Европейская комиссия 23 апреля 2024 года приняла решение оставить ОАЭ в числе стран, попавших в серый список по вопросам противодействия отмыванию денег и финансовому терроризму. Это решение вызвало широкий спектр реакций и подняло важные вопросы о состоянии финансового сектора региона.

ОАЭ остаются на сером списке ЕС

Помимо серого списка FATF, аналогичный инструмент есть и в ЕС. Однако, если с первого ОАЭ удалось выйти, то в европейском списке они остались. Подавляющее большинство депутатов Европарламента проголосовали за то, чтобы оставить ОАЭ и Гибралтар в сером списке. Напомним, что эти страны FATF исключило из своего серого списка еще в феврале. Следующее голосование по этому поводу в Европарламенте запланировано только на сентябрь. А до этого времени ОАЭ и Гибралтар должны улучшить борьбу с отмыванием денег, чтобы полностью соответствовать европейским требованиям.

Решение ЕС поддержали такие организации, как The Sentry и Transparency International, главная цель которых — борьба с уклонением от уплаты налогов и социальная справедливость. Анрике Виссер (Anrike Visser), старший советник The Sentry отметила: «ОАЭ останутся в списке третьих стран ЕС с высоким уровнем риска до тех пор, пока не докажут, что они внедряют и обеспечивают соблюдение мер по AML/FT».

Накануне голосования The Sentry и Transparency International обратились к Европарламенту с открытым письмом не исключать ОАЭ из списка третьих стран ЕС с высоким уровнем риска. Эти организации утверждают, что Эмираты часто фигурируют в международных коррупционных скандалах. А также входят в рейтинг юрисдикций, обеспечивающих высокую анонимность — Financial Secrecy Index 2022 (8 позиция среди 141 стран и территорий).

Какие страны в сером списке ЕС

Последняя версия европейского списка стран, которые имеют пробелы в борьбе с уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма, была принята в декабре 2023 года. В ней находятся 25 стран и территорий:

Кроме вышеуказанных стран, в черном списке ЕС з 2016 года находится Иран и Северная Корея. 

Если вас интересует надежный и безопасный инструмент для ведения бизнеса в ЕС или в ОАЭ, обращайтесь прямо сейчас к нашим экспертам. Наша команда поможет вам в этом сложном процессе, обеспечивая поддержку на всех этапах регистрации компании и открытия счетов в иностранных банках.