Российский орган финансовой разведки (Росфинмониторинг) был приостановлен в своих правах члена Egmont Group — международной организации, объединяющей 170 органов финансовой разведки (FIU) разных стран. Это решение было принято главами FIU 18 октября 2023 года. Причина — позиция Росфинмониторинга по поводу действий и политики российского правительства в отношении Украины, которая вызвала глубокую озабоченность Egmont Group.

В целях поддержания репутации Egmont Group в глобальном пространстве ПОД/ФТ, обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей, главы подразделений финансовой разведки договорились во время своей виртуальной встречи 18 октября 2023 года:

• приостановить членство Росфинмониторинга в Egmont Group на срок, необходимый для защиты интересов группы и обеспечения достижимости ее целей;
• поддержать дополнительные меры, принятые руководителями Egmont Group 13 декабря 2022 года.

Напомним, что Росфинмониторинг являлся членом группы подразделений финансовой разведки Egmont Group с июня 2002 года.

Какие меры были приняты в декабре 2022 года?

13 декабря 2022 года руководство Egmont Group согласилось предпринять следующие действия в отношении Росфинмониторинга:

• отменить обязанность Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ по проведению заседаний Egmont Group;
• отозвать официальные руководящие, консультативные и представительские должности Росфинмониторинга;
• отозвать Росфинмониторингу право физического присутствия на заседаниях Egmont Group и права участия в проектах. Росфинмониторингу будет разрешено присутствовать на заседаниях виртуально только в том случае, если такая возможность предоставлена ​​организатором таких заседаний;
• расторгнуть соглашение о неденежной поддержке со стороны Росфинмониторинга;
• отложить взносы в натуральной форме от имени Росфинмониторинга;
• отложить корпоративные обязательства Росфинмониторинга в надежде, что выплаты возобновятся, когда текущий кризис завершится.

Последствия потери членства в Egmont Group

Приостановка членства Федеральной службы по финансовому мониторингу в Egmont Group означает, что ведомство теряет доступ к защищенной сети Egmont Secure Web (ESW), которая используется для обмена информацией между FIU. Это может существенно снизить эффективность Росфинмониторинга в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также его способность сотрудничать с другими FIU на многосторонней и региональной основе. Кроме того, приостановка членства Росфинмониторинга наносит ущерб его репутации в международном сообществе.

В свою очередь Росфинмониторинг считает, что это решение несет прямые риски для мировой финансовой системы. В частности, будут остановлены ряд расследований, которые ведутся на международном уровне.

Что такое Egmont Group?

Egmont Group — это неформальная сеть органов финансовой разведки (FIU), созданная в 1995 году с целью улучшить сотрудничество и обмен информацией между FIU в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. FIU — это национальные органы, которые собирают, анализируют и распространяют данные финансовой разведки для предотвращения и пресечения преступной деятельности, связанной с денежными потоками. Egmont Group поддерживает профессиональные стандарты и лучшие практики для FIU, а также способствует их интеграции в международную систему финансового регулирования и надзора.

Штаб-квартира Egmont Group находится в Оттаве, Онтарио, Канада.

Egmont Group также помогает внедрять политику борьбы с отмыванием денег, разработанную Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая базируется в Париже и устанавливает глобальные стандарты борьбы с «грязными» деньгами, а также Советом Безопасности ООН и министрами финансов стран G20.