева, действующего как протектор в своих Новозеландских трастах, бенефициаром для целей взыскания активов из траста в пользу кредиторов. Необходимо
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 16, 2017
Метки:


Оффшорные трасты остаются одним из самых эффективных инструментов для защиты активов. Корректно организованный траст способен защитить активы от мошенников, недобросовестных конкурентов, кредиторов и в некоторых случаях от излишне жадных правительств. Однако необходимо выбрать лучшую юрисдикцию, которая обеспечит надлежащую защиту. Дело Пугачева или почему трастам всё ещё можно доверять Постоянные читатели портала OffshoreWealth знают, что именно
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Октябрь 12, 2017
Метки:


Громкий суд над Сергеем Пугачевом в Лондоне подошёл к концу: Агентство Страхования Вкладов (АСВ) добилось признания того, что новозеландские трасты признаны не дискреционными, а самого Пугачева признали их бенефициаром. В чём была ошибка и когда АСВ получит деньги? Спор с Пугачевым, владельцем банка-банкрота Межпромбанк, длится с 2010 года. Банк до сих пор должен кредиторам более
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 27, 2017
Метки:


Оффшорный траст – это не только эффективная структура по защите активов, но и подозрительная для властей структура, которая потенциально может использоваться резидентами для уклонения от уплаты налогов. Сегодня траст (в том числе, и оффшорный) – привычная структура, которая используется как прямо по назначению, так и для различных налоговых махинаций. Правительство Великобритании, которое ведет активную борьбу
Читать далее

person Anastasija Hramova update Сентябрь 22, 2017
Метки:


Сегодня многие страны ведут между собой конкурентную борьбу за предоставление наилучших условий (с законодательной точки зрения) для частных инвестиционных фондов. Для нового оффшорного фонда с небольшим бюджетом лучшим выбором может стать именно Ангилья. Ангилья – небольшой остров в Карибском море, одна из заморских территорий Великобритании. Регистрация компании в Ангилье – далеко не самая распространенная услуга,
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Сентябрь 12, 2017
Метки:


В последнее время в топе новостей все, что связано с криптовалютой. И не обязательно только с биткойн. На сегодняшний день насчитывается более тысячи разнообразных криптовалют. Из них около ста довольно известны игрокам на криптовалютном рынке. Биткойн в этом ряду самый первый и самый известный. Биткойн уже доходил до отметки в 5000 долларов и вполне возможно
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 7, 2017
Метки:


Австралийские власти продолжают активную борьбу с уклонением от уплаты налогов. В последние несколько лет особенно пристальное внимание обращено к трастам, так как по мнению Австралийского налогового управления они часто используются для уклонения или избегания уплаты налогов состоятельными налогоплательщиками. И несмотря на то, что официально власти признают – большинство трастов используются по назначению и никак не
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Сентябрь 5, 2017
Метки:


В эпоху деофшоризации все, что связано с оффшорами, периодически подлежит дискредитации со стороны масс-медиа. В результате, рождается множество мифов, которые мешают оценить все преимущества оффшорного траста в качестве инструмента защиты благосостояния. Попробуем оспорить некоторые из этих мифов. Миф 1: Траст – это современная структура На самом деле, траст – это самая старая юридическая структура, признанная
Читать далее

person Anastasija Hramova update Сентябрь 22, 2017
Метки:


С 6 апреля 2017 обладатели статуса “нон-домов” (не проживающие на территории Великобритании резиденты) перестанут считаться таковыми и получат домицилий Великобритании. Вместе с этим, их имущество по всему миру будет облагаться налогом на наследство, а доходы будут облагаться налогом, вне зависимости от того, переведены они в Великобританию или нет. О том, что режим льготного налогообложения для
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Август 21, 2017
Метки:


Индустрия иностранных трастов в Новой Зеландии находится под угрозой. Выгодные налоговые и законодательные условия привлекали в Новую Зеландию иностранных инвесторов. Однако, в этом году количество зарегистрированных трастов едва достигает 3 тысяч, хотя еще в конце 2016 года их насчитывалось 11,750. Главной причиной, по мнению экспертов является вступление в силу нового налогового законодательства. С июля 2017
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Август 8, 2017
Метки:


Если Высокий суд Лондона признает Сергея Пугачева, владельца Межпромбанка, бенефициаром трастов, это станет прецедентом, который поменяет отношение к одному из самых надёжных инструментов защиты активов. High Court of Justice в Лондоне рассматривает иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) против Сергея Пугачёва. В Лондоне его уже приговаривали к двум годам. Владельца банкротящегося банка, который задолжал 82,7
Читать далее

person Dmitry Rusak insert_invitation Июль 17, 2017
Метки:


Газета «Вести» 27 июня вышла с интересным заголовком: «В зоне риска владельцы зарубежных кошельков». В статье говорится о том, что в силу вступила 4-я директива Еврокомиссии, которая обязывает страны ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех компаний, в том числе и в оффшорах. В нём будут указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Июнь 29, 2017
Метки:


В Европейском Союзе в полную силу вступила Четвёртая Директива Европейской Комиссии. Теперь все страны ЕС обязаны создать единый реестр бенефициаров всех компаний на своей территории. Тоже самое касается владельцев трастов. Данные о бенефициарах-россиянах со временем попадут и к ФНС. Реестр или регистр бенефициаров – это следующий этап борьбы за прозрачность. Ранее оффшорные компании и сложные
Читать далее

person Инна Рябуха insert_invitation Июнь 12, 2017
Метки:


Каймановы острова сохранили высокие стандарты доступного законодательства об оффшорных трастах в первом полном пересмотре Закона о трастах Каймановых островов 2011 года. Наряду с положениями, касающимися определенных полномочий и обязанностей доверительных собственников, поправки к закону внесли ряд ретроспективных положений с целью исправления технических проблем в первоначальном законодательстве. Закон о трастах (редакция 2017 года) обеспечивает то, что
Читать далее

person Pavel Maslov update Май 26, 2017
Метки:


С выходом нового закона «О трастах» 412, который 9 мая 2017 года утверждён Парламентом Панамы, также изменён действующий закон № 1 от 1984 года. Другой закон № 21 от 10 мая 2017 года преобразовывает статьи Налогового Кодекса страны и устанавливает новые правила регулирования трастового бизнеса в Панаме. Панама, как и многие оффшорные юрисдикции, находится под
Читать далее