Как программа экономического гражданства Антигуа и Барбуды изменится после деанонимизации владельцев диппаспортов страны

Изучив представленные ниже факты и мнения экспертов, потенциальные участники программы экономического гражданства Антигуа и Барбуда из числа россиян, украинцев и белорусов смогут понять, как на этой программе отразится публикация в открытом доступе списка обладателей дипломатических паспортов данного государства. Вашему вниманию будут представлены сведения о десяти антигуанских дипломатах иностранного происхождения, заслуживающих особого внимания. Мы расскажем о том, зачем антигуанские власти опубликовали список обладателей дипломатических паспортов в открытом доступе, и стоит ли ожидать деанонимизацию экономических граждан. Вы также узнаете, действительно ли антигуанские паспорта за инвестиции попадают в руки сомнительным личностям.

Технологические достижения и социальные сети неустанно напоминают нам о том, каким «тесным» стал наш мир. Телефонный звонок, электронная почта или Skype-чат позволяют мгновенно пообщаться собеседником на другом конце мира. Современные достижения в области организации общения людей в режиме реального времени дополняют передовые транспортные технологии: быстрые самолеты, корабли и поезда позволяют в кратчайшие сроки оказаться в любой части планеты. На фоне усиления подобных глобализационных трендов все более популярной становится концепция получения альтернативных паспортов за инвестиции через программы экономического гражданства.

Такие программы позволяют всем, кто может похвастать достаточным уровнем благонадежности и демонстрирует готовность вложить серьезную сумму в экономику принимающей страны, обзавестись новым паспортом и на шаг приблизиться к престижному и востребованному статусу «гражданина мира».

И ключевым достоинством таких программ является их анонимность. К примеру, не будь такой анонимности, состоятельные китайцы вряд ли стали бы вкладывать деньги в паспорта других стран. Ведь в поднебесной двойное гражданство официально находится под запретом. Анонимность предлагаю все ныне действующее программы инвестиционного гражданства, более подробная информация о которых представлена в нашей заметке «Второе гражданство и паспорт за инвестиции 2017. Сравниваем программы экономического гражданства!«

второе гражданство за инвестиции в курорт Levera Nature & Beach Resort

Одна из таких программ, в настоящее время действующая в карибской стране под названием Антигуа и Барбуда, пользуется достаточно высоким спросом. Тем не менее, ее привлекательность вскоре может снизиться. Ведь после недавней публикации в открытом доступе информации об обладателях дипломатических паспортов Антигуа и Барбуды активизировались критики местной программы экономического гражданства, призывающие ужесточить ее условия. Подробности ниже.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – Зачем антигуанские власти опубликовали список обладателей дипломатических паспортов

Правительство Антигуа и Барбуды опубликовало полный список всех лиц, имеющих дипломатические паспорта страны, в соответствии с обещанием, сделанным во время своего февральского выступления в антигуанском парламенте премьер-министром и министром финансов страны Гастоном Брауном. Подробнее в заметке «Антигуа и Барбуда ударными темпами повышает благонадёжность своей программы экономического гражданства«.

Список показывает, что за последние годы было выдано 186 дипломатических паспортов, из которых 161 были выданы гражданам Антигуа и Барбуды. Остальные 25 паспортов были выданы иностранным гражданам, а в некоторых случаях также и их супругам. Эти лица в большинстве своем правомерно обладают такими документам в соответствии с обновленными регулирующими нормами в части выдачи дипломатических паспортов, представленными антигуанским Кабинетом министров в феврале 2017 года.

С полным перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.caribbeannewsnow.com/news/_files/Image/2017/07/14/diplomatic_passport_holders.pdf

Интересно, что в данном перечне владельцев дипломатических паспортов Антигуа и Барбуды представлены имена и фамилии всех лиц, получивших такие документы в последние годы – независимо от того, были ли их паспорта с тех пор аннулированы (например, ввиду истечения срока действия) или нет.

Перечень антигуанцев с диппаспортами включает генерал-губернатора и его супругу, избранных членов нижней и верхней палат парламента и их супруг, главу сената и его супругу, лидера оппозиции и политиков, которые трудятся в посольствах и других представительствах юрисдикции за границей, а также обладателей рыцарского титула и тех, кто более 20 лет проработал в парламенте Антигуа и Барбуды.

Иностранные граждане, получившие дипломатические паспорта в Антигуа и Барбуде, были назначены на должности почетных консулов, а также послов в конкретных странах или международных организациях. Поскольку Антигуа и Барбуда, будучи маленьким государством с ограниченным бюджетом, не может себе позволить размещение и финансирование консульств и посольств во многих отдаленных городах и странах, эта юрисдикция использует опыт других малых государств и назначает своими представителями в одной или сразу в нескольких странах людей, родившихся за границей.

Отмечается, что деанонимизация владельцев диппаспортов была осознанным шагом. Сделано это было, чтобы продемонстрировать полную прозрачность процедуры выдачи паспортов и развеять слухи о возможности купить дипломатический паспорт страны на «черном рынке». Подробнее о таких спекуляциях в нашей статье «Можно ли законно купить дипломатический паспорт Антигуа и Барбуды за инвестиции?«.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – Что такое дипломатический паспорт, какие преимущества достаются его владельцу, и почему так важна публикация сведений о дипломатах в открытом доступе

Публикация министерством иностранных дел Антигуа и Барбуде списка владельцев дипломатических паспортов во исполнение обещания, сделанного премьер-министром Брауном в феврале 2017 года, привлекла огромное внимание и стала объектом активных обсуждений в местных СМИ и региональных сообществах в соцсетях. Из-за чего этот вопрос так важен? Какие преимущества дает дипломатический паспорт своему владельцу? И почему выдача таких документов вызывает споры? Попробуем ответить на эти и другие вопросы, обратившись за помощью к экспертам.

Что касается цифр, эксперты отмечают, что около 2 сотен диппаспортов — это небольшое и даже крошечное число. США, Канада, Великобритания, Россия, Индия, Китай – в случае этих стран дипломатический персонал только отдельных посольств может насчитывать 50 или более специалистов. И это не учитывая их супруг(ов).

При этом важно помнить, что дипломатические паспорта не сильно облегчают жизнь своим владельцам. Последним приходится проходить досмотры в обычном порядке: снимать металлические предметы перед металлодетектором и так далее.

При этом во многих аэропортах персонала никогда не слышали о маленьких странах Карибского бассейна, поэтому дипломатам таких стран иногда даже приходится ожидать дольше, чем их коллегам из других государств – пока сотрудники аэропортов ищут нужную информацию.

Мировая практика говорит о том, что только премьер-министры или президенты могут избежать таких процедур, тогда как даже министрам иностранных дел приходится проходить досмотр. На самом деле единственное преимущество, которое иногда предоставляется дипломатам во время путешествий — это отдельная очередь. Вот и все.

Но что насчет пресловутого дипломатического иммунитета? К сожалению, это всего лишь слух, основанный на неверном толковании правил, который многих запутал. Да, аккредитация определенных дипломатов позволяет им получить иммунитет в конкретной принимающей стране. Но таким образом, любые льготы действуют только в этой принимающей стране. И как показали недавние инциденты с дипломатами высокого профиля (арест бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана в 2011 году или задержание замглавы генконсульства Индии в Нью-Йорке Девяни Хобрагаде в 2013 году), дипломатический иммунитет предлагает только хрупкую защиту.

Почему решение антигуанского правительства является очень важным? Власти некоторых стран действительно злоупотребляют своим правом на выдачу дипломатических паспортов – в том числе и иностранцам. Очевидно, что они не могут раздавать такие документы налево и направо.

Со временем электорат начнет считать, что документы попадают в том числе и в руки преступникам. В итоге выдача дипломатических паспортов порождает много споров и, возможно, критику. Участники таких споров начинают аргументировать свои заявления как фактическими, так и вымышленными сведениями. Недостаток знаний питает распространение заблуждений и ложной информации. Публикация сведений о держателях дипломатических паспортов в открытом доступе позволяет решить эту проблему.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – Десять антигуанских дипломатов иностранного происхождения, заслуживающих особого внимания

Как уже отмечалось выше, в опубликованном антигуанскими властями списке владельцев дипломатических паспортов можно найти имена и фамилии всех обладателей таких документов – даже отозванных. Представлены там и иностранцы. В свете этого предлагаем вашему вниманию список из десяти интересных дипломатов карибской страны иностранного происхождения (возможно, многих из них таковыми уже не являются в связи с усилиями карибских чиновников по отсеиванию неблагонадежных партнеров в соответствии с пересмотренной политикой назначения дипломатов и выдачи паспортов).

  1. Абдул Саттар Деро (Abdul Sattar Dero). В документе он фигурирует как посол, полномочия которого не ограничены определенной территорией. Этот человек является председателем группы компаний Sweet Homes. По данным ряда СМИ, в октябре 2014 года антигуанский премьер-министр Гастон Браун и глава Министерства иностранных дел карибской страны Чарльз Фернандес (на фото выше, третий и второй слева, соответственно) посетили с официальным визитом ОАЭ, чтобы помимо прочего провести переговоры о возможном участии вышеупомянутой компании в реализации девелоперских проектов, утвержденных в рамках антигуанской программы инвестиционного гражданства . Подробнее в статье «Получить второе гражданство и паспорт Антигуа и Барбуды через покупку жилья в ОАЭ не получится – официальный ответ«
  1. Али Эль Дакрури (Aly El Dakroury). Указан в качестве посла на Кипре. В ноябре 2014 года антигуанские СМИ сообщили, что этот человек получил свои документы о назначении дипломатом от генерал-губернатора сэра Родни Уильямса. Али Эль Дакруури является президентом и основателем компании Caribbean Trust Immigration, которая оказывает иммиграционные услуги и помощь участникам программ экономического гражданства карибского региона. СМИ также сообщают, что этот человек в свое время общался с премьер-министром Содружества Доминики Рузвельтом Скерритом (еще одна страна, в которой можно оформить экономическое гражданство карибских островов), а также о том, что он консультировал чиновников в Доминике по поводу улучшения такой программы.
  1. Мохамед Эль Зохби (Mohamed El Zohbi). Фигурирует в списке тех иностранцев, у которых имеются дипломатические паспорта Антигуа и Барбуды, но при этом нет каких-либо сведений о его должности (к примеру, посол, консул или супруг посла либо консула). В профиле Эль Зохби в Facebook также фигурирует информация об упомянутой выше группе компаний Sweet Homes. Кроме того, в этом профиле опубликована фотография самого Эль-Зохби с антигуанским премьер-министром Гастоном Брауном.
  1. Виталий Крючков (Vitaly Kryuchkov). Также фигурирует в списке без какой-либо дополнительной информации. 14 июня 2014 года, действуя от имени фирм Technology, Development & Investment Ltd и Devcon Ltd, он подписал меморандум о взаимопонимании с антигуанским правительством по вопросам сотрудничества в области реализации девелоперских проектов по возведению гостиничной и элитной недвижимости. Антигуанские СМИ сообщают о возможной связи между его фирмами и программой инвестиционного гражданства Федерации Сент-Китс и Невиса.
  1. Ахмед Олейви Аль Хассани (Ahmed Oleiwi Al Hassani). Фигурирует в списке как посол в Ираке. Но официальные представители антигуанского правительства после публикации списка обладателей диппаспортов заявили, что это ошибка. Кандидатура Олейви Аль Хассани якобы не была утверждена, и его назначение в качестве посла было отменено. Олейви – мультимиллиардер, запустивший известный девелоперский проект по строительству кондоминиумов на 4 тыс. отдельных объектов жилой недвижимости с рабочим названием Iraqi Village в Новая Шотландии (Канада) . Его назначение антигуанским дипломатом было частью так и не реализованной схемы привлечения кандидатов на участие в программе инвестиционного гражданства карибской страны из Ирака посредством создания посольства Антигуа и Барбуды в Багдаде.
  1. Рамдас Мадхав Пай (Ramdas Madhav Pai). Фигурирует в списке без какой-либо дополнительной информации, но, согласно уточненным впоследствии официальным данным, он является послом для специальных поручений. Пай является председателем совета директоров компании Manipal Group, которая в 2009 году приобрела учреждение образование Американский университет Антигуа (American University of Antigua; AUA). Manipal Group — образовательная, медицинская и исследовательская фирма, которая открыла учебные заведения в Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в ​​Антигуа и Барбуде.
  1. Иван Тодоров (Ivan Todorov). Внесен в список почетных консулов. Это болгарский профессор со степенью в области юриспруденции, был назначен на пост антигуанского диппредставителя в июне 2015 года после того, как болгарское правительство дало «зеленый свет» своим партнерам в Антигуа и Барбуде на открытие почетного консульства в столичной Софии.
  1. Джулия Виви »Вивиан» Ван (Julia Vivi “Vivian” Wang). Фигурирует в списке, но, согласно официальной информации, ее антигуанский диппаспорт был аннулирован, при этом женщина лишилась статуса сотрудницы дипломатического корпуса. Эту женщину обвиняют в даче взятки бывшему главе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Джону Эшу за то, что он способствовал назначению ее мужа и другого неназванного китайского бизнесмена на дипломатические должности в Инвестиционном бюро Антигуа и Барбуды (Antigua & Barbuda Investment Office; ABIO) в Гонконге.
  1. Алассад Мудар (Alassad Moudar). Включен в список экономических посланников. В 2015 году СМИ сообщили, что лидер антигуанской Объединенной прогрессивной партии (United Progressive Party) Гарольд Ловелл назвал Мудара родственником президента Сирии Башара Хафеза аль-Асада.
  1. Валид Халид Исса Таха (Walid Khalid Issa Taha). Включен в список экономических посланников. По сообщениям СМИ, в 2015 году он внес существенное пожертвование в антигуанский госфонд Government House Restoration Fund. Семья Таха — известная иракская династия, при этом Валид Халид Исса Таха был ранее объявлен послом Антигуа и Барбуды в Ираке. Он является председателем совета директоров конгломерата компаний Taha Partners Group, который занимается операциями с недвижимостью, строительством, а также работает в секторах нефтедобычи, общественного питания, аренды оборудования, юридических услуг, энергетики, связи и туризма.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – Стоит ли ожидать деанонимизацию экономических граждан?

Публикация в открытом доступе перечня владельцев дипломатических паспортов карибской страны не прошла бесследно. В частности, уже активизировались некоторые критики, которые предлагают также опубликовать в открытом доступе и список владельцев экономического гражданства.

Администрации Гастона Брауна было предложено опубликовать список всех иностранцев, которые получили гражданство Антигуа и Барбуды посредством инвестиций. В частности, с таким предложением выступил главный исполнительный директор базирующейся в Тринидаде неправительственной организации Disclosure Today Риши Махарадж.

По его словам  общественность должна «точно знать, кто был утвержден» в качестве экономического гражданина. В случае непредставления соответствующих сведений антигуанская администрация должна сообщить о том, в чем польза от удержания информации в тайне.

Своего коллегу поддержал президент гайанской организации Transparency Institute of Guyana Трой Томас. Он сказал, что удержание подобной информации в тайне будет интересно властям только в том случае, если у них «есть проблемы с безопасностью». Томас также сказал, что публикация списка держателей дипломатических паспортов антигуанскими властями, чтобы сдержать сделанное в феврале обещание, «заслуживает похвалы и признания».

Но, несмотря на агитацию в пользу лишения экономических граждан анонимности, это вряд ли произойдет, поскольку публикация такой конфиденциальной информации в открытом доступе неминуемо приведет к краху антигуанской программы экономического гражданства,

Следует отметить, что оппозиционеры многих государств с работающими программами по предоставлению инвесторских виз либо гражданства через инвестиции, уже давно лоббирует подобное. Причем в одних юрисдикциях ведется агитация в пользу деанонимизации экономических граждан, тогда как в других критики агитируют и вовсе в пользу закрытия подобных программ. Нечто подобное происходит, например, в Республике Мальта, как следует из статьи «Программа экономического гражданства Мальты под ударом«.

Но многие эксперты в области бизнес-иммиграции сходятся во мнении о том, что на самом деле подобные действия оппозиционеров не направлены против иностранных инвесторов, совершаясь в угоду националистически настроенным избавителям. Им нужен электорат для прихода к власти, и популистские заявления позволяют такой электорат заполучить.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – Действительно ли антигуанские паспорта за инвестиции попадают в руки сомнительным личностям?

Справедливости ради следует отметить, что критика в адрес антигуанской программы инвестиционного гражданства частично оправдана. Ведь паспорта за инвестиции нередко получают сомнительные личности. Об одном из свежих случаев подобного плана рассказывается ниже.  

Недавно скончавшийся 25-летний мужчина, получивший гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции в феврале 2017 года, как утверждается, руководил крупнейшим «черным рынком» в интернете – площадкой AlphaBay. Александр Казес (на фото выше), который с женой получил карибское гражданство через антигуанскую программу, предположительно управлял доступным через Dark Web (дарквеб, даркнет) сайтом по организации незаконной деятельности.

По словам представителей Министерства юстиции США, этот ресурс использовался для продажи во всем мире смертоносных незаконных наркотиков, похищенных и полученных мошенническим путем идентификационных документов, контрафактных товаров, вредоносного ПО и других инструментов для взлома компьютеров, огнестрельного оружия и токсичных химикатов.

Представители американского Минюста также сообщили, что 5 июля Казес был арестован в Таиланде местными властями от имени США за незаконную деятельность в качестве создателя и администратора ресурса AlphaBay, при этом 12 июля Казес совершил самоубийство во время содержания под стражей в Таиланде. Казес был гражданином Канады, который жил в Таиланде, а также получил паспорт Антигуа и Барбуды в рамках программы инвестирования в гражданство.

Не так давно американские власти озаботились закрытием ресурса AlphaBay и конфискацией активов Казеса. В частности, американцы хотят конфисковать виллу на курорте Nonsuch Bay Condominiums на юге острова Антигуа, которую Казес купил для выполнения финансовых условий местной программы экономического гражданства. Американские власти утверждают, что приобретение Казисом этого и других объектов недвижимости в Антигуа и Барбуде, равно как и в других странах было частью нескольких сделок по отмыванию денег.

Комментируя данный инцидент, антигуанский премьер-министр и министр финансов Гастон Браун предложил представителям СМИ связаться с Подразделением по вопросам инвестиционного гражданства. Он также отметил, ссылаясь на сотрудников данного подразделения, что Казис благополучно прошел проверку благонадежности через партнеров карибской страны в США и других юрисдикциях.

Впоследствии Подразделение по вопросам инвестиционного гражданства Антигуа и Барбуды опубликовало собственный пресс-релиз, в тексте которого подтверждается факт успешного прохождения рассматриваемым лицом проверки благонадежности до выдачи экономического гражданства. Проверка не выявила никакой подозрительной информации.

К этой проверке были привлечены частные, региональные и международные правоохранительные и разведывательные агентства, включая следующие: Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), Объединенный региональный центр коммуникации (Joint Regional Communications Centre; JRCC), который является частью Исполнительного агентства по противодействию преступности и обеспечению безопасности КАРИКОМ (CARICOM Implementation Agency for Crime and Security; IMPACS), а также организации по противодействию преступности таких стран как Канада, США и Соединенное Королевство.

Очевидно, что данный инцидент будет только на руку канадским чиновникам, с легкой руки которых антигуанцы недавно лишились безвиза в Канаду из-за якобы существующих, по мнению канадцев, проблем в области безопасности при отсеве кандидатов на участие в антигуанской программе инвестирования в гражданство. Подробнее в заметке «Владельцы экономического гражданства Антигуа лишились безвиза в Канаду – Причины, нестыковки, последствия, риски, советы и альтернатива«.

Гражданство Антигуа и Барбуда за инвестиции 2017 и деанонимизация владельцев диппаспортов – На Карибах почти не осталось программ инвестиционного гражданства с незапятнанной репутацией

На самом деле подобные скандалы к настоящему моменту успели затронуть подавляющее большинство программ экономического гражданства, исключая разве что только самые новые. Например, сент-люсийскую программу, условия которой не так давно стали еще интереснее. Подробнее в заметке «Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии 2017. Теперь в 2 раза дешевле«.

К примеру, не так давно тень на программу экономического гражданства Содружеств Доминики своим заявлением бросил владелец курорта Jungle Bay Resort & Spa Сэм Рафаэль, который (курорт), к слову, восстанавливается с помощью данной программы. Подробнее в заметке «Второе гражданство Доминики за инвестиции в курорт Jungle Bay Resort and Spa«.

Рафаэль обвинил главу парламентской оппозиции островного государства и лидера местной Объединенной рабочей партии (United Workers Party) Леннокса Линтона в причастности к предоставлению дипломатических паспортов преступникам, которых разыскивает ИНТЕРПОЛ. Интересно, что ранее, сам Линтон обвинил в том же самом правящую партию и вскользь коснулся программы экономического гражданства Доминики во время своего выступления на американском телешоу «60 Minutes». Подробнее в статье «Поторопитесь с оформлением второго паспорта за инвестиции! К ним наблюдается все более пристальное внимание общественности и политиков«.

Но вернемся к свежему инциденту. Сэм Рафаэль обвинил главу оппозиции Линтона в том, что он виновен в преступлении, за которое сам Линтон ранее раскритиковал правительство. Рафаэль заявил, что он лично был свидетелем продажи дипломатических паспортов в рамках сделок стоимостью в несколько миллионов американских долларов. Полученные в результате этого деньги, по словам Рафаэля, были направлены на финансирование избирательных кампаний UWP в 2005 году и в 2009 году.

Линтон возразил, что оппозиция, по определению не входит в состав правительства, как следствие, не имея права выдавать паспорта. Таким образом, предположение о том, что оппозиционеры продают на «черном рынке» дипломатические паспорта, является бессмысленным. Линтон также потребовал, чтобы Рафаэль представил доказательства для поддержки своих обвинений.

Сам Рафаэль в конце концов подготовил документ, который, по его словам, содержал информацию о банковских переводах и «включал важные финансовые отчеты, которые нельзя опровергнуть». В ответ на это Линтон заявил о том, что проводные переводы сами по себе ничего не доказывают, если они не сопровождаются явными соглашениями или меморандумами по поводу обмена дипломатических паспортов на деньги. Коллеги Линтона по UWP также добавили, что правительство использует Сэма Рафаэля как «марионетку».

Критики призвали Рафаэля повлиять на нынешнее правительство Содружества Доминики, с которым он якобы имеет тесные отношения, и поспособствовать тому, чтобы власти страны, последовав примеру Антигуа и Барбуды, опубликовали информацию о количестве дипломатических паспортов в обращении, а также сведения о конкретных держателях дипломатических паспортов.

Чтобы получить дополнительную информацию о программе экономического гражданства Антигуа и Барбуды из первых рук, рекомендуем обратиться за помощью непосредственно к директору NTL Trust Limited по развитию программ Карибского экономического гражданства в странах СНГ и Восточной Европы Александру Воронову, воспользовавшись следующей контактной информацией:

cell phone:+371 27850397

Skype: ntl_trust_immigration

E-mail: aleksandr.voronov@ntltrust.com

Просмотров: 507
Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала Offshorewealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.