Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент согласовали новые правила, которые ужесточают ответственность за нарушение санкций, наложенных на третьи страны, лица или организации. Согласно предложению, нарушение санкций будет признаваться уголовным преступлением и караться штрафами или тюремным заключением. Цель нововведения — повысить эффективность санкционной политики ЕС, а также предотвратить обход ограничений через различные юрисдикции.
Что сподвигло к новым правилам
Санкции являются одним из инструментов ЕС для достижения целей общей внешней политики. Они направлены на защиту ценностей, интересов и безопасности Евросоюза. Санкции могут состоять из замораживания активов, запрета на въезд, ограничений на импорт и экспорт, банковские услуги, а также эмбарго на оружие.
ЕС вводит санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН или по своей собственной инициативе. На данный момент действует большое количество санкционных режимов по отношению к различным странам, лицам и организациям, включая Россию, Иран, Северную Корею, Сирию, Венесуэлу, Беларусь и другие.
Однако существующие правила по применению санкций не всегда обеспечивают их полное и одинаковое исполнение во всех государствах-членах ЕС. Кроме того, существуют различные юридические и практические пробелы, позволяющие нарушителям избегать ответственности или обходить санкции через третьи страны, сложные финансовые и юридические структуры. Например, административные штрафы для юридических лиц за помощь в обходе ограничений составляли от €133 000 до €37,5 млн в зависимости от юрисдикции. Это подрывает эффективность и согласованность санкционной политики ЕС, а также ее авторитет и доверие на международной арене.
В случае принятия, новое законодательство:
- установит наказания за нарушение санкций;
- унифицирует процесс расследования и преследования;
- введет одинаковые штрафы и санкции за нарушение санкционного режима.
Исследование, как третьи страны помогают РФ обходить санкции.
За что грозит уголовная ответственность?
Новое законодательство устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушения санкций во всех государствах-членах Евросоюза. Оно определяет список уголовных правонарушений, таких как:
- невыполнение обязанности по заморозке активов;
- нарушение запретов на поездки для лиц, которые находятся в санкционных списках;
- нарушение эмбарго на поставки оружия;
- оказание запрещенных экономических и финансовых услуг или если предоставление таких услуг ограничено;
- торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены;
- перевод средств третьей стороне или предоставление ложной информации с целью сокрыть средства или активы, которые должны быть заморожены.
Новое законодательство предусматривает общие минимальные стандарты для наказания. В зависимости от правонарушения:
- физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет;
- субъект хозяйственной деятельности может быть штрафован на сумму в размере не менее 5% от годового дохода.
Кроме того, государства-члены ЕС должны учитывать отягчающие обстоятельства при определении штрафа. Речь идет, например, о том, что правонарушение совершено в рамках преступной организации или должностным лицом.
Как все начиналось?
Предложение о криминализации санкционного режима было озвучено в мае 2022 года, когда Еврокомиссия решила добавить это нарушение в список преступлений. Далее в ноябре 2023 года решением Совета ЕС обход санкций отнесли в область тяжких преступлений. После чего и была выдвинута Директива о нарушении ограничительных мер ЕС, как второй шаг к криминализации нарушения санкций. Эта директива представляет собой набор общих правил ЕС, которые должны обеспечить единый подход к определению, расследованию, преследованию и наказанию за нарушение санкций во всех государствах-членах. Она также устанавливает минимальные стандарты для штрафов и санкций, а также меры для замораживания и конфискации доходов от нарушения санкций.
Что дальше?
Чтобы согласованные правила вступили в силу, европейским чиновникам необходимо успешно пройти еще ряд процедур:
- Европарламент и Совет ЕС должны официально одобрить соглашение.
- После принятия, Директива вступит в силу на 20 день после публикации в официальном вестнике ЕС.
- Государства-члены ЕС должны внести необходимые изменения в свое национальное законодательство.
Новые правила по криминализации нарушения санкций являются важным шагом для усиления санкционной политики ЕС и ее соблюдения.