ОАЭ объявили о планах по созданию судебных органов для пресечения отмывания денег и финансовых преступлений в ответ на усиленный мониторинг со стороны FATF. Этот шаг направлен на повышение доверия международных инвесторов к деловой среде ОАЭ и привлечение бизнеса в страну.

Разберемся, какие конкретные меры принимают ОАЭ и как они соответствуют международным стандартам. Какие вызовы и перспективы ожидают Эмираты в этой области?

Специализированные органы прокуратуры в ОАЭ

В конце июля 2023 года ОАЭ одобрили «предложение о создании федеральных органов прокуратуры, специализирующихся в области экономических преступлений и отмывания денег». Это первый шаг к расследованию и пресечению сомнительных финансовых операций. Главной задачей нового ведомства будет судебное преследование за отмывание денег и другие финансовые преступления.

Создание специализированных органов прокуратуры является частью усилий ОАЭ по улучшению системы противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), которая подвергается повышенному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Новое ведомство будет играть важную роль в расследованиях и борьбе с различными формами экономических преступлений и отмывания денег в ОАЭ, включая:

• корпоративные преступления;
• банкротство;
• регулирование конкуренции;
• финансовые рынки;
• нарушение прав интеллектуальной собственности и товарных знаков;
• преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных пошлин.

Не упустите свой шанс создать оффшорную компанию в лучшей юрисдикции для вашего бизнеса! Заполните прямо сейчас форму ниже и получите бесплатную консультацию от наших специалистов!

Другие меры

Помимо создания специализированных органов прокуратуры, ОАЭ приняли и другие меры для усиления своей системы AML/CFT. Например, в 2019 году была запущена электронная платформа по борьбе с отмыванием денег goAML, разработанная Управлением ООН. Все финансовые организации и определенные нефинансовые компании или лица, занимающиеся определенными профессиями, должны зарегистрироваться в этой системе. Платформа поможет предотвратить отмывание денег, финансирование терроризма и другую незаконную финансовую деятельность.

В 2018 году Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма получил право заниматься вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и незаконным организациям.

В августе 2020 года Центральный банк ОАЭ создал специальный отдел для решения всех вопросов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Чуть позже в ноябре также были созданы специальные суды по преступлениям, связанным с отмыванием денег, в рамках федеральной судебной системы в судах Шарджи, Аджмана, Умм-эль-Кувейна и Фуджейры.

Кроме того, ОАЭ активно сотрудничают с международными партнерами по вопросам AML/CFT. Например, в начале 2023 года высокопоставленные американские чиновники посетили ОАЭ для переговоров с властями. В мае 2023 года ОАЭ также подписали соглашение о сотрудничестве с Европейским банковским союзом (EBA) по вопросам AML/CFT.

Список FATF и ОАЭ

В марте 2022 года FATF включила ОАЭ в «серый список» стран, подлежащих более строгому контролю из-за опасений относительно отмывания денег. Это решение было ударом по репутации Эмиратов как крупного финансового и делового центра. С тех пор FATF подтверждала свое решение, но в июньском отчете отметила улучшение усилий ОАЭ по устранению недостатков.

Согласно позиции FATF, юрисдикция должна продемонстрировать эффективность своей системы AML/CFT в следующих областях:

• понимание рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
• координация национального уровня между различными ведомствами и органами для эффективной борьбы с преступностью;
• надзор за финансовыми и небанковскими финансовыми учреждениями;
• расследование и судебное преследование лиц, участвующих в отмывании денег и финансировании терроризма;
• конфискация незаконных доходов;
• международное сотрудничество;
• обеспечение прозрачности и доступности информации о юридических лицах и доверительных отношениях;
• финансовые санкции по отношению к терроризму и его финансированию.

Борьба с отмыванием денег в ОАЭ

ОАЭ демонстрируют свою решимость бороться с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, принимая различные меры для усиления системы AML/CFT. Это не только повышает соответствие международным стандартам, но и укрепляет роль страны как крупного финансового и делового центра. Однако ОАЭ также должны преодолеть ряд вызовов, связанных со сложностью и динамикой этой области, а также использовать свои перспективы для развития инноваций и сотрудничества.

Реализация проекта по созданию нового ведомства является частью концепции «Мы, ОАЭ до 2031 года», а именно принципа «Передовая экономика», цель которого состоит в том, чтобы сделать ОАЭ ведущим глобальным центром новой экономики. Он тесно связан с компонентом «Передовая экосистема», целью которого является превращение ОАЭ в самую безопасную и защищенную страну в мире при сохранении прав человека за счет развития ее законодательной и судебной систем.

Мечтаете о бизнесе, счете или недвижимости в ОАЭ? Не упустите свой шанс и свяжитесь с нашими экспертами прямо сейчас!

Среди наших услуг вы найдете такие:

• удаленное открытие личных счетов для россиян в банке ОАЭ, чтобы вы могли без проблем осуществлять расчеты за рубежом;
• быстрая регистрация компании в свободной зоне Ajman Media City, чтобы вы могли успешно развивать свой международный бизнес;
• помощь в подготовке и подаче документов для substance в ОАЭ, чтобы вы могли подтвердить свое присутствие в стране. 

Мы учитываем все пожелания и потребности наших клиентов и практикуем индивидуальный подход.