[toggle title=»Оглавление»]

• Значение Директивы
• Штрафные санкции для физических лиц
• Штрафные санкции для юридических лиц
• Отягчающие обстоятельства

[/toggle]

Санкции стали неотъемлемой частью современной геополитики, выступая важным инструментом давления и воздействия на государства и организации. В этом контексте Европейский союз (ЕС) выходит на новый уровень, публикуя финальную версию Директивы о криминализации нарушений режимов санкций. 

Документ под названием Директива об определении уголовных преступлений и наказаниях за нарушение ограничительных мер был размещен в официальном журнале 29 апреля 2024 года. Согласно процедуре, он вступит в силу 19 мая 2024 года, после чего у стран-участниц ЕС будет 12 месяцев на гармонизацию национальных законодательств. То есть до 20 мая 2025 года.

Значение Директивы

Эта Директива имеет огромное значение не только для самого ЕС, но и для всего международного сообщества. Путем криминализации нарушений санкционных режимов, Евросоюз ставит перед собой цель ужесточения наказаний и обеспечения более эффективной реализации своей внешнеполитической стратегии.

Согласно Директиве, предоставление следующих финансовых услуг в обход ограничений будет расцениваться как уголовное преступление:

• финансирование или оказание финансовой помощи;
• предоставление инвестиций и инвестиционных услуг; 
• эмиссия переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка;
• прием депозитов;
• предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений;
• операции с банкнотами;
• предоставление услуг кредитного рейтинга;
• предоставление криптоактивов и кошельков.

Также предусматривается уголовная ответственность за предоставление в обход санкций еще и таких услуг:

• юридические консультации;
• трастовые услуги; 
• услуги по связям с общественностью; 
• подача отчетности; 
• аудиторские, бухгалтерские и налоговые консультации; 
• консультации по вопросам бизнеса и управления; 
• IT-консультирование; 
• телерадиовещание; 
• архитектурные и инженерные услуги.

Узнайте больше подробной информации о Директиве.

Штрафные санкции для физических лиц

Директива ЕС точно определяет какие уголовные наказания и за какие нарушения будет нести физическое лицо, нарушившее санкции. Следует обратить внимание, что лишение свободы применяется, если размер нарушения превышает € 100 000. В частности, попасть в тюрьму можно за ложные сведения или неинформирование компетентных органов, оказание разного рода услуг подсанкционном лицу, за разрешение на въезд в страну. Сроки лишения свободы варьируются от 1 до 5 лет в зависимости от нарушений.

Кроме этого, государства могут применять дополнительные наказания, такие как:

• штрафы;
• отзыв лицензий или разрешений;
• запрет занимать руководящие должности.

Штрафные санкции для юридических лиц

Кроме граждан, привлекать к ответственности за нарушение санкций будут также и компании. Они могут лишиться доступа к государственным финансовым программам, потерять право на гранты и субсидии, лишиться лицензий и разрешений на ведение бизнеса, а также подвергнуться закрытию и ликвидации.

При этом, за нарушение санкций юридические лица должны быть готовы заплатить очень крупные штрафы: 1%–5% от мирового оборота либо € 8 млн или € 40 млн в зависимости от характера нарушения.

Отягчающие обстоятельства

В статье 8 Директивы описываются отягчающие обстоятельства, которые могут еще более ужесточить наказание: 

• нарушение сделано преступной организацией;
• использование фальшивых документов;
• оказание услуг поставщиком профессиональных услуг;
• нарушение сделано государственным служащим;
• уничтожение доказательств;
• запугивание свидетелей;
• получение значительной выгоды за нарушение;
• а также еще ряд подобных отягчающих обстоятельств.

Узнайте, какие инструменты используют сверхбогатые лица для защиты активов.

В целом, публикация финальной версии Директивы о криминализации нарушений режимов санкций открывает новую главу в истории международных санкций. ЕС демонстрирует свою готовность к более активному и строгому применению санкций в целях защиты своих интересов и поддержания стабильности в мире.