Кипр — единственная страна в ЕС, которая пока не создала электронный реестр бенефициаров. Это нарушает 5-ю Директиву ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Еврокомиссия потребовала от кипрских властей завершить работу над реестром в течение двух месяцев, иначе Кипру грозят санкции Евросоюза. 

Электронный реестр бенефициаров обеспечит своевременный доступ компетентных органов государств ЕС к актуальной информации о физических лицах, контролирующих компании.

Что такое реестр бенефициаров и зачем он нужен?

Реестр бенефициаров – это национальный централизованный реестр, в который должны быть внесены сведения о физических лицах, имеющих прямое или косвенное владение 25% плюс одной акцией или иным образом контролирующих компании, а также о других юридических лицах, зарегистрированных на Кипре.

Задача реестра — предотвратить и пресечь использование корпоративных структур для целей отмывания денег или финансирования терроризма, а также повысить прозрачность и доверие к кипрскому финансовому сектору.

Реестр бенефициаров является частью гармонизации национального законодательства с 5-й Европейской директивой (ЕС 2018/843, 30 мая 2018 года) по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма.

Какая информация будет храниться в реестре?

В реестр должны быть включены следующие сведения о конечных бенефициарах:

• фамилия, имя;
• дата рождения;
• гражданство;
• страна резидентности;
• природа владения, объем доли или права голоса бенефициара;
• дата, когда лицо стало бенефициаром;
• идентификационный номер (если есть).

В случае, если бенефициаром является доверительное управление, фонд, другое аналогичное юридическое лицо или компания, котирующаяся на регулируемом рынке, должны быть предоставлены следующие сведения:

• наименование;
• организационно-правовая форма;
• адрес зарегистрированного офиса;
• природа владения, объем доли или права голоса бенефициара;
• дата, когда лицо стало бенефициаром.

Информация в реестр предоставляется в электронном виде через специальную платформу, разработанную Регистратором компаний Кипра. 

Существующие компании и другие юридические лица должны были предоставить информацию о конечных бенефициарах до 12 марта 2022 года. Новые субъекты, зарегистрированные после 12 марта 2021 года, обязаны уведомлять о своих владельцах в течение 30 дней с момента регистрации. В случае изменения бенефициара или других сведений о структуре владения данные в реестре должны быть обновлены в течение 14 дней.

Зарегистрируйте оффшорную компанию в наиболее подходящей под ваши требования юрисдикции. Заполните форму ниже и получите прямо сейчас бесплатную консультацию!

Как обстоят дела с созданием электронного реестра бенефициаров на Кипре?

Электронный реестр бенефициаров на Кипре, по заверению властей, должен был заработать в начале 2022 года. Однако за полтора года компетентное ведомство ничего не сделало. В результате страна рискует попасть под санкции ЕС.

Кипр привел свое законодательство в соответствие с европейскими директивами и гармонизировал правовую основу для создания, функционирования и ведения реестра бенефициаров компаний и других юридических лиц. Однако электронная платформа, на которой будет храниться вся информация, требуемая ЕС, пока не готова.

На Кипре уже собраны данные о реальных бенефициарах, но остается нерешенным самый важный и существенный вопрос — электронная регистрация конечных владельцев компаний. Это необходимо для того, чтобы правоохранительные органы, суды, национальные власти Кипра и других государств-членов могли установить, кто фактически контролирует каждую компанию.

Согласно данным властей Кипра, по состоянию на начало августа готовность электронного реестра бенефициаров составляет 98%.

Узнайте, как зарегистрировать компанию на Кипре.

Какие санкции могут ждать Кипр?

Комиссия Европейского Союза приняла решение о запуске процедуры нарушения в отношении Кипра, направив официальное уведомление в письменной форме о неправильном выполнении 5-й Директивы (Директива (ЕС) 2018/843) по борьбе с отмыванием денег.

Никосия уведомила о полном включении Директивы в национальное законодательство, однако Комиссия выявила несколько случаев неправильного функционирования национального реестра бенефициарных собственников. 

Например, Кипр приостановил наложение штрафов в случае включения неверной информации, не уведомил о принудительных мерах, гарантирующих полноту реестра, и еще не создал электронный реестр бенефициарных владельцев компаний.

Если Кипр не исполнит указанные задачи в течение двух месяцев после получения официального уведомления о нарушении, Комиссия Европейского Союза может принять решение направить мотивированное заключение в Суд Европейского Союза. Это заключение содержит обоснование, почему Кипр считается нарушившим acquis communautaire — совокупность правил и нормативов Европейского Союза, а также решения Европейского суда по правам человека. Суд ЕС может провести расследование и принять решение относительно нарушения законодательства ЕС и, при необходимости, применить штрафы или иные меры в отношении Кипра.

Что дальше?

Министерство финансов Кипра сообщило, что в течение нескольких дней Европейская комиссия будет письменно проинформирована о том, что электронный реестр бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц будет завершен в двухмесячный срок, то есть до конца сентября 2023 года.

«Эти реестры являются важными инструментами против отмывания денег или финансирования терроризма, и Республика примет все необходимые меры для их лучшего функционирования в сотрудничестве с Европейской комиссией», — говорится в заявлении Министерства финансов Кипра.

В целом, Еврокомиссия планирует до конца 2023 года создать общий для всех участников ЕС реестр конечных бенефициаров.

Почему реестр бенефициаров так важен для Кипра?

Реестр бенефициаров является важным шагом для повышения репутации Кипра как надежного и прозрачного финансового центра, который соответствует международным стандартам и обязательствам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Наличие этого реестра также способствует укреплению доверия к кипрским компаниям и другим юридическим лицам, а также упрощает процедуры идентификации клиентов и проверки фактических владельцев для финансовых учреждений и других заинтересованных сторон. Кроме этого, он также помогает предотвратить злоупотребления корпоративными структурами для скрытия истинных владельцев активов и доходов.

Но с другой стороны, создание реестра оказывает влияние на уровень конфиденциальности бизнеса и возможные риски попадания персональной информации к злоумышленникам.

Также предлагаем вам ознакомиться со следующими нашими услугами:

• личный оффшорный счет для россиян и белорусов в банке на Кипре;
• открытие счета для стартапа или IT-бизнеса в платежной системе Кипра;
• регистрация компании для международного бизнеса на Кипре.

Обратите внимание, услуги подбираются индивидуально на основании целей и задач клиента, которые мы определяем в ходе консультации.