Всего постов: 277 Фильтр:

person Anastasija Hramova update Август 14, 2017
Метки:


В последнее время значительно усилилось давление на Швейцарию и ее банки, которые подозреваются в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов особо состоятельными лицами со всего мира. Швейцария всегда славилась своей банковской тайной, которая надежно защищала клиентов банков от любого вмешательства в их частную финансовую жизнь. После того, как США заставили Швейцарию выдать банковскую
Читать далее

person Jurij Okunev update Август 1, 2017
Метки:


Международная организация Oxfam весной опубликовала отчёт, в котором показала, что Топ-20 крупнейших европейских банков только в 2015 году спрятали в оффшорах от налогообложения 25 миллиардов евро. Это стало известно благодаря вступившей в силу по-страновой отчётности для банков. Oxfam борется с бедностью и социальным неравенством. Одним из ключевых пунктов организации является политика уплаты честной доли налогов.
Читать далее

person Anastasija Hramova update Июль 14, 2017
Метки:


6 июля 2017 года Уголовный суд Парижа вынес решение в отношении латвийского банка Rietumu Bank, который обвиняется во Франции в содействии в отмывании денег. Суд постановил оштрафовать банк на сумму, сопоставимую с его годовой прибылью – но 80 млн евро. Кроме того, наказанию подвергнутся и должностные лица банка. Борьба с налоговым уклонениям: во Франции начался
Читать далее

person Jurij Okunev update Май 16, 2017
Метки:


Опасности подстерегают наши деньги на каждом углу. И только разумная диверсификация, как страховка, способна защитить их от потери. Однажды я поехал в туристическую поездку. Ничего серьёзного: Европа, достопримечательности, немного шопинга. Поездка бы не стоила вашего внимания, если бы не одно событие: основная кредитная карта оказалась заблокирована. Звонок в банк разъяснил ситуацию: была совершенная массовая хакерская
Читать далее

person Anastasija Hramova update Май 4, 2017
Метки:


Кипрские банки после нашумевшей “стрижки депозитов” все еще вызывают недоверие, несмотря на то, что за прошедшие годы было сделано многое, чтобы события 2013 года не повторились. Что сегодня происходит с кипрскими банками и каковы прогнозы на будущее? Ряд выводов можно сделать на основании происходящего с крупнейшим банком Кипра – Bank of Cyprus. В недавнем интервью
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Май 3, 2017
Метки:


Исполнительный Совет МВФ 12 апреля 2017 года провёл в Вашингтоне совещание по теме «Развитие международных банковских связей и меры по их усовершенствованию». Особое внимание было уделено инициативе Карибских стран, которая акцентирует внимание на отношениях между банками-корреспондентами и банками респондентами. Специалисты комиссии МВФ работали над предыдущими заключениями финансовых экспертов в июне 2016 года, в то время
Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation Апрель 28, 2017
Метки:


В этой статье рассматриваются различные системы платежей и расчетов, которые обычно используются в банках ОАЭ, и которые Вы также, скорее всего, будете использовать, если откроете банковский счет в ОАЭ. Платежные системы жизненно важны как для финансового сектора, так и в целом для экономики любой страны. Поэтому Центральный Банк играет ведущую роль в создании, развитии, эксплуатации
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Апрель 28, 2017
Метки:


Корреспондентский банкинг – это предоставление банковских услуг одним банком другому. Такие услуги особенно актуальны в тех случаях, когда какой-либо банк хочет предоставлять свои услуги и вести деятельность в той стране, где у него нет физического присутствия в виде филиала или отделения. Крупные банки могут предоставлять свои корреспондентские услуги тысячам маленьких банков – в том числе,
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Апрель 28, 2017
Метки:


Мало кому известно, что Национальный Банк Швейцарии публично торгует акциями, стоимость которых к 2017 году повысилась на 50%. По значимости их можно прировнять к государственным облигациям. Однако акции в отличие от облигаций приносят небольшой, но стабильный доход. Ещё с 2016 года отдельные инвесторы обратили внимание на стремительный рост стоимости акций швейцарского Центрального Банка (SNB), когда
Читать далее

person Anastasija Hramova insert_invitation Апрель 25, 2017
Метки:


Латвийский банковский сектор, который стабильно привлекает большое внимание со стороны клиентов из России и стран СНГ, сегодня переживает серьезные перемены. В первую очередь, это ужесточение надзора за деятельностью банков, связанной с проверкой и отбором клиентов. Более чем значительные суммы денежных средств, прошедшие за последние годы через латвийские банки, вызывают множество подозрений, несмотря на то, что
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Апрель 12, 2017
Метки:


Конгрессмен в США внёс на рассмотрение законопроект, который кардинально ужесточает санкции против России. В случае принятия этого законопроекта, экономика России получит мощнейший удар по самой мягкой своей части, а заодно и рубль резко просядет. Разумные люди уже кинулись открывать иностранные банковские счета, чтобы снизить возможные потери. О противодействии российской агрессии 2017 Именно так называется поданный
Читать далее

person Pavel Maslov insert_invitation Апрель 11, 2017
Метки:


Окончательное решение Верховного Суда Швейцарии состоит в отказе предоставления банковской информации государственным органам Франции. Информация, полученная незаконным способом в стране, не может передаваться или оглашаться. Швейцария отказывает Франции в предоставлении банковской информации На прошлой неделе Федеральный Верховный Суд Швейцарии подтвердил решение административного суда от 15 сентября 2015 года. Этот вердикт был ответом на апелляцию французских
Читать далее

person Asia Explorer Consultancy Limited insert_invitation Апрель 4, 2017
Метки:


Гонконг, продолжая уверенно удерживать позиции одного из ведущих мировых экономических центров мира, привлекает внимание как малых предприятий, так и крупных корпораций для эффективного управления финансовыми потоками в торговых операциях и финансовых услугах. Многие стремятся открыть банковский счет в Гонконге, чтобы вести бизнес как с Юго-Восточной Азией в целом, так и с Китаем в частности. Однако,
Читать далее

person Marina Lermontova insert_invitation Апрель 3, 2017
Метки:


В этой статье мы рассмотрим примерную ситуацию с банковской тайной в 2017 году и то, с чем придется столкнуться тем, кто выбрал банковский счет в ОАЭ. В конце 2016 года банки Арабских Эмиратов сообщили экспатам о новой политике по противодействию уклонению от уплаты налогов. Банки сообщили о том, что теперь они будут собирать информацию, которая
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Март 9, 2017
Метки:


В начале марта комиссия Европарламента провела встречи, в ходе которых обсуждала в том числе и вопросы отношений с офшорами. В качестве ответчиков призвали и представителей швейцарских банков, которые были замешаны в скандале с Панамскими бумагами. Но те отказались приезжать. Панамские бумаги потрясли офшорный мир. Благодаря утечки из компании Monteck Fonseka мир узнал о том, насколько
Читать далее

person Jurij Okunev update Март 7, 2017
Метки:


Банковская автоматизация в сфере соответствия законам об отмывании денежных средств в РФ привела к резкому увеличению жалоб на блокировки денежных переводов и, непосредственно, самих счетов. Банки видят ситуацию, но сделать ничего не могут: ручная проверка взамен автоматической потребует огромный человеческий ресурс. Банкам необходимо соответствовать антиотмывочному закону (115-ФЗ). В первую очередь внимание банков должно быть приковано
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Март 6, 2017
Метки:


На Кипре огласили окончательное решение по делу замгенпрокурора и нескольких известных юристов. Они приговорены к тюремным срокам разной продолжительности. И хотя сами обвиняемые считают происходящее заговором, решение принято. При этом рейтинговое агентство Moody’s считает, что у банковского сектора Кипра радужное будущее – рост и восстановление продолжатся в ближайшие годы. Взятки, коррупция и служебное положение: итоги
Читать далее

person Best Business Solutions PTE LTD insert_invitation Март 1, 2017
Метки:


Здравствуйте, уважаемые читатели ведущего корпоративного бизнес-портала оффшорной индустрии на русском языке! Продолжая наш правдивый рассказ о банковских услугах для нерезидентов в 2017 году, сегодня мы предлагаем Вашему вниманию обзор рынка розничных банковских услуг в Сингапуре. Эту страну многие считают новой Швейцарией, поскольку якобы именно в Сингапур уходят деньги, которые раньше хранились в альпийской республике. Похоже,
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Февраль 24, 2017
Метки:


Финансовые стартапы – это активная сфера для развития. Здесь даже на старте вполне реально привлечь миллионы долларов инвестиций и обеспечить десятки миллионов оборота. И на этом поле появилась новая страна, которая предлагает выгодные условия и показывает на практике свою результативность. Речь идёт о Литве. Недавно мы рассказывали о странах, где рекомендуют начинать финансовые стартапы. Мы
Читать далее

person Marina Lermontova update Февраль 22, 2017
Метки:


Открытие банковского счета в ОАЭ – это не просто лишь открытие счета в ОАЭ. Это еще и погружение в среду инноваций, где у предпринимателя всегда будут появляться новые возможности для развития. Банковский сектор ОАЭ находится на пороге значительного шага к совершенству – время открывать счета в ОАЭ и переводить капиталы Банки ОАЭ внедряют технологию блокчейн
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Февраль 20, 2017
Метки:


Российские налоговики уверены, что местное подразделение Deutsce Bank замешано в налоговой схеме. При помощи продажи валюты или конверсионных сделок Deutsche Bank занизил свою прибыль в 2013-2014 годах. Если претензии налоговиков не удастся развенчать, банку грозит налоговая доплата в размере более 10 миллиардов рублей. Межрегиональная инспекция (МИФНС) выдвинула к банку претензии. По мнению налоговиков, в 2013-2014
Читать далее

person Pavel Maslov update Февраль 17, 2017
Метки:


На прошлой неделе в Израиле был арестован руководитель представительства Deutsche Bank AG в Иерусалиме, Боаз Шварц (Boaz Aaron Schwartz). Задержание произошло на основании подозрений Налоговой Службы Израиля в уклонении банком от уплаты налогов на сумму 550 млн. шекелей (148 млн.дол.) Боаз Шварц является Главным Исполнительным Директором Deutsche Bank AG в Израиле с 1977 года. Он
Читать далее

person Jurij Okunev insert_invitation Февраль 10, 2017
Метки:


Минфин предложил законопроект, который даст защиту высокопоставленным сотрудникам Центрального банка и Агентства страхования вкладов от судебного преследования за принятые решения. Чиновники считают, что тогда сотрудники защитят свои «мотивированные решения» и это поможет в спорах с банкирами. Но почему-то это выглядит как попытка защитить себя от наказания за бездарные действия. Минфин решил защитить часть сотрудников от
Читать далее

person Jurij Okunev update Февраль 10, 2017
Метки:


ЦБ России обнаружил совершенно легальный способ отмывать средства. Молдавская схема позволила за прошлый год вывести 16 миллиардов рублей или 10% всех сомнительных средств. ЦБ предложил метод борьбы, но эксперты не уверены, что это поможет. Заодно стоит вспомнить и о других необычных историях из мира уклонения от налогов. Как отмыть деньги: Молдавская схема и миллиарды рублей
Читать далее