Иностранные Банковские Счета

Иностранные Банковские Счета

Уважаемые читатели блога Offshorewealth.info,

Хотя у нас уже есть раздел посвященный оффшорным банковским счетам, но мы все больше видим нужду в продуктах оффшор + мидшор/оншор + иностранный банковский счет для активного бизнеса. Поэтому, мы хотим выделить статьи о иностранных банковских счетах в отдельный блок.

Практически все оффшорные и низконалоговые юрисдикции контролируют банковскую деятельность. Не в последнюю очередь из-за борьбы с отмыванием денег.

Любой банк, который лицензирован в стране, где Вы не являетесь налоговым резидентом, можно назвать для Вас оффшорным, но чаще всего оффшорными банковскими счетами называются счета в банках, которые лицензированы в классических налоговых банках. Счета же в Европе или Юго- Восточной мидшорной Азии чаще всего принято называть иностранными банковскими счетами. Именно о них и пойдет речь в этом разделе.

Местные и международные банки в классических оффшорах чаще всего лицензируются отдельно и на разных условиях. Оффшорный банк в классической налоговой гавани с лицензией на международную банковскую деятельность чаще всего не может принимать депозиты от жителей страны, в которой лицензирован. Иностранные банки — это, чаще всего, просто местные банки, которые являются местными для жителей страны выдачи банковской лицензии, но , принимают клиентов-нерезидентов.

Иностранные банки являются обычно налогооблагаемым местным бизнесом. Классический же оффшорный банкинг до сих пор, чаще всего, освобожден от местных налогов, но не следует забывать о внушительной сумме, которую нужно платить каждый год за продление лицензии. Также, все больше практикуется «гармонизация» оффшорного бизнеса и для классических оффшорных банков также понемногу начинают вводить налоги на международную банковскую деятельность, хоть и по очень низким ставкам.

Банковская тайна до сих пор свято чтится во всех оффшорных юрисдикциях, но, классические оффшорные банки с лицензией на международную деятельность чаще всего имеют один, максимум два банка-корреспондента и не могут рисковать потерять эти отношения. К тому же классические оффшоры подписали целый ряд TIEA — договоров по обмену налоговой информацией. Поскольку у классических налоговых гаваней многие налоги просто отсутствуют, это не договора об избежании двойного налогообложения, а их аналог. Если одна из стран соглашения обнаружит факт преступления, в том числе и факт агрессивного ухода от налогов, страна, с которой подписано соглашение, будет обязана предоставить ответ.

Другое дело, что бюрократы во многих классических оффшорах работают очень медленно, теряют документы, возня с которыми не принесет прямой и быстрой прибыли, а также не забывают маньяну, сиесту и танцы на карнавалах, а также максимум фиесты по поводу свободы от колонизаторов и рабства. В современном мире юридически уже пали все бастионы банковской тайны в мире и было бы неверно заявлять, что оффшорный банковский счет станет для Вас более таинственным, чем иностранный. Счет в крупном международном банке будет иметь страховку депозита, которой в классических оффшорных банков нет. С другой стороны, классические оффшорные банки не выдают кредитов и не подвержены риску массового не возврата кредитов, но зато больше подвержены рискам из-за анти- оффшорной политики и потенциальных проблем с банками-корреспондентами. У иностранного банка больше корреспондентских счетов, чем у классического оффшорного, значит больше выбора и меньше рисков, что весь банк будет парализован просто из-за отказа банка-корреспондента в дальнейшем сотрудничестве.

Нет единого правила, что лучше – оффшорный счет или иностранный. Есть только лучший и наиболее подходящий счет за рубежом для части ваших активов или решения бизнес- задач на определенный период времени. Также не стоит забывать о диверсификации и необходимости иметь несколько счетов за рубежом сразу.

Естественно, не стоит забывать, что консультанты Offshore Pro Group готовы БЕСПЛАТНО подобрать для Вас подходящий для ваших задач и целей иностранный счет прямо сейчас!

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета

России уже угрожали, что из-за её политики стране отключат межбанковскую систему переводов SWIFT. И Россия ответила тем, что создала дублирующую систему для платёжных карт. Глава ЦБ заверила президента, что Россия сможет пережить отключение системы SWIFT. К сожалению, сегодня действительно есть риски, что Россию отключат – чтобы деньги не отмывали… Россия переживёт и без SWIFT Глава Читать далее

99 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета, Оптимизация Налогообложения

В какие страны чаще всего выводят деньги россияне? В Швейцарию, Латвию, в США. Но безопасно ли это, особенно сейчас, когда Россия ведёт переговоры по обмену информацией? Какие существуют альтернативы и как их найти? Читайте об этом в данном материале! Куда утекают деньги: рекорд Швейцарии и другие страны Согласно статистике Центрального Банка России, Швейцария остаётся наиболее Читать далее

122 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Деофшоризация, Иностранные Банковские Счета

Банки в 96 странах, в том числе крупнейшие банки мира, вовлечены в скандальное расследование по так называемой «молдавской схеме». Банки Германии, Великобритании, США и других стран были вовлечены в незаконную деятельность, которая раскрылась. Теперь у россиянина или жителя СНГ практически не осталось шанса открыть иностранный банковский счет самостоятельно. Банковские счета – удобный и надёжный инструмент. Читать далее

338 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета

Достаточно часто можно услышать о желании наших читателей открыть банковский счет без «лишних» вопросов. И почему-то бытует мнение, что счет без лишних вопросов, через специальные связи и договоренности, можно открыть в банках ОАЭ. Считается, что после открытия счета банки в ОАЭ практически не задают вопросов о транзакциях и не следят за ними пристально. Так ли Читать далее

216 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Банковская автоматизация в сфере соответствия законам об отмывании денежных средств в РФ привела к резкому увеличению жалоб на блокировки денежных переводов и, непосредственно, самих счетов. Банки видят ситуацию, но сделать ничего не могут: ручная проверка взамен автоматической потребует огромный человеческий ресурс. Банкам необходимо соответствовать антиотмывочному закону (115-ФЗ). В первую очередь внимание банков должно быть приковано Читать далее

213 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Новости об Оффшорах, Оффшорные Банки

На Кипре огласили окончательное решение по делу замгенпрокурора и нескольких известных юристов. Они приговорены к тюремным срокам разной продолжительности. И хотя сами обвиняемые считают происходящее заговором, решение принято. При этом рейтинговое агентство Moody’s считает, что у банковского сектора Кипра радужное будущее – рост и восстановление продолжатся в ближайшие годы. Взятки, коррупция и служебное положение: итоги Читать далее

104 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета

Открыть банковский счет в ОАЭ можно во многих банках, выбор которых достаточно большой. Причем в ОАЭ представлены как местные, так и международные банки, таким образом выбор банка будет зависеть от предпочтений клиента. Открытие банковского счета в ОАЭ – что из себя представляют банки Эмиратов? Российских банков и банков из стран СНГ в ОАЭ для клиентов Читать далее

160 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Дарья Гнездич update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банковские Счета

СРАЗУ ПЕРЕЙТИ К ЗАПОЛНЕНИЮ ОНЛАЙН ФОРМЫ Почему появилась платная услуга PRE—APPROVAL для желающих открыть иностранный банковский счет? Под давлением различных институций, регулирующих деятельность всех банков мира, центральных банков, требований законов и всемирной деофшоризации в настоящее время банки значительно ужесточают процедуры compliance, рассматривая потенциальных клиентов-нерезидентов с особой тщательностью. Можно сколько угодно дискутировать на тему того, что Читать далее

487 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Best Business Solutions PTE LTD insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки, Оффшорные Банковские Счета

Здравствуйте, уважаемые читатели ведущего корпоративного бизнес-портала оффшорной индустрии на русском языке! Продолжая наш правдивый рассказ о банковских услугах для нерезидентов в 2017 году, сегодня мы предлагаем Вашему вниманию обзор рынка розничных банковских услуг в Сингапуре. Эту страну многие считают новой Швейцарией, поскольку якобы именно в Сингапур уходят деньги, которые раньше хранились в альпийской республике. Похоже, Читать далее

202 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета

В этой статье мы рассмотрим условия, которые достаточно часто выставляются для нерезидентов ОАЭ, которые решили открыть личный банковский счет в ОАЭ. После того, как произошел кризис 2008 года, банки в ОАЭ прекратили открывать счета нерезидентам, то есть физическим лицам, у которых нет резидентской визы ОАЭ, а также и юридическим лицам, которые зарегистрированы не в Арабских Читать далее

93 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета, Новости об Оффшорах

Согласно свежим изменениям от Национального Банка Украины, теперь украинцы смогут класть средства на свои иностранные счета без личной лицензии НБУ. В каких условиях? Читайте далее! В конце февраля Национальный Банк Украины (НБУ) опубликовал на сайте постановление, которое позволило физическим лицам использовать иностранные счета без получения личной лицензии. Какие условия необходимо соблюсти, чтобы воспользоваться этим послаблением? Читать далее

119 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Е-Коммерция в Оффшоре, Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Финансовые стартапы – это активная сфера для развития. Здесь даже на старте вполне реально привлечь миллионы долларов инвестиций и обеспечить десятки миллионов оборота. И на этом поле появилась новая страна, которая предлагает выгодные условия и показывает на практике свою результативность. Речь идёт о Литве. Недавно мы рассказывали о странах, где рекомендуют начинать финансовые стартапы. Мы Читать далее

355 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Открытие банковского счета в ОАЭ – это не просто лишь открытие счета в ОАЭ. Это еще и погружение в среду инноваций, где у предпринимателя всегда будут появляться новые возможности для развития. Банковский сектор ОАЭ находится на пороге значительного шага к совершенству – время открывать счета в ОАЭ и переводить капиталы Банки ОАЭ внедряют технологию блокчейн Читать далее

108 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Marina Lermontova update folder_open Иностранные Банковские Счета

В этой статье рассматриваются некоторые из последних событий, которые еще больше привлекают инвесторов выбирать открытие банковского счета в ОАЭ. Инвесторы выбирают открытие банковского счета в ОАЭ — теперь в Эмиратах появится крупнейший на Ближнем Востоке мега-банк 1 апреля 2017 года будет завершено слияние First Gulf Bank National Bank of Abu Dhabi. Это означает, что в Читать далее

130 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Alexandra Listerman update folder_open Иностранные Банковские Счета

Почему-то считается, что заветное место для нерезидентского банкинга в в 2017 году, в привычном клиентам из стран СНГ стиле «а ля банки Кипра до 2013 и банки Латвии до 2016, которые принимают в свои теплые объятия почти всех без лишних вопросов» теперь перекочевало в Чехию, Венгрию, Польшу, ОАЭ  + у каждого есть еще и свой Читать далее

230 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета

Правительство России одобрило законопроект, который потребует от банков блокировать переводы россиян в пользу онлайн-казино и нелегальных букмекеров. Это связано с существующими законами РФ. Если вы хотите и в дальнейшем продолжать играть на иностранных площадках, то необходимо открыть иностранный счет. Иначе не получится. Плохая новость для любителей азартных игр (или по-научному – для лудоманов): казино и Читать далее

214 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Alexandra Listerman update folder_open Иностранные Банковские Счета

Интересно, решитесь ли Вы открывать иностранный банковский счет в 2017 году, прочитав эту статью до конца? Мне интересно, а Вам? Если Вы читаете нас много лет, доверяете нам, то большую часть из ниженаписанного Вы уже знаете и понимаете. Поэтому, если Вам действительно нужен иностранный банковский счет, отправляйтесь на тщательно подготовленное «первое свидание» с нерезидентским банкингом Читать далее

313 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Pavel Maslov update folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банковские Счета

Для иностранца, который планирует вести бизнес в Панаме или решает поменять прежнее место жительства, наличие банковского счёта на новом месте будет иметь огромное значение. Процесс подготовки по реализации своих планов можно начать ещё будучи на своей Родине. Панама известна уже более 30 лет в качестве международного банковского центра Латинской Америки. Иностранный бизнес и инвесторы всё Читать далее

238 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

person Инна Рябуха insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета, Оффшорные Банки

Что делает ту или иную юрисдикцию лучше других? Среди многих факторов, влияющих на популярность юрисдикции в международном бизнесе, очень важную роль играет надежность и развитость банковского сектора. Какие преимущества азиатского банкинга – об этот пойдет речь ниже. Нестабильная ситуация в некоторых популярных европейских юрисдикциях, а также постоянно повышающие тарифы на обслуживание счетов в некоторых прибалтийских Читать далее

200 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета

Вы планируете открыть иностранный банковский счет? Это правильное решение. Но прежде, чем идти в банк, необходимо понять: готовы ли вы к этому шагу и примет ли вас банк? Необходимо очень аккуратно подготовиться к процедуре compliance, иначе вы потратите время и ничего не получите взамен. Зачем нужен compliance в банке? Это попытка понять клиента и не Читать далее

230 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета

Пришло время открывать иностранные счета и закупаться валютой. В России её может не хватить: в 2016 году приток долларов от экспорта упал на 18% по сравнению с прошлым годом. Профицит достиг минимума с дефолтного 1998 года. 2016 год выдался нелёгким для международной торговли. Россия импортировала слишком много и слишком мало экспортировала. Даже привычный сырьевой сектор Читать далее

214 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev insert_invitation folder_open Иностранные Банковские Счета

Останутся ли банковские счета за рубежом выгодным и безопасным способом хранить деньги для жителей Российской Федерации? Что делать в 2017 году, чтобы средства на зарубежных счетах сохранились и преумножились, государство не пристало, а налоговики не присудили штраф? Давайте разберёмся. Но прежде, чем перейти к 2017, стоит подвести краткие итоги в этой сфере за 2016 год. Читать далее

791 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета

Увеличить государственный долг страны на 100 миллиардов за 1 рабочий день – легко ли это? До конца 2016 года все думали, что сложно. Однако последний рабочий день показал, что за 8 часов «активной» работы очень легко увеличить гос. долг на рекордные 100 миллиардов. И почти коснуться рекордного потолка в 20 триллионов долларов США. 30 декабря, Читать далее

282 просмотров всего, сегодня нет просмотров

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета

Сегодня поговорим об оффшорном счете в Европе, который подойдёт для подключения к системе Payoneer, если ваша компания расположилась в привычном офшоре. Благодаря Payoneer вы сможете принимать платежи со всего мира и даже выплачивает доходы своим бенефициарам. Обо всём подробнее – в новом материале. Современные стартапы предлагают уникальные решения для международного бизнеса. Одним из них является Читать далее

385 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

person Jurij Okunev update folder_open Иностранные Банковские Счета

Почему стоит открыть нерезидентский иностранный счет за границей в 2017 году? Перед вами самый полный список причин, в котором собраны самые важные причины для открытия не резидентского банковского счета за рубежом, появившиеся только за 2016 год. Если 49 новых причин открыть банковский счет за рубежом появилось всего за один год, то что ждёт нас в Читать далее

971 просмотров всего, сегодня нет просмотров