Всего постов: 295 Фильтр:
Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?

Чем гарантированы Ваши банковские депозиты в Гонконге?


Деньги важны для всех без исключения: те, у кого их недостаточно, думают, как их заработать, а те, у кого они есть, беспокоятся о том, как их сохранить, а также приумножить. В поисках безопасной «гавани» для своих средств и возможности диверсифицировать сбережения многие задумываются об открытии счета в иностранных банках. Нестабильная ситуация и повышающиеся тарифы на […]

Читать далее
Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?

Как правильно подготовиться к встрече с гонконгским банком?


Ваша компания в Гонконге зарегистрирована и теперь Вы хотите открыть корпоративный банковский счет. Открытие банковского счета в Гонконге – это нелегкий процесс, и из этой статьи Вы сможете узнать о том, как подготовиться к собеседованию с представителем гонконгского банка для успешного открытия счета.   Гонконг как один из ведущих мировых экономических центров привлекает как крупные, […]

Читать далее
Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?

Особенности швейцарского банкинга: что может предложить состоятельным лицам Швейцария?


Частное банковское обслуживание в Швейцарии — это сочетание высокого качества и высокого уровня диверсификации инвестиционных услуг на глобальном уровне. Для удовлетворения потребностей особо состоятельных лиц разрабатываются сложные и комплексные решения. Клиент частного банка в Швейцарии пользуется услугами своего приват-банкира. Идеальная ситуация — когда приват-банкир досконально знает ситуацию и цели клиента и его семьи, на основании […]

Читать далее
Центральный банк ОАЭ становится более строгим.

Центральный банк ОАЭ становится более строгим.


Открытие бизнеса в ОАЭ – это выбор многих предпринимателей. Все знают об отсутствии налогов, и отсутствии ограничений на вывод капитала и прибыли. Но не стоит забывать и о том, что в Эмиратах действует достаточно строгие регулирующие нормы. Центральный банк ОАЭ объявил об ограничении операций семи пунктов обмена валюты за нарушения правил борьбы с отмыванием денег […]

Читать далее
Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?

Банки Португалии — хит сезона: почему стоит открыть счет в португальском банке в 2018 году?


В последнее время жители стран СНГ сталкиваются с серьезными трудностями при открытии счетов в европейских банках. Большинство банков в таких странах как Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург согласны открывать счета для клиентов из СНГ, в основном, только для управления активами. В свою очередь, открыть счет для активного бизнеса нерезиденту готов далеко не каждый банк. И именно […]

Читать далее
Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование

Финансовые услуги на Багамах. Особенности финансовой системы на Багамских островах и ее регулирование


Как и в любой другой налоговой юрисдикции, финансовые услуги на Багамах очень востребованы как местными жителями, компаниями, владельцами бизнеса, так и налоговыми резидентами. По международным стандартам сфера финансовых услуг островов высокоразвита, в ней работает огромное количество высококвалифицированных специалистов, она составляет около 20 % ВВП страны, а активы под управлением только одного банковского сектора составляют почти […]

Читать далее
Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе

Частный банк HSBC объявляет о создании новой структуры в Европе


На кануне ежегодного общего собрания акционеров Холдинга HSBC в штаб квартире частного банка в Лондоне было сделано заявление о создании новой структуры. Новое подразделение будет объединять в себе пять частных банков в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Серьёзные преобразования в международной группе банков HSBC начались под председательством Марка Такера (Mark Tucker), вступившего на должность […]

Читать далее
Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность

Банки на Багамах. Правительство вводит кредитную отчетность


На Багамских островах остро стал вопрос кредитования, а точнее возврата займов населением. В отличие от Европы, США и Канады, Украины и России, банки на Багамах для решения выдачи или невыдачи кредита пользуются узкой и минимальной информацией относительно кредитного рейтинга заемщика. Отсутствие кредитного бюро привело к тому, что кредиторы попросту не могут понять, есть ли у […]

Читать далее
FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?

FinCEN: Латвийскому банку ABLV грозит отключение доступа к доллару. Что делать в случае, если с вашим банком такое случается?


Казначейство США предложило заблокировать корреспондентские счета латвийского банка ABLV. Второй по размеру активов в Латвии и один из крупнейших банков Прибалтики обвиняют в отмывании денежных средств. Похожие оповещения о намерениях FINCEN публиковал в отношении FBME ( Кипр, Танзания) и BPA в Андорре. Несмотря на то, что обвинения в адрес BPA доказать не удалось, банк был […]

Читать далее
Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной

Последний штрих и Швейцария окончательно распрощается с банковской тайной


  Правительство Швейцарии 17 января 2018 года сообщило, что начинает публичные консультации согласно рекомендациям ОЭСР относительно перерегистрации корпоративных «акций на предъявителя» на зарегистрированные акции. Таким образом швейцарская банковская тайна практически закончится и анонимность бенефициаров окончательно «канет в лету». Швейцарская банковская тайна – понятие относительное Если ранее «акции на предъявителя» за счёт предоставления анонимности владельцу, использовались […]

Читать далее
В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!

В Швейцарии проверка KYC будет проводиться регулярно, вне зависимости от уровня риска клиента!


7 декабря 2016 года ФАТФ опубликовала доклад о результатах четвертого этапа оценки швейцарской системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целом Швейцария получила довольно высокую оценку, однако в некоторых аспектах, по мнению ФАТФ, необходимо было внести изменения. В связи с этим Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) разработала и в сентябре […]

Читать далее
Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом

Бывший швейцарский банкир Stefan Buck оправдан американским судом


Недавно, 21 ноября 2017 года бывший швейцарский банкир Штефан Бак (Stefan Buck), который возглавлял Bank Frey & Co в Цюрихе, был оправдан судом в Нью-Йорке. Ранее ему было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов американским гражданам. Дело банкира Штефана Бака в американском суде Это судебное разбирательство можно назвать редким случаем в американской судебной […]

Читать далее
Euro Pacific Bank предлагает своим клиентам воспользоваться платформой MetaTrader 4 для торговли фьючерсами на основе криптовалюты

Euro Pacific Bank предлагает своим клиентам воспользоваться платформой MetaTrader 4 для торговли фьючерсами на основе криптовалюты


Внимание! Вы сможете воспользоваться услугами данного банка только если Вы не являетесь резидентом и гражданином стран СНГ. Этот банк также не принимает граждан стран Карибского бассейна по причине факта собственной регистрации на Карибах и особенностей лицензирования и местного контроля. Если у Вас уже есть европейское гражданство и Вы можете доказать факт проживания за пределами СНГ, […]

Читать далее
Банки Латвии для нерезидентов в 2017 году

Банки Латвии для нерезидентов в 2017 году


Счета в латвийских банках на протяжении долгих лет успешно использовались многими нерезидентами, особенно из стран СНГ, и продолжают использоваться сейчас. В этой статье мы рассмотрим какие банки Латвии подойдут для нерезидентов в 2017 году. Первые коммерческие банки в Латвии начали открываться лишь в 1988 году. В то же время была создана классическая для этого сектора […]

Читать далее
Объем депозитов на острове Мэн продолжает снижаться

Объем депозитов на острове Мэн продолжает снижаться


Остров Мэн находится в Ирландском море на равном расстоянии между Ирландией, Шотландией и Англией. 1 августа 2016 года на этой территории начал действовать новый альтернативный режим банковской деятельности, который Управление по финансовым услугам острова Мэн было вынуждено ввести как ответ на снижение числа классических оффшорных банковских услуг по причине сильно выраженного негативного отношения со стороны […]

Читать далее
За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами

За несоблюдение стандартов по «отмыванию денег» три панамских банка наказываются штрафами


Управление Банков Панамы (Superintendencia de Bbancoc de Panama (SBP)) в рамках выполнения контроля над соблюдением банками стандартов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (закон ФАТФ), наложило штрафные санкции на три панамских банка. Также эти банки были материально наказаны за нарушения банковского режима и правил. Среди трёх банков, оказавшихся в штрафном списке Управления Банков, оказались: […]

Читать далее
Какое будущее ожидает швейцарский частный банкинг?

Какое будущее ожидает швейцарский частный банкинг?


Банковский сектор Швейцарии сегодня испытывает не самые легкие времена. Глобальная борьба с налоговыми уклонистами и жесткая конкуренция привели к тому, что количество частных банков стало стремительно уменьшаться. В настоящее время около 70 швейцарских банков фактически находятся на грани выживания. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в докладе аудиторской компании KPMG, которая провела оценку деятельности 85 частных […]

Читать далее
Сектор финансовых услуг на Мальте готовится к стремительному росту и внедрению технологии блокчейн

Сектор финансовых услуг на Мальте готовится к стремительному росту и внедрению технологии блокчейн


По результатам опроса профессионалов, представляющих сектор финансовых услуг Мальты, в ближайшие пять лет этот популярный финансовый центр может ожидать стремительный рост. Если в настоящее время сектор финансовых услуг Мальты составляет 12% от ВВП, то к 2022 году, по мнению 87% опрошенных респондентов, этот показатель повысится, а по мнению 70% респондентов — достигнет 15% или даже […]

Читать далее
Банковская тайна в Швейцарии все же жива?

Банковская тайна в Швейцарии все же жива?


В последнее время значительно усилилось давление на Швейцарию и ее банки, которые подозреваются в содействии отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов особо состоятельными лицами со всего мира. Швейцария всегда славилась своей банковской тайной, которая надежно защищала клиентов банков от любого вмешательства в их частную финансовую жизнь. После того, как США заставили Швейцарию выдать банковскую […]

Читать далее
Самые крупные налоговые уклонисты в Европе – это европейские банки?

Самые крупные налоговые уклонисты в Европе – это европейские банки?


Международная организация Oxfam весной опубликовала отчёт, в котором показала, что Топ-20 крупнейших европейских банков только в 2015 году спрятали в оффшорах от налогообложения 25 миллиардов евро. Это стало известно благодаря вступившей в силу по-страновой отчётности для банков. Oxfam борется с бедностью и социальным неравенством. Одним из ключевых пунктов организации является политика уплаты честной доли налогов. […]

Читать далее
Латвийский Rietumu Bank оштрафован на 80 миллионов евро, президент банка приговорен к 4 годам условно!

Латвийский Rietumu Bank оштрафован на 80 миллионов евро, президент банка приговорен к 4 годам условно!


6 июля 2017 года Уголовный суд Парижа вынес решение в отношении латвийского банка Rietumu Bank, который обвиняется во Франции в содействии в отмывании денег. Суд постановил оштрафовать банк на сумму, сопоставимую с его годовой прибылью — но 80 млн евро. Кроме того, наказанию подвергнутся и должностные лица банка. Борьба с налоговым уклонениям: во Франции начался […]

Читать далее
Диверсифицируйте банковские счета или хакеры украдут ваши деньги. Или уже крадут…

Диверсифицируйте банковские счета или хакеры украдут ваши деньги. Или уже крадут…


Опасности подстерегают наши деньги на каждом углу. И только разумная диверсификация, как страховка, способна защитить их от потери. Однажды я поехал в туристическую поездку. Ничего серьёзного: Европа, достопримечательности, немного шопинга. Поездка бы не стоила вашего внимания, если бы не одно событие: основная кредитная карта оказалась заблокирована. Звонок в банк разъяснил ситуацию: была совершенная массовая хакерская […]

Читать далее
История успеха Bank of Cyprus: как ирландский банкир вывел кипрский банк из кризиса

История успеха Bank of Cyprus: как ирландский банкир вывел кипрский банк из кризиса


Кипрские банки после нашумевшей “стрижки депозитов” все еще вызывают недоверие, несмотря на то, что за прошедшие годы было сделано многое, чтобы события 2013 года не повторились. Что сегодня происходит с кипрскими банками и каковы прогнозы на будущее? Ряд выводов можно сделать на основании происходящего с крупнейшим банком Кипра — Bank of Cyprus. В недавнем интервью […]

Читать далее
Уход большинства корреспондентских банков с рынка Белиза представляет серьёзную угрозу государству

Уход большинства корреспондентских банков с рынка Белиза представляет серьёзную угрозу государству


Исполнительный Совет МВФ 12 апреля 2017 года провёл в Вашингтоне совещание по теме «Развитие международных банковских связей и меры по их усовершенствованию». Особое внимание было уделено инициативе Карибских стран, которая акцентирует внимание на отношениях между банками-корреспондентами и банками респондентами. Специалисты комиссии МВФ работали над предыдущими заключениями финансовых экспертов в июне 2016 года, в то время […]

Читать далее