Второе гражданство Мальты за инвестиции – каждый 4-й инвестор получает отказ!

Попадая на Мальту, иностранцы в большинстве своем оказываются очарованы красотой и культурой этого средиземноморского островного государства, расположившегося на территории одноименного архипелага. Некоторые гости буквально влюбляются в этом место, после чего обычный отпуск на курорте превращает в первый шаг к покупке второго гражданства Мальта за инвестиции, которое позволяет жить и работать в любой части ЕС.

Второе гражданство Мальты за инвестиции

Покупатели мальтийских паспортов служат примером нового и быстро растущего класса “экономических граждан”. Но отнюдь не всем дано получить этот статус через покупку второго гражданства и паспорта Мальты. К счастью, существует множество альтернатив – в определенных ситуациях даже более интересных, чем второй паспорт страны-члена Евросоюза, купленный у мальтийского правительства.

Какова вероятность получить отказ в праве на второе гражданство Мальты за инвестиции

Программа экономического гражданства Мальты официально запустилась весной 2014 года,

позволив богатым иностранцам покупать мальтийские паспорта за безвозвратную дотацию в размере € 650 000, а также возвратные инвестиции в государственные облигации в размере € 150 000 и в недвижимость в размере € 350 000 (в качестве альтернативы достукается безвозвратное капиталовложение в аренду жилья в размере € 80 000).

Практически сразу же программа стала объектом критики со стороны еврочиновников и мальтийской оппозиции на фоне опасений о том, что ее бенефициары могут быть недобросовестными лицами или даже самыми настоящими преступниками. На фоне этой критики мальтийские власти были вынуждены ужесточить процедуру отбора кандидатов. И эксперты не исключают, что мальтийцы в этом плане даже перестарались. Свидетельством этому является свежая статистика.

Почти каждый четвертый претендент на “золотой паспорт” Мальты получает отказ. Об этом на днях сообщило местное информагентство Times of Malta со ссылкой на официальные данные. Причем около половины от общего числа заявлений на второе гражданство Мальты за инвестиции, которые были отклонены к настоящему моменту, пришлось на долю российских граждан. В то время как остальные отказники в большинстве своем были китайцами, ливийцами, индийцами, украинцами и гражданами США.

Более подробная информация о причинах отказов не разглашаются. Правительственные источники информагентства Times of Malta заявляют, что обеспечение конфиденциальности соответствующих данных – вопрос национальной безопасности. Но исходя из результатов анализа законодательных актов, регулирующих работу программы экономического гражданства Мальты, можно сделать однозначный вывод: заявление возвращается с отказом только тогда, когда главный инвестор или кто-либо из его иждивенцев не может пройти процедуру комплексной проверки Due Diligence.

Согласно информации из источников Times of Malta в мальтийской государственной структуре Identity Malta, которая контролирует проведение процедуры Due Diligence в отношении желающих получить второе гражданство Мальты за инвестиции и на основании результатов проверки утверждает или отклоняет заявки, проверка предполагает анализ всей прошлой деятельности заявителя и его иждивенцев, а также источников богатства и рада других моментов. Целью выступает выявление фактов, которые могут нести репутационный риск для европейской страны. Один из инсайдеров заявил, что для мальтийских чиновников “красным флагом” являются любые подозрительные факты.

Не все готовы смириться с отказом на второе гражданство Мальты за инвестиции

Интересно, что отнюдь не все отказники готовы мириться с тем, что власти островной юрисдикции лишают их права на второе гражданство Мальты за инвестиции. Так, 41-летний русский миллионер Юрий Сергеевич Данилов из Москвы, который хотел приобрести “золотой паспорт” Мальты, но получил отказ, решил судиться с местным правительством в попытке отменить решение. Данилов утверждает, что прямой отказ правительства предоставить ему мальтийское гражданство, не предоставляя возможности объяснить несоответствия, является нарушением принципа естественной справедливости.

После получения отказа русский миллионер подал в суд на Мальте. В ходе открытого заседания он сообщил суду, что он подал заявление на предоставление мальтийского гражданства через уполномоченного агента в лице компании Nexia BT International Ltd, представив при этом всю необходимую документацию вместе с его ходатайством о гражданстве для себя, жены и дочери. Предоставленный россиянином пакет документов охватывал данные о том, где и при каких обстоятельствах им были получены средства, позволившие принять участие в программе экономического гражданства Мальты.

В соответствующих документах было показало, что он работал в штате компании Bombardier Transportation (Signal) Limited и занимал должность заместителя регионального директора по России, странам СНГ, Балтии и Монголии. Эта фирма является совместным предприятием мирового лидера в области железнодорожного сектора Bombardier Transportation и Российских железных дорог (РЖД), а также крупнейшим поставщиком железнодорожных технологий в РФ.

В заявлении Данилова было показано, что его состояние составляет почти € 2,7 млн. Российский топ-менеджер отметил, что в ходе участия в программе экономического гражданства Мальты он заплатил € 17,5 тыс. в форме сборов, € 10 тыс. в форме депозитов, а также обязался заплатить еще € 700 тыс. в форме дотации. Кроме того, он подписал договор аренды жилья в мальтийском поселке Меллиха и переехал туда вместе со своей женой и дочерью.

Но в августе 2015 года компания Nexia BT International Ltd получила письмо от организации Identity Malta за подписью ее руководителя и по совместительству мальтийского министра юстиции Джо Велла Бонничи, в котором говорилось о том, что “заявление не отвечает необходимым критериям”, поэтому оно отклоняется.

Данилов утверждал, что мальтийская государственная организация Identity Malta не предоставила ему никакого объяснения по поводу отказа принять его заявление в работу. Поэтому он попросил судей объявить решение этой организации и министра юстиции и недействительным, а также обязать Identity Malta пересмотреть свои действия.

Тем не менее, судьи постановили отказать истцу, мотивируя сове решение несоответствием предоставленной документации требованиям законодательства. Комментируя сложившуюся ситуацию, представители Identity Malta отметили, что государство не обязано предоставлять инвестору информацию о причинах отказа в праве на натурализацию через программу экономического гражданства Мальты, так как это может нанести вред национальной безопасности юрисдикции.

Так или иначе, начало было положено. Российский инвестор Юрий Данилов стал первым человеком, решившим подать в суд на правительство Мальты за отказ в предоставлении ему права на покупку гражданства.

Экономическое гражданство карибских островов и другие альтернативы для лиц, которые получили отказ на второе гражданство Мальты за инвестиции

Официальный отказ россиянину, украинцу, белорусу, азербайджанцу, казаху или другому иностранному инвестору в праве на второе гражданство Мальты за инвестиции – вовсе не повод ставить крест на идее стать гражданином мира путем получения двойного, тройного или множественного гражданства. Ведь состоятельным инверторам доступны и другие программы экономического гражданства. Причем потенциальные участники одних программ должны соответствовать таким требованиям, которые для потенциальных участников других программ попросту не актуальны. Поэтому если не повезет в одной юрисдикции, можно попробовать другую.

Например, программа экономического гражданства Вануату, которая считается самой быстрой из ныне действующих (на получение второго гражданства Вануату за деньги уйдет всего месяц), на данном этапе позиционируется как решение для китайцев и выходцев из Европы. При этом выходцев из мусульманских стран в этой тихоокеанской юрисдикции пока не жалуют, стараясь привлечь внимание других клиентов.

Интересной альтернативой второму паспорту Мальты за инвестиции может быть экономическое гражданство карибских островов. Этот вариант быстрее и дешевле. В то же время следует помнить, что на Карибах принимают не всех инвесторов. К примеру, инвесторы из Северной Кореи и Афганистана не могут принять участие в популярных карибских программах ускоренной натурализации. А еще до недавнего времени в стоп-листах ряда карибских юрисдикций были выходцы из Ирака и Сирии.

При этом уровень отказов по заявкам всех остальных инвесторов на Карибах предельно низкий. Так, в Антигуа и Барбуде этот показатель в 10 раз ниже, чем на Мальте. В начале года глава антигуанского Управления по вопросам инвестиционного гражданства Томас Энтони заявил, что на долю отказов приходится лишь около 2,5% от общего количества коллективных заявок, поступивших на рассмотрение местным властям.

И это объясняется отнюдь не тем, что антигуанцы берут всех подряд. Напротив, отбор там довольно строгий. И отказы там тоже случаются. Но карибские чиновники, включая антигуанцев, уже научились использовать индивидуализированный подход при рассмотрении заявок, а “не стричь всех под одну гребенку” как на Мальте.

Это особенно актуально для Сент-Китс и Невиса, а также Содружества Доминики. Местные программы экономического гражданства являются самыми старыми из ныне действующих: программе экономического гражданства Сент-Китс и Невиса уже более тридцати лет, тогда как возможность получить второй паспорт Доминики за инвестиции появилась чуть более двух десятилетий назад. За долгие годы чиновники из двух стран научились смотреть глубже. Так, если на Мальте отказ следует при выявлении любой административной или уголовной статьи в “послужном списке” инвестора, то на Карибах все рассмотрят детально. И если это статья времен СССР за варение джинсов, спекуляцию или кооперативную деятельность, то ее попросту проигнорируют, и инвестор сможет благополучно получить экономическое гражданство карибских островов.

В этом контексте отдельно следует рассмотреть отношение к инвесторам из категории PEP (Politically Exposed Person или Политический деятель, подверженный коррупционным рискам). В число PEP входят физические лица, которое занимают важные должности в государственном аппарате (например, это члены парламента, члены судейского корпуса, послы и др.), а также ближайшие члены семьи таких лиц (супруги, дети, родители) или даже коллеги таких лиц (например, деловые партнеры).

Так вот на Карибах случай каждого PEP рассматривают индивидуально и учитывают самые разные моменты. К примеру, там учитывают, что дети лиц из категории PEP на самом деле могут быть толковыми и успешными бизнесменами. Особенно, если бизнес международный или ведется такими детьми не в той стране, где их родители или близкие родственники занимают высокие официальные чины. Также учитывают биографии самих PEP-ов. Например, на Карибах прекрасно понимают что, если человек всю жизнь занимался бизнесом и только последние 3-5 лет пробует себя в политике, то риск того, что человек заработал свои деньги на откатах и взятках, в данном случае минимален. Просто состоятельный бизнесмен подался в политику – только и всего.

Но на Мальте на такие детали никто просто не смотрит. Дело в том, что мальтийские чиновники занимаются продажей паспортов за инвестиции относительно недавно. Да и сама программа экономического гражданства Мальты заработала лишь чуть более двух лет назад. Поэтому чиновники не используют индивидуализированный подход, а работают по инструкции: любое подозрение на недобросовестность – отказ.

И это притом, что желание купить второй паспорт Мальты за инвестиции демонтируют самые состоятельные инвесторы (мальтийский паспорт стоит в разы больше карибского). Следует читывать, что люди с более крупным капиталом, как правило, оказываются вовлечены в большее число всевозможных судебных разбирательств, чем менее состоятельные инвесторы. Отсюда и высокая доля отказов на Мальте – пусть даже за недоразумения, клевету в Интернете или за иски, в которых заявитель оказался прав.

Почему при покупке второго паспорта и гражданства за инвестиции важно выбрать правильного агента

Так или иначе, проблем при покупке второго паспорта и гражданства за инвестиции можно избежать, изначально обратившись к опытным специалистам, которые “собаку съели” на помощи состоятельным лицам в покупке вторых паспортов. Важно подобрать лучшего агента, лицензированного правительством принимающей юрисдикции на оказание посреднических услуг участникам местной программы экономического гражданства. Также важна честность такого одобренного правительством агента, который не будет брать безвозвратную комиссию за свои услуги при подготовке заявки, если сразу очевидно, что клиент не пройдет.

Отличным примером в данном случае является компания NTL Trust, которая концентрирует усилия на работе с карибскими программами. Использование услуг этого агента гарантирует 100-процентную вероятность одобрения заявки. Ведь сотрудники NTL Trust просто не начнут работать с клиентом, если изначально очевидно, что он не пройдет. При этом специалисты компании порекомендуют такому клиенту воспользоваться программой экономического гражданства Вануату (заявки по которой обслуживают сами) или Коморских островов (с которой работают через партнеров).

К слову, специалисты могут посоветовать мальтийским отказникам еще более гибкие и интересные решения, такие как экономического гражданство карибских островов + резиденция в Андорре или даже Монако. Это дешевле и гибче по стоимости, чем участие в программах экономического гражданства Мальты или даже Кипра с его минимальными инвестициями в 2,5 млн. евро. И в конечном итоге результат будет практически тем же.

Чтобы получить дополнительную информацию о программе экономического гражданства Доминики и других ее карибских аналогах из первых рук, рекомендуем обратиться за помощью непосредственно к директору NTL Trust Limited по развитию программ Карибского экономического гражданства в странах СНГ и Восточной Европы Александру Воронову, воспользовавшись следующей контактной информацией:

cell phone:+371 27850397

Skype: ntl_trust_immigration

E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com

Просмотров: 1 490Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье!

На основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.