В ОАЭ компании могут быть зарегистрированы в различных эмиратах, причем в каждом эмирате это могут быть как местные компании, так и предприятия, зарегистрированные внутри свободных зон.

Единого решения здесь не существует, и каждый эмират или свободная зона предоставляют свои способы проверки компаний, а некоторые вообще не предоставляют никаких способов проверки, и соответственно в таких случаях только местные органы власти могут подавать официальный запрос.

Свободные зоны могут изменять свои сайты и убирать с них публичные списки компаний. Например, раньше в свободной зоне Hamriyah были доступны списки компаний, но найти информацию о зарегистрированных фирмах на сайте этой зоны невозможно.

Также необходимо принять во внимание тот факт, что иногда в системе свободной зоны могут происходить сбои, и компания, которая действительно зарегистрирована в свободной зоне, не будет отображаться на сайте зоны.

Что нужно знать о проверке компаний, зарегистрированных в ОАЭ?

Прежде чем начать работать с какой-либо компанией в ОАЭ, необходимо убедиться, что будущий партнер имеет соответствующую лицензию, и что эта лицензия не отменена. Это поможет избежать ситуаций, когда после получения платежа такая компания убегает и исчезает.

Существует ряд методов, которые можно использовать для проверки компаний, и идеально для собственной безопасности было бы использовать их все одновременно.

Для проверки компании в ОАЭ можно выполнить следующие шаги:

• Проверить статус лицензии.
• Отправить письменные запросы в соответствующие государственные органы для подтверждения регистрации компании в ОАЭ.
• Запросить корпоративные документы и копию бизнес-лицензии.
• Попросить Сертификат «Good Standing», выпущенный местным регистрирующим органом.
• Попросить, чтобы компания легализовала Сертификат «Good Standing» и заверила его в Министерстве иностранных дел в ОАЭ.

Для обеспечения большей безопасности можно сделать также и следующее:

• Запросить рекомендательные письма от клиентов и партнеров компании.
• Использовать интернет, чтобы поискать и проверить информацию о компании, руководстве, владельцах бизнеса, сотрудниках и почитать отзывы клиентов.

Если компания планирует сотрудничать с Вами, то она не должна возражать против предоставления необходимых документов для целей проверки. В таком случае Вам не потребуется самостоятельно искать регистрационный номер или номер лицензии этой компании в ОАЭ. Вместо этого можно просто попросить, чтобы компания отправила Вам копию своей лицензии. Если же потенциальный партнер не желает делиться этой информацией, то это должно насторожить Вас. Лицензия не содержит какой-либо конфиденциальной информации, в ней просто перечислены наименование компании, адрес офиса, регистрационный номер, номер лицензии и полное имя менеджера.

Также будет полезно запросить копию меморандума (учредительного договора) компании, в этом документе указаны владельцы бизнеса. При спорах с компанией в будущем, Вы уже будете знать имена людей, против которых можно будет подавать иск. Если Ваш будущий партнер откажется поделиться копией меморандума со ссылкой на конфиденциальный характер документа, до стоит запросить у него список акционеров, который может быть выдан органом, в котором зарегистрирована компания. В этом документе будут указаны акционеры и количество акций, которыми они владеют. Лицензии определенных свободных зон содержат имена владельцев бизнеса.

Если у Вас нет копии лицензии, но Вы знаете точное наименование компании и знаете в каком органе зарегистрирована эта фирма, то её статус и лицензия могут быть проверены следующим способом:

• Если Вы имеете дело с местной компанией ОАЭ, то такая фирма зарегистрирована в Департаменте экономического развития соответствующего эмирата. Например, местную компанию, зарегистрированную в Дубае, можно проверить через интернет на сайте Департамента экономического развития Дубая, введя наименование в соответствующее поле для поиска. Также местные компании можно посмотреть на сайте Министерства экономики ОАЭ.
• Если компании зарегистрирована в одной из свободных зон, то в большинстве случаев статус такой фирмы невозможно проверить через интернет. В качестве альтернативы можно отправить запрос в соответствующий регистрирующий орган по e-mail, указав наименование компании. Если Вы находитесь в ОАЭ, то Вы можете также лично посетить администрацию соответствующей свободной зоны.

Если Вы представляете крупную организацию и вступаете в соглашение, которое включает в себя сделки с высокой стоимостью, то стоит запросить у компании Сертификат «Good Standing» от ее регистрационного органа. Этот документа действителен в течение 3-12 месяцев и подтверждает, что бизнес находится в хорошем экономическом состоянии. В дополнение к такому сертификату, стоит запросить копию лицензии и копию меморандума. Стоит попросить компанию, чтобы один из трех документов (лицензия, меморандум, Сертификат «Good Standing») был легализован в Министерстве иностранных дел в ОАЭ. Если на документе есть печать Министерства иностранных дел ОАЭ, то можно быть уверенным, что документы действительны и подлинны. Если Вы не находитесь в ОАЭ, то можно обратиться с просьбой о дальнейшей легализации этого документа в посольстве или консульстве Вашей страны в ОАЭ.

Предлагаем помощь в открытии личного банковского счета в ОАЭ!

После завершения этих шагов, можно быть уверенным, что компания в ОАЭ должным образом зарегистрирована, лицензирована и находится в хорошем экономическом состоянии.

Если компания окажется соответствующей закону, можно принять и дополнительные меры предосторожности.

Если у компании есть отзывы и рекомендации от клиентов, то это демонстрирует высокий уровень доверия к этой фирме.

Стоит проверить компанию через интернет более пристально. Если компания вовлечена в какие-либо мошеннические схемы, споры или незаконную деятельность, то с большой вероятностью информацию об этом можно найти в интернете. Такая информация всегда будет в новостях, на форумах или в блогах.

Проверка электронных документов компании, зарегистрированной в ОАЭ

В настоящее время многие свободные зоны вводят электронные лицензии (или полностью электронные документы). Такие документы отправляются клиенту на электронный адрес. Если же клиент желает получить заверенные регистратором документы, то ему необходимо будет оплатить дополнительный сбор.

В то же время, для удобства клиентов и контрагентов, такие документы внизу имеют ссылку, перейдя по которой можно увидеть скан документа. Такие опции, в том числе доступны для документов компаний, зарегистрированных в SHAMS и DMCC.

Проверка факта регистрации местной компании в ОАЭ через сайт Министерства экономики 

Чтобы проверить факт регистрации местной компании в ОАЭ, Вы можете воспользоваться сайтом Министерства экономики ОАЭ. На этом сайте отображаются все местные компании из всех эмиратов.

Для проверки перейдите по ссылке http://cbls.economy.gov.ae/

Переключитесь на английский язык, нажав «English». Затем для поиска по наименованиям компаний наведите мышь на «Inquiry Business License» и нажмите в выпадающем меню «Inquiry By Business Name». В поле «Business Name (English)» введите название, а ниже введите код, указанный на картинке. Затем нажмите «Inquiry». По Вашему запросу будет выведен список соответствующих компаний.

При нажатии на «Details» соответствующей компании, откроется окно с информацией. Эта информация включает в себя следующие детали:

• наименование на английском языке;
• название на арабском языке;
• является ли компания филиалом;
• дата создания;
• дата выдачи текущей лицензии;
• дата окончания действия лицензии;
• государственный орган, зарегистрировавший компанию;
• номер телефона, номер мобильного телефона, факс, почтовый ящик, сайт, e-mail, адрес, налоговый регистрационный номер (TRN), размер капитала.

Мы оказываем помощь в аренде офиса в ОАЭ!

Проверка факта регистрации местной компании в Дубае через Департамент экономического развития Дубая

Помимо проверки факта регистрации местной компании в ОАЭ через сайт Министерства экономики ОАЭ, местные компании, зарегистрированные в Дубае, можно проверить и следующим способом.

Местные предприятия в Дубае регистрируются в Департаменте экономического развития Дубая (DED).

Факт регистрации в DED, а также некоторую дополнительную информацию можно проверить по ссылке: http://www.dubaided.ae/English/Pages/default.aspx

После введения в поле формы наименования интересующей Вас компании (или части наименования), либо номера лицензии, система найдет информацию. 

Проверка регистрации местной компании в Абу-Даби через Торгово-промышленную палату Абу-Даби

Чтобы посмотреть данные о местной компании в Абу-Даби можно зайти на сайт Торгово-промышленной палаты Абу-Даби по ссылке:

http://www.abudhabichamber.ae/English/E-Services/Pages/EServices-Page.aspx?sm=1&ty=s

и затем нажать «General Search». Появится форма ввода параметров для поиска. Поиск по наименованию компании, телефону, факсу, e-mail. В наименовании компании можно указать отдельные слова, тогда будут показаны все структуры, в наименовании которых содержатся эти слова. Также при поиске можно указать организационно-правовую форму компании.

Сделав выбор в списке найденных компаний, можно перейти на страницу с информацией о конкретном юрлице. Эта информация включает в себя, почтовый ящик, телефоны, факс, адрес, e-mail, адрес сайта, дату создания и дату до которой продлена фирма, размер уставного капитала, количество сотрудников , организационно-правовую форму, список разрешенных видов деятельности.

Проверка Налогового Регистрационного Номера компании в ОАЭ

Для проверки Налогового Регистрационного Номера компании-поставщика (который используется при учете Налога на Добавленную Стоимость или НДС) необходимо перейти по ссылке:

https://eservices.tax.gov.ae/en-us/trn-verify

и в поле TRN ввести Налоговый Регистрационный Номер, а поле «Enter security code» ввести код с картинки, затем нажать «Validate». Если Налоговый Регистрационный Номер правильный, то система покажет соответствующее наименование на английском и арабском языках.

Проверка Налогового Номера на полученных Налоговых инвойсах обеспечит подачу корректной Налоговой декларации по НДС и правильный учет подлежащего уплате налога.

Как проверить факт регистрации компании в Международном финансовом центре Дубая (DIFC)?

Международный финансовый центр Дубая (DIFC) предоставляет список компаний по ссылке:

https://www.difc.ae/public-register

По каждой компании указывается является ли она регулируемой или нерегулируемой, также приводится следующая информация: наименование, торговое название, действительность регистрации на момент проверки, регистрационный номер, адрес зарегистрированного офиса, телефоны, организационно-правовая форма, дата регистрации, срок действия лицензии, участники компании, размер доли участника, количество долей участников, размер уставного капитала, размер оплаченного уставного капитала, а также информация о выданных компании разрешениях на обработку данных.

Проверка компании в Управлении финансовых услуг Дубая

Для оказания финансовых услуг в DIFC или из DIFC, компания должна получить лицензию от Управления финансовых услуг Дубая. Для оказания вспомогательных услуг в DIFC или из DIFC, фирма должны быть зарегистрированы в Управлении финансовых услуг.

В качестве регулятора, связанного с учетом рисков, Управление финансовых услуг проводит начальные оценки, чтобы гарантировать, что компании придерживаются стандартов поведения и бизнеса, установленных Управлением финансовых услуг.  

Компании в Дубае, которые осуществляют следующие виды бизнеса, должны быть зарегистрированы в Управлении финансовых услуг Дубая:

• Зарегистрированные аудиторы;
• Отдельно обозначенные виды нефинансового бизнеса.

К «отдельно обозначенным видам нефинансового бизнеса и видам деятельности» относятся те, кто не является лицами, утвержденными Управлением финансовых услуг Дубая и аудиторами, и которые при этом занимаются нижеперечисленной деятельностью в DIFC или из DIFC:

• Девелоперы недвижимости или агенты, которые совершают сделки с клиентами, связанные с покупкой или продажей недвижимости.
• Дилеры драгоценных металлов или драгоценных камней.
• Дилеры по какой-либо товарной позиции с ценой, равной или превышающей 15,000 USD.
• Юридические фирмы, нотариальные конторы и другие независимые юридические компании.
• Бухгалтерские, аудиторские компании и компании, связанные с банкротствами.
• Единые Семейные офисы.
• Компании, предоставляющие при ведении бизнеса следующие услуги клиентам:
  • Выполнение функций агента по созданию юридических лиц.
  • Выполнение функций директора (либо привлечение другого лица для действия в качестве директора) или секретаря, партнера в партнерстве, или действие в аналогичной должности в отношении других юридических лиц.
  • Предоставление зарегистрированного офиса, юридического адреса, корреспондентского или административного адреса фирмы, партнерства или какого-либо другого юридического лица или образования.
  • Действие в качестве номинального акционера (либо привлечение другого лица для действия в качестве номинального акционера) для другого лица.

Таким образом, соответствующие компании есть смысл проверять на сайте Управления финансовых услуг Дубая по ссылке:

http://www.dfsa.ae/Public-Register/Firm

После ввода части наименования и нажатия кнопки «SEARCH» система выдаст список соответствующих компаний. При выборе компании, разворачивается вкладка с информацией. Эта информация включает в себя следующие детали:

• Торговое наименование;
• Юрисдикция регистрации;
• Номер в Управлении финансовых услуг Дубая;
• Адрес;
• Телефон;
• Факс;
• Дата выдачи лицензии;
• Финансовые услуги;
• Ограничения на деятельность;

Также показывается список утвержденных Управлением финансовых услуг Дубая лиц в компании и должности, которые они занимают.

Как проверить фирму в свободной зоне Аджман?

Чтобы проверить действительность лицензии компании в свободной зоне Аджман можно зайти на страницу: http://afza.force.com/SearchTradeLicense/SearchTradeLicenseStatus и ввести либо название юрлица либо номер лицензии. Система сообщит является ли лицензия действительной.

Как проверить факт регистрации компании в свободной зоне DMCC?

В справочнике компаний свободной зоны DMCC публикуются только данные о фирмах, которые дали на это согласие.

Чтобы воспользоваться справочником необходимо перейти по ссылке: https://www.dmcc.ae/business-search?directory=1

После этого необходимо ввести название компании, если поиск будет вестись по названию. Также можно воспользоваться расширенным поиском, нажав на «Advanced Search». 

Как проверить фирму в twofour54?

Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне twofour54 необходимо перейти по ссылке:

https://www.twofour54.com/en/twofour54-community/partners/

Затем можно ввести наименование компании или выбрать сектор бизнеса. 

Проверка бизнеса в свободных зонах JAFZA, Techno Park, DAZ

Для проверки факта регистрации компании в свободных зонах JAFZA (Джебель Али), Techno Park и DAZ перейдите по ссылке:

http://eservices.dubaitrade.ae/clientdirectory/clientsSearch.do

Затем выберите нужную свободную зону. Для поиска по названию в поле «Search for» выберите «Company name». В поле «Keyword(s)» введите наименование фирмы или его часть. Затем нажмите «Search».

Система выведет список компаний и дополнительную ифнормацию: наименование фирмы, имя контактного лица, адрес, почтовый ящик, номер телефона, e-mail, факс, сайт, страну происхождения, описание вида деятельности.

Как бизнес в свободной зоне Shams?

Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне Shams необходимо перейти по ссылке:

https://www.shams.ae/license/verification

Затем необходимо ввести наименование компании и номер лицензии. Система сообщит зарегистрирована ли такая структура или нет.

Как проверить бизнес в свободной зоне Dubai Internet City?

Чтобы проверить факт регистрации компании в свободной зоне Dubai Internet City необходимо перейти по ссылке:

http://www.dic.ae/business-partners/

Затем можно ввести наименование компании, либо выбрать вид деятельности или офисное здание. Система выведет соответствующий список фирм. При нажатии на наименование будет указано в каком офисном здании находится бизнес и вид деятельности.

Как проверить факт регистрации компании в группе свободных зон TECOM?

Чтобы проверить факт регистрации компании в свободных зонах:

• Dubai Internet City,
• Dubai Outsource City,
• Dubai Media City,
• Dubai Studio City,
• Dubai Production City,
• Dubai Knowledge Park,
• Dubai International Academic City,
• Dubai Science Park

Можно перейти по ссылке: http://tecomdirectory.com/

Затем можно произвести поиск либо по наименованию компании, либо по виду деятельности (выбрав «SEARCH BY CATEGORY»), либо же выбрать в меню «SEARCH BY LOCATION» и указать требуемую свободную зону.

После этого система выведет список компаний, при нажатии на наименование, будет выведена информация о виде деятельности, адрес, адрес сайта.

Читайте также и другие статьи об ОАЭ!