Сообщения о попытках нарушения антироссийских санкций в странах Западной Европы появляются достаточно часто. Чаще всего фиксируются случаи оказания юридических услуг, проводки платежей за поставки в РФ товаров и оборудования, сотрудничества с физическими лицами и компаниями, указанными в санкционных списках.

Но иногда спецслужбы раскрывают эпизоды экспорта из России сырья и полезных ископаемых, что напрямую запрещено. Об одном из таких случаев 5 июня 2024 года сообщила Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIIS, Fiscal Information and Investigation Service). Она пресекла сделку на поставки в страну российской древесины, хотя такие торговые операции запрещены действующими ограничениями и торговыми запретами в отношении юридических лиц из РФ.

Подозреваемые (их имена полиция пока не раскрывает) — директора двух компаний. Эксперты FIIS считают, что они выстроили схему, позволяющую неназванным юридическим лицам из РФ получать прибыль, которая могла быть использована для поддержки российского военно-промышленного комплекса.

Уже известно, что в схеме задействованы поставщики из Китая, организовавшие реэкспорт древесины из РФ в Нидерланды. Полиция, получив санкцию прокурора, произвела в домах подозреваемых и офисах компаний, которыми они руководили, обыски. Пресс-служба сообщает об изъятых документах и запасах российской древесины, полученной из Китая, но какие-либо цифры не приводятся.

Такие схемы после ужесточения соблюдения санкционных ограничений используются довольно часто. Китай укрепляет торговое и экономическое сотрудничество с РФ, обязательств по соблюдению санкций он на себя не брал. Поэтому сделка, проводимая в несколько этапов, формально совершенно законна.

Аналогичная юридическая база работает и на втором (третьем, четвёртом) этапе. Китайская компания поставляет продукцию, полученную из РФ, в страны Западной Европы, США, Великобританию или Канаду, выдавая её за свою. Если не проверять сопроводительные документы или делать это формально, выявить нарушение практически невозможно. Но в случае с поставками древесины в Нидерланды правоохранители смогли выявить истинных организаторов и заблокировать сделку.