Резидентство и гражданство за инвестиции – Где орудуют мошенники: Канада, Болгария, Доминика, Великобритания, США и Коморские острова

Как русским, украинцам или белорусам не оказаться жертвами мошенников, оформляя гражданство за недвижимость? На что нужно обратить внимание, получая гражданство за инвестиции страны ЕС или Карибского бассейна? Почему следует с настороженностью относиться к предложениям получить не только гражданство за инвестиции США (это незаконно), но и даже американскую визу инвестора EB-5? Разберем на примерах, изучив свежие мошеннические кейсы из Канады, Болгарии, Доминики, США и не только.

Зачем русские, украинцы, казахстанцы, белорусы и азербайджанцы оформляют гражданство за инвестиции в 2018 году? Что им дает гражданство за инвестиции Сент-Китс и Невис или другой страны? Почему множество людей ожидают появления возможности оформить гражданство за инвестиции Черногории после запуска в балканской стране соответствующей иммиграционной схемы?

Преимущества программ «гражданство за инвестиции» многочисленны и разнообразны. И самым очевидным из них является возможность заработать, вкладывая деньги за рубежом и совмещая такое капиталовложение с оформлением нового паспорта. Вы можете получить гражданство за недвижимость под сдачу в аренду, в прибыльный бизнес или в растущие в цене ценные бумаги. Подробнее: Гражданство за инвестиции 2018: от «А» до «Я»

Кроме того, гражданство за инвестиции оформляется удаленно (без посещения новой родины) и всего лишь за 1,5-12 месяцев. Это намного быстрее получения паспорта через стандартную процедуру натурализации, которая может длиться около десятилетия и предполагать проживание на территории потенциальной новой родины большую часть каждого года. Подробнее: Гражданство за инвестиции в 2018 году и 4 альтернативных способа получить второй паспорт

При этом следует помнить, что программы «гражданство за инвестиции» легально работают только примерно в полутора десятках государств, перечисленных в нашем руководстве. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

Предложения оформить паспорт за инвестиции в стране, которой нет в этом списке, следует рассматривать как мошеннические. Но мошенники стремятся нажиться не только на желающих получить экономическое гражданство – их целью также часто становятся недостаточно информированные экспаты, нацелившиеся на резидентство за инвестиции. Некоторые клиенты мошенников, даже осознавая риски, используют нелегальные схемы, что может обернуться проблемами в будущем.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: Comparitech указывает на популярность черного рынка «сканов паспортов»

Несмотря на достижения в области технологий защиты документов, рынок поддельных паспортов жив и здоров. Свежий доклад, опубликованный консалтинговой компанией Comparitech, демонстрирует популярность незаконных сделок купли-продажи, объектами которых выступают «сканов паспортов».

Киберпреступники предлагают такие сканы как способ обойти биометрические чипы, голограммы и другие технологии безопасности, которые правительств по всему миру используют для защиты официальных документов о гражданстве.

Скан паспорта — цифровое изображение страницы ID-документа, на которой показаны личные данные его владельца и уникальный девятизначный идентификатор паспорта. Мошенники используют их для открытия банковских счетов под фальшивую личность.

Сканы паспортов широко доступны в интернете. По данным Comparitech, они продаются в среднем за 15 долларов. Причем исследователи обнаружили, что более смелые продавцы часто предлагают дополнительные форму ID-документов. Например, счет за коммунальные услуги на имя, казанное в паспорте, или селфи с таким документом.

Чем больше «дополнений», тем выше цена. Например, счет за коммунальные услуги может повысить цену до 60 долларов. А скан французского паспорта, сопровождаемый сразу и селфи, и счетом за коммунальных услуг, предлагается за без малого 130 долларов.

Причина популярности сканов в комплекте с такими «дополнениям» заключается в том, что, как правило, требуется несколько форм идентификации личности для прохождения проверки на веб-сайтах финансовых и других организаций. Эти проверки часто являются частью процесса восстановления учетной записи, когда пользователь каким-то образом потерял доступ к своей учетной записи и должен доказать, что он именно тот, за кого себя выдает.

Специалисты Comparitech отмечают, что цифровые сканы паспортов обходятся значительно дешевле, и их легче приобрести, чем нелегальные или полулегальные физические паспорта. По их данным, полулегальный физический паспорт (полученный через взяточника в паспортном столе или иным способом) на «черном рынке» оценивается в среднем в 13 500 долларов США, а поддельный физический паспорт продается по цене около 1 500 долларов США.

Многие банковские и финансовые учреждения, работающие через интернет, требуют только два идентификационных документа (цифровые фото паспорта и счета за коммунальные услуги) для создания учетной записи.

В свете этого исследования Comparitech, такое требование является малоэффективным, позволяя незаконно использовать банковские счета через украденные или полученные мошенническим путем документы для отмывания денег или иной преступной деятельности.

Исследование также показало, что онлайн-банки, платежные компании и обменники криптовалютами, которые предлагают вознаграждения за регистрацию (например, денежный бонус на счет), не предпринимают никаких дополнительных шагов для проверки личности какого-либо пользователя и поэтому являются первоочередными целями для ID-мошенников.

Очевидно, что за подобное мошенничество с документами грозит серьезное административное и даже уголовное наказание. Так, Госдепартамент США, который контролируют все виды паспортного и визового мошенничества в Штатах, карает за подобное тюрьмой. В США люди, пойманные за совершение паспортного мошенничества, могут столкнуться с тюремным заключением на 10-20 лет.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: в США раскрыты две мошеннические схемы, нацеленные на желающих оформить инвесторские визы EB-5

Американские правоохранители работают достаточно эффективно, когда дело доходит до контроля потоков иммигрантов. В конце октября 2018 года они раскрыли мошенническую схему, жертвами которой оказались иностранцы, желающие оформить визу инвестора EB-5 через региональный центр в Калифорнии. Подробнее: Иммиграция в США через инвестиции 2018 – Цифры, факты и советы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC; Securities and Exchange Commission) обвинила адвоката из Калифорнии Жан Дэнхуна Чен и ее мужа Тони Цзяньюнь Йе в незаконном привлечении более 10 млн. долл. США путем продажи ценных бумаг через схему ЕВ-5. Паре также инкриминируется попытка сокрыть доказательства после того, как они узнали, что были под следствием.

Согласно пресс-релизу SEC, пара организовала сговор с другими лицами для обмана «сотен» клиентов путем тайного приобретения лицензированного регионального центр EB-5 под названием Golden State Regional Centre LLC. Впоследствии мошенники консультировали клиентов этого регионального центра целью привлечения инвестиций без раскрытия доли владения конкретных инвесторов в финансируемом с помощью их средств проекте.

Еще один свежий мошеннический кейс из США также касается виз инвестора EB-5. Группа из двенадцати китайских иммигрантов обвиняет основателя регионального центра South Atlantic Regional Center LLC Джозефа Дж. Уолша в том, что он собирал с них из денег / инвестиции в обмен на рабочие визы, а не грин-карты по схеме EB-5. При этом в компании Уолша китайцам якобы обещали даже гражданство за инвестиционные деньги.

Согласно тексту искового заявления, Уолш предлагал иммигрантам инвестировать по 500 000 долларов в коммерческий девелоперский проект в Уэст-Палм-Бич для получения желанных виз EB-5. Истцы утверждают, что Уолш взял с них деньги, но так и не начал строительство. В результате истцы не смогли обеспечить рабочие места в рамках девелоперского проекта, что позволило бы им выполнить условия оформления виз EB-5 и получения на этом основании постоянного места жительства в США.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: сотни состоятельных китайцев, обосновавшийся в Канаде незаконно, лишились права на нахождение в этой стране

В соседней Канаде правоохранители и чиновники также не сидят, сложа руки, и ведут борьбу с паспортными и прочими иммиграционными мошенническими схемами. Так, несколько лет назад они раскрыли мошенническую схему, которой смогли воспользоваться около одной тысячи очень состоятельных китайцев. Но урон репутации иммиграционных чиновников Канады оказался настолько серьезным, что они предпочли не афишировать этот случай. Свежее журналистское расследование, проведенное изданием South China Morning Post, показало реальный масштаб мошеннической схемы.

17 октября 2012 года канадские пограничники одновременно провели рейды в офисах нелицензированного консультанта по иммиграции Сюня «Санни» Вана (Xun «Sunny» Wang) в центре Ванкувера и близлежащего Ричмонда, а также в его доме. Они захватили 90 ящиков документов и 18 компьютеров, множество якобы «потерянных» китайских паспортов и ряд других доказательств.

Для перевода и систематизации этих документов потребовалось больше года. В 2015 году Ван отправился в тюрьму за мошенничество, которое принесло ему 7,6 миллиона долларов США. Приговоренный к семи годам тюрьмы, Ван был выпущен из канадской тюрьмы в конце прошлого года, отбыв треть своего срока.

Расследование South China Morning Post, основанное на анализе результатов десятков судебных и иммиграционных слушаний, а также на интервью с юристами, налоговыми аудиторами, должностными лицами и другими специалистами из иммиграционной отрасли, показало, что скандал вокруг крупнейшего иммиграционного мошенничества в истории Канады далек от завершения.

Представители Пограничной службы Канады (CBC) отметили в интервью South China Morning Post, что к настоящему моменту по меньшей мере 860 клиентов фирм Ванга (New Can Consultants и Wellong International Investments) уже либо потеряли резидентство Канады, что привело к высылке и пятилетним запретам на въезд в страну, либо стали объектами расследование.

В CBC также сообщили, что более 2 сотен других клиентов Ванга столкнулись с перспективой потери своего канадского гражданства, полученного через фиктивную натурализацию. Официальное расследование показало, что китайские миллионеры, нелегально получившие благодаря Вану резидентство в Канаде на основании фальшивых адресов и несуществующих рабочих мест, получали ПМЖ (постоянное место жительства) и даже гражданство Канады через натурализацию, проживая большую часть времени в Китае – то есть в нарушение канадского иммиграционного законодательства.

По словам экспертов, это дело проявило фундаментальный недостаток канадских схем для инвесторов-иммигрантов: распространенное среди их участников нежелание фактически жить и платить налоги в Канаде. Состоятельные китайские и другие иммигранты в этом не заинтересованы. Они хотят просто переместить своих жен и детей в страну с более высоким уровнем жизни при минимуме расходов. Это люди, которые не склонны оставаться в Канаде. У них есть устоявшийся образ жизни и бизнес в Китае или других странах.

Многие инвесторы, затронутые расследованием, не подавали канадским властями налоговые декларации, при этом ни один из инвесторов, которые подали налоговые декларации, не сообщал о каких-либо доходах от бизнеса или о доходах от оффшорных источников, таких как заработная плата или дивиденды. Сообщалось только о доходах по канадским процентным вкладам и доходах от семейного пособия. Таким образом, никакие налоги в канадскую казну уплачены не были, и, конечно же, не было налоговой информации об общемировом доходе от лиц, которые якобы имели предприятия, расположенные за рубежом.

Затем аудиторы изучили образ жизни нескольких сотен мигрантов и поняли, что многие из них купили дома в самых богатых районах в разных частях Ванкувера и других канадских городов. Таблица выше показывает огромное несоответствие между предполагаемыми доходами и стоимостью новых домов, купленных китайцами.

Налоговые данные свидетельствуют о том, что инвесторы-иммигранты в среднем получали доходы на уровне беженцев в Канаде. По результатам оценки федерального правительства, проведенной в 2014 году, средний годовой подоходный налог, выплачиваемый инвесторами-иммигрантами, составил 1400 канадских долларов (одна пятая от суммы НФДЛ к уплате для среднестатистического канадского налогоплательщика и одна восьмая часть от суммы НФДЛ к уплате для иммигрантов из числа квалифицированных рабочих).

Негативным следствием этого явления стала не просто потеря налоговых поступлений, но и скомпрометированная репутация схем по оформлению резидентства и гражданства Канады для иностранных инвесторов, которые (схемы) и ранее часто подвергались критике. Подробнее: ВНЖ в Канаде при покупке недвижимости — Закрытие программы для иностранных инвесторов не снизило спрос

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: 20 болгарских чиновников задержаны за незаконную выдачу паспортов ЕС и гражданства Болгарии 

Свою лепту в борьбу с иммиграционными мошенниками внесли недавно и власти Болгарии. Этот случай показал, что тысячи иностранцев легко подкупают чиновников и прокладывают путь к европейским паспортам.

Власти Болгарии арестовали более 20 чиновников, работающих в Агентстве по вопросам болгар за границей, по обвинению от коррупции и подделки документов в рамках крупномасштабной аферы. Услугами коррумпированных чиновников пользовались иностранные граждане, которые, как утверждают прокуроры, получали возможность оформлять паспорта ЕС через Болгарию.

Местные прокуроры заявили, что арестовали руководителя агентства вместе с десятками его подчиненных за злоупотребление служебным положением, взяточничество, организованную преступность и фальсификацию документов. Мошенники якобы поставили на поток фальсификацию документов, что позволяло получать гражданство Болгарии 30-40 иностранцам в неделю.

Большинство заявлений на гражданство Болгарии через эту мошенническую схему поступали от граждан Молдовы, Украины, Сербии и Македонии, которые, как сообщается, платили до 5000 евро за ложные справки о наличии болгарского происхождения. Это позволяло им подать заявку на болгарский паспорт, который в случае предоставления позволяет получить доступ в любую страну ЕС.

Агентство по вопросам болгар за границей — государственный орган, которому поручено продвигать болгарскую культуру и интересы за рубежом. Оно также может выдавать справки о наличии болгарского происхождения иностранцам, которые способны доказать факт того, что один из их предков был болгарином.

Страна ужесточила правила натурализации в мае прошлого года, требуя от заявителей доказать, что по крайней мере один из их родителей или бабушек / дедушек являлся или является болгарином. До этого достаточно было простого заявления под присягой. Болгария ежегодно предоставляет в среднем 10 000 паспортов через процесс натурализации, большинство из которых выдаются на основе происхождения.

Гражданство Болгарии также можно получить через легальную натурализацию, оформив ВНЖ за инвестиции. Для оформления болгарского резидентства нужно будет инвестировать минимум 1 миллион левов (около 512 тыс. евро), покупая акции местной коммерческой фирмы, гособлигации, интеллектуальную собственность либо недвижимость в Болгарии (в такой актив требуется в любом случае вложить не менее 600 тысяч левов или около 310 тысяч евро). Подробнее: ПМЖ и гражданство Болгарии за инвестиции

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: экс-лидер Союза Коморских островов задержан за «продажу паспортов»

Иногда в мошеннические схемы оказываются вовлечены очень высокопоставленные чиновники. Так, этим летом после завершения многолетнего расследования в тюрьму был заключен экс-лидер Союза Коморских островов. Политик был задержан за «продажу паспортов» страны, которая приостановила соответствующую иммиграционную схему чуть более года назад. Подробнее: Программа экономического гражданства Коморских Островов закрылась – изучаем альтернативы и остерегаемся мошенников

Бывший президент Коморских Островов Ахмед Абдаллах Мохамед Самби (на фото выше) обратился в Верховный суд с просьбой предоставить неограниченный доступ к адвокату, чтобы защитить себя в суде. Текущие власти юрисдикции заключили Самби в тюрьму в минувшем августе по обвинению в коррупции, растрате государственных средств и подделке документов, связанной с «продажей» паспортов Союза Коморских островов. Парламентский отчет показал, что эта схема лишила архипелаг в Индийском океане дохода в размере целых 971 млн. долл. США.

Самби, который находился на посту президента Союза Коморских островов в период с 2006 по 2011 годы, хочет, чтобы суд предоставил ему свободу общаться с юристам без присутствия полицейских, которые могли бы подслушать разговор сторон. Самби, который ранее был допрошен и помещен под домашний арест, был официально задержан и направлен в тюрьму для того, чтобы он не смог бежать из страны или мешать ходу расследования, а также общаться с другим лицам, обвиняемым в причастности к этой схеме.

Страна в Индийском океане с населением в размере около 800 тыс., запустила программу по выдаче паспортов инвесторам в 2008 году в качестве способа получения столь необходимых ей денежных средств. Коморские острова договорились с правительствами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Кувейта о предоставлении находящимся там лицам без гражданства, известным как бедуины, документов, удостоверяющих личность, но не гражданства. Правительства ОАЭ и Кувейта обязались «покупать» паспорта Коморских островов, а затем распространять их среди бедуинов.

Однако в результате расследования, проведенного парламентом Коморских островов в начале этого года, было обнаружено, что тысячи паспортов были проданы за пределами официальных каналов через сети «мафии», и по меньшей мере 100 миллионов долларов были потеряны.

Расследование, проведенное агентством Reuters в июне, показало, что некоторые из этих паспортов в конечном итоге были куплены иранцами, многие из которых были вовлечены в сектора, на которые распространялись международные санкции в отношении Ирана.

В иске в отношении Самби говорится, что даже после домашнего ареста он злоупотреблял своей относительной свободой, чтобы связываться с другими лицами, которые были вовлечены в эту схему, и свободно оказывать давление на них, чтобы скрыть доказательства и помешать расследованию.

Еще одному экс-президенту Икилилу Дхоинину, который сменил Самби, и 10 другим высокопоставленным должностным лицам из их администраций были запрещены поездки за рубеж, но против них не были выдвинуты обвинения. Юристы Самби оспаривали его домашний арест и утверждали, что этот шаг был нападением на демократию в Коморских островах.

Интересно, что нынешний президент Азали Ассумани недавно провел референдум о продлении срока президентских полномочий и завершении использования системы передачи власти между тремя главными основами архипелага Коморских островов. В обоих случаях было принято положительное решение.

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: не следует верить тем, кто предлагает гражданство Доминики с существенной скидкой

Еще одна небольшая островная страна недавно также оказалась в центре скандала, связанного с программой «гражданство за инвестиции». Речь о Доминике, подробную информацию о легальном оформлении экономического гражданства в которой вы найдете в нашем руководстве. Подробнее: Экономическое гражданство Содружества Доминики

В свежем циркуляре, адресованном иммиграционным агентам, аккредитованным на предоставление услуг участникам программы «гражданство за инвестиции» Доминики, Подразделение по вопросам инвестиционного гражданства карибской страны (Citizenship by Investment Unit; CIU) упрекнуло промоутеров программы за то, что они якобы используют «агрессивные методы маркетинга» и «преднамеренно искажают стоимость инвестиций».

«Продвижение индустрии [прим. речь об индустрии инвестиционной миграции] некоторыми агентами приняло такой характер, что, как полагают в CIU, способно сформировать негативное отношение к этой индустрии. Это, на наш взгляд, угрожает самому нашему существованию! », — говорится в заявлении.

«Несколько агентов используют маркетинговые методы, в том числе продвижение посредством рекламирования через тексты, изображения паспортов и преднамеренное искажение стоимости инвестиций, чтобы сделать свои предложения более привлекательным, чем это есть на самом деле за счет утаивания реальной суммы официальных правительственных сборов, предусмотренные законом», — отметил глава CIU Эммануэль Нантан в документе. Чиновник добавил, что он и его коллеги не хотят, чтобы программа Доминики ассоциировалась со «специальными предложениями», «специальными скидками» и так далее.

«Агрессивный маркетинг и преднамеренное искажение фактов не будут поддерживаться подразделением, и [мы] советуем всем агентам пересмотреть свои программы маркетинга, чтобы убедиться в том, что они соответствуют правительственным директивам», — говорится в письме.

В документе также приводится описание условий получения гражданства Доминики при покупке недвижимости, согласно которым, инвесторы должны покупать утвержденное недвижимое имущество по минимальной стоимости 200 000 долларов США. Подробнее: Гражданство за недвижимость 2018 – Что сейчас предлагает Доминика?

Резидентство и гражданство за инвестиции – Новые кейсы мошенничества: британские власти перепроверят 3 тыс. получателей виз инвестора Tier 1 на предмет мошенничества после случая с «Mrs McMafia» Замирой Гаджиевой

Британские власти обязались перепроверить информацию об источниках доходов 3 тыс. получателей виз инвестора Tier 1 для выявления мошенничества после случая с Замирой Гаджиевой (на фото ниже), которая является женой экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. Она получила такую визу в период, когда чиновники не проводили серьезных проверок источников средств инвесторов.

Женщина, получившая с легкой руки журналистов прозвище «Миссис Макмафия» (Mrs McMafia), прославилась тем, что скупала в Великобритании роскошные шубы, драгоценности и другие ценные активы, часто посещая роскошные универмаги вроде Harrods. Сейчас на лондонское имущество жены Джахангира Гаджиева наложен арест, и она стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.

«Миссис Макмафия» была одним из примерно 3 тыс. сверх-состоятельных людей, которые смогли в ускоренном порядке получить резидентство Великобритании в период с 2008 по 2015 годы через визу инвестора Tier 1 практически без проверки источников состояния.

Комментируя этот случай, пресс-секретарь британского Министерства внутренних дел отметил в интервью изданию The Sun Online: «В 2014 и 2015 гг. мы приняли меры для обеспечения того, чтобы инвесторы, получающие визы Tier 1, вносили больший экономический вклад в Великобританию, одновременно усиливая наши полномочия в вопросе отказа на заявки в случаях, когда имеются разумные основания полагать, что средства были получены незаконно […] Как ясно дали понять премьер-министр и бывший министр внутренних дел , мы еще раз пересмотрим то, как работает этот иммиграционный маршрут, и проведем дальнейшие проверки инвесторов, которые прибыли в Великобританию по этому маршруту до начала реформ».

Напомним, что для получения британского резидентства через визу инвестора Tier 1 (Investor) требуется вложить в экономику страны не менее 2 миллионов фунтов стерлингов. Подробнее: Британская виза инвестора Tier 1 (Investor) и иммиграция в Великобританию

Для получения более подробной информации о легальном оформлении налогового резидентства, ВНЖ, ПМЖ или гражданства за рубежом с нулевой вероятностью оказаться в руках мошенников просим обращаться к специалистам по адресу info@offshore-pro.info

Просмотров: 12
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.