Правительственные органы Джерси объявили, что на некоторых директоров компаний временно не будет распространяться ряд обязательств, предусмотренных положениями законодательства по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения (AML/CFT/CPF).
Что это значит?
После проведения консультаций в 2022 году режим борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступной деятельности на Джерси был приведен в соответствие международным стандартам и Рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). С учетом переходного периода для существующего бизнеса изменения согласно Закону о доходах от преступной деятельности (поправка № 6) вступили в силу с 30 января 2023 года.
Обновленное законодательство отменяет некоторые регистрационные исключения, предусмотренные режимом AML/CF, и распространяется на виды деловой деятельности, которые ранее не были включены в сферу действия Закона (в том числе деятельность директоров). Существующие организации и субъекты, которые осуществляли деятельность, что подпадает под действие нового регуляторного режима, должны были зарегистрироваться для AML-надзора в течение предоставленного переходного периода (до 30 июня 2023 года).
Но после введения новых правил Комиссия по финансовым услугам Джерси (JFSC) выпустила заявление, в котором отмечалось, что в отношении установленных требований необходима большая ясность. В частности, это касалось исключений и особенностей применения переходных правил для некоторых организаций (таких как семейные офисы и частные трастовые компании).
Позднее Комиссия установила новые сроки регистрации (до 31 августа) для директоров и семейных офисов, чтобы предоставить им дополнительное время для определения и реализации новых обязательств. В июне 2023 года крайний срок регистрации снова был продлен до конца сентября. Такое решение было принято для обеспечения осведомленности субъектов, подпадающих под регуляторный режим (в основном физических лиц) о применимых регистрационных требованиях.
Может быть интересно: «Джерси может повысить налоговую нагрузку на бенефициаров схемы High Value Residency».
Последние обновления законодательства Джерси
Недавно стало известно, что правительство Джерси объявило о своем намерении внести законодательные изменения законодательство о AML/CFT/CPF, которые касаются обязательств директоров. На официальном сайте правительства был опубликован Приказ о борьбе с отмыванием денег (Поправка №13) 2023 года
Приказ вносит поправки в действующий нормативно-правовой режим путем включения статьи, отменяющей ряд обязательств по AML/CFT/CPF, возникающих для указанных в Законе директоров, сроком на 12 месяцев (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года). Важно учитывать, что освобождение от выполнения обязательств не распространяется на директоров, уже зарегистрированных в соответствии с Законом о финансовых услугах 1998 года.
Новый Приказ устанавливает освобождение от следующих обязательства по AML/CFT/CPF:
- обязательство назначить физическое лицо специалистом по контролю за отмыванием денег (MLCO) в соответствии со Статьей 7;
- обязательство назначить физическое лицо ответственным за меры по AML (MLRO) в соответствии со Статьей 8;
- выбор назначенного лица для оказания помощи MLRO и поставщика услуг по борьбе с отмыванием денег (AMLSP) (если применимо) согласно статье 9;
- обязательство поддерживать соответствующие политику и процедуры, касающиеся мер комплексной проверки клиентов, бухгалтерского учета, проверки сотрудников, оценки и управления рисками и т. д., как это установлено Статьей 11.
Такие изменения были приняты для обеспечения того, чтобы режим применялся соответствующими сторонами соразмерным, эффективным и основанным на риске способом, но при этом соблюдались международные стандарты.
Приказ вступает в силу 30 сентября 2023 года. Однако следует учитывать, что директора, подпадающие под действие нового Приказа, освобождаются не от всех обязательств по AML/CFT/CPF.
Читайте также: «Гернси, Джерси и остров Мэн готовятся к глобальному минимальному налогу».