Санкции Великобритании, в которых фигурируют компании и физические лица из России, значительно усилились после резкого обострения ситуации в Украине 24 февраля 2022 года. Юридическая основа — «Регламент о России» (Russia Regulations, S.I. 2019/855) — принят в 2019 году, документ вступил в полную силу 31 декабря 2020 года. Но его каркас был заложен ранее — в Законе о санкциях и противодействии отмывания денег (2018 год).
Основные квалификационные условия включения в санкционный список Великобритании — участие (прямое или косвенное) в дестабилизации ситуации в Украине, поддержка таких действий правительства России или получение выгоды от них. Документ периодически пересматривался, но случаев исключения из списка конкретных персон или компаний было крайне мало. Почти все изменения состояли в расширении санкционного перечня.
Изменения от 22 февраля 2024 года оказались относительно небольшими. В список было добавлено 50 новых позиций, в отношении соответствующих физических и юрлиц теперь действуют ограничения по предоставлению трастовых услуг, а их активы, находящиеся в Великобритании, заморозят.
Были также внесены изменения в две записи, касающиеся трёх россиян:
- Гурьев А. А. — предприниматель, сфера интересов — минеральные удобрения, публично поддержал внешнюю политику России;
- Гурьев А. Г. — его отец;
- Иванов С. С — генеральный директор и председатель правления АК «Алроса».
Действия, которые обязаны предпринять заинтересованные юридические и физические лица Великобритании, контактирующие с фигурантами санкционного списка:
- регулярно проверять счета и ресурсы, к которым есть доступ, на предмет их связи с лицами, указанными в санкционных списках;
- если связь будет обнаружена, сделать всё возможное / необходимое для заморозки таких счетов или активов;
- воздерживаться от любых операций со счетами / активами / ресурсами, если такие действия прямо или косвенно будут полезны (выгодны) лицам, указанным в санкционных списках; проводить такие операции можно только по индивидуальному разрешению OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation, Управление по осуществлению финансовых санкций);
- не предоставлять трастовые услуги лицам, указанным в санкционных списках;
- сообщать в OFSI о любых обнаруженных фактах нарушения санкционного режима.
Другие изменения, связанные с санкционными списками, сопутствующими документами и рекомендациями OFSI:
- конфиденциальная / личная информация, полученная OFSI, может быть передана третьим лицам, но только с соблюдением действующего регламента и положений / законов о защите данных;
- если информация о любом случае нарушения санкционного режима была передана в OFSI ранее, какие-либо дополнительные действия со стороны лица, обнаружившего такие нарушения, не требуются;
- несоблюдение законов Соединённого Королевства, касающихся финансовых санкций против России, а также любая попытка обойти ограничения и запреты, будет расцениваться как уголовное преступление.
Тексты всех официальных документов, касающихся регулирования санкционного режима в Великобритании, а также утверждённые формы отчётности, можно найти на сайте правительства Соединённого Королевства.