В конце июня Кабинет министров Кипра принял ряд мер, направленных на координацию реализации санкций, а также борьбы с коррупцией и отмыванием денег (AML). Об этом стало известно 28 июня.
Что это значит?
Согласованные меры были разработаны Министерством финансов и Министерством иностранных дел. Главными целями работы над этим проектом являются:
- выявление существующих недостатков в системе законодательства Республики Кипр;
- изучение опыта и успешных примеров применения санкций других государств-членов ЕС;
- обеспечение демонстрации нулевой терпимости в отношении нарушения режима санкций;
- сохранение репутации страны как надежного финансового центра.
Об этом сообщил официальный представитель правительственных органов К. Летимбиотис после заседания кабмина.
Может быть интересно: «Кипр временно установил нулевую ставку НДС на товары первой необходимости».
Президент совместно с минфином и МИД принял 7 специальных мер:
- Первая мера подразумевает назначение контактного лица в Минфине, которое будет отвечать за получение и распространение информации как от кипрских, так и от иностранных властей.
- Вторая мера предусматривает подписание соглашения сроком на 1 год с Кипрским университетом, которое может быть продлено в случае необходимости. Соглашение направлено на помощь в разработке стратегий и мер по эффективному применению санкций и ограничительных мер в Республике Кипр.
- Третьей мерой является оценка любых необходимых улучшений, которые могут быть реализованы для адаптации существующей правовой базы и обеспечения координации действий в вопросах применения санкций. Анализ будет проводиться Министерством финансов в сотрудничестве с другими соответствующими госорганами.
- Четвертая мера включает исследование для улучшения управления и надзора за компаниями, которые предоставляют административные услуги на Кипре. Ожидается, что исследование продлится полгода и будет ориентировано на анализ методов управления, реализацию AML, а также формирование единого регулятора для компаний, работающих в этой сфере.
- Пятая мера предусматривает оценку возможностей правоохранительных органов по расследованию и реализации судебных преследований финансовых преступлений. Исследование будет проводиться Минюстом и полицией в течение 6 месяцев. Планируется, что оно поможет выявить любые кадровые, процедурные и ресурсы недостатки, которые впоследствии можно будет устранить.
- Шестой мерой является проведение информационной кампании о коррупции, соблюдении ограничительных мер и реализации санкций как внутри государства, так и за его пределами.
- Последней, седьмой мерой является запуск рекламной кампании для формирования позитивного ребрендинга Республики Кипр, что усилило бы его позиции в качестве международного финансового центра. Она будет проводиться в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями и другими специализированными организациями.
Нужна информация по удаленному открытию счета на Кипре?