Оффшорные Банки

person Anastasija Hramova update folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Оффшорные Банки

В 2016 году руководство латвийского банка Baltikums сообщило о создании нового бренда BlueOrange. Впредь банк будет работать под этим брендом. Причиной такого решения, в первую очередь, стало стремление соответствовать условиям и требованиям современной среды, двигаться вперед, к развитию и инновациям. Новый бренд BlueOrange — это символ основных принципов деятельности банка: использования современных технологий; инновативности; доступности Читать далее

75 просмотров всего, 8 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Минфин требует наказывать Индивидуальных Предпринимателей, которые задолжали налоги. Уклонение налогов ИП должно приводить к отказу открывать банковские счета и на имя просто физического лица. Банки же не готовы выполнять требования Минфина и ФНС. Министерство финансов предложило новый алгоритм, который позволит выявлять и наказывать тех Индивидуальных Предпринимателей (ИП), что уклоняются от уплаты налогов. В частности, Минфин Читать далее

65 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Суд Сингапура признал виновным экс-менеджера частного швейцарского банка Falcon Private Bank по делу о малайзийском государственном фонде 1MDB и приговорил его к семимесячному сроку заключения и большому штрафу. 5 января 2017 года в Сингапуре прокуратура предъявила 16 обвинений против банкира Йенса Штурценеггера, возглавляющего местное отделение Falcon Private Bank в Сингапуре: десять обвинений в предоставлении ложной Читать далее

65 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Местные банки начинают предупреждать своих клиентов о новых международных мерах для стимулирования соблюдения налогового законодательства, которые вступают в силу в январе 2017 года, в рамках усилий правительства по поимке налоговых уклонистов. Банк HSBC разослал клиентам циркуляр, предупреждающий их о новых мерах, которые предлагаются Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входит 35 участников — Читать далее

109 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

В конце декабря прошлого года крупнейший кантональный банк Швейцарии ZKB (Zürcher Kantonalbank) заключил соглашение с немецкими властями, в соответствии с которым банку удалось договориться о выплате 5.7 млн евро для снятия претензий с немецкой стороны. Ранее Германия обвинила ZKB в содействии немецким налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. На счетах швейцарского банка находились незадекларированные активы Читать далее

68 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Немецкий банковский гигант Deutsche Bank согласился выплатить $95 млн, чтобы снять с себя обвинения Департамента юстиции США. Deutsche Bank обвиняется в использовании подставных компаний для сокрытия существенных налоговых обязательств перед Службой внутренних доходов (IRS) США. Этот судебный иск против Deutsche Bank, который был подан еще в 2014 году, является далеко не единственным. В последние месяцы Читать далее

79 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Alexandra Listerman update folder_open Оффшорные Банки

Global Finance представил 25 ежегодный рейтинг 50 самых надежных банков мира. Несмотря на Brexit и турбулентную экономическую среду в Европе, банки континента доминируют в первую десятку в мире надёжных банков снова в 2016 году уже пятый год подряд: KfW (Германия) занял первое место, а затем Zürcher Kantonalbank (Швейцария) и Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия). Toronto-Dominion Bank (Канада), Читать далее

147 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Политика той или иной юрисдикции в отношении страхования банковских вкладов является немаловажным аспектом при выборе банка — как для личных, так и для корпоративных целей. Чем выше сумма компенсации, тем больше уровень защиты интересов вкладчика. Однако, в зависимости от экономической ситуации в стране, максимальная сумма компенсации, которую гарантирует государство в случае возникновения финансовых трудностей у Читать далее

94 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Оффшорные Банки

2 декабря Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) объявило о наложении штрафов на сингапурские отделения Coutts & Co Ltd и Standard Chartered Bank за нарушение требований о противодействии отмыванию денег в связи с проведением операций со средствами малайзийского фонда 1MDB. Проверка Coutts – одного из старейших банков планеты, созданного в 1692 году, выявила нарушения антиотмывочных требований в Читать далее

71 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Банки по всему миру вынуждены проходить проверки, чтобы доказать свою работоспособность. Латвийский Norvik Banka не исключение. И по результату проверки аудиторами из США можно уверенно сказать: у банка все отлично. 75 лет назад Япония нанесла удар по США в Перл-Харборе. До этого США не были в состоянии войны с Японией, но эта атака стала причиной Читать далее

99 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

  По данным рейтингового агентства Fitch, банковский сектор России продолжает работать в убыток, за исключением Сбербанка. При этом количество банков на рынке чрезмерное и необходимо продолжать процесс расчистки. Рейтинговые агентства постоянно мониторят ситуацию на рынках мира, в том числе и в России. Банковский сектор России вызывает у Fitch некоторые опасения. В первую очередь, по мнению Читать далее

96 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Оффшорные Банки

В начале 2016 года появилась новость о том, что ЕЦБ ввел отрицательные процентные ставки для банков. Потом, что первые банки в Европе стали вводить отрицательные процентные ставки для корпоративных и крупных клиентов. Теперь даже в Германии, оплоте и европейской экономики, и европейского накопления, становится ясно: если ЕЦБ сохранит свои правила, то и всем коммерческим банкам Читать далее

90 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Карты Иностранных Банков, Оффшорные Банки

Латвийский банк Rietumu Banka объявил о внедрении в практику прямых переводов на карты в рублях. До этого позволялись лишь евро, доллары и фунты. Это приведет к облегчению, ускорению и даже удешевлению переводов. Rietumu Banka пользуется популярностью не только у местных латвийских вкладчиков, но и у международных клиентов, в том числе из России. Среди самых разнообразных Читать далее

151 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

Правительство Аргентины разрабатывает новый законопроект, который внесет изменения в Закон о рынках капитала. Главной целью нового закона является привлечение иностранных инвестиций в страну. Среди прочих предложений, в частности, планируется разрешить представителям иностранных банков и других финансовых учреждений предоставлять частные банковские услуги без лицензии, выданной Центральным банком Аргентины. Новый закон предусматривает, что те представители иностранных банков, Читать далее

61 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Ирина Усенко update folder_open Оффшорные Банки

Кипрский филиал PrivatBank был обвинён в отмывании денег и финансировании терроризма Центральный банк Кипра объявил о наложении штрафа на островной филиал PrivatBank Cyprus в размере 1 535 000 евро. В процессе проверки качества работы PrivatBank сотрудники кипрского ЦБ выявили ряд весомых нарушений законодательства Кипра в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Такие серьёзные обвинения привели Читать далее

157 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Наталия Леоненко update folder_open Оффшорные Банки

Внимание! Многие из этих банков подготовлены к работе в рамках автоматического обмена информацией, который будет запущен уже осенью 2017 года. Спрашивайте подробнее у наших консультантов по э-почте: [email protected] Лучший список оффшорных банков 2016 года является базой для изучения возможностей, которые, среди многих других, учувствуют в процедуре подбора наиболее подходящего международного или оффшорного банка в целях Читать далее

452 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Наталия Леоненко insert_invitation folder_open Деофшоризация, Оффшорные Банки

Альпийские горы могут предложить не только вечную свежесть, но и вечную защиту для денег. Именно такой подход к банковскому делу подтвердили четыре центрально-европейских банка в рамках «Альпийской схемы» для Украины. Не секрет, что последние несколько лет для Украины стали не просто испытанием, а тяжким процессом, состоявшим из смены власти, вооруженных конфликтов, обнищания местного населения и Читать далее

143 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Немецкий частный банк DZ Bank AG покидает рынок Сингапура и объявил, что направит своих клиентов в подразделение приватного банкинга Bank of Singapore. Помимо этого, два квартала экономической слабости не прошли для Сингапура бесследно: ВВП в III квартале упало сразу на 4,1%. 28 октября 2016 года стало известно, что DZ Bank AG и Bank of Singapore Читать далее

98 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

На конференции посвященной налогообложению в Филадельфии, глава налогового подразделения министерства юстиции Caroline Ciraolo подвела итоги своей работы и рассказала о некоторых планах на будущее. По ее мнению, налоговики из США закончили со Швейцарией и теперь проследуют за подозрительными деньгами, сделками и людьми в другие юрисдикции. Пришло время других секретных зон стать прозрачными для США. Тем Читать далее

67 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Оффшорные Банки

  В финансовых кругах Европы и США Латвию давно считают страной, через банки которой традиционно отмывают деньги. Особенно эти подозрения касаются банков Латвии, которые специализируются на работе с клиентами-нерезидентами. СМИ, а также некоторые слишком беззаботные клиенты – постарались. На наш взгляд – латвийский банкинг для клиентов-нерезидентов всегда был одним из самых человечных, профессиональных и оперативных Читать далее

192 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

На прошлой неделе стало известно о том, что крупнейший британский банк HSBC прекращает свою частную банковскую деятельность в Монако. Это решение является частью общей стратегии руководства банка по реструктуризации деятельности в Европе. Реализация данной стратегии продолжается уже несколько лет. В будущем банк собирается сосредоточиться на “стратегических клиентах”. В свою очередь, клиенты HSBC в Монако перейдут Читать далее

106 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

В США наконец-то осознали всю масштабность проблемы — стратегия де-рискинга, применяемая многими банками, привела к резкому сокращению числа корреспондентских банковских связей. На наличие данной проблемы и необходимость ее скорейшего решения обратил внимание властей США Международный валютный фонд. В своем июльском заявлении, Кристин Лагард назвала проблему коллективной и требующей коллективного решения. В свою очередь, 30 августа Читать далее

68 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

person Anastasija Hramova update folder_open Оффшорные Банки

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) выступила с заявлением, в котором ставит под сомнение эффективность крупных штрафов в отношении банков. В том числе, речь идет о банках, замешанных в скандальном деле малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. По мнению Марка Брэнсона, руководителя FINMA, риск выплаты крупных штрафов не является для банков достаточной мотивацией, чтобы не Читать далее

82 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

Сингапурские и швейцарские власти приняли меры против Falcon Private Bank из-за сбоев в контроле над отмыванием денег. Теперь банку запрещено вести деятельность на сингапурской территории в связи с серьезными нарушениями антиотмывочного законодательства и неподобающим поведением его высшего менеджмента (как местного, так и швейцарского). Расследования со стороны Сингапура Власти Сингапура отозвали банковскую лицензию Falcon Private Bank Читать далее

104 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Оффшорные Банки

По прогнозам Банка Международных Расчетов (БМР или BIS) чрезмерное кредитное бремя в Китае способно спровоцировать международный банковский кризис уже в ближайшие три года. Китай показывает признаки перегревания в своей экономике, а поскольку он является второй крупнейшей экономикой в мире и кузницей для всего света, проблемы в нем, как падающие домино, распространятся повсеместно. Доказательством перегрева является Читать далее

111 просмотров всего, сегодня нет просмотров